KYC - это хорошо?! - Page 565 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

Мне не нравится свои документы непонятно кому отправлять конечно но что тут поделаешь - если аналогов проекта без кус нету я прохожу, большими деньгами не ворочаю поэтому особо не переживаю за контроль

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, CrazyPool said:

Забавный фактор что большая часть 16-17 летних имеют больший потенциал к приему и реализации информации ежели среднестатические люди и большинство взрослых,есть вундеркинды которые могут удивить к большому сожалению им связывают руки давая многочисленные ограничения во всех направлениях криптовалюта,Торговля,акции.А KYC в дропах и баунти как по мне полная фигня,может за их идею им ладошки расцеловать? 

Благодаря такой верификации они просто уменьшают количество участников. Мне кажется, что в баунти может участвовать вообще каждый, кто может выполнить ее условия. А биологический возраст вообще не причем.

  • +1 1

По вопросам сотрудничества в Телеграмм: Destroyeroff98

Bounty Manager

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 minutes ago, Hateros said:

Ну вообще-то заскамиться любая биржа может любой проект) Ну или же подвергнуться крупному взлому - и тогда всё...

Так зачастую не обязательно паспортные данный вводить, там много кто просит с помощью прав подтвердить, даже в случае если они всплывут где-то, ничего страшного не будет.


 https://r.adbtc.top/103611 крипто-букс платит в сатошах заработать можно 400-1000 сатошей в день

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, bulgakowa2009 said:

Кстати читала недавно статью по поводу банкротства одного предпринимателя в Москве, так вот суд постановил что он должен выплачивать по обязательствам не только имеющимся имуществом, но и суммой криптовалюты которая находится на блокчейн кошельке при условии недостаточной суммы для погашения всех обязательств. с одной стороны они как бы легализовали криптовалюту, но с другой стороны они также дают понять, что они умеют уже идентифицировать крипто владельцев. поэтому сейчас очень важно внимательно следить за тем где вы проходите кус

Хм, а что за статья?) Я понял общую концепцию, но она у вас уже затерялась, а то я бы вполне почитал)) Чутка заинтересовался и не мог не спросить, это к слову. 
Прикол просто в том, что такие идентификации могут внезапно поражать людей. Представьте себя на месте человека, что не сильно об этом думал. Ну надо и надо, прошел и забыл. Тысячу лет назад, грубо говоря. А потом что-то произошло, как в указанной вами истории примерно, и внезапно ему говорят, что мы знаем о твоих крипто сбережениях и ты не сможешь сказать уже, будто у тебя ничего нету и тд. Больше всего пугают вот такие внезапные "оповещения о осведомленности". Ведь кто-то до сих пор думает, что сливы там.. У других. Но моя же биржа точно за меня, за людей. И не станет так поступать)))))

Edited by Toris

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Owendyson said:

Если затрагивать участие в различных аирдропов, то прохождение верификации не поддерживаю, так как считаю, что лицам младше 18 лет, не могут принимать участие!

Ну и в основном всякие раздачи это и есть сомнительные проекты, того и я не поддерживаю прохождение KYC верификации в них 

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minutes ago, Jekson24 said:

Так зачастую не обязательно паспортные данный вводить, там много кто просит с помощью прав подтвердить, даже в случае если они всплывут где-то, ничего страшного не будет.

Думаю мошенники найдут так или иначе способ для использования в своих целях прав. Хотя для верификации на бирже, которая потом будет сливать ваши данные в налоговую думаю не важен вид удостоверения

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, vl77lp said:

Чаще всего вообще юридического лица не существует, или то, что существует, никаким образом официально не связано с биржевой деятельностью.

Ну вот поэтому я и недоумеваю почему народ с такой легкостью проходит КУС предоставляя свои деньги чужим людям, когда нужно делать совершенно наоборот. И завидую тем государствам, которые навели у себя с биржами порядок и запрещают у них в странах работать биржам без регистрации, или предоставляют налоговые льготы чтобы люди торговали на своих биржах (ведь иностранные биржи тяжело запретить и ограничить гражданам к ним доступ).

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, darknesss said:

Есть еще одна проблема. Если биржа разорится, даже популярная, то у владельцев не будет особо денег, и они могут заработать на продаже нашей личной инофрмации третьи лицам. Обэтом тоже нужно помнить.

