Криптовалютный банкомат?! Не, не слышал. Покупка ВТС за наличку - Page 379 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

Криптовалютный банкомат?! Не, не слышал. Покупка ВТС за наличку

Recommended Posts

24 minutes ago, Cyber Archer said:

Почему сразу отмыв? Вполне возможно, что деньги получены честным трудом (допустим, с помощью трейдинга) и тогда это просто уход от уплаты налогов)

На самом деле смешно читать когда говорят об отмыве денег через крипту! Этого не сделаешь по определению потому что каждый шаг в крипте отслеживается и проверить происхождение гораздо проще чем в фиате. А двусторонние криптоматы существуют, но не в нашей стране и выводят фиат они на карту. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Svet_Dem said:

Я например читал новости о том, что подобные банкоматы ставят в США с целью как раз таки отмыва денег, ибо ты можешь поставить этот банкомат, и просто закидывать через него фиат, тем самым зарабатывая на комиссии, и получают чистую прибыль

Я не спорю, что через такие банкоматы можно отмывать деньги (хотя, я не уверен насчет эффективности/безопасности такого способа), но и глупо предполагать, что все кто пользуются такими банкоматами тупо отмывают деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Nikitazap said:

На самом деле смешно читать когда говорят об отмыве денег через крипту! Этого не сделаешь по определению потому что каждый шаг в крипте отслеживается и проверить происхождение гораздо проще чем в фиате. А двусторонние криптоматы существуют, но не в нашей стране и выводят фиат они на карту. 

А как же миксеры? Они же для этого и существуют, чтобы не было возможности отследить всю цепочку транзакций. Я правда ни разу не пользовался, но читал, что барыги на гидра постоянные клиенты у миксеров. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Oleg_piter78 said:

А как же миксеры? Они же для этого и существуют, чтобы не было возможности отследить всю цепочку транзакций. Я правда ни разу не пользовался, но читал, что барыги на гидра постоянные клиенты у миксеров. 

Такие битки не очень жалуют биржи поэтому пользоваться миксерами можно только на свой страх и риск в исключительных случаях. По большому счету биржа это тоже миксер. Только они этого не афишируют. Но за то если ты получил транзакцию с биржи это всегда можно доказать. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Nikitazap said:

Такие битки не очень жалуют биржи поэтому пользоваться миксерами можно только на свой страх и риск в исключительных случаях. По большому счету биржа это тоже миксер. Только они этого не афишируют. Но за то если ты получил транзакцию с биржи это всегда можно доказать. 

После миксера путь крипты только в фиат. Обменники, серые обменники  частные меняли, да мало ли вариантов выйти в фиат без отслеживания своих карт, счетов и документов. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Oleg_piter78 said:

После миксера путь крипты только в фиат. Обменники, серые обменники  частные меняли, да мало ли вариантов выйти в фиат без отслеживания своих карт, счетов и документов. 

На самом деле не все так однозначно. После того как знаменитая пирамида Плюс токен лопнула эти средства спокойно ушли на две биржи. Я не знаю проходили они через миксеры или нет, но не удивлюсь если биржи негласно покупают такие битки с дисконтом и легализируют их через себя. Наверное обязательно есть посредники. Так что в фиат не обязательно. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
41 minutes ago, Cyber Archer said:

Почему сразу отмыв? Вполне возможно, что деньги получены честным трудом (допустим, с помощью трейдинга) и тогда это просто уход от уплаты налогов)

Так не задач криптоматов отслеживать как получены средства и уплачены ли с них налоги. Они должны производить операции, а вот на сколько они анонимны или нет, и может ли их проследить соответствующий орган, другой вопрос.

  • +3 1

Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Nikitazap said:

На самом деле смешно читать когда говорят об отмыве денег через крипту! Этого не сделаешь по определению потому что каждый шаг в крипте отслеживается и проверить происхождение гораздо проще чем в фиате. А двусторонние криптоматы существуют, но не в нашей стране и выводят фиат они на карту. 

У меня тоже, как минимум, вызывает надежность такого способа отмыва денег.

