Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 172 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

Мне кажется правильное решение, сбербанку не так важно знать сколько у вас денег, чем какими путями вы их зарабатываете.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я считаю не стоит давать банку таких пояснений а при выводе средств лучше применить другой банк и поделить суму на несколько частей чтоб не вызвать подозрения .

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, vhontsov22 said:

Сбербанк сейчас сует свой нос абсолютно во все сферы деятельности клиентов. Видите ли, интересно им - контролировать все хочется, и под себя подгонять)

Да, их даже понять наверное можно. Работают люди, клиенты к ним сами приходят, вот и пользуются своим авторитетом. Наверное портят себе репутацию этим. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, DOBRYAK66 said:

Если сбербанк таким занимается, то можно предположить, что остальные менее популярные банки тоже последуют их  примеру, и тогда будет не сладко всем. 

Вот почему вы думаете,что менее популярные банки последуют его примеру?Тут же дело в давлении государства на банки,а не самовольное желание банков узнать откуда же у вас деньги.Да им по факту то всё равно.Это хотят знать налоговики.

Share this post


Link to post
Share on other sites
40 minutes ago, vitalik555 said:

Я считаю не стоит давать банку таких пояснений а при выводе средств лучше применить другой банк и поделить суму на несколько частей чтоб не вызвать подозрения .

Это вам будет невозможно скрыть, если конечно вы не хотите выводить данные деньги в жизнь. Мне уже приходилось иметь дела с банком. Просили объяснить откуда у меня появляются деньги на счёте, особенно с таких сайтов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

вот честно, сама сегодня столкнулась с подозрительностью сбербанка. Пыталась перевести деньги с сбербанк онлайн на карту мужа. в операции отказали, карту мне заблокировали, сказали ждать звонка. Позвонили, начали расспрашивать в каком городе и в каких городах я делала карту, на чье имя кошелек, на который переводила, адрес магазина, в котором делаю покупки чаще всего и еще куча вопросов. Даже страшно представить, какой допрос они устраивают из-за подозрительных доходов....

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, ComeBackIsrael said:

Давно понятно что пора уходить из Сбербанка, по любому запросу сверху заблокируют карту и все, я после блокировки сразу от Сбера отказался и на Тинькофф перешел. 

Из одной грязи в другую, я не величайший поклонник Сбера, но к Тинькофф отношение ещё негативнее, по ряду причин. как инвестор знаю, что они со своим приложением намутили что я не могу с телефона входить (очень удобно спасибо Олег), во вторых у меня был ETF Английский который распродали, а деньги мне уже месяц идут с него, как видно не придут, в третьих у создателя рак, так что сейчас рискованно связываться с банком.

Share this post


Link to post
Share on other sites
51 minutes ago, momojugger said:

Скорее всего надо уже пытаться искать другие способы вывода крипты в фиат, ну или просто платить налог, я думаю он будет небольшой, но все таки будет бить по кошельку

Он будет небольшой, особенно если оформиться как самозанятой, всего 6 процентов, поэтому, можно даже заплатить, но вот 13% не хотелось бы платить, если честно

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Grand said:

После выкупа правительством контрольного пакета у ЦБ, Сбер станет государственным банком. Не понимаю как мутная офшорная лавочка под названием Тинькофф-банк может быть надёжнее государственного банка. 

так я  говорю не  в том  плане надежность  что хранить  деньги надежнее там или там   , а  в том  что  сбер   с большей   вероятностью  сольет  информацию  государству  , бесспорно  хранить   деньги  надежнее  в сбере  ,а более анонимно  в тинькофе.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, DOBRYAK66 said:

Если сбербанк таким занимается, то можно предположить, что остальные менее популярные банки тоже последуют их  примеру, и тогда будет не сладко всем. 

Система то одна и прерогатива сбербанка именно в этом и заключается, чтоб через доступ в общей базе искать пользователей которым можно что-то предъявить типа дать пояснения про доходы. А другие банки если что просто выполняют законодательные предписания.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.01.2020 at 21:27, Neo Men said:

Хотел бы узнать мнение пользователей форума про данную тему. Уже несколько человек получили от сбербанка такие "письма счастья". Что вы про это думаете?

Также приложу ссылку на источник новости. Лично я думаю что все оберет очень серьезный характер...

Сбербанк потребовал от клиента отчитаться о майнинге криптовалюты

 

 

Если клиент Сбера получил такое письмо год назад, то наверное, уже есть какой-то результат его общения с представителями банка. Чем закончилась эта ситуация?


