KYC - это хорошо?! - Page 29 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

7 minutes ago, matador said:

Не понимаю зачем использовать мелкие биржи для торговли, у них же функционал по определению, не может быть выше топовых, где можно без особой опаски проходить кус. 

с тобой полностью согласен, но по опыту скажу что не все монеты сразу листятся в топовых биржах, так как листинг в таких биржах очень даже дорого стоит. а для молодого проекта это может быть ощутимой суммой. вот и приходится торговаться иногда в мелких биржах

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, targa said:

Сейчас как бы это считается нормальным и все больше бирж требуют верификацию, и ладно если б речь шла о крупных биржах, но всякого рода микро биржи, это настораживает. куда потом эти данные пойдут и кто ими завладеет в случае закрытия биржи

поэтому я бы не стал регаться на малоизвестных и малоразвитых биржах.есть ведь и в полне надежные и их тоже не мало есть из чего выбрать.


 https://seobon.us/1869284593-бот который платит щедро за участие в ежедневном розыгрыше.

https://cashbox.ru/r/bf3d937a5094498ea685fc8449d6c0fa-букс с щедрой оплатой за простые действия в соц сетях.

https://adbtc.top/r/l/2319521-букс с оплатой в btc
https://donkeyloot.io/?r=XPHOCF-улетная NFT игра с возможностью заработка крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, fidel10 said:

с тобой полностью согласен, но по опыту скажу что не все монеты сразу листятся в топовых биржах, так как листинг в таких биржах очень даже дорого стоит. а для молодого проекта это может быть ощутимой суммой. вот и приходится торговаться иногда в мелких биржах

Я понял о чём ты говоришь. Для этих целей я сам использую биржу livecoin, где имееются практически все монеты и отсутствует обязательная верификация, биржа хорошая и проверенная временем.

Share this post


Link to post
Share on other sites

кус однозначно это против самой идеи в целом мира криптовалюты. но тут резкие ответы ни к чему как по мне, потому что есть места где без этой процедуры невозможно обойти, к примеру в тех же биржах без кус можно просто мультить акки и это точно к хорошему не приведет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, matador said:

Я понял о чём ты говоришь. Для этих целей я сам использую биржу livecoin, где имееются практически все монеты и отсутствует обязательная верификация, биржа хорошая и проверенная временем.

я тоже наслышан про livecoin, но не знаю какая у нее на самом деле репутация. знаю что многие мелкие проекты там начинают листиться, а про объемы не знаю. кстати какая комиссия при вводе и выводе допусти битка?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот меня интересует такой момент, мы здесь обсуждаем кус для своего уровня держателей крипты. А как же поступают киты, держатели десятков, сотен, а то и тысяч битков? Они также её проходят или же все таки скрывают свои личности разными методами? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, iagnionoc said:

я тоже наслышан про livecoin, но не знаю какая у нее на самом деле репутация. знаю что многие мелкие проекты там начинают листиться, а про объемы не знаю. кстати какая комиссия при вводе и выводе допусти битка?

Насколько я помню на ввод биткоина комиссии нет, как и на все криптовалюты, на вывод составляет 0.0005 BTC, согласитесь условия неплохие. К тому же есть немало фиатных платежей, что вполне удобно.

Edited by matador

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, matador said:

Насколько я помню на ввод биткоина комиссии нет, как и на все криптовалюты, на вывод составляет 0.0005 BTC, согласитесь условия неплохие. К тому же, есть немало фиатных платёжек, что вполне удобно.

я тоже присматриваюсь к этой бирже. в йобите мне именно это и нравится что нет обязательной верификации личности, также работают с большинствами фиатными деньгами. и комса думаю терпима. спасибо за инфу, буду иметь ввиду.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Agafonov said:

Кус в основном просят при выведении больших сумм. Если вы таковыми не оперируете, значит и кус вам не страшен. А как вы переведете на другую биржу, если допустим у вас есть токены того же битка?

