KYC - это хорошо?! - Page 546 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

Пускай биржи сначала покажут свои документы, а то большинство это мутные офшорные лавочки, по которым никаких концов не отыскать) Фондовые биржи известно где находятся и кем управляются,а по криптобиржам одни мутные схемы. 

  • Useful or interesting 1
  • +5 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minutes ago, Grand said:

Пускай биржи сначала покажут свои документы, а то большинство это мутные офшорные лавочки, по которым никаких концов не отыскать) Фондовые биржи известно где находятся и кем управляются,а по криптобиржам одни мутные схемы. 

Вот тут полностью вам поддерживаю. Даже у топовых бирж, настоящие владельцы или не известны или стараются не светится.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, LevelUP said:

Да как бы в KYC ни чего страшного нет когда есть право выбора и когда все происходит более менее адекватно. Если биржа работает в направлении крипта/крипта, то с чего вдруг обязывать клиентов проходить верификацию? Да же если на бирже присутствуют торговые пары с токенизированным долларом, все равно это не повод верифицировать пользователей.

Другое дело если я осознано хочу покупать криптовалюту за фиатные деньги с банковской карты, тогда да, вопросов быть не должно и то как я раньше говорил если у меня есть именная банковская карта и меня мой банк верифицировал, то почему я должен еще на какой то бирже повторно верифицироваться?

все очень просто, потому что на этой бирже может не не ваш аккаунт, а какого то афериста или террориста, который вам пересылает деньги с этой биржи. на самом деле бирже же не по своей прихоти вводят КИС , их принуждают к этому угрожая либо перестать работать по той же линии фиата, либо это одно из условий получения/пролонгации лицензии  на работу в этой юрисдикции. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, unrealfs said:

Вообще всё больше и больше новых бирж проводят баунти, которые требуют прохождения верификации. Лично для меня эта тема выглядит подозрительно и я бы не стал из-за 5 долларов проходить эту идентификацию

Да, тоже так думаю, по факту можно сказать, что обмениваете свои данные за пару баксов, а они в свою очередь продают их в два раза больше.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.06.2020 at 22:27, Nikita01uz said:

Это вы далекий я смотрю! Между какими планетами я летаю? Немного хотя бы если вы мне не верите то хотябы в гугл или яндекс зайдите. Вы видимо дальше своей страны не куда не ездите и паспорт у вас не биометрический, живете в прошлом веке где не чего нет и не существует. Я первый раз эту процедуру проходил на границе Узбекистана и Казахстана, а сейчас у нас на границах даже в поездах эту процедуру надо проходить, в России я согласен еще такого не замечал! Так что чем бычку включать узнайте все подробности! А то умничать все могут и строить из себя гуру.

Ты я смотрю умник давно в бане не сидел,если не можешь адекватно отстоять свою позицию,то и не пиши ничего,а переходить на личности это уже низко,и можно получить парочку варнов. Был в Грузии,Африке,Италии,Чехии и Финляндии,и никогда к сожалению мне не сканировали сетчатку глаза,и даже если такая процедура существует,то каким образом она будет встроена в банкомат?Это раз.Второе - вы специально игнорируете мой вопрос и отвечаете только на первую часть?Или просто мозгов не хватает на него ответить?"Какие ко мне могут быть вопросы,если покупка криптовалюты не облагается никаким налогом,люди,которые поставили этот банкомат сами платят налоги"?Вопрос поставлен логично,и он напрочь разрушает вашу теорию о биометрическом сканировании глаза,и каких-то вопросах ко мне,но вы пытаетесь увиливать от него,обращая внимания на другую часть моего сообщения

  • -5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Grand said:

Пускай биржи сначала покажут свои документы, а то большинство это мутные офшорные лавочки, по которым никаких концов не отыскать) Фондовые биржи известно где находятся и кем управляются,а по криптобиржам одни мутные схемы. 

