KYC - это хорошо?! - Page 116 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

28 minutes ago, czalexander said:

Это хорошо лишь в случае доверия к бирже и если она себя хорошо показала на рынке, если же вы регистрируетесь и проходите кис верификацию для каких то вонючих бонусов то лучше не стоит.

Ну а как же быть тем пользователям, которые работают над баунти и дропами? Ведь зачастую чтобы их обналичить нужно проходить КИС после регистрации на той или иной бирже. Иногда суммы по выплатам за баунти доходят до 2-3К$ , поэтому ту все дело в том о какой сумме идет речь. Если 2-5$, то да, а вот если 100$  и более, то я бы прошел КИС и даже не задумывался бы о том, что я оставил на этой бирже свои данные.


image.png.ccacf82660089fd38a489e297beb1b71.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Gandler said:

Оу пардоньте, я накидал всё в охапку и сделал не тот вывод. Думал что их директива тоже касается. Кстати Бразилия тоже взялась хорошо за биржи, и уже есть первые кто закрылся после новых правил, а грядут ещё одни за ними. 

У меня все таки ощущение, что самые маразматические законопроекты в области криптовалют, вводятся в тех странах, в которых традиционный капитал в состоянии их пролоббировать, вставляя палки в колеса потенциальному конкуренту.

Edited by vl77lp

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, anatolygogolev90 said:

Интересно, а для чего именно нужно паспорт отправлять. Так и можно в интернете свои данные слить. Сейчас же всюду займы дают, только фото покажи. Я считаю не безопасно. 

Обычно просят проверку чтобы вы не использовали мульти акаунты , и в kyc ничего плохого или страшного нет , даже если ваши данные будут слиты , что порой бывает даже в банках то без вашего присудсвтия с ними ничего не сделают.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нужно прохождение, только не в проектах, а к примеру верификация крипто кошелька, для легальных операций с криптой, или биржи но не более... 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю прохождение КУС это шагк легализации крипты. Без верификации аккаунтов и полной анонимности нечего и мечтать что крипта когда нибудь будет легализована. Поэтому васприниманию данное требование спокойно

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, anatolygogolev90 said:

Интересно, а для чего именно нужно паспорт отправлять. Так и можно в интернете свои данные слить. Сейчас же всюду займы дают, только фото покажи. Я считаю не безопасно. 

Согласен не совсем это безопасно но в некоторых случаях приходится проходить эту не желаемую процедуру я имею введу на биржах ее требуют и без нее не куда.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, fullzero said:

Я не думаю, что для бирж это будет катастрофа. Всегда найдутся желающие зарегистрироваться. Тем более, для них лучше десяток постоянных китов-воротил, чем сотни и тысячи таких как мы, со своей сотней долларов. 

Ну нет смысла работать на 1 человека,биржам все равно нужны клиенты,чем больше клиентов,тем больше прибыль,и нет им разницы,кто мы такие и сколько у нас денег,факт в том,что после введения KYC отток пользователей все таки есть

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, shell said:

Для введения KYC - есть различные причины. Основная - это регуляторы. Они могут давить на компанию и заставить ввести данную процедуру. Если компания не сменит юрисдикцию и не сделает больше никаких других попыток, чтобы не прогибаться - они будут вынуждены ввести KYC. А есть ещё компании, которым этот KYC и ненужен во все, но вводят, чтобы казаться солиднее - обычно всякий скам так делает.

Ну о чем я в принципе и сказал,но для того,чтобы сменить юрисдикцию нужно ехать в другую страну,правильно я понимаю?А такая возможность есть не у каждого 

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, nico28 said:

Я на своем примере могу сказать что не на проверенных сайтах или биржах не прохожу, у меня даже есть две биржи где торгую они вроде надежные но так и не прошел верификацию еще.

Я тоже не прохожу на не проверенных,но на кошельках своих у меня везде есть верификация,на биржах тоже,не вижу ничего плохого в этом,каждый сам выбирает,снова же,но просто факт,что с вашими данными не случится ничего страшного 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, dlanp said:

Я о том же, кредит на какие то фотографии невозможно взять. Сейчас что бы кредит взять нужно много справок и личное присутствие или не дадут нечего. 