Я не работник спец. служб, поэтому наверняка знать не могу, насколько пристально они следят за переводами, но предполагаю, что если захотят найти, то этот способ не поможет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я считаю что этот банкомат не нужен, смысла в нем не имеется, все же можно сделать через интернет, 21 век на дворе, банкомат нужен что бы закинуть деньги на карту, а потом обменять с карты на крипту.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, Cyber Archer said:

У меня тоже, как минимум, вызывает надежность такого способа отмыва денег.

Я не работник спец. служб, поэтому наверняка знать не могу, насколько пристально они следят за переводами, но предполагаю, что если захотят найти, то этот способ не поможет.

Сам процесс отмыва это получение на счет легальных денег происхождение которых можно объяснить и с которых уплачены все налоги. Как хоть одно из этих требований можно осуществить в крипте? Исключение составляет разве что майнинг, но это большой гемор. Отмыть фиат через фиат проще, дешевле и удобнее. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, badlam said:

Так не задач криптоматов отслеживать как получены средства и уплачены ли с них налоги. Они должны производить операции, а вот на сколько они анонимны или нет, и может ли их проследить соответствующий орган, другой вопрос.

Об этом я читаю впервые. А как именно они отслуживают уплачен ли с крипты налоги ли нет это же просто так не определить. Опять же, налоговую декларацию физические лица подают в начале следующего года.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Надо же! В Казани аж 3 штуки. Но вот вопрос. Нафига они нужны? Интересно какие комиссии на нем? Думаю дешевле всего покупать крипту на биржах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, Cyber Archer said:

Об этом я читаю впервые. А как именно они отслуживают уплачен ли с крипты налоги ли нет это же просто так не определить. Опять же, налоговую декларацию физические лица подают в начале следующего года.

Это все зависит от законов о крипте в конкретном государстве.
Они могут собирать информацию  о пользователях, о их транзакциях и ее предоставлять ее в налоговую по требования. 

  • +2 1
  • +5 1

Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, nordbtc said:

Конечно в многих странах такого нету, но все же, через онлайн обменники , возможно купить любую криптовалюту за наличные средства. Если бы банкомат и был, то я думаю комиссия бы нам, явно не понравилась.

Ну в любом случае комиссия неизбежна. Банкомат лучше и проще ведь ни каждый умеет работать с обмеником плюс есть много скамных обменников. А банкоматы позволили бы познакомить с криптовалютой гораздо большее количество людей. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, badlam said:

Так не задач криптоматов отслеживать как получены средства и уплачены ли с них налоги. Они должны производить операции, а вот на сколько они анонимны или нет, и может ли их проследить соответствующий орган, другой вопрос.

Ну если вы не отмываете деньги с помощью этих банкоматов, так как смысл тогда переживать на счёт анонимности? Скорее всего будет какая-то слежка, так как не могут же владельцы банкоматов просто взять и поставить их, нужно какое-то разрешение, да и в любых других банкоматах есть скрытая камера, и в этом нет ничего такого, если вы конечно не мошенник 😆

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, nordbtc said:

Конечно в многих странах такого нету, но все же, через онлайн обменники , возможно купить любую криптовалюту за наличные средства. Если бы банкомат и был, то я думаю комиссия бы нам, явно не понравилась.

Ну комиссия там достигает от 6 до 10 процентов, в каждом источнике в интернете по разному, одни статьи говорят о процентах комиссии в районе шести, другие же под целых 10. Но мне всеравно, ведь я, как член Украины, могу сказать, что в любом из случаев, либо 6 либо 10 процентов - банкомат выгодный, ведь листинга гривны нет в крупных биржах и компаниях криптовалютной индустрии и приходится через пару транзакций юзать обменники, что тоже по комсе жрет так хорошо. Так что про выгоду в Украине с обменника или банкомата лучше не говорить.


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, nordbtc said:

Конечно в многих странах такого нету, но все же, через онлайн обменники , возможно купить любую криптовалюту за наличные средства. Если бы банкомат и был, то я думаю комиссия бы нам, явно не понравилась.

В онлайн обменниках вы никак не купите крипту за наличку, вам придется иметь деньги на карте или кошельке, но а по поводу комиссии согласен она нам точно не понравилась бы

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, badlam said:

Это все зависит от законов о крипте в конкретном государстве.
Они могут собирать информацию  о пользователях, о их транзакциях и ее предоставлять ее в налоговую по требования. 

