Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 210 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

30 minutes ago, Grand said:

Coinbase просто сливает американской налоговой всю историю торгов, да и как выяснилось не только американской. А введение обязательного KYC для всех на всех, как минимум, централизованных биржах, лишь вопрос времени.

Насчет того, что KYC будут продвигать и давить на биржи, которые не торопятся его вводить я согласен. Это уже происходит. А вот слив данных налоговой - это интересно, не знал. Поищу информацию.


binancebanner0098.jpg.5931006a29abdc4d9915502f0acbb6d0.jpg.77887e75906dd5dc968ef6253b6c1c74.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, cachexx said:

Насчет того, что KYC будут продвигать и давить на биржи, которые не торопятся его вводить я согласен. Это уже происходит. А вот слив данных налоговой - это интересно, не знал. Поищу информацию.

Я вам больше скажу, некоторые биржи уже без внесения правок в свои правила трясут пользователей которые вводят деньги с бирж где КУС не нужен и они аргументируют это борьбой с отмыванием капиталов. Вполне возможно что такая ситуация будет с выводом на карты сбера и других банков, когда начнут блокировать поступившие деньги с таких бирж.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, cachexx said:

Насчет того, что KYC будут продвигать и давить на биржи, которые не торопятся его вводить я согласен. Это уже происходит. А вот слив данных налоговой - это интересно, не знал. Поищу информацию.

Я все таки убежден что кус как раз таки создан для того чтобы сливать данные государству о тех кто торгует криптой и не платит налоги. И уже потом налоговая крышует всех у кого большие суммы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скорее всего сбербанк просят пояснение к  доходам от криптовалюты, потому что думает то что вы причастны к незаконным действиям по типу датие взяток или покупка  запрещенных веществ , если ты обычный трейдер то думаю тебе нечего бояться

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, cachexx said:

Насчет того, что KYC будут продвигать и давить на биржи, которые не торопятся его вводить я согласен. Это уже происходит. А вот слив данных налоговой - это интересно, не знал. Поищу информацию.

Ну что тут такого.Цель государства как раз поиск финансов и сбор налогов с ваших доходов.Скоро и доберутся до доходов с криптовалют и обложат тоже налогами.Сейчас пока собирают информацию.Как составят себе картину примутся действовать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 minutes ago, baeva said:

Скорее всего сбербанк просят пояснение к  доходам от криптовалюты, потому что думает то что вы причастны к незаконным действиям по типу датие взяток или покупка  запрещенных веществ , если ты обычный трейдер то думаю тебе нечего бояться

Будь всё так просто, никто бы не переживал. Проблема то в том, что может статься так, что даже какую-нибудь сотню рублей, пришедшую на карту, нужно будет объяснять. А если объяснение не удовлетворит банк, то можно будет и штрафные санкции получить. Остаётся только надеяться, что доходить до абсурда не будут.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть много способов объяснить поступивший на счет перевод. Но кто должен доказывать, что эти деньги являются именно доходом? А тем более доходом, полученным в результате криптовалютных операций.


  

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, cachexx said:

Насчет того, что KYC будут продвигать и давить на биржи, которые не торопятся его вводить я согласен. Это уже происходит. А вот слив данных налоговой - это интересно, не знал. Поищу информацию.

Есть такое дело в США. Но там в отличии от нас биржа сама тебе предлагает налоговую декларацию с полностью готовыми данными. Ты по-сути, должен только проверить правильность, распечатать бумагу, поставить подписи и сдать в налоговую. У меня приятель живет в Сан-Франциско и он мне это рассказывал. А вот у нас еще надо будет придумать как доказать налоговой, что сумма доходности именно такая.

7 minutes ago, catti120 said:

Проблема то в том, что может статься так, что даже какую-нибудь сотню рублей, пришедшую на карту, нужно будет объяснять. А если объяснение не удовлетворит банк, то можно будет и штрафные санкции получить. Остаётся только надеяться, что доходить до абсурда не будут.

