KYC - это хорошо?! - Page 297 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

On 03.04.2020 at 13:58, moor said:

Есть и такие случаи, когда берется кредит онлайн по чужим доументам. Естественно там есть люди, которые имеют доступ к выдаче этих кредитов.

Поэтому нужно очень тщательно подходить к вопросу прохождения KYC и делать это только в случае острой необходимости.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, ireli9 said:

А так разве могут сделать ? Ну точнее не обвиняют ли потом сервис за содействие скрытия налогов , отмыва  бабки или что то такое 

А почему не могут? Обменные сервисы фактически все являются незаконными организациями. Нет конечно при очень большом желании им конечно могут что-то предъявить, но не факт что захотят этим заниматься. Это не биржи, которые официально зарегистрированы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, alex1410 said:

Ну в этой ситуации все будет зависеть как это все будет происходить. Если по межгосударственному соглашению, то прогнут всех, аж бегом, а тех кто не прогнется. загонят на просторы даркнета. Но думаю, что это все будет не так скоро, думаю что годик властям будет не до этого.

Да, естественно что на данный момент всем просто нету дела до введения всей этой фигни - другая проблема сейчас, это пандемия, вся экономика страдает из-за неё =( 


forum-banner.jpg

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, Destroyeroff98 said:

Через обменники иногда проще выводить. Не с каждой биржи можно вывести напрямую на карту.

Да я и не спорю с тем что иногда через обменники проще. Речь шла о тех обстоятельствах, когда банкам могут запретить принимать с бирж платежи для неверифицированных пользователей. В таких условиях думаю обменники непременно воспользуются ситуацией и накрутят комиссии. А если они будут большими, то какой смысл их платить, гораздо легче будет верифицироваться. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Верификация это тема созданная для контроля над нами, вот и вся ее задача, причём это сделано под прикрытием якобы безопасности, если деньги украли то уже все потеряно, назад они не вернутся 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

31 minutes ago, Destroyeroff98 said:

Через обменники иногда проще выводить. Не с каждой биржи можно вывести напрямую на карту.

Согласен с вами, но все равно лучше проходить KYC на проверенных биржах , и считаю это нормальным процессом , ничего страшного нет в этом 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Xolokost said:

 

Согласен с вами, но все равно лучше проходить KYC на проверенных биржах , и считаю это нормальным процессом , ничего страшного нет в этом 

KYC нужно рассматривать с двух сторон, с одной вы уже рассмотрели

а с другой - сколько раз я уже слышал о том, что левые сайты требуют пройти KYC, после чего у тебя масса проблем, в том числе и финансовых

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, anstices said:

KYC нужно рассматривать с двух сторон, с одной вы уже рассмотрели

а с другой - сколько раз я уже слышал о том, что левые сайты требуют пройти KYC, после чего у тебя масса проблем, в том числе и финансовых

не знаю о каких проблемах идет речь , я всегла прохожу ее и ничего страшного не происходит , не знаю почему все так боятся этого 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, fvnz said:

ничего будет

Очень наивно. Про миллионные сделки - это не обязательно счета и обороты на бирже. Это могут быть просто средства на кошельках. Например, это могут быть украденные средства. Либо при следующем пампе - некоторые мёртвые токены, могут внезапно дать иксов. И т.д. Это не важно, как что и откуда. Сам факт.

 

По большому счёту, вы просто не в теме, что всё это очень серьёзно. И достаточно глупо проходить KYC в крипте. Конечно же, вы сами несёте ответственность за свою жизнь. Поэтому, проходить KYC или нет - решать вам. Но других людей ненужно обманывать, говоря, что это якобы безопасно и ничего не будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 09.04.2020 at 13:52, kivillRE said:

сейчас нечестным гражданином можно назвать любого, кто не платит налоги со своих непонятных доходов. это относится как раз к криптовалюте

Ну не уплата налогов может быть по двум причинам, первая это от самого граждана зависит, второе это от государства. когда нет налога какого-то и прочее, но мне кажется что уже есть налог на крипту, ток как он реализован толком? :)


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, shell said:

По большому счёту, вы просто не в теме, что всё это очень серьёзно. И достаточно глупо проходить KYC в крипте. Конечно же, вы сами несёте ответственность за свою жизнь. Поэтому, проходить KYC или нет - решать вам. Но других людей ненужно обманывать, говоря, что это якобы безопасно и ничего не будет.