  

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Andreichenko said:

Да,есть такое у них.Люди конечно потом звонят в обязательном порядке в банк и ихние средства размораживают и пропускают дальше,но с какой тогда ,спрашивается,целью блокировали?

Говорят что подозрительная операция), я вот ещё думаю почему такое возможно, человек переводил мне из другого региона, может из за этого, но всё равно, сумма смешная и это их не оправдывает


                                                   250499422_photo_2020-03-02_21-21-56(2).jpg.6c41a986299da0dee9bbec9f690a9b3b.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, amocana said:

Если клиент Сбера получил такое письмо год назад, то наверное, уже есть какой-то результат его общения с представителями банка. Чем закончилась эта ситуация?

Да ничем , это наброс какой то был , поэтому и нет продолжения ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, dfg11 said:

Говорят что подозрительная операция), я вот ещё думаю почему такое возможно, человек переводил мне из другого региона, может из за этого, но всё равно, сумма смешная и это их не оправдывает

У них есть свои нормативы по этому поводу.Если попасть в нужно время и нужное место до вас могут докапаться по любому поводу.Сбербанк мне в этом плане не нравится,много неприятных случаев было за последние 2 года что с ними стало вообще не понятно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Банки обязаны в рамках законодательства контролировать источнитки происхождения средств. И отчитываться перед центральным банком в рамках федерального закона №115


Телеграмм Бот майнер биткоина🤑 https://t.me/BTC_Miner_ao_bot?start=890102645🤑

Самая лучшая Биржа для новичков: 👉https://exmo.me/?ref=1197430🐹

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, dfg11 said:

Говорят что подозрительная операция), я вот ещё думаю почему такое возможно, человек переводил мне из другого региона, может из за этого, но всё равно, сумма смешная и это их не оправдывает

А зачем тогда банки, вообще, нужны если нельзя из другого региона перевод получить? В одном регионе или городе можно налом  из рук в руки передать.)


  

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, DOBRYAK66 said:

Если сбербанк таким занимается, то можно предположить, что остальные менее популярные банки тоже последуют их  примеру, и тогда будет не сладко всем. 

остальные банки тоже следуют примеру но не с таким фанатизмом, хотя я и от сбера никаких писем не получал никогда, в принципе это похоже на вброс 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для нас это пока еще странный процесс, и который нас пугает, о том это нормальная мировая практика и так работает весь мир, просто нам нужно время, чтобы адаптироваться под все эти нормы. Ничего привикнем.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Kasper20035 said:

Из одной грязи в другую, я не величайший поклонник Сбера, но к Тинькофф отношение ещё негативнее, по ряду причин. как инвестор знаю, что они со своим приложением намутили что я не могу с телефона входить (очень удобно спасибо Олег), во вторых у меня был ETF Английский который распродали, а деньги мне уже месяц идут с него, как видно не придут, в третьих у создателя рак, так что сейчас рискованно связываться с банком.

Тинькофф можно использовать как промежуточное звено, не обязательно держать на нем средства. Можно сразу снимать или распределять на другие способы хранения.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я так и не понял,сбер.банк просто догадывается о каких то теневых доходах в сфере криптовалют у клиента? Или это реальные доказательства,и банк требует просто подтверждения своих подозрений?И что будет с деньгами то?

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, dower said:

мне кажется продолжение будет одно,если обоснуешь заработок,то тогда ничего не будет,а если ответить не сможешь,то ваш как минимум заблокируют

Обосновать будет не так легко, если же будет запрещена деятельность в нашей стране. Так что можно быть уверенными, что активы просто заблокируют и хз что с ними будет. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Cashyou said:

Я считаю никто не должен контролировать чужие доходы,тем более с криптоактивов.

Вполне справедливо. Это мнение имеет место быть, так что против даже нечего сказать, будем надеяться на то, что нас такие письма не затронут, не хотелось бы такого поворота. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, CrazyPool said:

У них есть свои нормативы по этому поводу.Если попасть в нужно время и нужное место до вас могут докапаться по любому поводу.Сбербанк мне в этом плане не нравится,много неприятных случаев было за последние 2 года что с ними стало вообще не понятно.

Это государственный банк и там люди бояться потерять работу поэтому действуют строго по инструкции . А то что нам не нравится что наши доходы проверяются держите свои активы в крипте и  выводите только минимум

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Cashyou said:

Я считаю никто не должен контролировать чужие доходы,тем более с криптоактивов.

