KYC - это хорошо?! - Page 448 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

18 minutes ago, Bestiya said:

Бирже вообще это никак не нужно. Просо на нее давят регуляторы и заставляют исполнять там всякие поправки в плане отмывания средств. Если бы их не обязывали законом, то сами бы им было абсолютно все равно кто стоит за тем или иным аккаунтом. Они зарабатывают на другом, а не на вашем КУС...

Вы правильно все сказали, но к сожалению многие пользователи этого не осознают как и того момента, что в свое время, после принятия закона о крипте, их данные просто утекут в налоговую и они вынуждены будут платить налоги при дальнейшем сотрудничестве с биржей либо искать новые, но налоговая уже в любом случае будет пристально за ними следить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
28 minutes ago, shell said:

Да, регуляторы требуют от бирж введения KYC. Но биржи могут менять юрисдикции или переходить на децентрализацию, чтобы быть недоступными для регуляторов и их требований.

Я точно не знаю, а разве менять юрисдикцию, так легко? Страны сверхдежавы, всё таки, имеют влияния и их длинные ручонки, всё равно доберутся. А переход на децентрализацию, разве будет выгоден в плане прибыли, их владельцам?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Tveth said:

Без идентификации вас по сэлфи никто не выдаст вам кредит, лично проверял, просят обязательно фото с инициалами и сегодняшней датой на листочке.

Персональные данные не желательно отправлять куда попало и кому то там неизвестно какому сайту, если это выглядит подозрительно или вам можно обойтись и без этого ,то лучше не отправлять свои данные

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, goofymane said:

Благодаря кус государство может влезать в дела своих граждан, знать адреса криптовалютных кошельков и вообще контролировать их. Этому в криптовалюте не место, и поэтому я такое всецело не поддерживаю

А как государство сможет следить и контролировать адреса своих граждан,это просто невозможно,вот вы докажите ещё что паспорт у вас не был украден,не была пройдена верефикация кем-то другим на него,не так все просто же. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, shell said:

Вообще, для крипты, более правильнее - будут именно децентрализованные биржи. С этого и нужно было начинать. Думаю со временем, мы все равно к этому придём.

так получается что мы скорее от этого времени отдаляемся чем приходим к нему, ведь сначала регуляторы не так пеклись о крипте, думаю со временем будет больше ограничений раз все аналитики обсуждают крипту как опасный актив 

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, aban5 said:

Персональные данные не желательно отправлять куда попало и кому то там неизвестно какому сайту, если это выглядит подозрительно или вам можно обойтись и без этого ,то лучше не отправлять свои данные

Кому попало конечно не надо, но полностью сказать ни кому и ни когда то же не правильно. Сейчас цифровой век и все операции проходят онлайн, а для них нужно, иногда, показывать кто ты есть.

Share this post


Link to post
Share on other sites
44 minutes ago, Tveth said:

Без идентификации вас по сэлфи никто не выдаст вам кредит, лично проверял, просят обязательно фото с инициалами и сегодняшней датой на листочке.

Многие боятся этого но не понимают без селфи либо лично присудствия с вашими данными некто ничего не сможет сделать , сколько было случаев что даже банки сливали информацию о своих клиентах и ничего не было.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, dismaler said:

Для меня криптовалюта ассоциируется прежде всего с анонимностью, поэтому и верификацию терпеть не могу на биржах. Понимаю, им она нужна для безопасности, но для меня анонимность важнее, поэтому не регистрируюсь на биржах с KYC.

К сожалению безопасности от прохождения кус вашему аккаунту никоим образом не добавится. Это просто требование регулятора к биржам, если они хотят работать то вводят верификацию. Государство пытается сделать биржи более централизованными отсюда и этот кус.

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 minutes ago, luckygirl2019 said:

Вы правильно все сказали, но к сожалению многие пользователи этого не осознают как и того момента, что в свое время, после принятия закона о крипте, их данные просто утекут в налоговую и они вынуждены будут платить налоги при дальнейшем сотрудничестве с биржей либо искать новые, но налоговая уже в любом случае будет пристально за ними следить.

Так многие не верят в это что кто то потом сможет по их КУС документам заставить их платить потом налоги, и до сих пор упираються пишут что ничего страшного в этом нет, я думаю это либо люди не хотят видить всего что происходит либо просто не думали даже о том что такое возможно


Игра по заработку крипты

https://rollercoin.com/?r=jnd3ac85

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, UserBit said:

А я думаю, что к примеру биржи запрашивают верификацию, чтобы заслужить определенную лояльность со стороны государств (ну чтобы из не блокировали и на налагали жесткие запреты), мол они контролируют своих пользователей и следят за отмыванием денег.