Ну так вы понимаете что есть биржи которые сейчас просто обязуют проходить своих пользователей КУС тот же EXMO всех заставил пройти если не проходишь удаляют аккаунт и все что на нем было.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, targa said:

Сейчас как бы это считается нормальным и все больше бирж требуют верификацию, и ладно если б речь шла о крупных биржах, но всякого рода микро биржи, это настораживает. куда потом эти данные пойдут и кто ими завладеет в случае закрытия биржи

Слушайте но раньше я не боялся этого не капли. Потом после того как сбер начал запросы просить от куда куда и сколько . Мне начало это сильно не нравится. А по поводу мелких бирж. Так вас не кто не заставляет там регатся)

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21.01.2020 at 15:06, Bestiya said:

Дело же может быть и не только в этом. В случае слива доков может же возникнуть и другая неприятная ситуация. Ну например, кто то по вашим докам прошел где то верификацию и тогда уже вам отвечать за чужие грехи. А тем более если под прикрытием вашим доков проводились незаконные операции или отмыв бабла.

Это делается не только с помощью документов,а так же учитывается местоположение.Куда деньги уходят.Если такое случится,у полиции куча фактов будет и вы с лёгкостью докажете что это не вы.Я таких случаев не встречал,хотя kyc прошли миллионы людей по всему миру.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, awp1111 said:

кус только для организации , которая его требует, а для нас пользователей это не круто, т.к. нужно будет слить свои данные

Да кому они там нужны? У бинанса например их миллионы, кредит на тебя никто не возьмёт!) да и сейчас без присутствия мало кто может его оформить ) бинансу такие вещи не интересны, как и другим биржам хорошим и кошелькам )

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, MrLegend said:

Вот меня интересует такой момент, мы здесь обсуждаем кус для своего уровня держателей крипты. А как же поступают киты, держатели десятков, сотен, а то и тысяч битков? Они также её проходят или же все таки скрывают свои личности разными методами? 

Я думаю такого уровня киты у биржи находятся в вип-пользователях. Их лелеят и создают особые условия. И такому держателю абсолютно ничего не мешает иметь, скажем так, "официальное" лицо для таких целей, который будет на зарплате).

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Eipheriny said:

Лично мне кажется, что КУС вполне может пресечь мошенничество, но при этом навредить самой индустрии криптовалюты.

насчет пресечь мошеничество все цело поддерживаю. по крайней мере без твоего ведома никто ничего не сворует с кошелька. а насчет навредить? каким образом?


Если считаешь пост полезным - Нажми на 💗

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Bestiya said:

Я думаю такого уровня киты у биржи находятся в вип-пользователях. Их лелеят и создают особые условия. И такому держателю абсолютно ничего не мешает иметь, скажем так, "официальное" лицо для таких целей, который будет на зарплате).

Я также примерно это себе и представляю, примерно как владелец компании и обслуживающий персонал. Где доступ к активам имеет только один он. В принципе для того чтобы это понять я думаю нужно стать китом. Так что цели определены, направление выбрано, движемся вперёд. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
27 minutes ago, VasilDAS said:

Это уже не серьезный подход биржи, если удаляют аккаунт еще и без возврата средств. С такой биржи я бы сразу ушел, благо я там не регистрировался даже.

Они дают вывести средства, точнее давали если не ошибаюсь без права прохождение верификации, но с какого то числа вроде 20 EXMO полностью работает на верификации аккаунта. Ну такая политика у них, надеюсь не ошибся не в чем.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 15.01.2020 at 12:50, ArtemMikhaylov said:

все эти опасения кус похожи на паранойю какую-то, вряд ли кому-то нужны мои документы, что касается всяких неполноценных бирж то там просто не проходить и всё

Согласен  с вашим мнением можно пройти кус на тех биржах на которых торгуете и находится не малое количество активов не на малую суму денег .

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Wiseman said:

Зря радуетесь , это не игрушки размахивать везде своим паспортом , вот именно что там останутся только глупые школьники и пару десятков профи ( замутившие левые паспорта ) которые их там будут подстригать , лично я уже из за этого ушёл с одной биржи и если это будет на ёбите то я уже через пару минут свалю оттуда .

Лишняя осторожно никогда не помешает, ведь уже много раз были утечки данных, особенно с airdrop и bounty,  там где просят открывать личный кабинет , проходить KYC и ждать награды, которую зачастую просто не выплачивают по итогу. Я уже тоже завязал с разглашением своих данным во все стороны 🙂

  • Useful or interesting 1

image.png.ccacf82660089fd38a489e297beb1b71.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, vl77lp said:

Прохождение верификации даёт плюс 100 к карме?) Или биржа по Вашему благотворительная организация? Единственная Цель биржи это получение прибыли любыми доступными путями, и отличие нормальной биржи от скам помойки только в том, что нормальные биржи хоть насколько то учитывают интересы пользователей.