И правильно считаете я тоже такого мнения не стоит пояснять банку что и откуда вы взяли и проще его сменить банков сейчас  не мало перейти  на другой .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Дожили однако , слава богам мне такое еще не приходило , будем ждать что в итоге выйдет , еще пойди и за крипту тут налог буду платить 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Даа, лучше поздно, чем никогда. Все таки будем вернуть свои ошибки, когда альты тоже будут расти. Но биткоин пока уверенно себя ведёт, я уверен что до конца года дойдет хотя бы до 90к. Эти альты меня так пугали, что с очень осторожностью покупаю их. 
    • Добрый вечер, уважаемые пользователи! Мы работаем ежедневно с 10:00 до 22:00 (МСК)  - Дорогие друзья, напоминаем Вам про #Акцию, дарим бесплатные AML проверки, для этого нужно обратиться в Telegram с сообщением "бесплатная AML проверка". Желаем Всем тем, кто работает - прибыльного и продуктивного дня. А тем, кто не работает - хороших выходных.
    • Залетаем в топовый кликер — Hamster Kombat          Hamster Kombat — игра-кликер, крайне похожая на Notcoin, однако имеющая одно важно отличие: возможность пассивного майнинга!Суть игры в том, что мы становимся CEO криптобиржи, задачей которого является её улучшение и продвижения, благодаря покупке и апдейтам карточек.Проект заключил партнерские отношения с KicksPad, а BingX подтвердила листинг токена игры на бирже.Что делаем?   Заходим в игру по ссылке;   Прокачиваем свой пассивный доход, собираем ежедневки;   Ждём листинг.   Все очень просто, как это и устроено в кликерах. Кто еще не участвует, это ваш шанс получить свою частичку аирдропа.
    • Времени это много не занимает, да и не сложно совсем. Предугадать что из этого выйдет в итоге сложно, но по крайней мере Blum вышли в финал 7-го сезона MVB от Binance Labs (писал об этом в стартовом посте), так что если выиграют и их выберут для инвестиций, то может "выстрелить" 👀
    • Да, тут не попробуешь - не узнаешь. 😎 Проект и правда выглядит неплохо, вполне может оказаться что-то стоящее. Пока идет только 2-ая неделя тестнета, впереди еще 6 - посмотрим что и как выйдет в итоге.
    • Мы рады сообщить, что сервис Sharky добавлен на мониторинг BestExchangers Приглашаем вас поделиться опытом сотрудничества и оставить отзывы, если вы уже находитесь в числе наших клиентов.
    • Основатель MicroStrategy Майкл Сэйлор изменил свое мнение в отношении биржевых фондов (ETF) на основе эфира, утверждая, что недавнее одобрение регулятором США является только хорошей новостью для биткойнов ( BTC ). «Хорошо ли это для Биткойна или нет? Да, я думаю, что это хорошо для Биткойна, на самом деле, я думаю, что это может быть лучше для Биткойна, потому что я думаю, что мы политически гораздо более влиятельны, поддерживаемые всей криптоиндустрией», — сказал Сэйлор подкастеру Биткойн Питеру МакКормаку в эпизоде шоу от 25 мая. Подкаст «Что сделал биткойн». «Это служит еще одной линией защиты Биткойна», — сказал он после новостей о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила листинг восьми спотовых ETF на их соответствующих биржах 23 мая. Сэйлор повторил, что это «ускорит институциональное внедрение», поскольку ранее настороженные инвесторы теперь признают криптовалюту законным классом активов . Кроме того, Сэйлор объяснил, что они будут распределять капитал между различными криптоактивами, но Биткойн по-прежнему будет получать большую часть выделенного капитала как «лидер» отрасли. «Я думаю, что основные инвесторы скажут: «О, теперь есть класс криптоактивов, возможно, мы выделим 5% или 10% этому классу криптоактивов, но Биткойн будет составлять 60% или 70% от этого», — заявил он. Майкл Сэйлор разговаривает с ведущим Питером МакКормаком в подкасте What Bitcoin Did. Источник: YouTube/Что сделал Биткойн Сэйлор признал, что его мнение изменилось в отношении спотовых ETF ETF, поскольку ранее у него сложилось впечатление, что вероятность одобрения SEC невелика. «Две недели назад мир выглядел так, будто Биткойн будет единственным активом, секьюритизированным и предлагаемым в качестве спотового ETF истеблишментом Уолл-стрит, и он будет распространяться как единственный законный криптоактив», — объяснил он.