В этом мы с вами сошлись во мнении, так что предоставлять личные данные никакой опасности сейчас не представляет, и уж точно не возьмут на вас кредит.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, DenFo1311 said:

Я тоже не прохожу на не проверенных,но на кошельках своих у меня везде есть верификация,на биржах тоже,не вижу ничего плохого в этом,каждый сам выбирает,снова же,но просто факт,что с вашими данными не случится ничего страшного 

Это мульти кошельки у вас? А что может страшного случиться с вашими данными ? Я к верификации отношусь спокойно , просто надоедает что везде разные требования ,было б проще если б были какие одни определенные условия.


Криптобиржа CoinEx https://www.coinex.com

Share this post


Link to post
Share on other sites
47 minutes ago, Sveta said:

Это мульти кошельки у вас? А что может страшного случиться с вашими данными ? Я к верификации отношусь спокойно , просто надоедает что везде разные требования ,было б проще если б были какие одни определенные условия.

Ничего с данными случится не может,но насчет разных требований согласен,особенно делать фотку с паспортом и бумажкой в руках такая проблема,по сто фоток надо делать,чтобы сделать одну,где все будет видно)

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, Andreichenko said:

Ну естественно верификацию можно проходить в основном только на топовых площадках.С этим я с вами согласен,но всё же сам по себе KYС противоречит самому прнципу анонимной криптовалюты.

ну а вы заметили что многие биржи сейчас в обязательном порядке при проведении аирдропов требуют пройти верификацию чтоб вы получили от них халяву. это мне не нравится дико. хорошо что йобит нормальная биржа и не требует кус

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, s0lar said:

Это точно, это иногда начинат раздражать, особенно когда делаешь это постоянно. Чисто из-за траты времени не люблю проходить кус.

Ну я постоянно точно не делаю,я только на кошельках прохожу,и бывают годные раздачи от бирж,если уж хорошо выдали,то прохожу KYC,но сделать фотку большая проблема)

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, ionshtorm said:

вы серьезно думаете что кто то будет холдить 30 долларов что бы через полгода получить 40, когда хочется купить премиум танчик, или вон ту крутую шмотку как у кумира любимой группы, или сводить подругу в макдональдс )))

 

полностью согласен. если даже можно будет отследить движение криптовалюты между кошельками по транзакциях, то никто не будет знать кому принадлежит данный кошелек, пока вы не пройдете кус, облегчив тем самым идентификацию вас всем, кто интересуется вашими средствами )) 

Ну конечно, именно это и хотят правоохранительные системы, постоянно могут возникать какие-нибудь проблемы. У вас транзакция на какую-нибудь крупную сумму- повод посчитать человека отмывающим средства.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 03.02.2020 at 12:43, Nikita909 said:

Принципе в этом есть свои нюансы и они положительные ,вот элементарно как ты сказал на счет утери доступа .Каждый может на этом попасться. Никто от этого не застрахован .

Если человек прошел kyc и он потерял устройство и не записал код 2fa то обратившись в поддержку,сделав фото своего паспорта на фоне своего лица ему отключат 2fa,но могут и не отключить и потребуют код.Так что не факт что kyc может спасти.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, nvz6354 said:

Думаю прохождение КУС это шагк легализации крипты. Без верификации аккаунтов и полной анонимности нечего и мечтать что крипта когда нибудь будет легализована. Поэтому васприниманию данное требование спокойно

Я тоже в принципе отношусь спокойно при рефинансировании своих данных, но скорее всего к легализации тяжело отнести, скорее больше для контроля отдельно выбраных граждан.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, Lakerrr said:

КУС - KNOW YOUR CUSTOMER - в переводе это знать своего клиента, это конечно хорошо, потому что ты по факту даешь доверие той или иной компании что ты не мошенник.

А что хорошего, когда ты даешь компании доверие, доказываешь, что ты не мошенник, а кампания сама оказывается мошеннической? Или вы думаете что все компании, которые требуют вас предоставить ваши данные честные? К сожалению это не так. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, shell said:

Для введения KYC - есть различные причины. Основная - это регуляторы. Они могут давить на компанию и заставить ввести данную процедуру. Если компания не сменит юрисдикцию и не сделает больше никаких других попыток, чтобы не прогибаться - они будут вынуждены ввести KYC. А есть ещё компании, которым этот KYC и ненужен во все, но вводят, чтобы казаться солиднее - обычно всякий скам так делает.