Наши личные данные могут "утечь" в Сеть из кучи различных мест. Паспортных столов, Многофункциональных центров, да и кучи других мест. Понятно, что не нужно направо и налево своими данными разбрасываться, но и излишне напрягаться не стоит.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.06.2020 at 12:03, alex1410 said:

Так не надо верифицироваться во всяких шарагах, зарегистрированных где-то в офшорах. Регистрируйся на серьезных площадках и тогда можно быть более-менее уверенным, что ни твои данные ни твои средства никуда "не убегут".

Я это к тому написал, что потерять свои средства можно хоть на бирже с пройденной верификацией, хоть нет. Только без KYC хотя бы твои данные никуда не улетят, чего не скажешь про биржи с верификацией.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Ricoo said:

Я это к тому написал, что потерять свои средства можно хоть на бирже с пройденной верификацией, хоть нет. Только без KYC хотя бы твои данные никуда не улетят, чего не скажешь про биржи с верификацией.

Вообще даже не кус биржа может быть взломана, а там соответственно уже можно достать и доступ к почте, и скорее всего на вашей почте как раз таки и будут сканы, которые вы отправляли банку или кредитной организаций.


Reimagine your world.

Through simple, secure, and scalable technology, NEAR empowers millions to invent and explore new experiences. Business, creativity, and community are being reimagined for a more sustainable and inclusive future.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лично я во многих проектах регистрировался и проходил полностью KYC и ничего страшного , жив , здоров 😃 Не думаю что эти личные данные когда нибудь куда то утекут и будут использованы , а если и будут то это ничем не подкрепляется , сейчас в интернете очень много можно найти документов с полными данными , только толку с них ! Так что боятся нечего !

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.06.2020 at 20:27, alex1410 said:

А я думаю что в будущем процедура KYC будет практически на всех площадках, другой вопрос что она вряд ли будет обязательной. Если тебе например не надо каждый день по 100к рублей выводить, то зачем нужна верификация, думаю что не за чем.

логично. причём большинство пользователей этого форума явно на такие обороты ещё не вышло. однако кус прошло подавляющее большинство из них. Поэтому я считаю что нужно быть более осторожным и осмотрительным относительно того в каких проектах ты проходишь эту верификацию и нужна ли она в принципе тебе

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, zmey4001 said:

Наши личные данные могут "утечь" в Сеть из кучи различных мест. Паспортных столов, Многофункциональных центров, да и кучи других мест. Понятно, что не нужно направо и налево своими данными разбрасываться, но и излишне напрягаться не стоит.

знаю что в некоторых проектах где верификация не такая суровая , люди впаривают данные нагугленные в интернете. это во всяких баунти и аирдропах люди клепают себе кучу аккаунтов и навариваются. но при КИС с подтверждением , такое не прокатит. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 1/15/2020 at 17:14, OMAR HO said:

 лично KYC не боюсь но есть ситуации в которых я фиг кому предоставлю свои данные. Например если мне нужно торговать на топовой бирже и там нужно пройти верификацию то для меня это не пропблема. А вот если отсылать свои данные что бы получить пару непонятных монет с баунти или с дропа то конечно я фиг на такое пойду

Ну это довольно спорный момент. Если мне дают какие то бонусы за прохождение верификации, то я ее пройду. Но многие дают свои данные непонятным биржам за пару альткоинов, потому что знают, что их данные уже слиты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Ded_Instadear said:

Хорошо конечно, когда можно уйти от государства, просто уйдя от государства))) Но у большинства жителей России такого к сожалению нет. Получается те, у кого нет такой возможности, как рабы. Им придется мириться совсем или устраивать бунт и революцию.. Ну или выражать недовольство с самого начала.

Да ладно,  выбор есть всегда у человека, даже в самойтяжёлой стране по оношению к криптоалютам. Вот вам пример биржи, которая полностью анонимна для пользователя, и никто вас трогать не будет: 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кис это не хорошо и не плохо, это вынужденная мера как бы то ни было. но нужно знать где это стоит делать а где нет. Хотябы не проходите КИС на неизвестных сайтах.