Так в этом то и нюанс: собрать информацию об транзакциях они могут, но еще ведь надо связать ее с конкретным человеком. "Отмыть фиат через фиат проще, дешевле и удобнее."

Тут, я думаю, так, если тобой заинтересовались, то свяжут достаточно легко и быстро. Но эффективно работающей системы, которая связывает кошельки и владельцев кошельков в автоматическом режими и передающая информацию в налоговую, пока, нет. Хотя я возможно ошибаюсь, но проверять бы на месте преступников не стал, ведь как сказал пользователь  @Nikitazap в посте выше:  "Отмыть фиат через фиат проще, дешевле и удобнее".

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лично по мне такие банкоматы вряд ли могут приносить огромную прибыль, ну по-крайней мере относительно, поскольку подавляющее большинство людей уже давно перешли на онлайн оплату

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minutes ago, Cyber Archer said:

Так в этом то и нюанс: собрать информацию об транзакциях они могут, но еще ведь надо связать ее с конкретным человеком. "Отмыть фиат через фиат проще, дешевле и удобнее."

Тут, я думаю, так, если тобой заинтересовались, то свяжут достаточно легко и быстро. Но эффективно работающей системы, которая связывает кошельки и владельцев кошельков в автоматическом режими и передающая информацию в налоговую, пока, нет. Хотя я возможно ошибаюсь, но проверять бы на месте преступников не стал, ведь как сказал пользователь  @Nikitazap в посте выше:  "Отмыть фиат через фиат проще, дешевле и удобнее".

Чаще всего на банкоматах, или возле них стоят камеры, которые записывают 24 на 7 всё что происходит и кто пользуется и если встанет вопрос найти кто совершил ту или иную транзакцию особо не составит труда, если конечно человек на заморочился и не скрыл своё лицо. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, luxury said:

Чаще всего на банкоматах, или возле них стоят камеры, которые записывают 24 на 7 всё что происходит и кто пользуется и если встанет вопрос найти кто совершил ту или иную транзакцию особо не составит труда, если конечно человек на заморочился и не скрыл своё лицо. 

Так вы лишь подтверждаете то, что я говорил)

"Если встанет вопрос найти кто совершил ту или иную транзакцию особо не составит труда" - именно это я и говорил, когда писал: "если тобой заинтересовались, то свяжут достаточно легко и быстро".

Но я выразил сомнения, что эти камеры в банкоматах в автоматическом режиме определяют лица людей, связывают их с кошельком и отправляют данные в налоговую или другую службу.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скоро криптобанкоматов на территории РФ не будет вовсе. Спасибо новому законопроекту. Но лист с банкоматами очень полезен, возможно можно будет кататься в страны ближнего зарубежья и совершать там крипто валютные операции?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Криптовалютные банкоматы не смогут привлечь большое количества постоянных пользователей потому что на обменниках комиссия меньше и обменять крипту можно не выходя из дома 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minutes ago, luxury said:

Чаще всего на банкоматах, или возле них стоят камеры, которые записывают 24 на 7 всё что происходит и кто пользуется и если встанет вопрос найти кто совершил ту или иную транзакцию особо не составит труда, если конечно человек на заморочился и не скрыл своё лицо. 

Ну до такой степени заморачиваться вряд ли будут, ибо камера с видом сверху далеко не самый лучший вариант для идентификации каждого гражданина и там также присутствует куча нюансов гражданско правового характера, поэтому особо мнительные поэтому поводу могут не переживать. Другой вопрос, что вообще работа подобных криптоматов допустим в российских реалиях мягко говоря властями и регуляторами не поощряется.

Share this post


Link to post
Share on other sites
44 minutes ago, bldthslr said:

Скоро криптобанкоматов на территории РФ не будет вовсе. Спасибо новому законопроекту. Но лист с банкоматами очень полезен, возможно можно будет кататься в страны ближнего зарубежья и совершать там крипто валютные операции?