дани одна биржа не будет этого делать я уверен в этом.а вообще пока что не стоит париться по этому вопросу.сейчас очень много бирж которые не требуют kyc и среди них есть вполне надежные варианты.так что пользуйтесь пока есть такая возможность.


 https://seobon.us/1869284593-бот который платит щедро за участие в ежедневном розыгрыше.

https://cashbox.ru/r/bf3d937a5094498ea685fc8449d6c0fa-букс с щедрой оплатой за простые действия в соц сетях.

https://adbtc.top/r/l/2319521-букс с оплатой в btc
https://donkeyloot.io/?r=XPHOCF-улетная NFT игра с возможностью заработка крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, Gela30 said:

Что за глупости как может быть биржа имеющая хозяина децентралтзованной?Вы хоть знаете что вообще это обозначает?Только от хозяина биржы зависит что и как там будет торговаться, так что не путайте Декс и простую биржу 

Децентрализованная это значит не под контрольна централизаторам. ТОесть не подчиняеться законодательству. А так то хозяин есть  каждой биржи.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, Tamer34 said:

Ну да и это я считаю правильно , кому нужно выводить заводить фитаные деньги те пусть проходят верификацию, а для криптовалют вообще нужно любые лимиты убирать, но меня конечно устраивает и 2 битка в день столько все равно нет

ну правильно, у большинства их нет) верификацию запрашивают у слишком подозрительных пользователей, которве выводят или вводят слишком большие суммы, возникает опасность отмыва или каких то незаконных действий, поэтому и перестраховываются

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Autlo said:

Да, тоже так думаю, по факту можно сказать, что обмениваете свои данные за пару баксов, а они в свою очередь продают их в два раза больше.

Не думаю, что смысл баунти в получение ваших данных для дальнейшей продажи. По крайне мере, не все же организаторы баунти так делают.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, WhiteABlack said:

Сам не понимаю почему люди боятся проходить верификацию, чаще всего биржи за это дают еще и дополнительные деньги, буквально месяца 4-5 назад было очень много схем по заработку, где за прохождение KYC давали по 5-20$.

Есть догадка что боятся утечки баз данных, но это мало вероятно. 

Да люди не бояться просто хотят быть анонимными и чтобы централизаторы не знали о них. А в это время хотят они подмять под себя рынок крипты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, alex1410 said:

Об этом и говорю, что все всегда исходит из сложившихся обстоятельств. Я как и все нормальные люди очень не люблю отсвечивать своими данными, но если речь идет о потере солидной суммы, то я спокойно верифицируюсь и работаю дальше.

Всё правильно, ведь когда нам необходимо завести например банковский счёт, то мы же не думаем что банк сольет куда-то информацию, хотя это там бывает сплошь и рядом. Потому что там это касается денег. Вот и здесь если на кону крупные суммы, то лучше уж произвести кус и быть спокойным по поводу своих финансов

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, maks111 said:

все очень просто, потому что на этой бирже может не не ваш аккаунт, а какого то афериста или террориста, который вам пересылает деньги с этой биржи. на самом деле бирже же не по своей прихоти вводят КИС , их принуждают к этому угрожая либо перестать работать по той же линии фиата, либо это одно из условий получения/пролонгации лицензии  на работу в этой юрисдикции. 

Это все лишь отговорки самих бирж. Реальная причина введения KYC заключается именно в слежке за своими пользователями, с той целью, чтобы в будущем заставить всех людей, прошедших верификацию, уплачивать налоги с доходов с крипты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, unrealfs said:

Вообще всё больше и больше новых бирж проводят баунти, которые требуют прохождения верификации. Лично для меня эта тема выглядит подозрительно и я бы не стал из-за 5 долларов проходить эту идентификацию

Согласен, у меня тоже есть опасение на счет прохождения верификации, так как неизвестно что будет дальше. Например раньше в России можно было получить кредит по паспорту, и без обязательной фотографии себя 