Да нет, я думаю, что государство к этому никого отношения не имеет, потому что есть много бирж без верификации, разве что нужно ее пройти, если вы выводите более 2-х биткоинов в день. На моем опыте только биржа Эксмо ввела обязательную верификацию, все остальные уже годами этого не делают.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Madi in dobrbIu* said:

Ну да, по сути когда в офлайне доки передаём считай не понятно что с ними делали в тот момент когда их уносили куда-то, страшнее всего на самом деле карту банковскую передавать в кафэшках.

Да ладно вам, чего же вы все такие параноики?) я лично ни разу не слышал, что бы после утечки данных были какие то проблемы, причем допустим у сбербанка регулярно утекают данные в даркнет, но лично со мной, моими близкими ничего не случилось


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Dima1868 said:

Не потеряют?А как же случай с Binance?Любая биржа мелкая или крупная подвержена взлому,даже гос.структуры постоянно сливают данные,ибо нет никакой сверх защиты

всем знают о том случае  взлома бинанса , я уже говорил ,что никто не застрахован от такого и взломать можно что угодно , только  вот базу данных никто не захочет взламывать с таким же упорством как взлом денег .

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, scoundrel1161 said:

Да ладно вам, чего же вы все такие параноики?) я лично ни разу не слышал, что бы после утечки данных были какие то проблемы, причем допустим у сбербанка регулярно утекают данные в даркнет, но лично со мной, моими близкими ничего не случилось

В том то и дело, что утечки вроде бы и бывают, но в реальности не знаю не одного человека, который бы действительно от этого пострадал, только "страшилки" по телевизору. К КУС отношусь нейтрально - нужно, прохожу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 minutes ago, Stari4eK said:

Многие боятся этого но не понимают без селфи либо лично присудствия с вашими данными некто ничего не сможет сделать , сколько было случаев что даже банки сливали информацию о своих клиентах и ничего не было.

Ну регистрации на проектах всяких, есть конторы всякие, там вот возможны такие кредиты под 1000% годовых 

Share this post


Link to post
Share on other sites
47 minutes ago, Nikita909 said:

На сколько я понимаю, пользователи понимаю, что их найдут и так если нужно ,но светить своим оригиналом документов ,не вижу стремления .

Даже не могу представить как вы светите своим оригиналом документа)) Вы для прохождения KYC, например на Binance, едете на Мальту в офис биржи и предъявляете оригинал паспорта?)) Спешу вас обрадовать - для верификации на бирже достаточно фото или ксерокопии документа

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, catti120 said:

В том то и дело, что утечки вроде бы и бывают, но в реальности не знаю не одного человека, который бы действительно от этого пострадал, только "страшилки" по телевизору. К КУС отношусь нейтрально - нужно, прохожу.

Вот-вот, скорее всего эти данные ничего и не значат. Сейчас без юриста не оформляется ничего на твое имя. Кредиты не дают без личного присутствия, так что, разве что кисы проходить везде...


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, TTaZheloyY said:

Если допустим на бирже проходить , или на проверенных проектах , то да , а на рандомных раздачах не советую , большая вероятность что ваши данные попусту окажутся в открытом доступе , где-нибудь в даркнете 

Ну на проверенных Биржах даже не везде требуют пройти верефикацию, так что... Я вот часто встречаю проекты, типо пройти кис и получи 5, 10,20 долларов, число всегда разное. Я ничего страшного в прохождение кис не вижу, но надо так же понимать где их проходить, а поедее это обсолютно безопасная процедура. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, scoundrel1161 said:

Вот-вот, скорее всего эти данные ничего и не значат. Сейчас без юриста не оформляется ничего на твое имя. Кредиты не дают без личного присутствия, так что, разве что кисы проходить везде...

Раз кто то паспортные данные продает, значит кто то покупает и вряд ли покупает для "коллекции". Честно, я тоже лично не знаю людей пострадавших от слива, но проверять на своей шкуре не хочу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, sn7540872 said:

Если много народа будет заниматься криптой,конечно её не запретят,а узаконят,чтобы получать налоги,кому вы потом будете говорить про свободу крипты.

