KYC - это хорошо?! - Page 484 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

26 minutes ago, KloderY said:

Сейчас скан документов РФ стоит всего 400 рублей,думаете так сложно верифицировать какой-то ресурс посредством чужих документов ?Сейчас возможна покупка кошельков сделанных на "левые" документы,которые очень часто используют скамеры

Я частенько встречаю объявления по типу верифицируем киви кошелек на чужие документы. Самая дешёвая цена 300 рублей. А вот человеку потом налоговая предъявит претензии где налоги?

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, bulgakowa2009 said:

Я частенько встречаю объявления по типу верифицируем киви кошелек на чужие документы. Самая дешёвая цена 300 рублей. А вот человеку потом налоговая предъявит претензии где налоги?

Да тоже уже не раз видела такое только вот люди наверно не понимают те которые пишут что сканы ваши никому не нужны, если реально в эту тему угубится думаю со сканами чужими можно много что сделать в плане мошенничества

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 minutes ago, Bestiya said:

Ну в самом фотошопе кроме черного маркера есть и шариковая ручка)) Ну или как вариант, надпись пишите шариковой ручкой, делаете фото и уже дальше работаете с надписью и основным документом))

Технологии однозначно пошли далеко вперед и теперь с тем совсем нет проблем, однако и здесь есть другая сторона медали когда случайно заблокируют акаунт и захотят живую фотку с документами могут наступить проблемы

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Vasca said:

Я думаю это единичные случаи, безусловно нужно проходить верификацию на проектах проверенных временем( и то есть риски утечки информации), у верификации есть и положительная сторона - это борьба с терроризмом. Но в первую очередь она создана для контроля над нашими средствами. 

Такое ощущение, что прикрываясь борьбой с террористами - проталкиваются самые дикие законы, которые больше направлены на тотальный контроль населения. Совсем неважно, какой проект. Проверен он временем или нет. Утечка может быть везде.

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, Andrei1990bit said:

ради раздач конечно не стоит проходить данную процедуру - но на проверенных площадках не вижу ничего в этом плохого, сам на кошельках верифицировался.

А чем проверенные площадки от непроверенных отличаются? По опыту расследования скамов знаю что накатать крутой и стильный сайт - это несложное дело для мошенников. Создать себе фон топового проекта сейчас уже научились отлично.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, vova777 said:

Технологии однозначно пошли далеко вперед и теперь с тем совсем нет проблем, однако и здесь есть другая сторона медали когда случайно заблокируют акаунт и захотят живую фотку с документами могут наступить проблемы

Понятно, что от такого никто не застрахован. Однозначно лучше если и трейдить на постоянной основе, то на бирже без КУС. А прохождение КУС подобным образом использовать для каких то разовых сделок, когда уже совсем альтернативы нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, HermannOtto said:

Ага согласен. А ещё по началу в первые дни работы проекта, могут создать все условия для хороших отзывов и действительно платить. А потом в итоге через месяцок или даже раньше как обычно кинут при выводе средств. Сам лично сталкивался с таким в этом году. Но я и не так уж и много потерял, делал небольшие вложения. 

Смотря что считать оплатой. Я считаю что факт оплаты произведен только тогда, когда я смог обменять токены на нормальные монеты типа битка или топовых альтов. То что в какой-то личный кабинет или на кошелек упали токены, которые пока не продать - это не оплата.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, KloderY said:

Сейчас скан документов РФ стоит всего 400 рублей,думаете так сложно верифицировать какой-то ресурс посредством чужих документов ?Сейчас возможна покупка кошельков сделанных на "левые" документы,которые очень часто используют скамеры

Слушайте если мы берем тот же дукоскопи, то там нужно в прямом эфире с фоткой паспорта разговаривать с менеджером, уже не прокатит, и это еще не говоря про наказания за подобные действия, но детям видимо не важно)


Поисковик который платит)) presearch.com/signup?rid=4287798

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Bestiya said:

Понятно, что от такого никто не застрахован. Однозначно лучше если и трейдить на постоянной основе, то на бирже без КУС. А прохождение КУС подобным образом использовать для каких то разовых сделок, когда уже совсем альтернативы нет.

И то думаю это смотря какими суммами вы там трейдите если суммы малленькие я не вижу смысла проходить КУС,лучше уже пойти поискать альтернативу этой бирже и там пробовать торговать если конечно там есть тот токен которым вы привыкли торговать


Игра по заработку крипты

https://rollercoin.com/?r=jnd3ac85

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, v0rtex said:

Они для начала должны эти данные откуда-то получить. И тем не менее, из-за этого сильно ничего плохого не произойдет, всего лишь пройдут по вашим данным, и что? в тюрьму упекут?