Да что за бред. Назовите мне хоть один случай когда перевод размером в сотню блокировали? Никогда этого не будет. Ну конечно если с дуру взять и подписать перевод каким-то экстремистским комментарием, тогда конечно. Никому не нужны мелкие транзакции, чтобы принимать по каждой транзакции объяснения, необходимо штат банка увеличить раз в 100.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, borabora85 said:

Ну какая разница с какой деятельности получены доходы, сбербанк до любого денежного перевода на карту докапывается, а тут ещё и получение доходов, так конечно придётся объяснять. 

Сбербанк это ещё цветочки по сравнению с Тинькофф банком, у Тинькофф банка вообще все транзакции проверяют и блокируют карту в случае чего, Сбербанк на транзакции менее 10000 рублей вообще внимание не обращает 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, baeva said:

Скорее всего сбербанк просят пояснение к  доходам от криптовалюты, потому что думает то что вы причастны к незаконным действиям по типу датие взяток или покупка  запрещенных веществ , если ты обычный трейдер то думаю тебе нечего бояться

так   там  в письме четко  прописано   что  нужны доказательство   того что   вы майните  крипту  , такое  чувство   что  нельзя  за свои средства    купить  крипту   и получать   прибыль  .

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, baeva said:

Скорее всего сбербанк просят пояснение к  доходам от криптовалюты, потому что думает то что вы причастны к незаконным действиям по типу датие взяток или покупка  запрещенных веществ , если ты обычный трейдер то думаю тебе нечего бояться

Бояться вообще нечего. Нужно поступать в рамках действующего закона - получил прибыль, заплати налоги и живи себе спокойно. Надеюсь в будущем после принятия закона по примеру Белорусии мы тоже будем освобождены от уплаты подоходных налогов с крипты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, T-Rex said:

У каждой карты есть суточный лимит на снятие и пополнение.Вот его точно превышать не стоит.Так как если вам  переведут на счёт сумму сверх лимита то транзу точно заблочат до выяснения.

Ну в этом плане тоже не трудно соблюдать правила. Вы можете просто выводить каждый день по чуть-чуть, и думаю никаких вопросов со стороны банка не будет. Ведь лимиты по своей карте вы не превышаете.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, amocana said:

Есть много способов объяснить поступивший на счет перевод. Но кто должен доказывать, что эти деньги являются именно доходом? А тем более доходом, полученным в результате криптовалютных операций.

Так объясни. Думаешь это так просто? Тут отмазки типа это тетя долг отдает или бабушка наследство отдает, не прокатит. Это ты должен доказать. что это не доход. а не наоборот.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, BrotherKaramazov said:

Я вам больше скажу, некоторые биржи уже без внесения правок в свои правила трясут пользователей которые вводят деньги с бирж где КУС не нужен и они аргументируют это борьбой с отмыванием капиталов. Вполне возможно что такая ситуация будет с выводом на карты сбера и других банков, когда начнут блокировать поступившие деньги с таких бирж.

Прикрываясь благими целями преследуют свои интересы.А именно-сбор информации-с корыстной целью,слив данных пользователей.На черном рынке пользуются спросом документы-то почему бы и не подзаработать?)

Банки тоже думаю ни в какую налоговую не сообщают-просто блокируют средства-и..и просто удерживают себе-иначе на какие бы шиши выплачивали себе премии?Узаконенный грабеж-только и всего.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, BrotherKaramazov said:

Бояться вообще нечего. Нужно поступать в рамках действующего закона - получил прибыль, заплати налоги и живи себе спокойно. Надеюсь в будущем после принятия закона по примеру Белорусии мы тоже будем освобождены от уплаты подоходных налогов с крипты.

