Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 123 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

2 hours ago, Detective Suika said:

Это все меры предосторожности чтобы не было попыток использовать государственный банк для отмывания денег, думаю они мало кому будут присылать эти письма. Ну тем у кого небольшой доход точно не стоит волноваться.

Вопрос в том, что небольшой доход это сколько. У всех разное понятие "небольшого дохода". Для налоговой может сумма меньше 10 000 рублей будет небольшим доходом...


 

Голосуй за пост и получай криптовалюту

Используй VPN, получай больше монет

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да  дебилизм это одним словом. Чего они этим добиваются?  Окей, если есть некая подозрительная активность с целью проверки норм. Но зачем затрагивать всех? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Detective Suika said:

Это все меры предосторожности чтобы не было попыток использовать государственный банк для отмывания денег, думаю они мало кому будут присылать эти письма. Ну тем у кого небольшой доход точно не стоит волноваться.

На сколько я знаю, банки не интересуются переводами меньше 50 000, как по-мне, этого достаточно для начинающих.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.01.2020 at 23:27, Neo Men said:

Хотел бы узнать мнение пользователей форума про данную тему. Уже несколько человек получили от сбербанка такие "письма счастья". Что вы про это думаете?

Также приложу ссылку на источник новости. Лично я думаю что все оберет очень серьезный характер...

 

 

Сбербанк потребовал от клиента отчитаться о майнинге криптовалюты

 

sberbank.thumb.jpg.a02d73cab23ab8d55cb8e9f5bfabe2f0.jpg

 

Источник статьи

Все давно к этому шло, что теперь будем объяснять откуда у нас биткоины, как и сколько мы заработали криптовалюты в целом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.02.2020 at 15:27, LIZAELIZA25 said:

Да, это правда, но Сбербанк полностью подконтролен государству, так что ничего удивительного. И ещё, если у вас будут какие то проблемы со сбером, то будут и с налоговой

Сбербанк государственный,суммы приличные проходят,а у нас в РФ с криптовалютой непонятно пока,типа откуда у молодых людей такие деньги,майнеров государство не любит.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.02.2020 at 22:59, ireli9 said:

То скорее всего не биржа работать  не дает , а государство  блокирует  либо  работу сайта , либо запретила  ей там свою деятельность 

Ну я просто слышал, что вроде у Белоруссии есть своя биржа на которой люди спокойно торгуют криптой, так что не очень понятно тут, кто кому запрещает, и кстати заметил, что запрещают не только биржи, но еще и игровые индустрии.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minutes ago, Alehanbro said:

Вопрос в том, что небольшой доход это сколько. У всех разное понятие "небольшого дохода". Для налоговой может сумма меньше 10 000 рублей будет небольшим доходом...

За 5 000 - 10 000 особо переживать не стоит, они особо не подкапаются, это нормальные суммы, если не часто ток переводятся

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Detective Suika said:

Это все меры предосторожности чтобы не было попыток использовать государственный банк для отмывания денег, думаю они мало кому будут присылать эти письма. Ну тем у кого небольшой доход точно не стоит волноваться.

Они настолько либо обнаглели,либо выполняют призы государства,то уже стали блокировать суммы чуть больше 150$ и просить им разьяснить,откуда это они у вас взялись.

Share this post


Link to post
Share on other sites
34 minutes ago, olenlu said:

А какое право они имеют на требование личной информации?  Они так пытаются отрегулировать контроль за деятельностью  с криптой? По-моему это бред полный 

Это не совсем личная информация , Вы переводите денежные средства в их банк и они в праве узнать что это за деньги , откуда они . И тут не только крипта а за любые деньги которые приходят на счет . И это не бред ,это общемировая практика , такие вопросы задают в любом банке в любой стране мира.


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
51 minutes ago, Bibig said:

сбербанк просто на просто понимает что на крипто валюте можно хорошо заработаь, и поэтому он хочет чтобы люди за это платитли налоги, а народ просто молчит знает что это хороший заработок!

Согласен, на криптовалютах можно отлично заработать и поэтому не хочется светить свои доходы перед Сбербанком и тем более платить налоги с этого, хотя конечно со временем возможно все к этому придет )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Любой банк как по мне бyдeт думать что человек получает деньги не с криптовалют или с майнинга (пока их конечно не легализуют!) А с помощью незаконных путев! Так как пока что криптовалюты в россий не сделали oфициaльным! 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конечно очень мутная тема! Вcе бaнки хотят отслеживать свои транзакций так как они отправляют отчет центральному банку а там уже следят за всеми что происходит! Если конечно подозревают человека то конечно отправят это письмо cчастья!)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пока криптовалюты в России не лeгaлизовали то это нормальная вещь так как никто на законодательном уровне не гарантируют что криптовалюты не иcчезнут!