Если кто-то доказывать это будет , то легко, + если сам владелец паспортных данных обратится все кошельки верифицированные на эти данные заблокируют. 

Edited by MCSGlegend

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, KloderY said:

Сейчас скан документов РФ стоит всего 400 рублей,думаете так сложно верифицировать какой-то ресурс посредством чужих документов ?Сейчас возможна покупка кошельков сделанных на "левые" документы,которые очень часто используют скамеры

400 рублей это простое фото\скан документов, на некоторых ресурсах просят куда больше, например чек за комунальные услуги или еще сверху снилс

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, PavoliteOS said:

400 рублей это простое фото\скан документов, на некоторых ресурсах просят куда больше, например чек за комунальные услуги или еще сверху снилс

Да вообще нужно наверное делать так, чтобы люди должны были лично подойти куда-то. Наверно вполне реально сделать одно окно на все сервисы, хоть и сложно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, KloderY said:

Сейчас скан документов РФ стоит всего 400 рублей,думаете так сложно верифицировать какой-то ресурс посредством чужих документов ?Сейчас возможна покупка кошельков сделанных на "левые" документы,которые очень часто используют скамеры

но есть одно но .. кошельки тоже не дураки , если так сказать там проходит верификация со слитыми доками , долго такой кошелек не проработает  потребуют как миним полный кук с личным присутствием



 

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, tatilom said:

Мое отношение  к KYC только положительное. Если она присутствуют на кошельках или биржах значит это серьезный подход к своему клиенту. Безопасность при выше всего.

Нахожу ваши слова несколько громкими. Определять серьезность отношения владельцев к своему проекту посредством наличия kyc такое себе. Это ведь никакой не залог добросовестности. Вы же не стали бы проходить верификацию на совсем неизвестных, но очень красиво оформленных и многообещающих проектах?) Безопасность вопрос комплексный. По одному такому фактору, как kyc, делать выводы однозначно нельзя.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Только сейчас задумался, а существует ли возрастное ограничение, чтобы проводит операции на криптовалютных биржах? Если есть, то из-за KYC, это будет не удобно лицам моложе 18 лет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Graceturner said:

Только сейчас задумался, а существует ли возрастное ограничение, чтобы проводит операции на криптовалютных биржах? Если есть, то из-за KYC, это будет не удобно лицам моложе 18 лет.

Да, везде есть ограничение от 18 лет, или с 16, но с разрешения родителей (я где-то такое видел), ещё на некоторых есть с 21 года. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Krosh2020 said:

Он конечно хорош на биржах но не на всех ведь на биржах с криптовалютой верефикация совсем неуместна ведь криптовалюта должна быть анонимной

Должна не должна а сама по себе она на самом деле является псевдоанонимной ведь есть важный фактор про который многие забывают - мы вынуждены переводить цифровой актив в фиатный чтобы использовать полученную выгоду,следовательно в некоторых случаях верификация может облегчить в некоторой степени процесс вывода крупных сумм.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, KloderY said:

Сейчас скан документов РФ стоит всего 400 рублей,думаете так сложно верифицировать какой-то ресурс посредством чужих документов ?Сейчас возможна покупка кошельков сделанных на "левые" документы,которые очень часто используют скамеры

Да, все это хорошо конечно, но сейчас уже не так уж и просто зарегистрироваться на левый паспорт, так как требуют онлайн верификацию 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Bestiya said:

Ну в самом фотошопе кроме черного маркера есть и шариковая ручка)) Ну или как вариант, надпись пишите шариковой ручкой, делаете фото и уже дальше работаете с надписью и основным документом))

осуждаю обучать таким вещам людей на форуме в открытом доступе, сейчас все кто не способен думать своей головой и кто прочитал ваш комментарий, побежит косячить, думая что подделка документов это норм идея

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.05.2020 at 07:45, alkobit said:

Да, тут многим все по барабану в силу своего возраста. Вот, когда возьмут за пятую точку, тогда мужик и перекрестится. Пускай думают и делают, как хотят, все равно бесполезно объяснять.

Да так и есть пока не припечет, ни кто ничего не собирается думать на перед, пока нормально все так дальше и продолжается а потом может быть уже поздно что то думать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
41 minutes ago, takavaca said:

Да, все это хорошо конечно, но сейчас уже не так уж и просто зарегистрироваться на левый паспорт, так как требуют онлайн верификацию 

Человек просто не понимает банальной ситуации,что своими действиями(той же регистрацией на чужой скан паспорта) он наживает себе неприятности и вполне вероятную потерю своих денег.Потому что действительно,когда потребуют видео с его лицом,то что он будет делать?Маску фантомаса одевать?))