  • +1 1

Если считаешь пост полезным - Нажми на 💗

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, mario10 said:

Расскажите пожалуйста поподробнее о BLOOM. Честно говоря я никогда об этом не слышал. Думал, что данные хранятся на каком-то одном устройстве, сервере и все. А за BLOOM не слышал

Bloom secure identity вот их сайт bloom.co еще есть приложение. Загружаете свои данные и создастся цифровая личность. Вы получаете свой BloomID, все ваши идентификационные данные защищены криптографически что исключает риск взлома.

 

Например, когда биржа запрашивает верификацию личности вы сканируете QR cod который вам дадут и подтверждаете свою личность не передавая конфиденциальные данные третьи стороне в нашем случаи бирже.

 

Так же Bloom может отследить действия которые совершаются не вами, но с использованием вашей личности. Вот только как это работает не понятно.


Токен Cake от PancakeSwap

Флудилка в телеге PancakeSwap: https://t.me/FludSwap

Мой личный блог (не про крипту): https://t.me/tgm2k

Новый Gem: supraoracles.com

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, Owendyson said:

А вот писать на листочке и ещё делать селфи, вообще дико меня вымораживает!

К сожалению других способов подтвердить личность на данный момент нету,представьте себе если бы просто можно было проходить кис по паспорту тогда был бы нереальный спрос на вшивые или украденные паспорта в дарк нете и тогда точно любой мог бы нам напакостить в случае утечки.

8 hours ago, Destroyeroff98 said:

Благодаря такой верификации они просто уменьшают количество участников. Мне кажется, что в баунти может участвовать вообще каждый, кто может выполнить ее условия. А биологический возраст вообще не причем.

Вообще я имел ввиду общих чертах,касательно баунти я вообще считаю это смехотворным действием.Вставлять палки в колеса исключительно после выполнения всех действий 

Edited by CrazyPool
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, CrazyPool said:

К сожалению других способов подтвердить личность на данный момент нету,представьте себе если бы просто можно было проходить кис по паспорту тогда был бы нереальный спрос на вшивые или украденные паспорта в дарк нете и тогда точно любой мог бы нам напакостить в случае утечки.

Ну можно ведь требовать скан паспорта + второй документ, как некоторые проекты и делают. Хоть и отношусь к КУС нейтрально - надо так надо, но там, где требуется селфи, стараюсь не проходить (во всяком случае пока), благо, пока ещё требование селфи не является повсеместным. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, Gela30 said:

Люди думают что они если считают биржу или проект надежными то туда можно все свои сканы с легкостью отсылать, никто вообще не думает на будущее и во что потом это все может вылится

Это специфика не только криптовалют, а всех виртуальных технологий. Многим начинает казаться, что получиться начать с места последнего сохранения и в реальном мире, вот и подвергают бездумно рискам даже свою физическую безопасность, не говоря уже о финансовой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, luckygirl2019 said:

Думаю мошенники найдут так или иначе способ для использования в своих целях прав. Хотя для верификации на бирже, которая потом будет сливать ваши данные в налоговую думаю не важен вид удостоверения

На биржах пока без верификации торгую, единственное куда отправлял свои данные это электронные кошельки, живу в городе, где вряд ли ко мне налоговая придет. В любом случай без верификация, если хотите работать в интернете, то все равно придется приходить верификацию даже на тех же электронных кошельках.


 https://r.adbtc.top/103611 крипто-букс платит в сатошах заработать можно 400-1000 сатошей в день

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, waser88 said:

Ну и в основном всякие раздачи это и есть сомнительные проекты, того и я не поддерживаю прохождение KYC верификации в них 

Так если к примеру бинанс устроит дроп, вы так же скажете что это сомнительно как то, хоть на бинанс и не обязательно проходить KYC ну могут для участников дропа сделать обязательным. Не стоит всех под одну гребенку косить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Marsianin220 said:

При прохождении верификации на бинансе вы получаете Голд статус. И как я понял комиссии для Голд достаточно меньше

после прохождения КУС на бинансе главное достоинство это возможность выводить и вводить на карту, то есть КУС на бинансе открывает очень хорогие возможности . А на йобите эти возможности изначально были .

