KYC - это хорошо?! - Page 188 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

17 minutes ago, EvanGelion3.1 said:

Ну есть такое, но сейчас не каждая биржа заставляет своих пользователей  проходить  верефикацию. Но если и всех заставят проходить, то многие просто возьмут и уйдут с криптовалюту и будут работать так же на фиате.

Лучше всего не проходить конечно верификацию насколько возможно. А когда придёт время согласен такое будет когда нибудь, то все пройдут верификацию, но многие из-за той причины и могут уйти совсем с криптовалютного рынка.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 09.03.2020 at 15:18, kuibik said:


 не знаю насчёт проигрышной ситуации. это смотря каким сервисом он собирается пользоваться. если это таки хорошие  биржи или кошелёк то почему бы и не пройти верификацию. А вот если какой-то неизвестный то конечно Тут надо с опаской подходить к этому делу...

Все биржи практически в одинаковой степени подвержены взлому и воровстве данных, поэтому нет тут никаких "хороших" бирж или кошельков. Везде есть риск слить свои паспорта.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minutes ago, Broky1984 said:

Вас могут отследить государство,то есть специальные подразделения полиции,которые занимаются подобными делами,но не админи бирж и кошельков,тем более в случае чего будет легче всего вас найти по данным с кошелька или биржи

Могут, но это сложная процедура, сначала им нужно узнать каким кошельком пользовался человека потом подать запрос в кошелек или биржу и если они уже предоставят данные переводов то смогут отследить, если не предоставили то ни чего ни кто не узнает 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Smirnoff said:

Лучше всего не проходить конечно верификацию насколько возможно. А когда придёт время согласен такое будет когда нибудь, то все пройдут верификацию, но многие из-за той причины и могут уйти совсем с криптовалютного рынка.

Ну вот я сейчас тоже не прохожу ее не где, потому что не вижу в этом смысла, я сейчас сижу только на одной бирже это йобит и там пока собираю монетки с форума может быть после того, как биток вырастет продам, но надеюсь биржа йобит не будет вводить КУС..

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Vasiliy1987 said:

Да к этому прохождению кус сами биржи обязывают,не все конечно но всё же.Тоже отношусь к этому не очень хорошо.Ни разу не проходил по паспорту кус считаю это лишним для меня и ненужным риском.

Так а смысл бухтеть? Мы ж не деревья, не нравится - ушли на другую биржу или на другой обменник.
Но бояться КУС, а потом все равно выводить деньги на свою банковскую карту, как делает большинство, тоже глупо )

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 08.03.2020 at 11:35, Docent said:

Если двойника найти то мтожно замутить что угодно, но это всё равно это такого рода эпизоды эденичны, а возможно и вовсе кем то придуман просто по приколу. Бы лобы действительно возможным брать кредиты на украденные документы, то это уже было бы массово.

А какой смысл искать двойника, если есть спецы, которые в любой чужой паспорт за 100$ твою фото вклеят, да и еще это так качественно сделают, что не один эксперт не подкопается. Но только это надо иметь оригинал паспорта, к тому же сейчас очень тяжело найти человека с чистой кредитной историей, поэтому да и не только по этому сейчас это очень-очень тяжело взять кредит по чужим документам.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Rockmoklock said:

Вообще как я считаю KYC нам не нужен, какой то особой защиты аккаунта он дает. За частую эти данные собирают биржи что бы убедиться, что вам уже есть 18+ и вы можете работать с финансами.

Биржи их собирают не для того чтобы узнать сколько вам лет. Они не несут ответственности за то, что допустили к торгам несовершеннолетних. Но они собирают данные с целью предоставить их регуляторам, которые строят на основе их историю транзакций между всеми биржами.

Share this post


Link to post
Share on other sites
49 minutes ago, EvanGelion3.1 said:

Ну вот я сейчас тоже не прохожу ее не где, потому что не вижу в этом смысла, я сейчас сижу только на одной бирже это йобит и там пока собираю монетки с форума может быть после того, как биток вырастет продам, но надеюсь биржа йобит не будет вводить КУС..