Лично меня обычно совершенно не интересуют те функции бирж за крайне редким исключением, которые открываются после верификации, соответственно я считаю Kyc напрасной потерей времени и ненужным увеличением рисков.

В Чем Вы узрели риск ? В ом что биржа может продать Ваши данные ? Или в ом что при взломе они попадут в чужие руки ?


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, rosopond said:

Лишняя осторожно никогда не помешает, ведь уже много раз были утечки данных, особенно с airdrop и bounty,  там где просят открывать личный кабинет , проходить KYC и ждать награды, которую зачастую просто не выплачивают по итогу. Я уже тоже завязал с разглашением своих данным во все стороны 🙂

Тогда лучше на всякий случай сменить паспорт, а то результата от завязывания не будет, данные то уже в сети лежат, и шанс ими воспользоваться есть и через год и через три

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, TheStrayAngel said:

В Чем Вы узрели риск ? В ом что биржа может продать Ваши данные ? Или в ом что при взломе они попадут в чужие руки ?

Да всё что угодно может произойти, никогда не стоит раскидыватся информацией о себе направо и налево, тем более если информация как то связана с финансами. 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
38 minutes ago, Fky0x said:

насчет пресечь мошеничество все цело поддерживаю. по крайней мере без твоего ведома никто ничего не сворует с кошелька. а насчет навредить? каким образом?

Навредить может путем перестанием мошенников пользованиям биржей, из за чего она потеряет проценты с возможных комиссий и не дополучит прибыль. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
27 minutes ago, dlanp said:

Навредить может путем перестанием мошенников пользованиям биржей, из за чего она потеряет проценты с возможных комиссий и не дополучит прибыль. 

Вы имеете ввиду что если биржа избавится от мошенников то она потеряет прибыль ? Возможно какието копейки  потеряет , но тогда она выигрывает в репутации , может смело заявлять что мошенников у неё нет 😉 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
43 minutes ago, rosopond said:

Лишняя осторожно никогда не помешает, ведь уже много раз были утечки данных, особенно с airdrop и bounty,  там где просят открывать личный кабинет , проходить KYC и ждать награды, которую зачастую просто не выплачивают по итогу. Я уже тоже завязал с разглашением своих данным во все стороны 🙂

Да с верификацией по докам в баунти и тем более аирдропах уже давно пора закрыть тему и прекратить этим заниматься , тут я немного про другое хотел донести , не в боязни дело я хотел сказать а в том что в будущем товарищи из налоговых служб к вам могут прийти и тем более не забываем про то что кто сейчас новый премьер министр !

  • Useful or interesting 1

                  

Share this post


Link to post
Share on other sites
54 minutes ago, TheStrayAngel said:

В Чем Вы узрели риск ? В ом что биржа может продать Ваши данные ? Или в ом что при взломе они попадут в чужие руки ?

