KYC - это хорошо?!

[Smirnoff 100]

17 minutes ago, EvanGelion3.1 said:

Ну есть такое, но сейчас не каждая биржа заставляет своих пользователей  проходить  верефикацию. Но если и всех заставят проходить, то многие просто возьмут и уйдут с криптовалюту и будут работать так же на фиате.

Лучше всего не проходить конечно верификацию насколько возможно. А когда придёт время согласен такое будет когда нибудь, то все пройдут верификацию, но многие из-за той причины и могут уйти совсем с криптовалютного рынка.

[BlackWolf199 9379]

On 09.03.2020 at 15:18, kuibik said:

 не знаю насчёт проигрышной ситуации. это смотря каким сервисом он собирается пользоваться. если это таки хорошие  биржи или кошелёк то почему бы и не пройти верификацию. А вот если какой-то неизвестный то конечно Тут надо с опаской подходить к этому делу...

Все биржи практически в одинаковой степени подвержены взлому и воровстве данных, поэтому нет тут никаких "хороших" бирж или кошельков. Везде есть риск слить свои паспорта.

[Chingchong6 153]

20 minutes ago, Broky1984 said:

Вас могут отследить государство,то есть специальные подразделения полиции,которые занимаются подобными делами,но не админи бирж и кошельков,тем более в случае чего будет легче всего вас найти по данным с кошелька или биржи

Могут, но это сложная процедура, сначала им нужно узнать каким кошельком пользовался человека потом подать запрос в кошелек или биржу и если они уже предоставят данные переводов то смогут отследить, если не предоставили то ни чего ни кто не узнает 

[EvanGelion3.1 703]

5 minutes ago, Smirnoff said:

Лучше всего не проходить конечно верификацию насколько возможно. А когда придёт время согласен такое будет когда нибудь, то все пройдут верификацию, но многие из-за той причины и могут уйти совсем с криптовалютного рынка.

Ну вот я сейчас тоже не прохожу ее не где, потому что не вижу в этом смысла, я сейчас сижу только на одной бирже это йобит и там пока собираю монетки с форума может быть после того, как биток вырастет продам, но надеюсь биржа йобит не будет вводить КУС..

[xmaverick 1242]

2 minutes ago, Vasiliy1987 said:

Да к этому прохождению кус сами биржи обязывают,не все конечно но всё же.Тоже отношусь к этому не очень хорошо.Ни разу не проходил по паспорту кус считаю это лишним для меня и ненужным риском.

Так а смысл бухтеть? Мы ж не деревья, не нравится - ушли на другую биржу или на другой обменник.
Но бояться КУС, а потом все равно выводить деньги на свою банковскую карту, как делает большинство, тоже глупо )

[alex1410 957]

On 08.03.2020 at 11:35, Docent said:

Если двойника найти то мтожно замутить что угодно, но это всё равно это такого рода эпизоды эденичны, а возможно и вовсе кем то придуман просто по приколу. Бы лобы действительно возможным брать кредиты на украденные документы, то это уже было бы массово.

А какой смысл искать двойника, если есть спецы, которые в любой чужой паспорт за 100$ твою фото вклеят, да и еще это так качественно сделают, что не один эксперт не подкопается. Но только это надо иметь оригинал паспорта, к тому же сейчас очень тяжело найти человека с чистой кредитной историей, поэтому да и не только по этому сейчас это очень-очень тяжело взять кредит по чужим документам.

[BrotherKaramazov 5258]

3 hours ago, Rockmoklock said:

Вообще как я считаю KYC нам не нужен, какой то особой защиты аккаунта он дает. За частую эти данные собирают биржи что бы убедиться, что вам уже есть 18+ и вы можете работать с финансами.

Биржи их собирают не для того чтобы узнать сколько вам лет. Они не несут ответственности за то, что допустили к торгам несовершеннолетних. Но они собирают данные с целью предоставить их регуляторам, которые строят на основе их историю транзакций между всеми биржами.

[BlackWolf199 9379]

49 minutes ago, EvanGelion3.1 said:

Ну вот я сейчас тоже не прохожу ее не где, потому что не вижу в этом смысла, я сейчас сижу только на одной бирже это йобит и там пока собираю монетки с форума может быть после того, как биток вырастет продам, но надеюсь биржа йобит не будет вводить КУС..