Поделитесь а в чем вы видите опасность и угрозу от прохождения кус? И вы против любой верификации или выборочно не доверяете свои данные?

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, Vasca said:

Верификация это тема созданная для контроля над нами, вот и вся ее задача, причём это сделано под прикрытием якобы безопасности, если деньги украли то уже все потеряно, назад они не вернутся 

Однозначно ты прав и я думаю что в последнее время все более крипто проектов и бирж будут нас заставлять проходити верификацию, хотя это противореччит понятию крипты об анонимности крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Doni2029 said:

Любой нормальный человек понимает те риски про которые вы пишите. Лично я никогда и не где не проходил и не собираюсь проходить KYC. Но тут полно тех кто уговаривает народ проходить верификацию так как якобы это увеличивает защиту их аккаунтов. Это конечно полный бред но тем не менее народ им почему то верит. И на мой взгляд зря они им верят.

Действительно, так и есть. И это настоящая проблема. Когда люди далёкие от крипты приходят, проходят KYC, даже не задумываясь о возможных последствиях. А потом пишут другим новичкам - "Проходите KYC. Ничего не будет".

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.01.2020 at 11:05, Egorka121275 said:

Процедура KYC -это не хорошо и не плохо, это просто данная необходимость, обусловленная требованием различных регуляторов по отношению к криптовалютным площадкам. Как-то так.

Ну так это хорошо только для регуляторов ,для обычных людей данная операция с их документами как по мне вообще не должна быть необходимой. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Vasca said:

Верификация это тема созданная для контроля над нами, вот и вся ее задача, причём это сделано под прикрытием якобы безопасности, если деньги украли то уже все потеряно, назад они не вернутся 

Определённо цели не состоит в том, что бы вам вернуть украденное, думаю каждый должен понимать, что это некий способ собрать инфу о пользователях, если вдруг что. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, lione said:

Поделитесь а в чем вы видите опасность и угрозу от прохождения кус? И вы против любой верификации или выборочно не доверяете свои данные?

Во первых, это крипта, какой тут может быть KYC? Это противоречит идеям и основам крипты.

Во вторых, да, это опасно. В том числе, это может быть опасно для жизни. Неизвестно, кому могут попасть личные данные, вместе с данными о кошельках. Неизвестно, кто может потом пройти на эти данные сам KYC, а так же последствия этого. Нет 100% защищённых систем, утечки могут быть где угодно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, SerCardon said:

Ну так это хорошо только для регуляторов ,для обычных людей данная операция с их документами как по мне вообще не должна быть необходимой. 

Нужно какой-то компромисс находить, совсем без регуляторов будет очень плохо, так хоть как-то от скамеров почистят. Хотя я лично к KYC тоже плохо отношусь.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если у человека есть документы, паспорт, пускай даже водительские права они тоже подходят, то смысл волноваться, кус не проблема, а вот если у вас документов нет то конечно для вас это существенная проблема вот и всё.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Во время прохождения процедуры KYC, человек передает не только свои паспортные данные данные , селфи и т.п. Одновременно с этим можно собрать дополнительную, расширенную информацию об используемом им устройстве, через которое получить доступ к любым личным данным, банковским картам, составу семьи, интересам и т.п.  И рынок таких услуг сейчас только расширяется и практически бесконтролен.


