KYC - это хорошо?! - Page 491 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

21 hours ago, benzotrav said:

По сути каждая биржа должна пройти централизацию чтобы получить лицензию и работать официально и это уже понятно, ибо нет больших крупных бирж децентрализованных, все биржи в каждой стране такое проходят, тот же Бинанс.

Полностью согласен . С того самого момента когда криптовалюта свернула с пути развития как расчётная единица и пошла по дорожке спекулятивного товара , она пошла в обнимку с фиатом . А фиат это валюта контролируемая государством  и естественно государство желает знать кто и как использует её . Отсюда и невозможность анонимности полной . 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutes ago, TheStrayAngel said:

Полностью согласен . С того самого момента когда криптовалюта свернула с пути развития как расчётная единица и пошла по дорожке спекулятивного товара , она пошла в обнимку с фиатом . А фиат это валюта контролируемая государством  и естественно государство желает знать кто и как использует её . Отсюда и невозможность анонимности полной . 

Это же человек, который любит все подстраивать под себя для удобства и наживы. С другой стороны, у крипты, как актива другого выбора не было, ведь для оплаты её никто не хотел использовать. Вот и появилась такая идея для спекуляций. 


1049351409_.png.8d1427d13c1b3845ff6fed56f93a6751.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Detective Suika said:

Полностью согласен, KYC обязательная процедура для инвестиций, за это в США спрашивают с тех кто получает деньги, будет намек на незаконную деятельность в отношении денег и их тут же прикроют, а разбирательства могут затянутся на годы, так можно потерять всех инвесторов.

Ну это может норма проходить кус если куда то вкладываешь, но проходить на бирже просто чтобы торговать это не все ободряют. Сам я проходил кус на нескольких биржах, потому что думаю что это хорошо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, MCSGlegend said:

Вы думаете что тех кто отмывает деньги через такие кошельки не посадят в тюрьму при наличии доказательств? Обычно только мошенники на поддельные данные кошельки верифицируют, а там обороты могут быть более 60 тыс рублей в месяц.

При наличии каких доказательств) Не посадят конечно же, это интернет господи, тут такого не будет и всем будет пофигу просто на то что кто-то отмывает.


forum-banner.jpg

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Docent said:

Раньше биржи работали спокойно и не заморачивались о том, кто их пользователь, по имени и фамилии, и по остальным данным. Контроль это прерогатива государств, а следовательно КУС это и есть их инициатива, пока как рекомендация видимо.

Ну не думаю что рекомендация, вот есть биржа с 10000 русских у которых в общем счету миллион долларов допустим, этот миллион не зарегистрирован в государстве и страна требует узнать доходность тех людей для своего реестра.


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, alkobit said:

А, Вы считаете, что нехорошие люди везде региструются под своими реальными данными?) Спокойно сделают другой аккаунт на чужие данные и верификацию пройдут..

Я тоже так думаю, что если мошенник задумал совершить какое-либо преступление, то верификация его никоим образом не остановит. Для этого в итернете есть все необходимые инструменты и возможности, даже в открытом доступе.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Madi in dobrbIu* said:

Не все ресурсы и в частности биржи принимают водительские права к примеру, поэтому необходимо показывать именно паспорт, да и паспорт не каждый примет на самом деле, нужна машинная подпись на главной страницу, но если есть загран  паспорт то он в любом случае пролезит.

Согласен, загран. паспорт тоже может подойти для верификации и также с ним удобнее для нас, так как с его скрином точно кредит не смогут взять нигде мошенники )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вы все говорите что мол боитесь слить паспорт,а что они с ним сделают,как будто у государства нет вашего паспорта,так что я думаю пора уже чутка расслабится,а вот на не проверенные биржи лучше не сливать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Forceq1 said:

Вы все говорите что мол боитесь слить паспорт,а что они с ним сделают,как будто у государства нет вашего паспорта,так что я думаю пора уже чутка расслабится,а вот на не проверенные биржи лучше не сливать.

А причем тут вообще государство вы же не на государственной бирже будете проходить верификацию, в том от и дело что вы отдаете свои сканы в частные руки и дальнейшее действия нам неизвестны с нашими документами


Игра по заработку крипты

https://rollercoin.com/?r=jnd3ac85

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, v0rtex said:

Возможно и не легко, я не знаю, я в таких ситуациях не был, но мне кажется что никто не будет за это привлекать к ответственности уголовной...