И в чем же по вашему мнению выражается солидность компании внедрающей КУС? Как по мне это похоже на стадный рефлекс, и к добру для стада того же не приведёт. А вот те кто идёт против такого порядка вещей, тот и будет вскоре востребован!

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 minutes ago, Lakerrr said:

КУС - KNOW YOUR CUSTOMER - в переводе это знать своего клиента, это конечно хорошо, потому что ты по факту даешь доверие той или иной компании что ты не мошенник.

А те кто проходят KYC по чужим или поддельными документам, тоже считаются не мошенникам? С KYC мы доказывает лишь свою личность, а мошенник человек или нет, это недоказуемо с помощью верификации личности. 


1049351409_.png.8d1427d13c1b3845ff6fed56f93a6751.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minutes ago, stanley said:

А что хорошего, когда ты даешь компании доверие, доказываешь, что ты не мошенник, а кампания сама оказывается мошеннической? Или вы думаете что все компании, которые требуют вас предоставить ваши данные честные? К сожалению это не так. 

Я учавствовал в одном аирдроп,прошел kyc а мне монеты как и многим не начислили.Через месяц компания исчезла,сайт не рабочий и я теперь желаю что свои данные отправил им.Таких проектов достаточно,а личность подтверждать действительно можно не во всех.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 minutes ago, Kukuan said:

Скоро верифицироваться будем обязаны еще и при переводе крипты у национального оператора, определенного ФСБ, а не сделаем этого, применят статьи уголовного и административного кодексов.

Данную верификацию можно пройти, купив данные у другого человека, да это может быть не законным, но не думаю если вы введете все данные с паспорта, что вас будут ещё как-то проверять. А вообще я против данной верификации, особенно на незнакомых биржах, баунти и так далее.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, mollyrock2 said:

а почему?кус нормальная тема на самом деле если будете проходить в нормальных проектах а не на всяких скамовых потому как скамовые реально смысла нести не будут

А у вас разве есть какие то гарантированные критерии того, что проект не соскамится? Как говорится от сумы и тюрмы не зарекайся, вот и вся история. Уже на моей памяти много изначальных проектов внезапно закрывались, и ниодин не возращал средства вкладчикам.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну что могу сказать по этому поводу,проходите верификацию,ничего не бойтесь.Это конечно противоречит неписанным правилам Сатоши Накамото. Но всё же проблем не создаёт тоже никому.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Docent said:

А у вас разве есть какие то гарантированные критерии того, что проект не соскамится? Как говорится от сумы и тюрмы не зарекайся, вот и вся история. Уже на моей памяти много изначальных проектов внезапно закрывались, и ниодин не возращал средства вкладчикам.

Во во правильно говоришь , тут в биржи то особо то никто не бежит проходить эти KYC верификации а в какие то проекты это как по мне вообще полный зашквар и там то уж точно ваши документы будут использоваться общественностью ))

  • Useful or interesting 1

                  