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, maks111 said:

этот вопрос насколько я понимаю сложный. тость каждой бирже надо самой договариваться с платежными системами. ибо вопрос упирается в них. нет КИС, не будет выводить/заводить к вам фиат. и вот с ними можно договориться об объемах

Я имел ввиду прообраз например Бинанса, где верификацию требуют только у тех кто выводит в сутки сумму более 2BTC, а я уверен что подавляющему количество трейдеров, это "не грозит". Так и все остальные биржы могут использовать подобную схему верификации.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.06.2020 at 15:53, Rockmoklock said:

В принципе пройти КУС верификацию на онлайн кошельке по типу QIWI например можно спокойно, там можно понять из за чего вводятся такие защиты, а вот зачем дропам нужны документы, не понятно...

Даже из банка может утечь налево ваши личные данные ,человеческий фактор,в то же время с вашими данными гораздо труднее что-то провернуть без вас.

  • -2 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Приветствуем на страницах форума.   Рады сообщить - наша команда запускает проект по обмену криптовалюты на фиатные валюты разных банком и стран. Кто мы? - Мы команда, проверенных и надёжных сотрудников обменного пункта novobitex.com, мы накопили огромный опыт в финансовой индустрии. Работаем практически по всему миру. Наша команда выполнит ваши заявки на онлайн обмен валюты, без задержек. Регистрируйтесь и получайте привилегии в виде скидок и бонусов.   С нами удобно: Не выходя из дома, Не выходя из офиса, Отправляйте и получайте валюту. Вы можете использовать: Карты любого банка, Принимайте и отправляйте криптовалюты и фиатные валюты, Предоставляем мультивалютные услуги. Возраст не важен: Понятные обмены каждому, Доступные переводы близким, Возможно потребуется верификация по некоторым направлениям. С нами выгодно: Минимальные комиссии, Выполнение или возврат депозита 100%, Отличные курсы для обмена. Наличные: Переводите наличные в криптовалюту, Получайте наличные от продажи криптовалют, Выбирайте валюту и делайте заявку. Переводы в банк: Пополнение счёта в банке через нас, Перевод на счёт нужной вам компании через нас, Получение от вашей фирмы на наш счёт и конвертация в крипту.   Сайт в данный момент дорабатывается, будем благодарны за ваши комментарии. Всегда рады новым идеям и открыты к новым предложениям. С уважением команда novobitex Если возникнут вопросы или предложения, будем рады ответить. Пишите: support@novobitex.com Telegram  
    • Готовимся к получению 8-ми топовых Дропов!       • EigenLayer — крупнейший проект рестейкинга ETH• Base — L2-сеть от крупнейшей биржи США Coinbase• Scroll — любимая L2-сеть Виталика Бутерина• Linea — сеть от разработчиков Metamask• Puffer — один из крупнейших протоколов ликвидного стейкинга• Zircuit — L2-сеть с элементами ИИ• Elixir — модульная сеть для предоставления ликвидности• Zora — крупнейший кроссчейн NFT-протоколВсе эти проекты могут выпустить свои токены уже в этом году и раздать их сотням тысяч ранних пользователей.    Как на этом заработать?Получение любого Дропа работает по такой схеме:• Находите проект, который планирует раздать токены в будущем• Придумываете стратегию и совершаете транзакции• Ждете анонса Дропа и получаете бесплатные токены на десятки тысяч долларов
    • 27.04.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.7% (Мы доплачиваем) USDT  +1.7% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.9%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  - по запросу USDT   - по запросу   Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Спустя почти неделю после халвинга, Bitcoin Runes достигли важной вехи, а наблюдатели и участники обсуждают последствия нового стандарта.  По данным информационной панели Dune Analytics, протокол Runes в Биткойне ( BTC ) заработал 135 миллионов долларов США в виде комиссий за транзакции в  блокчейне первой криптовалюты. Данные внутри сети показали, что токены, выпущенные в соответствии со стандартом, принесли более 2100 BTC в течение недели.    Данные о плате за руны | Источник: Dune Analytics, Кейси Родармор, тот же разработчик, что и протокола Ordinals, разработал Bitcoin Runes для улучшения стандарта BRC-20, который рекламируется для начальной загрузки defi в сети BTC.  