Всё равно пользы они никакой не приносят, потому что все эти операции можно сделать и в интернете с помощью обменников или бирж, поэтому как-то всё равно на эти банкоматы) Но попробовать было бы интересно, но что уже поделаешь, ещё не то время, может в будущем криптовалюту разрешат. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Мы на мониторингах обменников: MoneyCame на Kurs.Expert MoneyCame на OKchanger MoneyCame на Change.Pro
    • Закрытый клуб.... Выдающиеся профессионалы... Да, расписал шикарно - прямо думается, что там сидят видные инвесторы с предпринимателями типа Уоррена Баффета, в перерывах между покером и ужином из лосося. На деле смахивает на хитрый хайп-проект. А чего же реферальную ссылку не оставил? Неужели ты админ? 🙂
    • Казино с уровнями гораздо интереснее и лучше ("Помидор", например, глянь в моей подписи), чем эти странные игры по выращиванию яиц или деревьев. С умом без вложений можешь хоть с дождей получать крипту, а когда знаешь как с крана поднимать, то вообще красота. Если же нужны именно задания, то лучше рекламу смотри на крипто-почтовиках.
    • Был у Фрибита сайт-подратим с догкоинами, вот там можно было бы выигрывать, ибо запас есть в длинной цифре. Но тот сайт давно закрылся, а на этом действительно драгоценные сатоши терять смысла нет. Раньше, когда биткоин стоил мало и за неделю копилось по 200,000 сатоши запросто, многие (включая меня) часто играли на Multiply и таким образом прокачали свой аккаунт. Сейчас-то любые стратегии окажутся сливными, если, конечно, на счету не миллионы сатоши или от рефералов не идут бесконечные поступления. Поэтому резоннее метать кости на казино типа "помидора" (который указан у меня в подписи, кстати 😉). А как используешь? Крутишь 1 сатошину без умножения? Так всё равно в среднем через 10 ставок будет -1 сатоша слив, если не больше. Случается, когда в плюс уходит значительно, хотя это ситуации редкие.
    • Всегда существует много разных баунти и аирдропов (как хороших, так и скамов). Те, кто не хочет или у него нет времени искать их, форум в помощь)
    • Ну это все-таки биржа, а не казино или стейкинг, поэтому игра в дайс - это лишь дополнительный инструмент, который действительно приносит хороший доход владельцам)   
    • Это точно. Даже на главной странице справа (под чатом) всегда виден дайс. Видимо доходы реально крупные с игры. Непонятно только, почему тогда они не развили эту тему с игрой, не сделали её более привлекательной? Кто сидел на крипто-казино, тот едва ли на местных костях играть станет при наличии у них ряда неудобств, включая тормоза, медленный ход ставок и отсутствие вменяемого управления ставками.
    • Российской криптовалютной бирже Beribit предъявлены обвинения в мошенничестве после отказа вернуть деньги клиентам.   Российские СМИ сообщают , что администрация криптобиржи требует справку о легальности доходов от жертв Beribit, чтобы избежать выплаты долгов. Лишь 19 из 100 клиентов биржи получили деньги. По некоторым оценкам, общая сумма заблокированных на Beribit средств могла достичь 400 млн рублей, что равно примерно $4,3 млн. Ранее представители платформы подтвердили ущерб на сумму 24,9 млн рублей, около $263 000, но это лишь малая часть от общей суммы замороженных активов.     Лишь 11 клиентов прошли проверку и должны получить свои средства в ближайшие дни. Однако позже пользователи получили сообщения от Beribit с требованием предоставить доказательства того, что они не отмывают деньги через биржи.   Владельцы криптокошельков подозревают, что биржа меняет условия, запрашивает личную информацию и ищет повод, чтобы не выплачивать деньги. Скандал  разразился еще в марте, когда в московском офисе компании Beribit прошли обыски. В апреле биржа сообщила о  технических проблемах с выводом криптовалюты, которые позже объяснила сменой руководства и несоответствиями отчетности. После того как толпа возмущенных клиентов прибыла к офису Beribit, компания пообещала полностью выплатить пользователям деньги. Однако пока Beribit не выполняет своих обещаний, а клиенты платформы продолжают жаловаться на невозможность вывода средств.
    • Из-за сложности следить за оборотом, например. То есть имеется высокая возможность уходить от налогов в отсутствии статистики прибылей физических и юридических лиц. Ну касательно участия крипты в незаконных операциях - это больше страшилка по телевизору для обывателей.
    • 04.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.8% (Мы доплачиваем) USDT  +1.8% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 2%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.9%  USDT   +3.9%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
×
×
  • Create New...