Мне кажется, вообще глупо первое время брать налоги, если страна заинтересована в развитии криптоиндустрии у себя. Но конечно многие государства вместо такого развития пытаются содрать три шкуры с каждого, лишь бы пополнить свой бюджет.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Kamila said:

Сбербанк это ещё цветочки по сравнению с Тинькофф банком, у Тинькофф банка вообще все транзакции проверяют и блокируют карту в случае чего, Сбербанк на транзакции менее 10000 рублей вообще внимание не обращает 

Странно, раньше такого не замечал от Тинькофф. В прошлом году многие из моих знакомых в России советовали этот банк, так как он был гораздо более лоялен к обналу крипты, чем Сбербанк. Но судя по всему, за это время что-то поменялось.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.01.2020 at 23:27, Neo Men said:

Хотел бы узнать мнение пользователей форума про данную тему. Уже несколько человек получили от сбербанка такие "письма счастья". Что вы про это думаете?

Также приложу ссылку на источник новости. Лично я думаю что все оберет очень серьезный характер...

 

 

Сбербанк потребовал от клиента отчитаться о майнинге криптовалюты

 

sberbank.thumb.jpg.a02d73cab23ab8d55cb8e9f5bfabe2f0.jpg

 

Источник статьи

Да сбербанк просит объяснять любые доходы не только с криптовалютной деятельности, любой перевод на карту срузу где взял? Так что не стоит переживать по этому поводу. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, BlackWolf199 said:

Странно, раньше такого не замечал от Тинькофф. В прошлом году многие из моих знакомых в России советовали этот банк, так как он был гораздо более лоялен к обналу крипты, чем Сбербанк. Но судя по всему, за это время что-то поменялось.

Ну так конечно поменялось. Банк терпит репутационные убытки, (олежка в лондоне застрял) прибыль падает. Хватаются за любые поводы уменьшить отток капитала. Отсюда и ужесточение денежной политики.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, fvnz said:

Ну так конечно поменялось. Банк терпит репутационные убытки, (олежка в лондоне застрял) прибыль падает. Хватаются за любые поводы уменьшить отток капитала. Отсюда и ужесточение денежной политики.

Ну да, тогда это логично. Конечно жаль, банк долгое время был достаточно надежным в плане вывода денег с крипты. Но видимо пришло время искать более лояльный банк к этому.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я раньше как-то это обходил , но теперь точно никак , ведь сбербанк скупило правительство, встречайте контроль на всеми операциями сполна.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Amid_of said:

Я раньше как-то это обходил , но теперь точно никак , ведь сбербанк скупило правительство, встречайте контроль на всеми операциями сполна.

Да ладно, я думаю, что маленькие суммы трогать не должны. Так что можно пока что не сильно напрягаться по этому поводу. Главное думать, как заработать деньги, а не как их вывести.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Abduraxman said:

Прикрываясь благими целями преследуют свои интересы.А именно-сбор информации-с корыстной целью,слив данных пользователей.На черном рынке пользуются спросом документы-то почему бы и не подзаработать?)

Банки тоже думаю ни в какую налоговую не сообщают-просто блокируют средства-и..и просто удерживают себе-иначе на какие бы шиши выплачивали себе премии?Узаконенный грабеж-только и всего.

Вот поэтому и нужно аккуратно обращаться со своими КУС данными и не высылать их никому. Потому что достаточно один-два раза засветить свои данные и все, можете поверить они будут в сети и будет большой шанс, что ими будут торговать и использовать их в противоправных целях.

6 hours ago, Mandalorian777 said:

Мне кажется, вообще глупо первое время брать налоги, если страна заинтересована в развитии криптоиндустрии у себя. Но конечно многие государства вместо такого развития пытаются содрать три шкуры с каждого, лишь бы пополнить свой бюджет.

Так не даром во многих странах мира нет налогов или они снижены для новых отраслей в развитии которых заинтересовано государство. Это хорошая мировая практика и я полностью её поддерживаю.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
27 minutes ago, Santos2002 said:

Да ладно, я думаю, что маленькие суммы трогать не должны. Так что можно пока что не сильно напрягаться по этому поводу. Главное думать, как заработать деньги, а не как их вывести.

Маленькие суммы может и не заметят, ведь для бюджета это не очень важно. Но вскоре будут все ужесточать и могут выслеживать даже небольшие суммы.