  

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Vasca said:

Верификация это тема созданная для контроля над нами, вот и вся ее задача, причём это сделано под прикрытием якобы безопасности, если деньги украли то уже все потеряно, назад они не вернутся 

Не всегда для контроля. Больше ведь для узаканивания денег различных компаний. И остережение их от мультиаккаунтов

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Vasca said:

Верификация это тема созданная для контроля над нами, вот и вся ее задача, причём это сделано под прикрытием якобы безопасности, если деньги украли то уже все потеряно, назад они не вернутся 

У верификации так же идёт подтверждение личности, чтобы биржа знала кто на ней торгует. Потому что мало ли вы какой-нибудь преступник, который решил отмыть украденные деньги через криптовалюту и биржу. Но в любом случае, умные преступник просто купит левый паспорт и уже по нему зарегистрируется. Всё же, контроль над нами тоже не исключен, но пока что биржи точно не сотрудничают с властями.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Vasca said:

Верификация это тема созданная для контроля над нами, вот и вся ее задача, причём это сделано под прикрытием якобы безопасности, если деньги украли то уже все потеряно, назад они не вернутся 

Тут даже не в этом дело. Биржи изначально использовали эти данные для себя, сбора статы и так далее, некоторые в даркнет перепродавали. А вот сейчас уже начинается слежка, так как государство туда лезет 

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minutes ago, Korobka22 said:

Ну кому как если так подумать. Многим не нравится кус потому что анонимность пропадает, мне лично все равно на этот счёт. Всегда прохожу его

думаю вы его проходите смотря на биржу или баунти, смотри на перспективность их. Вообще нету смысла проходить верификацию когда нету гарантии что ваши данные не будут продавать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, SerCardon said:

Ну так это хорошо только для регуляторов ,для обычных людей данная операция с их документами как по мне вообще не должна быть необходимой. 

Биржа заранее снимает с себя вопросы в случае незаконных действий их пользователей, в случае чего по запросу выдают ваши данные и все, а биржа спокойно продолжает работу, в других случаях могут появится вопросы к самой бирже если биржа не требует прохождения KYC)

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutes ago, elinaleila said:

Тут даже не в этом дело. Биржи изначально использовали эти данные для себя, сбора статы и так далее, некоторые в даркнет перепродавали. А вот сейчас уже начинается слежка, так как государство туда лезет 

Потому что если биржа сольет твои данные и ты это обнаружишь, то можешь очень не плохую сумму высудить