Для того, чтобы получать налоги с крипты, вы сами даёте информацию о себе либо государству, либо бирже, свобода крипты здесь вовсе ни причём! КУС вводится не внутри неё! Если я буду использовать холодный кошелёк и биржу без КУС, то у меня анонимность и свобода, так что выбор за каждым за которую команду играть!

Share this post


Link to post
Share on other sites

если хотете полной анонимности, то торгуйте на таких биржах как йобит, в чем проблема? а налоги все равно будут брать при обналичивании. с какий бы биржи вы бы не выводили крипту. Разве что нелегальными обменниками пользоваться

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minutes ago, Cyber Archer said:

Раз кто то паспортные данные продает, значит кто то покупает и вряд ли покупает для "коллекции". Честно, я тоже лично не знаю людей пострадавших от слива, но проверять на своей шкуре не хочу.

Поверьте, от того, что вы пройдёте верификацию в интернете, ничего не изменит. Вы проходили ту же верификацию, когда делали заграничный паспорт или карту банка. Вероятность того, что данные утекут везде одинаковая


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, scoundrel1161 said:

Поверьте, от того, что вы пройдёте верификацию в интернете, ничего не изменит. Вы проходили ту же верификацию, когда делали заграничный паспорт или карту банка. Вероятность того, что данные утекут везде одинаковая

В том же банке часто утекают телефоны и ФИО, а может и паспортные данные. Главное это не светить данные карты. Остальное не до такой степени важно.


Если меня нет тут, то пишите в Telegram: @sweetsummer7

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 5/18/2020 at 1:16 AM, Olya201 said:

И что? Вы думаете, что государство это останавливает, сколько уже денег и с какой скорость они печатаются, пытаются поддерживать ситуация на рынках, заливая туда куча бабла.

 

Ничего просто так не делается, Россия постоянно покупает золото, чем подкрепляет ценность рубля, а если они будут просто печатать деньги из ниоткуда - то ничего хорошего с этого не выйдет 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Tanchik777 said:

В том же банке часто утекают телефоны и ФИО, а может и паспортные данные. Главное это не светить данные карты. Остальное не до такой степени важно.

Да сейчас карту засветить мне кажется труднее всего, ибо большинство людей уже переходят на оплату телефоном/часами/браслетами да и всем чем угодно с чипом nfc, а там карту светануть тяжело


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, scoundrel1161 said:

Да сейчас карту засветить мне кажется труднее всего, ибо большинство людей уже переходят на оплату телефоном/часами/браслетами да и всем чем угодно с чипом nfc, а там карту светануть тяжело

Поэтому есть те, кто умудряется сам сообщить данные карты в том числе CVV код) Что чревата конечно последствиями, если только это не оф ресурс со всеми защитами.