Я вообще удивляюсь, что на ней нет KYC. С одной стороны это и хорошо, конечно. Но даже если и введут верификацию, главное просто не делать ее обязательной.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, mario10 said:

Это наверное лишь формальность. Ведь можно зарегистрировать аккаунт через чужой паспорт. Если фото с паспортом потребуется, то его с ним сфоткать и загрузить. Так что нюансов много

Не совсем формальность, с каждым месяцем всё руднее проходить КУС на биржах становится, технологии идентификации личности просто меняются, так что как раньше по левым докам сложно верефицироваться, тут уже нуджно иметь достаточно хорошие скилы в фотошопе. 

Edited by Docent

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Chingchong6 said:

Могут, но это сложная процедура, сначала им нужно узнать каким кошельком пользовался человека потом подать запрос в кошелек или биржу и если они уже предоставят данные переводов то смогут отследить, если не предоставили то ни чего ни кто не узнает 

А вы думаете кто-то не предоставит данные?Особенно кошельки,любой кошелек предоставит данные полиции,особенно Qiwi,Яндекс и подобные,при первом же запросе 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Данные паспорта и ваших других документов давно уже не являются чем то личным,а скорей уже общественным чем то.Потому как куда то прийти - покажите паспорт,что то купить,покажите паспорт,зайти на биржу,пришлите данные паспорта.В общем с официальными данными про человека самого этого человека воспринимают намного серьёзнее.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, krolik said:

Кус прежде всего защищает средства от воровства, чтобы потом можно было доказать что ты это ты, и деньги принадлежать именно тебе.

Защищать то он защищает, а вот только доказывать, что ты - это ты кому, вот в чем вопрос? Когда произошло воровство, то уже никому и ничего доказывать не надо, просто очень обидно будет, что не воспользовался всеми возможностями, чтобы этого не допустить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Vasiliy1987 said:

Конечно с помощью кус смогут если что притянуть пользователя биржи к ответственности,за ту же неуплату налогов.И закон принят обязывающий крипто биржи предоставлять информацию в соответствующие органы по их запросу.Решать будет каждый где проходить кус а где не стоит.

а может такое случиться что решать будет уже поздно, например если кто то где то уже прошел кус, и не платит налоги, то он узнает что биржа предоставила его данные в соответствующие органы, только постфактум, и будет уже слишком поздно что либо делать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, vereshagin said:

Защищать то он защищает, а вот только доказывать, что ты - это ты кому, вот в чем вопрос? Когда произошло воровство, то уже никому и ничего доказывать не надо, просто очень обидно будет, что не воспользовался всеми возможностями, чтобы этого не допустить.

Защита его относительна,она спасает от потери доступа,но не спасает от угрозы нападения на саму биржу,украдут данные,ваши паспортные средства со всем уйдут и биржа за это отвечать естественно не будет а мы что? ничего,дурачков включим извинимся может быть что-то да компенсируем но это не точно.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Mandarin14 said:

Такой способ имеет один существенный недостаток. Если биржа усомнится в чем-то, то через время запросит повторно пройти KYC. И где вы будете искать этого человека, с помощью которого прошли верификацию? Возможно к тому времени он уже уедет жить в другой город.

Я имел в виду то, что вы на родственника можете зарегистрировать. Забыл упомянуть. Те паспорта, что в интернете слитые, уже по 5 раз перереганые везде. А вот если вашей бабушки паспорт, то уже получше

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Broky1984 said:

Вас могут отследить государство,то есть специальные подразделения полиции,которые занимаются подобными делами,но не админи бирж и кошельков,тем более в случае чего будет легче всего вас найти по данным с кошелька или биржи

Ну так я лично предполагаю, что бирже или кошельку даже лучше, если именно на их платформе люди будут работать, а не на другой. Эти все нововведения в части KYC идут от государства

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, EvanGelion3.1 said:

Ну есть такое, но сейчас не каждая биржа заставляет своих пользователей  проходить  верефикацию. Но если и всех заставят проходить, то многие просто возьмут и уйдут с криптовалюту и будут работать так же на фиате.

Никто уходить не будет даже при таких условиях, криптомир это очень прибыльное дело и пока тут есть деньги люди будут готовы делать все что угодно

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Bogdan18 said:

Далеко невсегда это вдействительности что то хорошее, потому что криптовалюта должна оставаться аноимной, как и торгующие пользователи.

