KYC - это хорошо?!

[Ivangarh2019 583]

1 hour ago, traphouse said:

Никогда не боялся проходить верификацию и считаю,что в ней ничего страшного нету.Ваш паспорт уже и так во всех банках есть и если через определённые структуры обратиться в эти банки,то можно узнать ваши данные легко.

Да дело в другом: Многие банки являются государственными организациями и там мы уверены, что твои данные никто никуда не сольют. А биржа а это совсем другое. Там на счёт этого быть уверенным нельзя.

[Sukur 3052]

13 minutes ago, Egorka121275 said:

Раньше, когда участвовал в баунти и получал довольно солидные выплаты, то приходилось проходить KYC, сейчас же такой необходимости нет, поэтому заливать сканы своих документов в сеть не приходится. В целом я вообще к этому плохо отношусь.

Ну да соглашусь с вами на счет этого, но наверное вы перестали участвовать на различных дропах из-за этого не делаете так. Сейчас тоже много дропов есть которые щедро платять за KYC верификацию. Я знаю про токенов CNG OPET которые в сумме обещают 350 долларов за верификацию и все)

[scoundrel1161 5500]

16 hours ago, Tanchik777 said:

Тем не менее есть куча программ-шпионов, которыми пользуются и применяют мошенники и прочие хакеры

Я все равно думаю что даже с помощью этих программ, засветить свою банковскую карту очень трудно. Если только ты пользуешься нфс чипом на телефоне и карта привязана

[nico28 7059]

On 21.05.2020 at 14:40, J.Assange said:

Для дропов верификация это вообще бред полный,несколько лет назад такого не было,сейчас каждый второй лепит кус к проекту.

Так верификацию только просят биржи которые проводят подобные раздачи, и то не все, может они таким образом привязывают к своей бирже новых и старых пользователей. 

[Tanchik777 4978]

5 minutes ago, scoundrel1161 said:

Я все равно думаю что даже с помощью этих программ, засветить свою банковскую карту очень трудно. Если только ты пользуешься нфс чипом на телефоне и карта привязана

Ну почему, вы к примеру вводите же свои данные карты при покупке чего-либо а этого уже более чем достаточно для мошенников

[cachexx 3999]

8 hours ago, seregei.semenv said:

да я тоже проходил кус там для того что бы была возможность пополнять средства с карты , кус там очень продвинутый ,я с таким никогда не сталкивался ,надо было еще скачивать приложение и санировать лицо .

Я еще не проходил, застрял на карантине в гостях без паспорта. Но пройду, что б выводить на карту сразу в гривнах. А такая верификация логична - документы подрисовать можно, а вот с лицом уже сложнее. 

[ionshtorm 29280]

1 hour ago, TheStrayAngel said:

А каких именно проблем боитесь что возникнут после верификации ? Вы опасаетесь мошеннических действий с фотографиями Ваших документов ( если да то какие мошеннические действия вы думаете произойдут) Или опасаетесь действий налоговой ?

в первую очередь налоговой опасаюсь, да и не только ее, вообще не хочу что бы государство знало о моих  занятиях криптой, а то вдруг выйдет закон, который ограничивает или запрещает оборот крипты в стране, и те кто засветил свои документы на биржах, в первую очередь попадут в поле зрения органов, да и про мошеннические действия не стоит забывать, раз документы пользуются спросом в даркнете, значит их используют для чего то, даже если сейчас уже не смогут так просто взять кредит, никто не даст гарантии, что  в будущем ваши доки не станут фигурировать в какой  то новой схеме, и вам не придется доказывать свою невиновность.

[Zaika 1399]

49 minutes ago, vady76 said:

Ладно где надо проходить верификацию только по паспорту или удостоверению,а то ведь ещё и надо адресную справку или выписку из банковского счёта.Многим интересно зачем им наша банковская справка.

Что бы подтвердить что вы реальный человек, сейчас паспорта сканы купить можно где угодно, а вот самое интересное что в выписках опреджеленный шрифт который подделать сложно, к примеру сбербанк использует собственную разработку, и многие проекты сейчас требуют файл именно в PDF формате.

[Bestiya 18613]

11 hours ago, baeva said:

Почему бред то? Я конечно не люблю кис проходить, но все же, это мера предосторожности со стороны биржи, дабы знать, с кем они работают, мало ли что может произойти, правильно?)