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.05.2020 at 12:48, vl77lp said:

Совершенно верно, в данном случае эффективнее всего голосование рублем. Полоникс в свое время доигралась своим оборзевшим поведением до падения доли рынка с 60 процентов до одного.

А только так с ними бороться и можно. Если они вводят какие то верификации не спросив клиента то он и должен голосовать рублем, только они могут такую наглость сделать, что принять все это задним числом и без kyc вывод не провести.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, vikasipanovasad said:

Вот так всегда, бьют обычно на безопасность. Может оно и правильно было бы, если б не риски связанные с утечкой информации. Потом личные данные кто-то может использовать в своих целях а биржи типа не при чем. Потому я бы не стал проходить верификацию на биржах куда кинули халяву и просят верификацию.

Эта несостоявшаяся биржа скорее всего сольет всю информацию в даркнет. Мне кажется админы специально и вводят КУС, чтобы в случае неудачи проекта отбить вложенные деньги на продаже сканов.


 

egor_last.png.411c4c0d735bbf98720eae6962f979c5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, takavaca said:

Да, все это хорошо конечно, но сейчас уже не так уж и просто зарегистрироваться на левый паспорт, так как требуют онлайн верификацию 

Верификация это хорошо когда есть возможность подтвердить реальные данные, но если пытаться проходить верификацию по чужому паспорту то мне кажется это плохо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, IronMan19 said:

Верификация это хорошо когда есть возможность подтвердить реальные данные, но если пытаться проходить верификацию по чужому паспорту то мне кажется это плохо.

Это плохо, когда идёт речь о кредитной организации, коей биржа не является. Пока биржа не является подобного рода организацией, KYC будет проходить на "отвали" и достаточно будет не настоящих данных ,которые итак никто никак не сможет проверить, а обычной фотографии с хорошим качеством, и всё