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • 18.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.2%  USDT   +3.2%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Листинг проекта Mystiko (XZK)             Команда Bybit в своем X (Twitter) сообщила о предстоящем листинге токена XZK 18 июня, 13:00. Разлок 25% на TGE с последующим 12-месячным линейным вестингом.
    • Casual dating at its finest – join the leading platform for relaxed and fun encounters! Genuine Females Finest casual Dating
    • Анонсирован дроп за роли в дискорде LayerZero   Детали будут через 4-6 недель. Но активничать можно начинать уже сейчас.Дроп будет распределен из пула комьюнити в 0.5%. старые роли будут заменены на новые.https://x.com/PrimordialAA/status/1802846905103266004?t=BZP2RbxClP9vyNS2hT-1EQ&s=19Чем жирнее роль, тем больше реварды. Насчёт 100к токенов надеется не стоит. Остальные получить реально, если все Сибил отчёты проверите
    • Bybit интегрировала Apple Pay для покупок криптовалют с нулевой комиссией   Представители Bybit сообщили об интеграции нового способа оплаты покупок. Начиная с понедельника 17 июня, клиенты платформы могут использовать более 20 фиатных валют для приобретения криптовалютных активов с помощью Apple (NASDAQ:AAPL) Pay. До 1 июля 2024 года при транзакциях с платёжной системой не будет взиматься комиссия. Таким образом Bybit будет стимулировать клиентов к более активному использованию Apple Pay.   Мы рады предложить Apple Pay нашим клиентам в качестве новой опции оформления заказа в приложении или на веб-сайте Bybit. Эта интеграция представляет собой значительный шаг вперёд в нашем стремлении предоставлять пользователям во всём мире быстрые, безопасные и инновационные финансовые решения, — заявила директор по продажам и маркетингу Bybit Джоан Хан.   Кроме того, Apple Pay известна своей безопасностью и удобством. Каждая транзакция, совершаемая через систему, проходит проверку подлинности с помощью Face ID, Touch ID или пароля устройства.
    • Самара Коэн называет волатильность Биткойна и зарождающуюся стадию спотовых ETF ключевыми причинами скептицизма финансовых консультантов. Директор по индексным инвестициям BlackRock Самара Коэн недавно намекнула, что на фоне недавнего успеха спотовых биржевых фондов Биткойн финансовые инвесторы по-прежнему проявляют некоторую осторожность при инвестировании. Волатильность и молодость Биткойна и связанных с ним биржевых фондов являются основными факторами медленного внедрения этого инвестиционного класса. Финансовые консультанты осторожны С момента своего дебюта в январе 2024 года спотовые биткойн-ETF привлекли огромные инвестиции от множества индивидуальных и институциональных инвесторов, при этом инвестиционный инструмент зафиксировал приток более 15 миллиардов долларов. Однако, по словам Самары Коэн, этот быстро развивающийся инвестиционный инструмент еще не убедил финансовых консультантов. Коэн упомянула, что, согласно отчетам 13-F за последний квартал, брокерские компании и хедж-фонды были ключевыми участниками и покупателями спотовых биткойн-ETF. Выступая на саммите Coinbase State of Crypto Summit в Нью-Йорке в четверг, она отметила, что примерно 80% покупок биткойн-ETF совершаются самостоятельными инвесторами с использованием онлайн-брокерских счетов. Однако зарегистрированные финансовые консультанты по-прежнему настроены скептически, а Коэн назвал их позицию «настороженной».   Она считает, что финансовые консультанты выполняют свою работу, только выражая скептицизм перед инвестированием. Она заявила: Коэн считает, что из-за нестабильного характера криптовалют финансовые консультанты должны тщательно анализировать данные и проверять риски, прежде чем принимать решение о соответствующем инвестиционном риске, исходя из терпимости инвестора к риску. Блю Макеллари, руководитель отдела стратегии цифровых активов компании T. Rowe Price, показывает, что многие считают 1% безопасным и комфортным риском. Другой докладчик, Алеся Хаас, финансовый директор Coinbase, также отметила, что Биткойн «находится на медленном пути внедрения». Волатильность, зарождение и неопределенность регулирования По словам Коэн, присущая Биткойну волатильность , стоимость которого с момента его создания претерпела значительные колебания, является основной причиной скептицизма, проявляемого финансовыми консультантами. Кроме того, спотовые биткойн-ETF все еще находятся на ранних стадиях своего развития и не имеют опыта работы, что еще больше способствует осторожной позиции советников. Сложная нормативно-правовая среда также стала обескураживающим фактором, поскольку регуляторы, по-видимому, нацелены на криптопроекты. Несмотря на все недостатки, Коэн утверждает, что биткойн-ETF могут преодолеть значительный разрыв между криптовалютой и традиционными финансами, особенно для инвесторов, которые боятся подвергнуться рискам.