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Скорее всего буду изредка заглядывать, пока трудно сразу так отрезать) Но не более того, так как много дел и многое надо сделать) Посмотрим, что будет дальше с форумом...
    • С ролями как видим разработчики не за просто так водятся ещё и продвигать за счёт этого свои игры и тут они должны будут играть роль. А то наши ММ это просто крупинка перед топами рейтинга, у которых их по сотни миллионов.
    • Да было бы отлично, если так, но проверить это мы так и не смогли, сам тоже отошёл на один день и всё с самого начала, хотя сейчас уже опять вышел на серию 20 поинтов и скорее всего это может быть тем самым максимумом.
    • С одной стороны это хорошо, а с другой хотя бы токен идёт за Битком и это может давать уверенность в его будущем, то есть росте в особенности на момент булрана. А подобное как мы видим почти у всех топовых криптовалют, а пока у Аркхама тишина в направлении независимого движа.
    • Многообещающие токены-мемы Pajamas Cat подорожали в 70 раз   Курс «кошачьих» токенов-мемов Pajamas Cat, выпущенных в сети Solana (SOL), подскочил в десятки раз. Цену PAJAMAS начали пампить 22 апреля, и спустя пять дней она взлетела более чем в 70 раз и достигла исторического максимума на отметке $0,03. Затем стоимость цифрового актива скорректировалась, но всё ещё остаётся на высоком уровне.   Курс Pajamas Cat полетел на Луну после того, как один из основателей YouTube Стив Чен стал частью команды разработчиков криптовалюты PAJAMAS, основанной на меме о питомце Чена по кличке Пижама, который снялся в первом загруженном на YouTube ролике о кошке.
    • Да цифры не заоблачные, но думал будет 5000 💎, а тут 5500, но ничего главное прорваться, то есть успеть, пока всё это не закончится, а то токен у них уже есть и может всё подходит к концу. А если мы дойдём до 6-го уровня, то это может дать нам огромный плюс в раздаче после минта их НФТ и можно успокоиться.
    • Ищите сервис обмена валюты, который сочетает в себе превосходное качество обслуживания, выгодные курсы обмена и интуитивно понятный интерфейс? У нас вы найдете все, что нужно для комфортного и удобного обмена валюты. Наша техническая поддержка всегда готова ответить на ваши вопросы и помочь вам провести операцию без лишних сложностей.
    • Спасибо вам тоже удачи желаю. Но вы совсем уходите? Иногда взгляните на форум, может когда то "революция" будет). Мне тоже не охотно писать каждый день, даже по два поста. Надеемся форум восстановят и мы снова будем писать посты. 
    • Для меня это не проблема, в любом случае стейблкоины удобнее  обменивать как в плане скорости так и комиссии. А курс да на этом сервисе очень даже выгодный, и это думаю самое основное когда мы покупаем или обналичиваем крипто. 
    • Компания по предоставлению финансовых услуг Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) объявила, что не будет предоставлять какое-либо залоговое обеспечение для ETF с участием биткойнов.   В заявлении , опубликованном 26 апреля, уточняется, что залоговая стоимость ETF и аналогичных инвестиционных инструментов с биткойнами или другими криптовалютами в качестве базовых активов будет снижена до нуля. Однако криптоэнтузиаст KO Kryptowaluty в сообщении на X отметил, что изменение касается только расчетов между организациями в рамках системы кредитной линии.   По мнению Kryptowaluty, использование криптовалютных ETF для кредитования и в качестве залога в брокерской деятельности, скорее всего, останется неизменным, в зависимости от толерантности к риску отдельных брокеров. Хотя DTCC выразил несогласие с криптовалютными ETF, другие авторитетные игроки этого не сделали. Клиенты Goldman Sachs начали вновь выходить на рынок криптовалют  в 2024 году, чему способствовал новый энтузиазм после запуска спотовых биткойн-ETF.  С момента своего появления эти ETF привлекли значительный институциональный интерес, накопив активы под управлением на сумму более 12,5 миллиардов долларов за три месяца.   В феврале на десять биткойн-ETF, одобренных в США 11 января, пришлось примерно 75% новых инвестиций в биткойны.  Несмотря на этот всплеск, в последние недели приток мигрантов снизился. Farside Investors сообщила о чистом оттоке $218 млн из спотовых биткоин-ETF 25 апреля после оттока $120 млн накануне. Между тем, 25 апреля Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в очередной раз отложила принятие решения по заявкам на спотовые опционы Bitcoin ETF. Регулирующий орган продлевает срок и требует общественного обсуждения в течение следующего 21 дня и опровержений в течение 35 дней. Агентство задалось вопросом, должны ли опционы на спотовые биткойн-ETF следовать тем же правилам, что и акции.   Несколько бирж, в том числе Cboe Exchange, Inc., BOX Exchange LLC, MIAX International Securities Exchange LLC, Nasdaq ISE, LLC и NYSE American LLC, подали заявки на предложение торговли опционами на эти ETF. Кроме того, SEC отложила принятие решений по заявкам Grayscale и Bitwise на введение ETF опционов на биткойны , назначив следующую дату рассмотрения на 29 мая.
×
×
  • Create New...