Никакие это не меры предосторожности, а просто такие требования к биржам от регуляторов. КУС не является гарантом или какой либо защитой от взлома аккаунта. Да и биржам то пофик с кем они там работают, они живут за счет комиссионных и не важно вася пупкин или кто то там еще...главное объемы

[Forceq1 3737]

2 hours ago, traphouse said:

Никогда не боялся проходить верификацию и считаю,что в ней ничего страшного нету.Ваш паспорт уже и так во всех банках есть и если через определённые структуры обратиться в эти банки,то можно узнать ваши данные легко.

Не так уж и легко запросить паспорт,да у банком не у всех же есть данные,да и кто позволит так просто давать данные,а тут биржа и она интернетовская так сказать,и если ее взломают,то ваши данные будут у злоумышленников.

[serkagan 1447]

20 hours ago, Tamer34 said:

Ну это пока что права прокатывают , подождите скоро биржы начнут расылать всем письма с просьбой перепройти верификацию по паспорту)) Я просто уверен что будет так потому что скорее всего сейчас обираеться пока что поверхностыне данные о людях в крипте, а потом начнут уже жестить с КУС

Вполне возможно конечно, что верификация на биржах станет более строгой в будущем, а пока там где это не обязательно, то нужно использовать это и дальше работать )

[DonCryptello 0]

3 minutes ago, ionshtorm said:

в первую очередь налоговой опасаюсь, да и не только ее, вообще не хочу что бы государство знало о моих  занятиях криптой, а то вдруг выйдет закон, который ограничивает или запрещает оборот крипты в стране, и те кто засветил свои документы на биржах, в первую очередь попадут в поле зрения органов, да и про мошеннические действия не стоит забывать, раз документы пользуются спросом в даркнете, значит их используют для чего то, даже если сейчас уже не смогут так просто взять кредит, никто не даст гарантии, что  в будущем ваши доки не станут фигурировать в какой  то новой схеме, и вам не придется доказывать свою невиновность.

Уже готовят законопроект по которому будет запрещена покупка и выпус криптовалюты. Правда пока что нет деталей и непонятно как именно будут реализовывать такую систему. Ведь кошельки у нас анонимные а даже если кто-то на бирже КУС прошел то эта биржа 99% принадлежит не странам а снг а Китаю или Корее например а значит получить данные будет проблематично.

[cryptocoua 5004]

48 minutes ago, vady76 said:

Биржи которые проводят раздачи делают обязательное КУС чтобы люди получали одну раздачу на один аккаунт.А то можно ведь получать огромное количество токенов которые превратятся в большие деньги.

Могу поспорить, и в пример приведу биржу Yobit, которая провела дроп Йоды без всякой процедуры KYC и вполне успешно защитилась от мультиаккаунтеров, обнулив им счета на телеграм боте и не дав завести на биржу. Поэтому скажу так: KYC на других биржах - это хорошо, прежде всего для биржи Yobit, потому как на неё переходят люди с бирж, где идентификация становится обязательной, но люди не хотят её проходить.

[Krp 744]

On 23.05.2020 at 12:18, ryw435 said:

Ну я считаю что лучше проходить верификацию т.к иногда она может подтвердить что аккаунт ваш или расширить некоторые возможности, к примеру уменьшить комиссию при торгах, или увеличить бонус при депозите.

Это не стоит того чтобы вскрыват свои активы перед регуляторами. Есть децентрализованные биржи пользоваться лучше ими чем выходить из тени.

[Mihail1234 25]

36 minutes ago, Vlazelen said:

Смотря в каких случaях, есть ресурсы где накрутка мoжет повлиять на многое, для такого избежания зачaстую и вводится КУС (исключение дропы - тaм вообще ни в коем случае нeльзя проходить КУС, ну или сомнитeльные проeкты). 

Я так иногда задумываюсь, поедее можно вообще хоть где проходить кис по водительским правам, и вообще не запариватся что будут какие-то проблемы. Так как по правам вообще ничего сделать не получится. Я ничего плохого не вижу в прохождение кис, главное свой паспорт поменьше светить, и ничего плохого не случится) 

[scoundrel1161 5500]

1 hour ago, Tanchik777 said:

Ну почему, вы к примеру вводите же свои данные карты при покупке чего-либо а этого уже более чем достаточно для мошенников

Ну, это если покупать что-то в интернете, а я не сторонник таких Покупок и предпочитаю приобретать все в физических магазинах, потому что там можно хоть тактильно ощутить или что-то в этом роде. Так что, я надеюсь, что мои данные в интернет ещё не утекли)

[Forceq1 3737]

3 minutes ago, ganoza said:

Так же на всяких гос услугах, а некоторые проекты мне кажется честнее чем наше государство, так что доверять топ биржам и проектам свой паспорт можно спокойно

У них и нету целей сливать данные пользователей,они лишь хотят что-бы не было кражи и так далее,вообщем что бы биржа была безопасной для своих пользователей. 