Я вообще удивляюсь, что на ней нет KYC. С одной стороны это и хорошо, конечно. Но даже если и введут верификацию, главное просто не делать ее обязательной.

[Docent 8549]

23 hours ago, mario10 said:

Это наверное лишь формальность. Ведь можно зарегистрировать аккаунт через чужой паспорт. Если фото с паспортом потребуется, то его с ним сфоткать и загрузить. Так что нюансов много

Не совсем формальность, с каждым месяцем всё руднее проходить КУС на биржах становится, технологии идентификации личности просто меняются, так что как раньше по левым докам сложно верефицироваться, тут уже нуджно иметь достаточно хорошие скилы в фотошопе. 

Edited March 10, 2020 by Docent

[Broky1984 14]

1 hour ago, Chingchong6 said:

Могут, но это сложная процедура, сначала им нужно узнать каким кошельком пользовался человека потом подать запрос в кошелек или биржу и если они уже предоставят данные переводов то смогут отследить, если не предоставили то ни чего ни кто не узнает 

А вы думаете кто-то не предоставит данные?Особенно кошельки,любой кошелек предоставит данные полиции,особенно Qiwi,Яндекс и подобные,при первом же запросе 

[АннаЗемская 619]

Данные паспорта и ваших других документов давно уже не являются чем то личным,а скорей уже общественным чем то.Потому как куда то прийти - покажите паспорт,что то купить,покажите паспорт,зайти на биржу,пришлите данные паспорта.В общем с официальными данными про человека самого этого человека воспринимают намного серьёзнее.

[vereshagin 1865]

3 minutes ago, krolik said:

Кус прежде всего защищает средства от воровства, чтобы потом можно было доказать что ты это ты, и деньги принадлежать именно тебе.

Защищать то он защищает, а вот только доказывать, что ты - это ты кому, вот в чем вопрос? Когда произошло воровство, то уже никому и ничего доказывать не надо, просто очень обидно будет, что не воспользовался всеми возможностями, чтобы этого не допустить.

[ionshtorm 29279]

19 hours ago, Vasiliy1987 said:

Конечно с помощью кус смогут если что притянуть пользователя биржи к ответственности,за ту же неуплату налогов.И закон принят обязывающий крипто биржи предоставлять информацию в соответствующие органы по их запросу.Решать будет каждый где проходить кус а где не стоит.

а может такое случиться что решать будет уже поздно, например если кто то где то уже прошел кус, и не платит налоги, то он узнает что биржа предоставила его данные в соответствующие органы, только постфактум, и будет уже слишком поздно что либо делать.

[CrazyPool 25796]

Just now, vereshagin said:

Защищать то он защищает, а вот только доказывать, что ты - это ты кому, вот в чем вопрос? Когда произошло воровство, то уже никому и ничего доказывать не надо, просто очень обидно будет, что не воспользовался всеми возможностями, чтобы этого не допустить.

Защита его относительна,она спасает от потери доступа,но не спасает от угрозы нападения на саму биржу,украдут данные,ваши паспортные средства со всем уйдут и биржа за это отвечать естественно не будет а мы что? ничего,дурачков включим извинимся может быть что-то да компенсируем но это не точно.

[mario10 8773]

5 hours ago, Mandarin14 said:

Такой способ имеет один существенный недостаток. Если биржа усомнится в чем-то, то через время запросит повторно пройти KYC. И где вы будете искать этого человека, с помощью которого прошли верификацию? Возможно к тому времени он уже уедет жить в другой город.

Я имел в виду то, что вы на родственника можете зарегистрировать. Забыл упомянуть. Те паспорта, что в интернете слитые, уже по 5 раз перереганые везде. А вот если вашей бабушки паспорт, то уже получше

[mario10 8773]

3 hours ago, Broky1984 said:

Вас могут отследить государство,то есть специальные подразделения полиции,которые занимаются подобными делами,но не админи бирж и кошельков,тем более в случае чего будет легче всего вас найти по данным с кошелька или биржи

Ну так я лично предполагаю, что бирже или кошельку даже лучше, если именно на их платформе люди будут работать, а не на другой. Эти все нововведения в части KYC идут от государства

[Alex Machinkin 64]

3 hours ago, EvanGelion3.1 said:

Ну есть такое, но сейчас не каждая биржа заставляет своих пользователей  проходить  верефикацию. Но если и всех заставят проходить, то многие просто возьмут и уйдут с криптовалюту и будут работать так же на фиате.