В принципе реально есть риск что при взломе биржи ваши данные могут украсть,это факт и уже такое было.Сами они их не сольют если биржа лицензирована.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Сорвите джекпот!     Давайте посмотрим, сколько раз вы могли бы выиграть номер джекпота в игре Dice  в конкурсе этой недели. Наберите номер 7777 столько раз, сколько сможете, при любой выплате (только зеленые результаты).     10 лучших игроков будут ранжированы по наибольшему количеству просмотров.                     Новый розыгрыш в прямом эфире в X Twitter!Не забудьте выполнить все 3 задания,чтобы пройти квалификацию приз в размере 50 долларов будет разделен между 10 победителями(по 5 долларов каждому)   3 задания!                    Подписывайтесь и ретвитит      Отметьте 2 друзей             Введите свой НИК в WINDICE
    • Трейдер превратил $2200 в $2,26 млн всего за 8 часов  🤑   Трейдер мемными монетами, кошелёк которого известен как sundayfunday.sol, увеличил свои инвестиции в 993 раза, вложив 13 SOL (около $2200) в недавно выпущенный мемкоин 1DOL.   8 часов назад он потратил 13 SOL ($2275), чтобы купить 242 млн 1DOL, которые в настоящее время стоят $2,26 млн! — сообщили эксперты платформы Lookonchain.   Тогда трейдер купил токенов BOME на сумму более $72 000, которые на пике подорожали до $40 млн. Он продал 530 млрд BOME за 38 305 млн SOL ($7,66 млн) и в настоящее время владеет 894 млрд BOME ($10,5 млн), оставаясь крупнейшим индивидуальным держателем мемной монеты, — заявили в Lookonchain.   1DOL вызвал большой интерес в криптосообществе, несмотря на отсутствие веб-сайта и заблокированную учётную запись в запрещённой в России соцсети X. Такая скрытность и огромная прибыль, полученная трейдером, сразу вызвала обвинения в инсайдерской торговле. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2422723
    • Дорогие, друзья!  Мы являемся партнерами известного мониторинга - КурсЕксперт Найти нас можете на первых строках мониторинга! Приглашаем Всех клиентов обменивать свои активы у Bit By Alexander !
    • Капитализация — это понятие, которое широко используется в финансовом мире для измерения стоимости компании или актива. Оно представляет собой сумму всех выставленных акций умноженную на их текущую рыночную цену. Капитализация может быть использована для определения рыночной ценности компании, сравнения компаний между собой, а также для принятия инвестиционных решений.   Существует два вида капитализации: рыночная и книжная. Рыночная капитализация рассчитывается на основе текущей стоимости акций компании на фондовой бирже. Это показатель рыночной ценности компании и отражает интерес инвесторов к данной компании. Книжная капитализация, с другой стороны, рассчитывается на основе бухгалтерской стоимости компании, которая может отличаться от ее рыночной стоимости.   Капитализация является одним из ключевых показателей, которые инвесторы используют для анализа компаний и принятия инвестиционных решений. Чем выше капитализация компании, тем более стабильной и надежной считается компания. Крупные компании с высокой капитализацией обычно имеют большие ресурсы, широкий портфель продукции и могут выдерживать финансовые кризисы. Маленькие компании с низкой капитализацией, с другой стороны, могут быть более волатильными и рискованными для инвесторов.   Капитализация также может быть использована для сравнения различных компаний в одном секторе или индустрии. Инвесторы могут сравнивать капитализацию компаний, чтобы определить, какая компания является лидером на рынке, и где есть потенциал для роста.   В целом, капитализация — важный показатель, который помогает инвесторам принимать обоснованные решения о своих инвестициях. Она помогает понять структуру и стабильность компании, а также предсказать ее дальнейшее развитие на рынке.
    • На этой неделе SEC примет решение касаемо Ethereum ETF Для запуска Ethereum ETF регулятору нужно утвердить две формы — 19b-4 и S-1. По форме 19b-4 окончательный дедлайн наступит 23 мая. Если вы переживаете за свои активы, saint.exchange будет рад помочь вам с обменами на фиатные средства   
    • Форвардный рост хешрейта сигнализирует о бычьих настроениях, поскольку аналитики прогнозируют более высокий хешрейт в ближайшие 6 месяцев, чему способствует ралли Биткойна до 72 000 долларов, несмотря на проблемы. Трейдеры фьючерсных контрактов на хешрейт, похоже, с оптимизмом смотрят на ближайшие перспективы Биткойна, причем признаки указывают на бычьи настроения, поскольку будущие котировки хэш-цены остаются выше спотовой цены .         Аналитики Hashrate Index написали, что ожидают роста цен на хешрейт в течение следующих шести месяцев, заявив в сообщении X , что трейдеры ожидают, что сложность останется неизменной, а комиссии за транзакции вырастут «и/или цена Биткойна вырастет».   Аналитики находят позитив в сжатой экономике майнинга, которая замедляет рост хешрейта. Несмотря на недавний рост Биткойна, рост хешрейта был вялым, и аналитики прогнозируют лишь незначительное увеличение при следующей корректировке сложности.                       Забегая вперед, аналитики Hashrate Index предполагают, что летом майнеры США могут добывать меньше BTC, что может замедлить рост хешрейта. Хотя майнеры в других местах могут компенсировать это, предлагая понимание более широкой глобальной картины расширения хешрейта, отмечают аналитики.