Runes позволяет пользователям выполнять более эффективные транзакции и чеканить более оптимизированные токены на BTC, используя формат BTC UTXO. Эта концепция была запущена во время халвинга и с тех пор стала источником активности в цепочке BTC.  По данным Bitcoin Wallet Unisat , пользователи отчеканили около 11 000 рун, что является рекордом участия в блокчейне, и резко увеличили комиссию за газ BTC вскоре после сокращения вдвое. Тем не менее, комиссии восстановились через несколько дней после четырехлетней смены кода Биткойна, в результате которой вознаграждение за майнинг блоков сократилось на 50%. Аналитики: Bitcoin Runes могут принести пользу сети в долгосрочной перспективе Изначально биткойн-руны, возникшие на блоке 840 000, вызвали рост транзакционных издержек BTC, но аналитики не ожидают, что этот эффект сохранится в долгосрочной перспективе. Исследователь биткойнов Джейд АРдиналс сказал, что дополнительная нагрузка на сеть BTC была вызвана только аспектом создания токена, также известным как чеканка.  Исследователь объяснил, что спекуляции вокруг рун спровоцировали массовую чеканку, добавив «искусственную» нагрузку на пространство блоков BTC. Аналитики полагают, что это давление утихнет, но утверждают, что стандарт Runes привлечет больше разработчиков к Биткойну.    Руны уже захватили часть активности в сети BTC. Панель управления Dune компании Crypto Koryo сообщила, что 25 апреля на токены Runes приходилось 45% всех транзакций биткойнов.
    • Уважаемые пользователи обменника obmenot.com! Рады сообщить вам об изменениях, которые мы внесли в наш сервис. Теперь верификация карты Сбербанка стала обязательной, однако мы также предоставляем возможность обмена без верификации. Для вашего удобства мы также внедрили автоматические направления обмена по популярным парам криптовалют, таким как Сбербанк — TRX, Сбербанк — ETH и Сбербанк — USDT ERC20. Это позволит вам быстро и удобно обменивать свои средства, в любое удобное время без участия оператора. Мы постоянно работаем над улучшением нашего сервиса и будем рады видеть вас среди наших клиентов. Если у вас возникнут вопросы или потребуется помощь, обращайтесь к нашей поддержке.   Контакты:Сайт обменника: obmenot.comTelegram: https://t.me/obmenot_exchangeVK: https://vk.com/obmenot
    • Мы не блокируем средства из-за высокого AML   Выдаем только чистую крипту Полная анонимность     comcash.io -> сайт для обмена t.me/comcashBot -> бот для обмена в телеграм   Мониторинги где мы есть:   Antiswap Kurs.expert Okchanger Kurs.com Change.pro Pro-obmen    
    • После успешного листинга токена NOT на биржах, команда Notcoin представила пользователю три способа управления средствами. Первый — возобновление процесса майнинга после TGE с использованием партнерского контента. Второй — потребление токенов для внутриигровых покупок. Третий — возможность вывода NOT с централизованных бирж или хранение в поддерживаемых кошельках проекта. Разработчики обещают создать дополнительные стимулы для игроков, чтобы сохранить и привлечь аудиторию. Листинг токена NOT, запланированный на апрель, был отложен для обеспечения бесперебойного запуска. Ранее произведена деноминация балансов на три порядка для удобства восприятия цены токена.
    • Не уверен, что у биткоина радужное будущее, в обозримом будущем будут сильные удары по теме и не факт, что все обойдется... Надо быть аккуратным при планировании долгосрока...  Вынужден свернуть свое присутствие на форуме... Рад был общению с Вами, желаю удачи и профита по-взрослому)... Благодарю за все))
    • У меня даже 3К еще нет, а теперь и времени совсем нет, сворачиваюсь... На форуме тоже, похоже, не хотят ничего менять, буду тут редко, а может и вообще ... Удачных дропов! Спасибо за все) До 6-го уровня мне как до Луны)) Но теперь это и неважно, так как вынужден уйти с дистанции) Тоже желаю профитных дропов!
    • Дорогие пользователи! В ответ на современные тренды и предпочтения клиентов, на нашем сайте теперь доступна темная тема. Для многих это более комфортный дизайн, который позволяет сократить утомляемость глаз.  Мы надеемся, что это нововведение сделает ваш опыт использования сайта еще более приятным.   С уважением, Команда Hinadex
×
×
  • Create New...