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 29.02.2020 at 13:00, alex1410 said:

Это произошло в августе прошлого года, мы как раз вместе семьями отдыхали на Черном море. Мы еще очень сильно удивились, что картой Сбера он пропользовался до конца отдыха. Когда приехали домой, то дома его ждало заказное письмо от Сбера. Так что все оно как-то у всех по-разному работает. 

Вот в этом скорее всего и была главная проблема,чрезмерное использование переводов и денег на карте.Как я понял на такие действия будут обращать внимание любые банки поэтому это очень опасно как не посмотри (в плане того что начнут капать вам на мозг) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да делать им нечего наверно, думают как последних копеек людей лишить и положить себе в карман. Ну я не собираюсь из за этого менять банк но все равно осадочек остался...

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minutes ago, MandarinKapon said:

Да делать им нечего наверно, думают как последних копеек людей лишить и положить себе в карман. Ну я не собираюсь из за этого менять банк но все равно осадочек остался...

Ну это уже вы от себя придумали, злиться конечно нормально но все равно так перегибать не надо. Думаю просто решили проверить странные поступления на счет и это затронуло только 1 человека.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, sonson said:

Ну так-то правильно делают.  Разоблачают мошенников таким путём, которых хватает.   Думаю, будут проверяться лишь подозрительные транзакции 

Дык под это их разоблачение, чаще всего попадают обычные не винные люди, они там ищут большие обороты) у них из подноса бывают выносят миллионами)

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, MandarinKapon said:

Да делать им нечего наверно, думают как последних копеек людей лишить и положить себе в карман. Ну я не собираюсь из за этого менять банк но все равно осадочек остался...

Никто никого не лешил. Это обычная процедура. Если есть подозрительный перевод - банк идет на такой шаг. Иногда это даже полезно. Мало ли кто завладел вашей картой и гоняет деньги туда сюда через крипту. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, rruslan29 said:

Никто никого не лешил. Это обычная процедура. Если есть подозрительный перевод - банк идет на такой шаг. Иногда это даже полезно. Мало ли кто завладел вашей картой и гоняет деньги туда сюда через крипту. 

От сбера можно отовсюду блоки и проверки получить. Сбер ещё на вас всю инфу в налоговую отдаст, так что не советую вообще им пользоватся

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, rosopond said:

Точняк, экспорта файла в экселе будет достаточно. Надеюсь между банками и топовыми биржами не будет какого -либо тесного сотрудничества и кооперации для тотального мониторинга трейдеров из РФ 🙂 Тем более что сейчас век блокчейн технологий и поэтому  многое станет возможным.

Я все же думаю, что будет, со временем подпишут практически все страны договор о взаимном пользовании какими нибудь глобальными базами данных, и скрыться не выйдет, даже переехав в другую страну.


bestchange.jpg.0d345c0566ccd51fd8c3274d09ba1d72.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, CrazyPool said:

Вот в этом скорее всего и была главная проблема,чрезмерное использование переводов и денег на карте.Как я понял на такие действия будут обращать внимание любые банки поэтому это очень опасно как не посмотри (в плане того что начнут капать вам на мозг) 

Конечно со всеми банками, без исключения надо держать ухо востро. Естественно надо следить и вести определенную стратегию по движениям на счетах, как Сбербанка, так и других банков.

Share this post


Link to post
Share on other sites
41 minutes ago, alex1410 said:

Конечно со всеми банками, без исключения надо держать ухо востро. Естественно надо следить и вести определенную стратегию по движениям на счетах, как Сбербанка, так и других банков.

Именно сбербанк прямо сильно агрессивный, даже мелкие платежи может забанить. С другими банками полегче, там не так сильно

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 minutes ago, acher103 said:

Именно сбербанк прямо сильно агрессивный, даже мелкие платежи может забанить. С другими банками полегче, там не так сильно

Может. Причём там логика непонятна. Могут пропускать много достаточно крупных платежей, а блок дать на копеечный от физлица. Но менять банк не вариант, т.к. с ним удобнее всего работать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Друзья вот такой вопрос, а ак вообще сбербанк может узнать что вам на карту переведены средства с крито биржи. Или вы где то ее даже обмениваете через обменики и он вам отправляет средства на карту. Что обмеников что биржа это делают так же со своей карты. И понять что это заработок с крипты не реально. Так что все это глупости.


Реальная инвестиционная компания которая платит уже 3й год, доход в месяц от 35%

https://ai.marketing/en/campaign/i1kcdpx08z

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, sonson said:

Ну так-то правильно делают.  Разоблачают мошенников таким путём, которых хватает.   Думаю, будут проверяться лишь подозрительные транзакции 

Да как раз мошенники и не будут связываться с банками, а тем более сбером. Они для этого другие платёжные системы используют. 