Ну как сказать, все биржи централизированные они подчиняются законам, так что анонимно торговать на таких биржах не получится, но всегда есть различные Dex биржи на которох можно вполне себе анаонимно торговать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Docent said:

Не совсем формальность, с каждым месяцем всё руднее проходить КУС на биржах становится, технологии идентификации личности просто меняются, так что как раньше по левым докам сложно верефицироваться, тут уже нуджно иметь достаточно хорошие скилы в фотошопе. 

Да и не факт, что они изображение на предмет изменений начнут проверять. Ведь там не дураки работают, есть и хорошие программисты среди них. А они в два счета такое выявят

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, haus said:

Пожалуйста конкретика:  Известная биржа Poloniex отменила обязательное  прохождение KYC для снятия средств менее 10 000 долларов.Биржа Poloniex сменила свою регистрацию с Делавэра на Бермудские острова и ввела ограничения на торговлю для американских граждан,которых обязала вывести свои активы до 15 декабря.

С одной стороны правильно и сделала. Пусть американцы довольствуются своим Коинбейсом. Но с другой стороны они могут потерять часть клиентов. Эта биржа с далеко неоднозначной репутацией. Зачем им такие качели. Наверное проще было бы открыть новую биржу. А отменить верификацию можно только для новых клиентов. Старые данные уже передали. 

 


468x60-23.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, mario10 said:

Да и не факт, что они изображение на предмет изменений начнут проверять. Ведь там не дураки работают, есть и хорошие программисты среди них. А они в два счета такое выявят

Зачем вообще заморачиваться всеми этими верефикациями? Есть биржи и проекты которые полностью себя отстранили себя от каких либо верефикаций! Одна из таких, это биржа 50х,там принципиально создатели не вводят КУС, анонимность каждому трейдеру обезпечена.

Share this post


Link to post
Share on other sites
52 minutes ago, DavidSteepm said:

знаете kyc это как армия кто то хочет проходить кто то нет думаю нужно дать каждому человеку выбор и предоставить и если украдут аккаунт биржи не кому этого не желаю то от части будет виноват сам

Как могут украсть аккаунт на бирже ,где человек прошёл верификацию???Ведь если вдруг администрация самой биржи хоть на миг засомневается во владельце акка,то она попросит вновь предьявить паспорт.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Kacuba77 said:

в кус может не так много хорошего, но на самом деле каких то минусов явных в ней тоже нет ведь прохождение делает вашу работу более безопасной в какой то степени

Есть как минусы, так и плюсы в данной верификации. Нужно понимать в какие проекты вы вводите данные свои. Стало много скам проектов, которые просто кидают людей. Я бы не рекомендовал.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 08.03.2020 at 14:12, BrotherKaramazov said:

Добавьте в свой арсенал криптовалютный кошелек Электрум. Он тоже не требует КУС верификации. Не нужно проходить различные проверки и предоставлять свои документы.

Поэтому он по праву является лучшим анонимным кошельком.


На самом то деле есть много криптовалютных валютных кошельков, которые не требуют верификации, например, тот же пеер.  правда, там нельзя держать свыше 2000$, иначе придется пройти верификацию, но тем не менее, он очень удобен.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хорошо это или плохо не знаю иногда просто нет выбора. Но всегда нужно помнить что ваши данные которые вы отправляете могут стать публичными. Поэтому я не даю свой внутренний паспорт только загран