    • Bitmore: Всегда на Шаг Впереди в Обеспечении Вашей Финансовой Безопасности. В Bitmore мы понимаем, что доверие наших клиентов является основой нашей деятельности. Поэтому, внедрение AML проверок - это не только требование, но и наша ответственность перед каждым клиентом. AML проверка - это процесс, который помогает предотвратить отмывание денег и финансирование терроризма. Она включает проверку личности клиента, его финансовых операций и источников происхождения средств. Для клиента это: - Обеспечение безопасности ваших транзакций и инвестиций. - Вы знаете, что ваши финансовые операции проходят в безопасной и законной среде. - Повышение защиты ваших средств от незаконных действий. Для нас это: - Соответствие международным нормам и стандартам. - Предотвращение вовлечения в сомнительные финансовые операции. - Минимизация рисков связанных с отмыванием денег.
    • Bitmore: Always One Step Ahead in Ensuring Your Financial Security. At Bitmore, we understand that our customers' trust is the foundation of our business. Therefore, the implementation of AML checks is not only a requirement, but also our responsibility to each client. AML checks are a process that helps prevent money laundering and terrorist financing. It includes verification of the client's identity, financial transactions, and sources of funds. For the client, it is: - Ensuring the security of your transactions and investments. - You know that your financial transactions take place in a safe and legal environment. - Increased protection of your funds from illegal activities. For us, this means: - Compliance with international norms and standards. - Preventing involvement in dubious financial transactions. - Minimizing the risks associated with money laundering.
    • Инвестиционные продукты в цифровых активах растут вторую неделю подряд, достигнув в общей сложности $932 млн. Несмотря на увеличение притоков, объем торгов за неделю составил всего $10,5 млрд, что значительно ниже мартовских $40 млрд. Примечательно, что приток средств во многом был вызван неожиданным отчетом по индексу потребительских цен, опубликованным в среду. Согласно последнему выпуску еженедельного отчета о потоках фондов цифровых активов CoinShares, 89% от общего объема потоков произошло в течение последних трех торговых дней недели, что, по сути, свидетельствует о том, что цены BTC восстановились в соответствии с ожиданиями процентных ставок. Нет инвестиций в короткие биткойны Было обнаружено, что инвесторы в биткойн не делают активной ставки на снижение его цены, что указывает на бычий настрой среди участников рынка, поскольку приток коротких инвестиционных продуктов BTC составил всего лишь 0,6 миллиона долларов. С другой стороны, согласно отчету CoinShares, еженедельный приток биткойнов составил 942 миллиона долларов . Различные альткойны также получили приток средств, причем значительные суммы поступили в Solana, Chainlink и Cardano, составив 4,9 миллиона долларов, 3,7 миллиона долларов и 1,9 миллиона долларов соответственно. За тот же период инвестиционные продукты, посвященные Litecoin, также получили скромный приток в размере 0,5 миллиона долларов. Ethereum, похоже, бросил вызов преобладающей тенденции и столкнулся с негативными настроениями из-за опасений по поводу одобрения Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) спотового ETF, что привело к оттоку средств в размере 23 миллионов долларов за последнюю неделю.   Акции блокчейна также постигла та же участь и продолжали наблюдать отток, причем только шесть из двадцати недель в этом году были зафиксированы притоки. Общий отток средств с начала года (с начала года) составил 512 миллионов долларов. США доминируют в притоке цифровых активов США лидировали с притоком в 1,002 миллиарда долларов на прошлой неделе. Эту цифру фактически увеличила компания Grayscale, которая с момента запуска ETF в январе столкнулась с оттоком средств в размере 16,6 миллиардов долларов, но впервые получила положительный приток в размере 18 миллионов долларов. Кроме того, в Швейцарии и Германии зафиксирован скромный приток в размере $27 млн и $4,2 млн соответственно, тогда как в Гонконге и Канаде наблюдался отток в размере $83 млн и $17 млн соответственно. В Швеции также был зафиксирован еженедельный отток средств в размере 5,9 миллиона долларов.
    • Актуальные курсы на 21.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,4% $/ 1,5% за €. 💰 Продаём USDT 2.2 % с Вас. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
×
×
  • Create New...