А под проверку как раз попадут люди, которые к обману не имеют отношения. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Если всё будет двигаться такими темпами, то могут перенести и на осень как с Гомблгейм и СтариНифт 😅. От темы этой отошёл, держал актив только из-за форума, что помогало не забывать о нем, G1 у меня больше не становилось и задания их по Твиттеру не выполнял больше.
    • Да увы как видим все ресурсы были направлены на другие токены и в целом на фарминг, но Талки не хило поднялись в цене, а потом тишина, с форумом увы тоже перешёл на режим гостя, теперь иногда захожу тут что-то пролистать.
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: USDT – RUB – 83.1 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • 🕯Объём переводов биткоинов, скорректированный по организациям и классифицированный по размеру перевода, отражает интересные тенденции. В январе 2024 года переводы на сумму менее $1000 составляли незначительную часть от общей активности. Одновременно с этим объём транзакций на сумму от $1000 до $10 000 немного увеличился, что отражает активизацию розничной торговли. 📈Более крупные переводы (от $10 000 до $100 000 и от $100 000 до $1 млн) также продемонстрировали рост, собрав около 20-30% от общего объёма. Это, в свою очередь, говорит о росте институциональной активности. Добавим, что сегмент от $1 до $10 млн тоже зафиксировал прирост, однако переводы свыше $10 млн сократились. 🖥В период с середины января по апрель объём торгов, превышающий $10 млн, сначала восстановился, а затем снизился, достигнув дна в мае. В конце мая объёмы крупнейших переводов снова выросли и с тех пор стабилизировались. Остальные группы изменились относительно, за исключением трансферов на сумму менее $100 000, которые сохранили стабильность. Разбивка объёма переводов по размеру. Источник: Glassnode ℹ️По сравнению с историческими данными с 2017 года, в прошлом году наблюдалось сокращение доминирования самых мелких транзакций, их заменили средние объёмы, особенно те, которые превышают $100 000. Этот сдвиг подчёркивает зрелость пользовательской базы биткоина с растущим числом значительных транзакций, что говорит о принятии биткоина крупными организациями. Источникhttps://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2446418📎 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / ОТЗЫВЫ
    • Еженедельная производительность/Отчеты о ценах   Найдите больше на нашей специальной странице: easybit.com/ru/live-prices 👈   Обменивайте быстро и легко: easybit.com/ru 👈  
    • Weekly Performance/Price Reports   Find more on our dedicated page: easybit.com/live-prices 👈   Exchange fast and easy: easybit.com 👈  
    • Самые прибыльные активы во втором квартале 2024 года, по сегментам рынка                                  Наивысшая доходность - в секторе мемов             
    • Сеть Base постепенно становится все более популярной   Во 2-м квартале 2024 года Base стала самой популярной среди решений Ethereum 2-го уровня (Layer 2). Такие данные обнародовали эксперты IntoTheBlock. Они опубликовали график, на котором виден существенный рост транзакций. Сеть, разработанная Coinbase, привлекает всё больше внимания благодаря высокой производительности и масштабируемости, что делает её одним из самых востребованных решений для децентрализованных приложений (dApps).   По мнению многочисленных аналитиков, одной из ключевых причин популярности сети Base стала ее способность значительно снизить транзакционные издержки. Согласно данным, за последние недели в сети зафиксирован резкий рост активности пользователей. Общее количество переводов увеличилось на 60% по сравнению с предыдущим кварталом, что свидетельствует о росте доверия и интереса к площадке.
    • Самым главным преимуществом нашего сервиса является выгодный курс обмена. У нас вы всегда можете рассчитывать на самые выгодные условия, чтобы максимизировать свою прибыль при обмене валюты. Оперативная поддержка - это еще одно неотъемлемое преимущество нашего сервиса. Вам не нужно беспокоиться, что возникнут проблемы или вопросы, потому что наши профессиональные сотрудники на связи и готовы оперативно помочь вам.
    • Листинг нового мем коина COFFEE           COFFEE - это новый мем-щиток на солане. Проект имеет партнерства с такими топами как Blum, Hot Wallet, Gotbit и MemeFi. Также у них уже есть договоренности с тир-1 биржами   Пресейл начался вчера в 18:00 по Киеву/МСК. Подробнее вы сможете почитать в их Телеграм Канале и Твиттере, а позадавать вопросы в ЧатеНедавно вы могли видеть много интересных пресейлов, которые дали хорошие иксы, по чему б не залететь в этот.   Листинг сегодня в 18-00 UTC , Radium
×
×
  • Create New...