Почему? Если тот, кто оформил на ваши документы в свой аккаунт или что-то в этом роде, и провёл незаконные транзакции подозрительные, которые вследствие будут доказаны всё-таки незаконными, то вас вполне могут посадить


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
41 minutes ago, Tamer34 said:

А причем тут вообще государство вы же не на государственной бирже будете проходить верификацию, в том от и дело что вы отдаете свои сканы в частные руки и дальнейшее действия нам неизвестны с нашими документами

Люди думают что если уже где то проходили верификацию то и в интернете можно ее пройти, но забывают что проходя в банке или в каком то реальном проекте верификацию вы с ними подписываете договор об неразглошениии и птом можно предьявить если что претензии а в интернете не кому это все предьявлять

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, vereshagin said:

Я тоже так думаю, что если мошенник задумал совершить какое-либо преступление, то верификация его никоим образом не остановит. Для этого в итернете есть все необходимые инструменты и возможности, даже в открытом доступе.

Но все таки она хоть как-то, но помогает. Хотя бы мелких мошенников можно ловить, которые не отличаются сообразительностью.

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 minutes ago, Forceq1 said:

Вы все говорите что мол боитесь слить паспорт,а что они с ним сделают,как будто у государства нет вашего паспорта,так что я думаю пора уже чутка расслабится,а вот на не проверенные биржи лучше не сливать.

Ну государство то я думаю не станет твои паспорта никому продавать, да? А вот левые биржи это вполне могут сделать. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, TheStrayAngel said:

  Это устоявшийся путь развития и то что сейчас просят кус это просто новый шаг в идентификации и сопротивляться этому просто бесполезно.  Так же всё это время были борцы за анонимность в сети , но большинству пользователей она не к чему и в связи с этим её и продолжают ужесточать 😉 

Я не призываю ни к отказу и уход на децентрализованые биржи , также не призываю на право и на лево рассылать свои документы 

В первую очередь режут покорных баранов, так что сопротивляться и отстаивать свои интересы нужно, если есть желание чувствовать себя Человеком. Если же этого желания просто нет, то очередной хомут на шее не заставит себя ждать. Криптовалюты дают просто возможность получить определенную степень свободы от традиционной финансовой системы, кто-то получает, а кому-то нормально и на цепи в уютной будке.

Share this post


Link to post
Share on other sites
51 minutes ago, Tamer34 said:

А причем тут вообще государство вы же не на государственной бирже будете проходить верификацию, в том от и дело что вы отдаете свои сканы в частные руки и дальнейшее действия нам неизвестны с нашими документами

Ну я говорю не о сейчас,а вообще в дальнейшем.Если крипта станет легальной,то у биржи будут сотрудничать с государствами,а значит они смогут передавать данные.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, Ivangarh2019 said:

Ну государство то я думаю не станет твои паспорта никому продавать, да? А вот левые биржи это вполне могут сделать. 

Ну если посудить, ты же вполне можешь доказать, что действия, которые выполняли злоумышленники с твоим паспортом, выполнял не ты, в любом случае. Но конечно лишние проблемы никому не нужны.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 30.05.2020 at 03:55, alkobit said:

Эта несостоявшаяся биржа скорее всего сольет всю информацию в даркнет. Мне кажется админы специально и вводят КУС, чтобы в случае неудачи проекта отбить вложенные деньги на продаже сканов.

Недавно одивился смотрел репортаж по новостям о продаже личных данных. Так скажу что это на самом деле нормальный бизнес с хорошими расценками для хакеров и прочей административщины). Твой вариант вполне возможен.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, vikasipanovasad said:

Недавно одивился смотрел репортаж по новостям о продаже личных данных. Так скажу что это на самом деле нормальный бизнес с хорошими расценками для хакеров и прочей административщины). Твой вариант вполне возможен.

Еще как хороший бизнес потому что не раз уже слышала что на сканы паспортов в даркнете очень большой спрос, а если сканы еще и чистые так вообще как горячие пирожки расходятся))Так что думаю кто хоть раз проходил КУС где то в инете тот уже и в даркнете есть

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minutes ago, Forceq1 said:

Ну я говорю не о сейчас,а вообще в дальнейшем.Если крипта станет легальной,то у биржи будут сотрудничать с государствами,а значит они смогут передавать данные.

Ну они не то что будут передавать данные а сканы сразу будт уходить на государственные регуляторы и налоговые для того чтоб вас зарегистировали, это конечно если биржы дадут на это согласие а я думаю что дадут чтоб не потерять свой бизнес


Игра по заработку крипты

https://rollercoin.com/?r=jnd3ac85

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minutes ago, Gela30 said:

Люди думают что если уже где то проходили верификацию то и в интернете можно ее пройти, но забывают что проходя в банке или в каком то реальном проекте верификацию вы с ними подписываете договор об неразглошениии и птом можно предьявить если что претензии а в интернете не кому это все предьявлять

А как можно установить, что именно этот банк нарушил условия договора о неразглашении данных, если вы работаете с несколькими банками? 


▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, moor said:

А как можно установить, что именно этот банк нарушил условия договора о неразглашении данных, если вы работаете с несколькими банками? 

Вот в том то и дело что тут можно уже делать расследование и думаю если при должных умениях следователей то найдут и узнают кто слил, а с другой стороны согласна если вы еще где то верификацию проходили тотяжело это будет сделать,но прижелании возможно

Share this post


Link to post
Share on other sites
44 minutes ago, Gela30 said:

Люди думают что если уже где то проходили верификацию то и в интернете можно ее пройти, но забывают что проходя в банке или в каком то реальном проекте верификацию вы с ними подписываете договор об неразглошениии и птом можно предьявить если что претензии а в интернете не кому это все предьявлять

Это все действует на банки а не биржи. Потому что биржа которая заскамится ничего вам не вернет, а как раз таки на банк можно будет обратиться в суд. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.05.2020 at 15:44, Gela30 said:

Вот на это и делаеться упор у бирж и проектов которые поступают не честно с пользователями и недают им вывести без верификации, обычно должны предупредить людей перед тем как ее вводить а если не предупреждают то уже понятно что там просто не честные админы

Да, согласна, только вот не совсем понимаю: зачем они это делают, точнее не так  сказала: в чем их заинтересованность? Потому что просто им так хочется или их просто щемят власти? Так я не думаю, что у них вообще есть  лицензия


Если меня нет тут, то пишите в Telegram: @sweetsummer7

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, serkagan said:

Согласен, загран. паспорт тоже может подойти для верификации и также с ним удобнее для нас, так как с его скрином точно кредит не смогут взять нигде мошенники )

Так а не только кредит опасен. Если вы разбогатеете(или если у вас изначально жирный аккаунт)на крипте ,то возможен визит по вашему домашнему адресу(вы же его указываете при верификации? )лихих людей ,не столь удачливых в бизнесе и оттого очень злых.Там ведь и родственники ни за что пострадать могут?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Forceq1 said:

Вы все говорите что мол боитесь слить паспорт,а что они с ним сделают,как будто у государства нет вашего паспорта,так что я думаю пора уже чутка расслабится,а вот на не проверенные биржи лучше не сливать.

Ну если государство будет знать что у вас есть крипта и они когда-то введут налог на крипту то будет плохо, ну а вообще даже проверенную биржу могут взломать