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, Tamer34 said:

Ну да я тоже на такое еще не попадал чтоб обменник делал примечание, думаю такие обменники долго не проживут люди просто не будут через них менять, а на Бестчендже там если начнут сыпать отзывы плохие то можно сказать обменник умрет

да если обменниксделает примечание что это крипта обмен то я думаю что его быстро уберут с мониторингов и он себе репутацию испортит сразу. про отзывы тоже самое да 

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, yamaxim said:

Согласен, у меня тоже есть опасение на счет прохождения верификации, так как неизвестно что будет дальше. Например раньше в России можно было получить кредит по паспорту, и без обязательной фотографии себя 

Да кто вам такой кредит сейчас выдаст, скажите мне пожалуйста. Ни одна контора не даст вам кредит, без вашего личного присутствия, или хотя бы какой-либо видеоидентификации. Так что с одними документами мало что можно поделать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12.06.2020 at 09:22, SolomonKane said:

Да, иначе бы этим биржам просто не позволили бы работать. Хотя и у самого KYC есть куча недостатков, но у многих просто нет другого выбора, кроме как пройти верификацию. Хотя к счастью на данный момент на самой топовой бирже, Binance, на данный момент верификация необязательна.

Ну Binance зарегистрирована если не ошибаюсь в Гонконге . Своего рода до недавнего времени страна в стране . Но шо будет дальше пока не ясно , Китай уже запускает туда свои щупальцы . И как изменится законодательство пока не ясно . 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 09.06.2020 at 14:40, Mandalorian777 said:

Вероятно, что так. Но не исключено, что у каждого банкомата свои нюансы. Ведь даже если в самом банкомате нет никакой слежки, то возможно камера установлена где-то неподалеку. И таким образом, ваша личность будет раскрыта.

Так а маску надеть?Никто не запрещает ходить в медицинской маске,никто вас не узнает,да и если бы такие случаи были,мы бы наверное об этом уже узнали,что кого-то поймали за покупку или продажу крипты в этом банкомате 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Dima1868 said:

Так а маску надеть?Никто не запрещает ходить в медицинской маске,никто вас не узнает,да и если бы такие случаи были,мы бы наверное об этом уже узнали,что кого-то поймали за покупку или продажу крипты в этом банкомате 

про какой банкомат вообще идет речь то? где это у нас интересно в банкомате можно купить и продать крипту? впервые слышу про такое. тем более еще и без верификации 

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, benzotrav said:

Ну и без этого можно обойтись а точней указав почту, пароль, дату регистрации, айпи где регистрировался и прочее, ведь если КУС то потом велик шанс что доходность Ваша в криптовалюте которая была прежде неизвестна стране станет известна.

Я помню слышал что кто то хотел восстановить свой аккаунт но вот этими методами не хотели восстанавливать. А если верификация, то у самого был опыт, восстановили. Монета двух сторон, увы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12.06.2020 at 09:24, Gela30 said:

Да что за глупости допустим вы работаете на фриланс бирже и получили от заказчика по карте оплату 50-100 тысяч рублей и каким образом можно это назвать незаконным действием, насколько я знаю заработки на фрилансе пока точ не облагаються налогом

Вы не поняли про что я говорю . Я не говорю про оплату на карту я говорю о выдаче наличных ( зарплата в конверте ) , обмен битков когда вы переводите кому то биткойны а он вам отслюнявливает наличные . и так далее .Эти операции не законны .

Quote

Лица, которые занимаются обналичиванием денежных средств, как правило, несут уголовную ответственность одновременно по двум статьям УК РФ: 187 «Неправомерный оборот средств платежей» и 172 «Незаконная банковская деятельность». В юриспруденции это называется идеальной совокупностью преступлений.

А так же статьи 198, 199, 199.1 УК РФ и ещё есть . Если интересно сами найдёте . 