По вопросам сотрудничества в Телеграмм: Destroyeroff98

Bounty Manager

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, ACTEK12 said:

Пока что не слышал о подобном. Вот и есть надежда на то, что меня пронесёт. Господи, трястись ещё за свои копейки... Но всё равно не хочется мороки. 

Думаю не стоит переживать, за небольшие суммы точно не должны задавать вопросы, это же придется каждого второго потом проверять у них просто человеческих ресурсов на это не хватит

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Destroyeroff98 said:

Маленькие суммы может и не заметят, ведь для бюджета это не очень важно. Но вскоре будут все ужесточать и могут выслеживать даже небольшие суммы.

Ну,как по мне это уже полный фанатизм. Ибо ником нет дело до каких-то 2-3 тысяч рублей. Сомневаюсь,что из-за этого кто-то вообще будет тратить на вас время

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • https://app.walbi.com/join/66bd85 JOIN and get 100 USDT!
    • Друзья, наши курс на данный момент: USDT – RUB – 84.6 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: BTC – RUB – 4 875 610 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • «Шпаргалка» — это термин, который может иметь несколько значений в зависимости от контекста. Вот несколько возможностей: 1.  Жалоба или ворчание. В неформальной речи «кроватка» может означать раздражение или нытье на что-то. 2.  Плагиат. В академическом или творческом контексте «списать» может означать копирование чужой работы без указания авторства. 3.  Детская кроватка. Чаще всего кроватка представляет собой кровать с высокими, часто решетчатыми сторонами, предназначенную для младенца или маленького ребенка. Если вы имеете в виду термин, с которым я раньше не был знаком, это может быть сленг или особый жаргон из определенной области. Как ИИ, я создан для постоянного изучения и обновления своего словарного запаса, поэтому, возможно, я уже знаком со многими терминами, но мне всегда приятно изучать новые! Если вы имеете в виду конкретный термин, не стесняйтесь поделиться им, и я могу дать вам определение или объяснение. краснеть
    • Это как цифровые деньги, существующие в Интернете. • В отличие от обычных денег, они не имеют физической формы (нет монет или банкнот). • Он децентрализован, что означает, что ни одна организация (например, банк или правительство) не может его контролировать. • Транзакции безопасны и анонимны благодаря сложной криптографии. Блокчейн: • Представьте себе бухгалтерскую книгу или книгу рекордов. • Вместо того, чтобы храниться в одном месте, он дублируется в сети компьютеров. • Каждый «блок» в блокчейне подобен странице этого реестра, записывающей транзакции. • Как только блок заполняется транзакциями, он связывается с предыдущим блоком, образуя цепочку. • Изменить прошлые записи практически невозможно, что делает их очень безопасными. По сути, криптовалюты работают на платформе блокчейна, которая обеспечивает безопасные, прозрачные и децентрализованные транзакции. Это похоже на супербезопасную цифровую систему учета, которой каждый может доверять, но которой никто не владеет.
    • Есть несколько способов заработать деньги с помощью узлов и баунти-программ, особенно в сфере криптовалют. Вот краткое описание некоторых методов: 1.  Запуск криптоузлов. Вы можете запустить узел Lightning в сети Биткойн, чтобы потенциально получать пассивный доход. Операторы узлов получают комиссию за маршрутизацию транзакций через свои узлы https://www.okx.com/learn/crypto-passive-income. 2. Ставка: предполагает блокировку ваших криптоактивов в сети блокчейнов Proof-of-Stake (PoS) для получения вознаграждений в виде новых токенов или комиссий за транзакции https://www.okx.com/learn/crypto-passive-income . 3. Добыча ликвидности. Предоставляя ликвидность криптовалютной бирже, вы можете получать вознаграждение в виде комиссий за транзакции, взимаемых торговыми парами, которые вы финансировали https://www.okx.com/learn/crypto-passive-income. 4. Мастерноды: это специализированные узлы, которые требуют значительных начальных инвестиций и технических знаний, но предлагают стабильный пассивный доход, выполняя определенные функции для сети блокчейн https://cointelegraph.com/news/how-to-generate-passive-crypto- доход с мастернодами. 