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • В Гонконге официально стартовали первые спотовые Bitcoin ETF и Ethereum ETF — сразу 6 ETF на крипту появились на Гонконгской фондовой бирже.  Многие аналитики ожидают, что торги ETF в Гонконге в первый день привлекут до $300 млн и побьют рекорд первого дня в США ($125 млн). Гонконг одобрил все спотовые ETF на Bitcoin и Ethereum — теперь пользователи смогут инвестировать в эти продукты через традиционные финансовые инструменты.   Matrixport сообщают, что запуск спотовых ETF в Гонконге может простимулировать дополнительный спрос на BTC в $25 млрд.
    • Актуальные курсы на 2.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,3 % за $. / 1.1 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • В новом отчёте VanEck отмечается, что в настоящее время в различных ETF, странах, государственных и частных компаниях, которые приобрели популярную криптовалюту, имеется в общей сложности около $175 млрд в биткоинах.           «Интерес к биткоину среди институциональных инвесторов увеличился. Хедж-фонды, фирмы по управлению активами и целевые фонды всё чаще признают потенциал биткоина как средства сбережения, – добавили в организации.»           В среду общая рыночная капитализация биткоина составляла около $1,1 трлн при колебаниях цены в диапазонах $56000-58000. Биткоин хранится в разных организациях.  Компания VanEck также выпустила спотовый биржевой фонд на основе биткоина, торги которым начались в январе. По данным The Block Data Dashboard, фонд управляет активами на сумму $600 млн.           «Сейчас, более чем когда-либо, торговцы и предприятия принимают биткоины в качестве формы оплаты, и инфраструктура построена так, чтобы сделать их более удобными для обычного человека, — подчеркнули в VanEck.»
    • Solana ( SOL ) набрала бычий импульс, поскольку сеть Zeus планирует соединить ее с блокчейном Биткойн. За последние 24 часа SOL выросла на 4% и на момент написания торгуется на уровне $129,9. Рыночная капитализация актива превысила отметку в 58 миллиардов долларов при ежедневном объеме поездов в 4,1 миллиарда долларов.   Цена SOL, ставка финансирования Binance, открытый интерес и RSI — 2 мая | Источник: Сантимент По данным Santiment, общий открытый интерес к SOL последовательно снижался на протяжении последних 10 дней — с $1,63 млрд на 22 апреля до $1,35 млрд на отчетный момент. Снижение открытого интереса потенциально может указывать на меньшую волатильность цен и ликвидацию.   Более того, данные платформы анализа рынка показывают, что соотношение длинных и коротких торговых позиций на Binance сократилось вдвое с 29 апреля, поскольку цена SOL продолжила нисходящее движение. Это показывает, что все больше торговых контрактов делают ставку на повышение цен. Согласно Santiment, индекс относительной силы SOL (RSI) вырос с 43 до 50 за последние 24 часа. Индикатор предполагает, что актив не является ни недооцененным, ни переоцененным в этой ценовой точке из-за медвежьих рыночных условий. Чтобы SOL оставался в бычьей зоне, его RSI должен оставаться ниже отметки 50. RSI выше 50 также может указывать на более высокую волатильность цен и даже на манипуляции с китами. Оптимистичные настроения в отношении SOL возникли после того, как Zeus Network объявила, что потенциально может сделать Solana «решением уровня 2 для всех блокчейнов» с ZPL (программной библиотекой Zeus) и активами, работающими на так называемом уровне связи без разрешений.   Проще говоря, согласно объявлению, пользователи могут конвертировать такие активы, как BTC, в ZPL-актив, например zBTC, и получить доступ к экосистеме Solana.
    • 02.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.8% (Мы доплачиваем) USDT  +1.8% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 2%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.9%  USDT   +3.9%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Choosing Your Crypto Wallet: Hardware vs. Software 🛡️💡 Stepping into the crypto world? 🌐 The first crucial step is selecting the right wallet. But between hardware and software wallets, which one suits you best? 🔑 Hardware Wallets: The Fort Knox of crypto storage. Ideal for those prioritizing top-notch security for their digital assets. Pros include offline storage, making them nearly hack-proof. Cons? They can be pricey and less accessible for quick transactions. 💻 Software Wallets: Your on-the-go crypto hub. Perfect for daily use with easy access and user-friendly interfaces. Pros are cost-efficiency and convenience, with the trade-off being a higher risk if your device is compromised. 🌟 Why Quppy? Whether you lean towards the security of hardware wallets or the accessibility of software ones, Quppy bridges the gap, offering a secure, versatile platform for managing your digital currencies effortlessly. The choice depends on your needs: security vs. convenience. Why not get the best of both worlds with Quppy? Dive deeper into your ideal wallet solution ➡️ quppy.com
    • Не переходить по ссылкам, не скачивать сомнительные файлы и т.д. Так можно снизить риск кражи паролей.
    • Прокуратура США изучает финансовые операции «Блока Джека Дорси». NBC News сообщила , что федеральные прокуроры говорили с бывшим сотрудником о предполагаемых широкомасштабных нарушениях нормативных требований в Square и Cash App, двух основных подразделениях компании. Прокуроры хотят определить, не удалось ли компании собрать достаточно информации о клиентах для оценки рисков, обрабатывала ли Square транзакции с участием стран, подвергшихся экономическим санкциям, и обрабатывал ли Block транзакции криптовалюты для террористических групп.   Некоторые сделки, которые интересовали прокуроров, касались таких стран, находящихся под санкциями, как Куба , Иран , Россия и Венесуэла, и произошли совсем недавно. Представитель Block заявил, что компания имеет ответственную и обширную программу соответствия и регулярно адаптирует свою практику для реагирования на возникающие угрозы и меняющуюся среду нормативных санкций. В конце февраля Block , ранее известная как Square, отчиталась о продажах биткойнов ( BTC ) за четвёртый квартал 2021 года на $1,92 млрд. Показатель превысил результаты третьего квартала, но не достиг результатов второго квартала. В четвертом квартале прошлого года через приложение Block Cash было продано BTC на сумму 1,92 миллиарда долларов, а прибыль составила 46 миллионов долларов. Дорси также является сторонником BTC, полагая, что Биткойн также приведет к избытку энергии во всем мире.
    • Trust Wallet и сейчас пользуется популярностью и не только для получения кошельков. Со временем появляются новые возможности, в том числе и для заработка.
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Solana SOL > Bitcoin BTC Bitcoin BTC > Solana SOL  
×
×
  • Create New...