Это раз 

 

А второе заработок на фрилансе тоже облагается налогом . Налогом облагается любое получение денежных средств тем более в качестве оплаты , это называется подоходный налог . 

При уклонении от уплаты налогов вам грозит привлечение по  УК РФ Статья 198. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов  . Наказание от штрафа до реального срока . 

 

 

То что Вы незнаете законодательство своей страны и при этом раздаёте советы другим , это просто ужасно . 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, Johniq said:

Я помню слышал что кто то хотел восстановить свой аккаунт но вот этими методами не хотели восстанавливать. А если верификация, то у самого был опыт, восстановили. Монета двух сторон, увы.

Но как правило эту монету можно без проблем повернуть нужной для себя стороной. Ибо все делается как правила в пользу клиента

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, Grand said:

Пускай биржи сначала покажут свои документы, а то большинство это мутные офшорные лавочки, по которым никаких концов не отыскать) Фондовые биржи известно где находятся и кем управляются,а по криптобиржам одни мутные схемы. 

Я думаю, что мало кто-то захочет что-то доказывать обычному пользователю. Да и документы биржа тоже может постараться подделать. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Krp said:

Децентрализованная это значит не под контрольна централизаторам. ТОесть не подчиняеться законодательству. А так то хозяин есть  каждой биржи.

Что значит хозяин есть каждой бирже?На децентрализованных биржах стоит смартконтракт который перечисляет своему создателю комиссии просто от сделок, но сам создатель не имеет возможности влазить в ход сделок так что глупости не пишите

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Ivangarh2019 said:

Я думаю, что мало кто-то захочет что-то доказывать обычному пользователю. Да и документы биржа тоже может постараться подделать. 

Да ладно, смотря какая биржа. Я думаю, что крупные биржи могут без проблем всё показать и у них должно быть всё чисто. Их бы запретили, если что-то не так

Share this post


Link to post
Share on other sites
40 minutes ago, TheStrayAngel said:

Ну Binance зарегистрирована если не ошибаюсь в Гонконге . Своего рода до недавнего времени страна в стране . Но шо будет дальше пока не ясно , Китай уже запускает туда свои щупальцы . И как изменится законодательство пока не ясно . 

Нет, не правильно. Бинансе была зарегистрирована в Гонконге, но "В марте 2018 года из-за требований властей Гонконга и усиливающейся регуляцией криптовалютного рынка, руководство Binance приняло решение сменить юрисдикцию на мальтийскую."  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Binance