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • 17 число имеешь ввиду дюдень рождения токена, если да, то это будет 17 июля. Тогда рано талк пошел в рост. Посмотрим, чем обернется для нас и удивит ли нас биржа
    • Wildberries, Ozon и ЮлаЗабудьте о головной боли при выборе прокси для маркетплейсов. Наши решения оптимизированы под маркетплейсы – продавайте без блокировок!🥰 Сайт🙂 Телеграм❤️ Вконтакте 🤧 Поддержка 🤩Твой промокод CRYPTO_LAB
    • Друзья, наши курс на данный момент: USDT – RUB – 85.4 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: BTC – RUB – 5 923 596 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Среднее количество транзакций в сети BTC выросло на 31%   Исследователи Glassnode опубликовали отчет, отметив интересную динамику на рынке криптовалют на прошлой неделе.  Среднесуточное количество переводов составило 617 тысяч, что на 31% выше среднего годового значения, указывая на высокий спрос на блокчейн-пространство Bitcoin.    Они также подчеркнули, что Runes, запущенный в апреле 2024 года в день халвинга, продолжает набирать популярность, заменяя предыдущие протоколы Inscriptions и BRC-20.  
    • Блокчейн — это децентрализованная технология, лежащая в основе криптовалют, таких как биткоин и эфириум. Однако её применение выходит далеко за рамки финансового сектора, предлагая революционные решения в различных областях, включая здравоохранение, логистику и управление данными. Основные принципы блокчейна Блокчейн представляет собой цепочку блоков, где каждый блок содержит набор данных. Ключевыми элементами этой технологии являются: Децентрализация: В традиционных системах данные хранятся в централизованной базе данных, управляемой одной организацией. В блокчейне данные распределены по сети компьютеров (нод), что делает систему устойчивой к взломам и сбоям. Прозрачность и неизменяемость: Каждая транзакция в блокчейне записывается и подтверждается множеством нодов, после чего становится частью общего реестра. Записи невозможно изменить без согласия большинства участников сети, что обеспечивает высокий уровень доверия и прозрачности. Криптографическая защита: Данные в блокчейне защищены с помощью криптографических методов. Каждая запись или блок содержат хэш — уникальный цифровой отпечаток, связанный с предыдущим блоком. Это делает подделку данных практически невозможной. Как работает блокчейн Создание транзакции: Пользователь инициирует транзакцию, например, перевод криптовалюты, создание смарт-контракта или запись информации. Верификация: Транзакция передается в сеть, где её проверяют ноды. Они подтверждают её подлинность и соответствие правилам сети. Добавление в блок: Подтвержденные транзакции объединяются в блоки. Каждый блок содержит ссылку (хэш) на предыдущий блок, создавая тем самым цепочку. Запись в блокчейн: Новый блок добавляется к существующей цепи блоков. Для этого требуется решение сложных математических задач, что называется майнингом (в контексте криптовалют) или консенсусом (в других сетях). Обновление реестра: Все ноды сети получают обновленный реестр, обеспечивая синхронизацию данных по всей сети. Преимущества и применение Безопасность: Благодаря криптографической защите и децентрализованному хранению, блокчейн устойчив к атакам и мошенничеству. Прозрачность: Все транзакции видны и проверяемы всеми участниками сети. Эффективность: Устранение посредников позволяет ускорить и удешевить многие процессы. Технология блокчейн предлагает инновационные решения для множества проблем, связанных с безопасностью, прозрачностью и эффективностью управления данными. Будучи все более популярной, она трансформирует различные отрасли, открывая новые возможности для бизнеса и общества.
    • Готовимся к листингу $COOKIE.          Cookie3, экосистема, в которой находит своё применение токен $COOKIE — это первый протокол ИИ для маркетинга и данных с миссией создания прозрачной экономики MarketingFi для частных лиц, разработчиков и предприятий.   Инвестиции: $5,5 млн. от ведущих венчурных Web3 фондов.Функционал токена $COOKIE   Токен предложит несколько уникальных услуг, связанных с Cookie3;   Данный токен обеспечит аирдропы; $COOKIE станет нативным внутриплатформенным токеном, который можно будет обменять на кредиты данных ИИ в экосистеме.Cookie3 также предложит жизненно важную аналитику для продуктивного маркетинга и вовлечения пользователей, фактически став Web3-эквивалентом Google Analytics. Листинг состоится на следующих топовых биржах: Bybit; KuCoin; Gate; MEXC.   Время листинга: 13 июня в 13:00.   Также команда проекта совместно с ChainGPT запустили розыгрыш 5,000$ в токенах проекта. Задания максимально простые, хорошая возможность заработать. Розыгрыш здесь.
    • Давно бездействующий биткойн кошелек недавно стал активным, спустя более пяти с половиной лет, переведя более 8000 BTC на сумму 536,5 миллионов долларов США из холодного хранилища Coinbase. Такое возрождение долгосрочно бездействующих биткойн-кошельков часто является результатом того, что инвесторы и старые майнеры продают свои части активов ради прибыли. Спящие кошельки просыпаются После более чем пяти лет бездействия холодное хранилище Coinbase перевело общий запас в 8000 BTC 11 июня, в 13:26 UTC, под номером блока 847 490, на адрес биткойн-кошелька «1ABww1». Биткойн-кошелек-получатель позже перевел полученный запас BTC на другой адрес депозита Binance за комиссию в размере 108 долларов США. В отличие от многих случаев, две транзакции на сумму более $1 млрд не включали тестовых. Согласно данным, предоставленным аналитической компанией Arkham Intelligence, бездействующий кошелек с холодным хранилищем Coinbase получил средства небольшими порциями по 200 BTC в период с 5 октября 2018 года по 5 декабря 2018 года.   Поскольку сейчас цена Биткойна превышает 67 409 долларов США, перевод произошел после увеличения стоимости BTC на 1700% по сравнению со средней ценой приобретения в 3750 долларов США в 2018 году. Остается неясным, продал ли владелец кошелька тайник после перевода на Binance. Однако такое возрождение долгосрочно бездействующих биткойн-адресов направлено на сбор прибыли. Это было не первое пробуждение долговременно бездействующего биткойн-адреса. 7 апреля десятилетний спящий биткойн-кит с запасом около 4300 BTC проснулся и переместил около 246 BTC. Кошелек приобрел биткойны более десяти лет назад по средней цене 29,39 долларов США и продавался с рентабельностью инвестиций более 230 000% . Майнеры продают свои запасы? Другая группа стейкхолдеров Биткойна, пробуждающих крупные активы, — это старые майнеры. Например, 27 марта кошелек биткойн-майнера, который бездействовал более 14 лет, перевел около 2000 BTC, полученных в качестве вознаграждения за майнинг в 2010 году. При получении вознаграждения в BTC общая стоимость BTC составляла всего несколько сотен долларов. Однако на момент пробуждения кошелька стоимость тайника выросла в геометрической прогрессии до 140 миллионов долларов. В последнее время каждый месяц в среднем просыпается один спящий кошелек. Недавний отчет Chainaанализ и Fortune показал , что около 1,8 миллиона биткойн-адресов оставались в стороне более десяти лет. Некоторые из кошельков, бездействовавших в течение десяти лет, возможно, потеряны навсегда из-за утерянных паролей.
    • Добрый вечер , форумчане!Сегодня по нашему сайту были проведенны тех.работы ,сайт снова доступен для обменна!Рабочий графикКаждый день, с 10:00 до 22:00 МСК (UTC+3)Желаем Вам продуктивного вечера и хорошего настроения!С уважением, BBA
×
×
  • Create New...