Если меня нет тут, то пишите в Telegram: @sweetsummer7

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Новый проект на CoinList — Nillion            CoinList объявили о новом токенсейле на своей площадке для проекта Nillion, — «слепой компьютер» или вычислительная сеть, которая децентрализует данные так же, как блокчейн транзакции.Детали:- дата проведения: до 26 июня 20:00;- цена за токен: $0,4;- тикер: NIL: - FDV: $400 млн;- выделено токенов: 35 млн NIL; - аллокация: от $100 до $5000;- разлоки: 5% на TGE, затем следует 6-месячный линейный вестинг.Листинг на биржах ожидается во второй половине августа 2024 года.Также есть возможность инвестировать более $5000, но с другими условиями. Все подробности и регистрация по ссылке.
    • У Биткойна есть около 10 дней, пока макроэкономические условия в США не поддержат возврат к росту цены BTC. Так считает финансовый обозреватель Tedtalksmacro, который отслеживает корреляцию между ценовым действием BTC и ликвидностью Федеральной резервной системы США. Ценовое действие BTC строго коррелирует с ликвидностью ФРС Биткойн может упасть примерно на 3,2% в июне, но ситуация может измениться до конца месяца. Анализируя, как условия ликвидности ФРС влияют на BTC/USD, Tedtalksmacro выявил тесную корреляцию, которая сохранялась в течение нескольких месяцев. «Корреляция между биткойнами и ликвидностью ФРС никогда не перестает меня удивлять», — написал он в сопроводительном комментарии к X. BTC/USD против ликвидности ФРС. Источник: Talking Macro График из его собственного ресурса макроданных Talking Macro показал максимумы и минимумы цен BTC, синхронизируемые с локальными пиками и минимумами ликвидности ФРС. Даже последний исторический максимум Биткойна в 73 800 долларов в середине марта сопровождался скачком ликвидности.   Уточняя, как рассчитывается ликвидность, Tedtalksmacro подтвердил, что эта цифра основана на «сочетании активов ФРС, рынков репо и данных казначейства». Источник:Talking Macro Биткойн-ETF ждут притока банковских активов в США Talking Macro упомянул о проблемных краткосрочных препятствиях для биткойнов, отметив новое снижение притоков в спотовые биржевые фонды биткойнов (ETF) в США.   После того, как в начале июня они увидели второй по величине дневной приток за всю историю наблюдений, тенденция изменилась: за последние четыре торговых дня на Уолл-стрит, наоборот, наблюдался чистый отток. По данным мониторинговых ресурсов, в том числе британской инвестиционной компании Farside Investors, четырехдневный отток составил чуть более 700 миллионов долларов, что все еще меньше, чем приток 4 июня в 886 миллионов долларов. Потоки биткойн-ETF (скриншот). Источник: Farside Investors. Ожидания продолжают расти в третьем квартале и далее, когда речь идет о новой волне институционального интереса к Биткойну, поскольку, по прогнозам, американские интернет-провайдеры получат доступ к спотовым продуктам ETF. Как сообщают СМИ, это событие является ключевым моментом в поле зрения тех, кто следит за продолжающейся трансформацией Биткойна в институциональный инвестиционный класс-тяжеловес. Среди них Кэти Вуд, генеральный директор управляющей компании ARK Invest, одного из поставщиков спотовых ETF. «Ни одна платформа еще не одобрила Биткойн, поэтому все эти ценовые изменения произошли до того, как они его одобрили, и поэтому мы даже не начали», — сказала она в мартовском интервью об американских телеграфных агентствах.
    • Здравствуйте, уважаемые друзья! Рады представить вам сервис обмена криптовалют https://whales.pro/   Мы ежедневно работаем над улучшением нашего сервиса, и уже сейчас вы можете обменивать криптовалюту по самым популярным направлениям. В будущем мы планируем расширить количество направлений и добавить новые монеты. Для вашего удобства мы создали раздел https://whales.pro/questions/ где вы можете найти ответы на самые частые вопросы.   В настоящее время мы работаем с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00 по московскому времени.   Связаться с нами можно через Telegram: https://t.me/whales_manager Или по электронной почте: support@whales.pro
    • Information from twitter    Official statement from Webster, in response to the cyber attack. Comunicado oficial de Webster, en respuesta al ciberataque.   More information at https://x.com/WebsserApp/status/1793395718490632540  
    • Токенсейл BridgeM на Dappad          Ранее проводили конкурс с WhiteList Zone на доступ в сейл для проектов ZKX и BridgeM. Детали: - тикер: BDGM; - алокация: до 250 USDT; - разлок: 15% на TGE, далее вестинг 6 месяцев; - пройдет сейл 26 июня 2024 года; - платформа: Dappad; - нужно проходить KYC. Как происходит участие после покупки WL? В личном кабинет необходимо перейти во вкладку Purchases, где на купленном вайтлисте нажимаем на Detail. Далее в блоке 2FA копируем приватный ключ от кошелька, который уже в вайтлисте. Этот ключ необходимо импортировать, например, в Metamask. Пополняем кошелек суммой, на которую планируете выкупить аллокацию. Переходим на сайт и участвуем в сейле с этого же адреса.
    • Сколько теорию ни учи, сколько ни исследуй рынки, все равно все приходит с практикой. Это же касается торговли криптой. Даже с демо-счета когда-то придется переходить на реальный.
    • 20.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.5% (Мы доплачиваем) USDT  +1.5% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.7%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.5%  USDT   +3.5%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Клейм дропа LayerZero будет доступен в 14:00 (UTC+3). Листинг планируется в 15:00.     Команда LayerZero Foundation обнародовала детали аирдропа и токеномику.Общее предложение 1 млрд:- инвесторы: 32,2%;- команда: 25,5%;- комьюнити: 42,3%.Изначально в рынке будет 25% ZRO:- на первую фазу дропа: 8,5%;- будущие награды для пользователей: 11,5%;- LayerZero Foundation: 5%.Также Binance проведет листинг ZRO в 12:00 (UTC). Клейм открывается в 11:00 UTC.
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 5 286 045 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: USDT – RUB – 80.6 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
×
×
  • Create New...