  • +5 1

▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Эх, жаль конечно, из-за вот таких случаев, даже если есть много дел и не остаётся времени и сил на крипту, по любому обязательно в конце дня захожу посмотреть что к чему в том числе и на форум, куда если бы зашли до 4-го мая, то есть в наш топик, то могли бы заклеймить те 368 к ММ.    И со мной бывало много раз, что даже из-за одного дня упускал многое, оставаясь за бортом из-за чего стараюсь не повторять подобные ошибки в будущем.   С поддержкой будет удивительно, если они вам помогут решить что-то.
    • У меня тоже так было с проверкой, но на всякий случай делал её каждый день ради страховки, а то как мы знаем, по дропам всякое может произойти.  А с челенджом у меня почти тоже самое с +2xp, главное участие в подобном.  А с третьим сезоном, может и затянут это, но с рынком может быть уже поздно, летом может уже идти спад, а месяц май последняя возможность запуска на бычке.
    • Да новые задания дали возможность заработать ещё поинтов, и всё за пару минут. Хотя в таблице лидеров всё ещё там у 30-31 к пользователей. По ежедневным поинтам вышел на 20 день, там всё ещё по 20 поинтов, посмотрим, что выйдет на 30-й день. А сколько у вас накопилось поинтов ? У меня всего 1945 pts
    • Интересные Факты о Криптовалютах1️⃣ Тайна Сатоши Накамото: Создатель биткоина придумал себе псевдоним, и его личность остается загадкой. Эта загадка привлекает внимание многих исследователей.2️⃣ Забытый Кошелек: Биткоин-кошелек с потерянным паролем, содержащий $220 миллионов, стал бесполезным для своего владельца. Это напоминает о важности безопасности и ответственного хранения паролей.3️⃣ Мир Криптовалют: Существует более 10 000 различных криптовалют, каждая со своей уникальной технологией и применением. Это многообразие создает интересные возможности для инвестирования и развития новых проектов.4️⃣ Пицца за Биткоины: Первая сделка с использованием биткоина была покупка двух пицц за 10 000 BTC. Сегодня эта сумма превышает $500 миллионов, что символизирует рост ценности криптовалюты.5️⃣ Ограниченный Биткоин: Всего будет создано 21 миллион биткоинов, что придает ему дефляционные свойства. Это ограничение делает его ценным активом и предоставляет уникальную инвестиционную динамику.6️⃣ Эфир и Смарт-Контракты: Ethereum (ETH) не только криптовалюта, но и платформа для смарт-контрактов и децентрализованных приложений (DApps), вносящая инновации в мир цифровых технологий.7️⃣ Технология Блокчейн: Большинство криптовалют используют технологию блокчейн для обеспечения безопасности и прозрачности транзакций. Эта технология уже нашла применение в различных отраслях.8️⃣ Электронный Юань: Китай активно разрабатывает свою цифровую валюту, электронный юань, став уникальным участником в мире цифровых финансов.Если у вас есть вопросы по обмену, смело задавайте их нашему менеджеру https://t.me/Doctorbit_proСайт: DOCTORBIT.PRO (https://doctorbit.pro/)
    • Ага, есть такая стратегия, ориентироваться на биткоин и эфир) Но с эфиром всякое может случиться в среднесроке, слишком уж много разговоров... А на битке больших иксов не сделать, вот и приходится крутиться и изыскивать варианты))
    • Мы рады объявить, что поддерживаем PIXEL на нашей платформе!   PIXEL coin — это криптовалютный токен, который в основном используется в качестве премиальной внутриигровой валюты в игре Pixels, позволяющий игрокам покупать предметы, улучшения и усовершенствовать персонажей. Он работает на блокчейне Ethereum по стандарту ERC20, предоставляя решение в виде цифрового токена для различных игровых транзакций.   Обменивайте PIXEL по лучшим курсам на: easybit.com/ru 👈  
    • We are excited to announce that we support PIXEL on our platform!   The PIXEL coin is a cryptocurrency token primarily used as an in-game premium currency in the Pixels game, enabling players to purchase items, upgrades, and character improvements. It operates on the Ethereum blockchain under the ERC20 standard, providing a digital token solution for various gaming transactions.   Exchange PIXEL at the best rates at: easybit.com 👈  
    • Fastflux на dedione.store регистрируйтесь, переходите во вкладку fastflux и юзайте по самой выгодной цене все автоматизировано, есть так же проксирование. Для тех кто не понимает различие система фастфлюкс- это бот-нет система с помощью, которой айпи меняются от 5 минут до часа, проксирование в нашей системе меняет айпи каждые 2-3 дня и оно стоит дешевле. поэтому не путайте системы и не давайте вводить других селлеров вас в заблуждение. будем рады новым пользователям.
    • Даа, бывает что токены иксы дают, но именно какие. Поэтому рискнуть тоже не правильно. Я купил 3 новых монет и они падали, пока жду роста. Лучше дело иметь только с биткоином, ефиром тоже не плохо. Другого выхода я не вижу. 
    • Я понял сейчас, я просто не зашел и не забрал свои ММ - вот это тупость. =( Но были кое-какие причины, как раз не вникал особо из-за жизненных моментов, но теперь обидно конечно капец. Ща попробую в саппорте запросить. 
×
×
  • Create New...