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Дорогие, друзья! Мы являемся партнерами известного мониторинга - КурсЕксперт Найти нас можете в строках мониторинга! Приглашаем Всех клиентов обменивать свои активы у Bit By Alexander !
    • Bitmore: Всегда на Шаг Впереди в Обеспечении Вашей Финансовой Безопасности. В Bitmore мы понимаем, что доверие наших клиентов является основой нашей деятельности. Поэтому, внедрение AML проверок - это не только требование, но и наша ответственность перед каждым клиентом. AML проверка - это процесс, который помогает предотвратить отмывание денег и финансирование терроризма. Она включает проверку личности клиента, его финансовых операций и источников происхождения средств. Для клиента это: - Обеспечение безопасности ваших транзакций и инвестиций. - Вы знаете, что ваши финансовые операции проходят в безопасной и законной среде. - Повышение защиты ваших средств от незаконных действий. Для нас это: - Соответствие международным нормам и стандартам. - Предотвращение вовлечения в сомнительные финансовые операции. - Минимизация рисков связанных с отмыванием денег.
    • Bitmore: Always One Step Ahead in Ensuring Your Financial Security. At Bitmore, we understand that our customers' trust is the foundation of our business. Therefore, the implementation of AML checks is not only a requirement, but also our responsibility to each client. AML checks are a process that helps prevent money laundering and terrorist financing. It includes verification of the client's identity, financial transactions, and sources of funds. For the client, it is: - Ensuring the security of your transactions and investments. - You know that your financial transactions take place in a safe and legal environment. - Increased protection of your funds from illegal activities. For us, this means: - Compliance with international norms and standards. - Preventing involvement in dubious financial transactions. - Minimizing the risks associated with money laundering.
    • Инвестиционные продукты в цифровых активах растут вторую неделю подряд, достигнув в общей сложности $932 млн. Несмотря на увеличение притоков, объем торгов за неделю составил всего $10,5 млрд, что значительно ниже мартовских $40 млрд. Примечательно, что приток средств во многом был вызван неожиданным отчетом по индексу потребительских цен, опубликованным в среду. Согласно последнему выпуску еженедельного отчета о потоках фондов цифровых активов CoinShares, 89% от общего объема потоков произошло в течение последних трех торговых дней недели, что, по сути, свидетельствует о том, что цены BTC восстановились в соответствии с ожиданиями процентных ставок. Нет инвестиций в короткие биткойны Было обнаружено, что инвесторы в биткойн не делают активной ставки на снижение его цены, что указывает на бычий настрой среди участников рынка, поскольку приток коротких инвестиционных продуктов BTC составил всего лишь 0,6 миллиона долларов. С другой стороны, согласно отчету CoinShares, еженедельный приток биткойнов составил 942 миллиона долларов . Различные альткойны также получили приток средств, причем значительные суммы поступили в Solana, Chainlink и Cardano, составив 4,9 миллиона долларов, 3,7 миллиона долларов и 1,9 миллиона долларов соответственно. За тот же период инвестиционные продукты, посвященные Litecoin, также получили скромный приток в размере 0,5 миллиона долларов. Ethereum, похоже, бросил вызов преобладающей тенденции и столкнулся с негативными настроениями из-за опасений по поводу одобрения Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) спотового ETF, что привело к оттоку средств в размере 23 миллионов долларов за последнюю неделю.   Акции блокчейна также постигла та же участь и продолжали наблюдать отток, причем только шесть из двадцати недель в этом году были зафиксированы притоки. Общий отток средств с начала года (с начала года) составил 512 миллионов долларов. США доминируют в притоке цифровых активов США лидировали с притоком в 1,002 миллиарда долларов на прошлой неделе. Эту цифру фактически увеличила компания Grayscale, которая с момента запуска ETF в январе столкнулась с оттоком средств в размере 16,6 миллиардов долларов, но впервые получила положительный приток в размере 18 миллионов долларов. Кроме того, в Швейцарии и Германии зафиксирован скромный приток в размере $27 млн и $4,2 млн соответственно, тогда как в Гонконге и Канаде наблюдался отток в размере $83 млн и $17 млн соответственно. В Швеции также был зафиксирован еженедельный отток средств в размере 5,9 миллиона долларов.
    • Актуальные курсы на 21.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,4% $/ 1,5% за €. 💰 Продаём USDT 2.2 % с Вас. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • 21.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.3%  USDT   +3.3%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, поя