[Johniq 133]

1 hour ago, Vlazelen said:

Смотря в каких случaях, есть ресурсы где накрутка мoжет повлиять на многое, для такого избежания зачaстую и вводится КУС (исключение дропы - тaм вообще ни в коем случае нeльзя проходить КУС, ну или сомнитeльные проeкты). 

Бывает так в дропах, что данные ты уже отправил, а вознаграждения ещё нету, и такое чувство что и не будет, поэтому нужно быть очень бдительным что бы не отправить свои данные куда не надо.

[vl77lp 29166]

30 minutes ago, Mihail1234 said:

Я так иногда задумываюсь, поедее можно вообще хоть где проходить кис по водительским правам, и вообще не запариватся что будут какие-то проблемы. Так как по правам вообще ничего сделать не получится. Я ничего плохого не вижу в прохождение кис, главное свой паспорт поменьше светить, и ничего плохого не случится) 

Права принимают далеко не все проекты, а во многих ещё нужно подтверждение места проживания, что несёт за собой уже вполне реальные риски даже для физической безопасности, не говоря уже о финансовой.

[RECKRUT 1097]

1 hour ago, cachexx said:

Я еще не проходил, застрял на карантине в гостях без паспорта. Но пройду, что б выводить на карту сразу в гривнах. А такая верификация логична - документы подрисовать можно, а вот с лицом уже сложнее. 

Та а что вам меает просто купить чужой паспорт. Источники есть,нужно просто хорошенько по искать)

 

[BrotherKaramazov 5258]

23 hours ago, bulgakowa2009 said:

Полагаю что вы правы. Государство сейчас ничем брезговать не будет, и если у них есть призрачная надежда на то что они смогут что-то поиметь с оборотов криптовалюты, то они активно будут лезть в эту сферу

Так не все лезут. Вот, например, РФ, которая не спешит принимать законодательство о крипте чтобы поиметь с оборота крипты у своих граждан. Что-то не вяжется в единое целое.

[somik 9]

1 hour ago, Vlazelen said:

Смотря в каких случaях, есть ресурсы где накрутка мoжет повлиять на многое, для такого избежания зачaстую и вводится КУС (исключение дропы - тaм вообще ни в коем случае нeльзя проходить КУС, ну или сомнитeльные проeкты). 

Не когда не понимал людей которые во всякие дропы отдают свой паспорт всего за 10 баксов, это получается столько стоит их анонимность, если честно я немного в шоке от таких людей, лучше бы пошли на краны

[cachexx 3999]

15 minutes ago, RECKRUT said:

Та а что вам меает просто купить чужой паспорт. Источники есть,нужно просто хорошенько по искать)

 

Ничего не мешает, но оно мне в принципе не нужно. Да и свои трудности с этим есть. Я, подумав, решил нормальную и честную верификацию именно на бинансе пройти. 

[DonCryptello 0]

5 minutes ago, RECKRUT said:

Та а что вам меает просто купить чужой паспорт. Источники есть,нужно просто хорошенько по искать)

 

Если ты потом захочешь вернуть аккаунт то не сможешь его восстановить ведь понадобятся новые документы. Проходили уже такое. К тому же сейчас на многих проектах нужно скинуть свое фото с листком на котором будет надпись с биржей. В общем условия не выполнимые при использовании слитых паспортов.

[ionshtorm 29280]

1 hour ago, DonCryptello said:

Уже готовят законопроект по которому будет запрещена покупка и выпус криптовалюты. Правда пока что нет деталей и непонятно как именно будут реализовывать такую систему. Ведь кошельки у нас анонимные а даже если кто-то на бирже КУС прошел то эта биржа 99% принадлежит не странам а снг а Китаю или Корее например а значит получить данные будет проблематично.

даже если пользователь проходил кус на иностранной бирже, это все равно небезопасно, так как даже иностранная биржа, может по запросу давать данные о своих клиентах другим странам, прецеденты уже были.