Никто уходить не будет даже при таких условиях, криптомир это очень прибыльное дело и пока тут есть деньги люди будут готовы делать все что угодно

[Ostin 198]

Just now, Bogdan18 said:

Далеко невсегда это вдействительности что то хорошее, потому что криптовалюта должна оставаться аноимной, как и торгующие пользователи.

Ну как сказать, все биржи централизированные они подчиняются законам, так что анонимно торговать на таких биржах не получится, но всегда есть различные Dex биржи на которох можно вполне себе анаонимно торговать.

[mario10 8773]

2 hours ago, Docent said:

Не совсем формальность, с каждым месяцем всё руднее проходить КУС на биржах становится, технологии идентификации личности просто меняются, так что как раньше по левым докам сложно верефицироваться, тут уже нуджно иметь достаточно хорошие скилы в фотошопе. 

Да и не факт, что они изображение на предмет изменений начнут проверять. Ведь там не дураки работают, есть и хорошие программисты среди них. А они в два счета такое выявят

[CherryZet 456]

17 hours ago, haus said:

Пожалуйста конкретика:  Известная биржа Poloniex отменила обязательное  прохождение KYC для снятия средств менее 10 000 долларов.Биржа Poloniex сменила свою регистрацию с Делавэра на Бермудские острова и ввела ограничения на торговлю для американских граждан,которых обязала вывести свои активы до 15 декабря.

С одной стороны правильно и сделала. Пусть американцы довольствуются своим Коинбейсом. Но с другой стороны они могут потерять часть клиентов. Эта биржа с далеко неоднозначной репутацией. Зачем им такие качели. Наверное проще было бы открыть новую биржу. А отменить верификацию можно только для новых клиентов. Старые данные уже передали. 

 

[Docent 8549]

6 minutes ago, mario10 said:

Да и не факт, что они изображение на предмет изменений начнут проверять. Ведь там не дураки работают, есть и хорошие программисты среди них. А они в два счета такое выявят

Зачем вообще заморачиваться всеми этими верефикациями? Есть биржи и проекты которые полностью себя отстранили себя от каких либо верефикаций! Одна из таких, это биржа 50х,там принципиально создатели не вводят КУС, анонимность каждому трейдеру обезпечена.

[Ejik 385]

52 minutes ago, DavidSteepm said:

знаете kyc это как армия кто то хочет проходить кто то нет думаю нужно дать каждому человеку выбор и предоставить и если украдут аккаунт биржи не кому этого не желаю то от части будет виноват сам

Как могут украсть аккаунт на бирже ,где человек прошёл верификацию???Ведь если вдруг администрация самой биржи хоть на миг засомневается во владельце акка,то она попросит вновь предьявить паспорт.

[Ake11a 127]

Just now, Kacuba77 said:

в кус может не так много хорошего, но на самом деле каких то минусов явных в ней тоже нет ведь прохождение делает вашу работу более безопасной в какой то степени

Есть как минусы, так и плюсы в данной верификации. Нужно понимать в какие проекты вы вводите данные свои. Стало много скам проектов, которые просто кидают людей. Я бы не рекомендовал.

[scoundrel1161 5500]

On 08.03.2020 at 14:12, BrotherKaramazov said:

Добавьте в свой арсенал криптовалютный кошелек Электрум. Он тоже не требует КУС верификации. Не нужно проходить различные проверки и предоставлять свои документы.

Поэтому он по праву является лучшим анонимным кошельком.

На самом то деле есть много криптовалютных валютных кошельков, которые не требуют верификации, например, тот же пеер.  правда, там нельзя держать свыше 2000$, иначе придется пройти верификацию, но тем не менее, он очень удобен.

[nvz6354 5514]

Хорошо это или плохо не знаю иногда просто нет выбора. Но всегда нужно помнить что ваши данные которые вы отправляете могут стать публичными. Поэтому я не даю свой внутренний паспорт только загран