    • 🌙 В ночь с 20 на 21 мая рынок криптовалют снова начал активно восстанавливаться. За последние сутки: 🪙 Цифровое золото (биткоин) подорожало более чем на 6% 🔥 Эфир (Ethereum) прибавил 17% 📈 На момент написания: Биткоин торгуется около $71 320 Ethereum — примерно на уровне $3650 🔍 Вероятная причина роста волатильности эфира — аналитики Bloomberg, Эрик Балчунас и Джеймс Сейффарт, повысили шансы на одобрение спотового ETH-ETF с 25% до 75%. 📊 Аналитик и основатель MN Trading Михаэль ван де Поппе считает, что Ethereum уже достиг локального дна и ценовая коррекция завершилась.   💰 Общая капитализация рынка составляет $2.74 трлн, а индекс доминирования BTC — 51.1%. Ранее аналитики QCP Capital выразили мнение, что постхалвинговый эффект, проявляющийся в стабилизации и последующем росте биткоина, будет заметен как минимум через два месяца. 🔗 Наши контакты:Электронная почта: coinfy.help@gmail.comВы можете связаться напрямую с оператором через онлайн чат на нашем сайте https://coinfy.cc/Больше новостей в нашем телеграм канале: @coinfy_news
    • В настоящее время мы предлагаем обмен следующими платёжными активами:   Криптовалюты: Bitcoin Litecoin Ethereum Dogecoin Monero Dash Tron USDT TRC-20 USDT ERC-20 USDT BEP-20 USDC TRC-20 USDT SOL Shiba Inu Binance Coin (BSC BEP20) Binance Coin (BEP2) Polygon Solana Ethereum Classic Zcash Bitcoin Cash Stellar Cardano Avalanche (AVAX)   Банковские переводы (РФ): Сбербанк Тинькофф Альфа-Банк Хоум Кредит Почта Банк МТС Банк ВТБ Райффайзен Промсвязьбанк Авангард РНКБ РосБанк Платёжные системы: Perfect Money USD Payeer USD Payeer RUB Payeer EUR   🔗Наши контакты :Электронная почта: coinfy.help@gmail.comВы можете связаться напрямую с оператором через онлайн чат на нашем сайте https://coinfy.cc/Больше новостей в нашем телеграм канале: @coinfy_news
    • Судья Высокого суда Великобритании постановил, что американский учёный-компьютерщик Крейг Райт солгал и совершил подлог во время суда. В письменном решении , опубликованном в понедельник, судья Джеймс Меллор постановил, что Райт дал лжесвидетельство во время шестинедельного судебного разбирательства по делу COPA против Райта, где он утверждал, что он был создателем биткойна Сатоши Накамото. Меллор пришел к выводу, что Райт использовал поддельные документы, чтобы делать ложные утверждения. «Очевидно, что доктор Райт занимался преднамеренным изготовлением фальшивых документов для обоснования ложных утверждений и использования судов в качестве средства мошенничества», — написал Меллор. «Я полностью уверен в том, что доктор Райт много и неоднократно лгал Суду. Вся его ложь и поддельные документы поддерживали его самую большую ложь: его заявление о том, что он Сатоши Накамото». В марте Меллор пришел к выводу , что Райт не был Накамото и не был автором основополагающего документа Биткойна — «белой книги». Меллор объяснил: «Доктор Райт представляет себя чрезвычайно умным человеком. Однако, по моему мнению, он далеко не так умен, как думает». Судебная тяжба с COPA На протяжении многих лет Райт смело заявлял, что он является создателем Биткойна. Это утверждение было встречено со скептицизмом и противоречиями, что привело к судебной тяжбе с Crypto Open Patent Alliance (COPA), ключевым игроком в криптоиндустрии. COPA подала иск против Крейга Райта в 2021 году. Судебный процесс начался 5 февраля, и COPA обвинило Райта в подделке документов, а затем и в лжесвидетельстве . Райт публично не ответил на заявления Меллора, но опубликовал на X сообщение: «Я полностью намерен обжаловать решение суда по вопросу о личности».  Последствия решения Это решение имеет серьезные последствия для криптовалютной индустрии. Это подтверждает децентрализованную и лишенную лидерства сущность Биткойна и гарантирует, что ни один отдельный человек не сможет заявить о его происхождении. Это решение суда окончательно разрешает одно из самых спорных и широко разрекламированных претензий, касающихся псевдонима Сатоши Накамото.  Юридические последствия лжесвидетельства Райта еще предстоит выяснить, но в марте его активы на сумму 7,6 миллиона долларов были заморожены, чтобы помешать Райту вывести свои активы за границу во избежание расходов по делу.  Осознавая свои потери, Райт в январе попытался урегулировать спор с COPA во внесудебном порядке, но COPA отказалась.
    • Доброе утро, дорогие пользователи! Мы работаем каждый день, график работы: - с 10:00 до 22:00 (MSK) Готовы обработать любой Ваш запрос, при отсутствующего направления на сайте - обращайтесь в Telegram (указан в шапке сайта)  Так же мы выдаем наличные в любом городе РФ, подробнее так же в Telegram. Желаем продуктивного дня и хорошего настроения! С уважением, Финансович. Здравствуйте, Forest Gump! Благодарим за оставленный Вами отзыв о нашем сервисе, ждем Вас снова.
×
×
  • Create New...