5. Программы Bug Bounty. Если у вас есть навыки в области кибербезопасности, вы можете участвовать в таких платформах, как HackerOne, Bugcrowd и Synack, где вы получаете вознаграждение за обнаружение уязвимостей https://dev.to/hackreveal/10-best-bug- bounty-platforms-to-earn-money-online-2e8ahttps://www.webused.com/bug-bounty-platforms-earn-cash/. 6. NOWNodes: этот сервис позволяет вам получать прибыль от узлов, получая вознаграждение в виде криптовалюты за каждый новый блок созданной транзакции https://nownodes.io/blog/making-money-with-nownodes/. Эти методы могут быть отличным способом получения пассивного дохода, но они сопряжены со своим набором рисков и требований, таких как первоначальные инвестиции, технические знания и понимание рынка криптовалют. Всегда проводите тщательное исследование и учитывайте свою толерантность к риску, прежде чем приступить к делу.
    • Банк России допустил использование стейблкоинов в ВЭД. Как это возможно Криптоактивы с привязкой к курсу традиционных валют могут стать решением для российских трансграничных платежей. «РБК-Крипто» разбирался в тонкостях такого решенияСтейблкоины могут стать официальным средством платежа для трансграничных расчетов у российского бизнеса. Идея использования непопулярных способов проведения международных переводов была поддержана первым зампредом Банка России Владимиром Чистюхиным. Он заявил, что если не развивать такие механизмы в условиях санкций, то экспортно ориентированную экономику может ждать «погибель».«То, что казалось нам вчерашним днем, непопулярным — там, не знаю, свопы (в том числе центральных банков), какие-то клиринговые системы, использование крипты — все надо апробировать, все надо пробовать и как можно быстрее», — добавил Чистюхин. Экспериментальная инициатива по использованию именно стейблкоинов может вырасти в постоянно действующую норму, заявил в интервью «Известиям» зампред ЦБ Алексей Гузнов. По его словам, представители бизнеса считают криптоинициативу перспективным вариантом для операций в рамках БРИКС. Вопрос лишь в том, чтобы урегулировать всю цепочку, которая позволяла бы лицам переводить эти активы на территорию России, накапливать их здесь и использовать для трансграничных платежей.Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/crypto/news/6688064f9a79476ffa9678e6?from=copy
    • 📈По подсчетам Кевина Свенсона (Kevin Svenson), биткоин достигнет нового пика в ближайшие шесть месяцев. Свой прогноз аналитик обосновал предыдущим движением курса биткоина после предыдущих сокращений награды майнерам вдвое. Исторически биткоин достигал пика через 40–80 недель после халвинга, говорит аналитик. 📊Халвинг 2024 года должен соответствовать этой модели, и уже в январе 2025 года биткоин достигнет более высоких отметок, уверен Свенсон. Этот период не только соответствует историческим показателям BTC, но и совпадает с месяцем инаугурации президента США после ноябрьских выборов. По мнению аналитика, это важное совпадение, которое хорошо отразится на курсе биткоина. 💸Биткоин может и превзойти ожидания. Рынок вполне способен испытать значительный рост и до января 2025, поэтому в ближайшие месяцы не стоит исключать сильную волатильность, предупредил аналитик. Если биткоин будет торговаться в боковом направлении длительный период, то первая криптовалюта достигнет пика только после января. 📌Ранее аналитики криптовалютной биржи Bitfinex предположили, что после халвинга спрос на биткоин превысит предложение в пять раз, так как ежедневный объем эмиссии монет стал сокращаться. По прогнозам специалистов компании Pantera Capital, к июлю 2025 года курс биткоина вырастет до $150 000. Источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2449306📎 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / ОТЗЫВЫ
    • Как показала практика, без обвалов не бывает взлета цены. Все циклично, нам нужно научиться подстраиваться под рынок.
    • Даже следуя всем этим советам, у кого-то получается торговать и зарабатывать, а кто-то решает уйти с рынка и заняться чем-то другим. Это индивидуально. 
×
×
  • Create New...