    • ♦️Пepeвoды биткoинoв чepeз блoкчeйн cтaли бoлee дocтупными, нeжeли в пepиoд c нoябpя 202З гoдa, o чём cвидeтeльcтвуют дaнныe bitinfocharts.com. 🔻B нacтoящee вpeмя cpeдняя кoмиccия зa oдну тpaнзaкцию cocтaвляeт 0,000041 BTC или $2,77. Meдиaннoe знaчeниe кoмиccии в блoкчeйнe биткoинa paвнo 0,00002 BTC или $1,З4. Coглacнo пoкaзaтeлям mempool.space, пpи пepeдaчe цифpoвыx aктивoв пoльзoвaтeли плaтят oт 4 дo 10 caтoши зa виpтуaльный бaйт (sat/vB). 🚩Peчь идёт o тpaнзaкцияx c низким и выcoким пpиopитeтoм в диaпaзoнe oт $0,З8 дo $0,95. Cтaтиcтикa пoкaзывaeт, чтo мeжду блoкaми 844 660 и 844 828, тo ecть нa пpoтяжeнии пpимepнo 168 блoкoв, cpeдний зapaбoтoк биткoин-мaйнepa, пoлучaeмый в видe вoзнaгpaждeний зa блoк и кoмиccий зa тpaнзaкции, cocтaвлял З,З022 BTC. источник:https://happycoin.club/komissii-v-seti-bitkoina-snizilis-do-shestimesyachnogo-minimuma/ ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • Официальный документ Биткойна был повторно загружен на сайт Bitcoin.org после неудачной попытки Крейга Райта доказать в суде, что он является Сатоши Накамото, псевдонимным создателем протокола ВТС. Геннадий Степанов, сопровождающий веб-сайта Bitcoin.org, объявил о возвращении официального документа о Биткойне, поделившись ссылкой на PDF-файл с официальным документом на платформе X.   Из-за юридических ограничений Bitcoin.org был вынужден ограничить доступ к официальному документу Биткойна для пользователей из Великобритании. Вместо этого на нем была показана меткая цитата Сатоши Накамото: «Он использует преимущества того, какую информацию легко распространить, но трудно подавить». В 2021 году Райт подал в суд на Cobra , анонимную группу, управляющую веб-сайтом, за нарушение авторских прав, и веб-сайту было приказано удалить официальный документ в формате PDF. Райт победил по умолчанию после того, как псевдонимный владелец сайта Кобра решил не защищаться. В результате Кобра выплатила Райту 35 000 фунтов стерлингов (40 100 долларов США) судебных издержек. Райт подал заявку на регистрацию авторских прав на официальный документ Биткойна в США в 2019 году.   В 2023 году Райт подал в суд на 13 разработчиков Bitcoin Core и группу компаний, включая Blockstream, Coinbase и Block, за нарушение авторских прав, касающихся официального документа Биткойна, его формата файла и прав базы данных на блокчейн Биткойна. В ответ Фонд правовой защиты Биткойна подчеркнул тенденцию оскорбительных судебных исков против известных разработчиков. По мнению фонда защиты, эти иски сдерживают развитие из-за связанных с ними времени, стресса, расходов и юридических рисков.   Однако победа Райта в области авторских прав больше не имеет значения, поскольку его утверждения о том, что он является Сатоши Накамото и автором официального документа, были решительно опровергнуты , что сделало его заявление об авторских правах недействительным. Подробное постановление было вынесено в связи с делом, возбужденным против Райта Crypto Open Patent Alliance (COPA), коалицией известных компаний, стремящихся помешать Райту заявить права собственности на основную интеллектуальную собственность Биткойна. COPA утверждало, что Райт участвовал в тщательно продуманной схеме подлога и обмана, чтобы сфабриковать доказательства, подтверждающие его утверждение о том, что он Накамото. Активы Крейга Райта стоимостью 6,7 миллиона британских фунтов (8,4 миллиона долларов) были заморожены после того, как суд Соединенного Королевства одобрил план, призванный помешать ему уклониться от судебных расходов. На официальный документ Биткойна теперь распространяется лицензия MIT с открытым исходным кодом, позволяющая любому повторно использовать и изменять код для любых целей.
    • 💢Немного новостей в вашу жизнь 💢 Увеличение популярности "цифрового золота" в РФ. Центробанк сообщил, что в начале 2024 года оборот российской торговли криптовалютой превысил $50,3 млрд. Это значение увеличилось на 15,6% по сравнению со вторым и третьим кварталах 2023 года. Граждан рф стало больше на блокчеин биржах, вроде yodaobmen.com, на 16,4%, зафиксировано 104,6 млн входов на сайты, а количество клиентов увеличилось всего на 15,1%. Центробанк заметил снижение активности в Binance после объявления об уходе из РФ с 47% до 16%. ЦБ также выделил недостатки токенов: нестабильность, ограничение доступа и возможности вывода денег.
×
×
  • Create New...