    • В новом отчете, представленном Гринпис, климатическая группа призвала Уолл-стрит к ответственности за майнинг криптовалют и связала добычу биткойнов с чрезмерным глобальным потреблением энергии. Гринпис заявил , что добыча биткойнов ( BTC ) превратилась в важную отрасль, в которой доминируют традиционные финансовые компании, которые скупают и эксплуатируют крупномасштабные мощности, потребляющие много энергии.   В 2023 году глобальная добыча биткойнов потребляла около 121 ТВт-ч электроэнергии, что сопоставимо со всей золотодобывающей промышленностью или такой страной, как Польша. В докладе утверждается, что это привело к значительным выбросам углекислого газа, поскольку эти объекты потребляют столько же электроэнергии, сколько небольшой город.  «Несмотря на то, что Биткойн внешне независим от основной финансовой системы, отрасль глубоко связана с традиционными финансами, позволяющими майнинговым компаниям получать доступ к капиталу и обеспечивать торговлю и инвестирование в Биткойн», — говорится в отчете.  Поддержка TradFi майнинга BTC В отчете подчеркивается существенная роль традиционных финансовых учреждений в поддержке майнинга биткойнов. Эти компании полагаются на капитал банков, управляющих активами, страховщиков и фирм венчурного капитала для построения и поддержания своей деятельности.  В отчете определены пять крупнейших спонсоров загрязнения углекислым газом в результате добычи биткойнов в 2022 году: Trinity Capital, Stone Ridge Holdings, BlackRock, Vanguard и MassMutual. Вместе они ответственны за более чем 1,7 миллиона тонн выбросов CO2, что эквивалентно годовому потреблению электроэнергии в 335 000 американских домах. Компании по добыче биткойнов Marathon Digital, Hut 8, Bitfarms, Riot Platforms и Core Scientific производят выбросы, сравнимые с выбросами 11 газовых электростанций. Воздействие Биткойна на окружающую среду  В отчете отмечается, что воздействие Биткойна на окружающую среду по сравнению с его рыночной стоимостью аналогично производству говядины и бензина из сырой нефти. Он также упомянул, что воздействие Биткойна на окружающую среду ухудшилось по мере расширения отрасли. Биткойн потребляет много электроэнергии из-за механизма консенсуса Proof-of-Work (PoW) . В отличие от традиционных валют, криптовалюты работают через децентрализованный цифровой реестр. PoW Биткойна требует от майнеров решения сложных алгоритмов, которые потребляют значительное количество электроэнергии.  «Майнинговые компании, испытывающие энергетический голод, перегружают электрические сети в США и мире… истощают электроэнергию, когда ее требуется больше для электрификации жилья, транспорта и производства для достижения глобальных климатических целей», — говорится в отчете.  Финансовая ответственность В отчете утверждается, что Уолл-стрит, традиционные финансисты и банки несут большую ответственность за предполагаемое энергетическое неравенство, чем сами майнеры биткойнов. Гринпис утверждает, что учреждения поощряют (через налоговые льготы и банковские льготы) майнеров использовать больше энергии. В отчете утверждается, что майнеры зависят от поддержки со стороны банков и управляющих активами, а Уолл-стрит и банковский сектор реагируют положительно, стремясь получить свою долю вознаграждения. Решения Гринпис утверждает, что финансовые учреждения должны быть более прозрачными в отношении своих экологических стимулов, чтобы уменьшить негативное воздействие этих факторов.  «Майнеры биткойнов должны раскрывать данные об использовании ими энергии и выбросах углекислого газа», — говорится в отчете. «Финансовые компании также должны отчитываться о финансируемых и облегченных выбросах, связанных с их инвестициями, кредитами и андеррайтинговыми услугами для компаний, занимающихся добычей биткойнов».    Они призвали майнеров биткойнов платить справедливую долю за использование электроэнергии, нагрузку на электрические сети, выбросы парниковых газов, потребление воды и нарушения жизни близлежащих сообществ. Они предложили реализовать другой механизм консенсуса для Биткойна, чтобы решить проблему нынешней энергоемкой модели доказательства работы и в конечном итоге решить проблему воздействия Биткойна на окружающую среду.
    • Уважаемые клиенты!На нашем сервисе подключена функция двухфактороной аутентификации для каждого зарегестрировавшегося пользователя.Подключить можете в личной кабинете в разделе Настройки безопасности При возникновении вопросов пишите нам в онлайн чат, операторы вам помогут.
    • Добрый день ,уважаемые пользователи !Рабочий графикКаждый день, с 10:00 до 22:00 МСК (UTC+3) Постоянный онлайн ,быстрые и приятные операторы. Выгодный курсы . Полная анонимностьЖелаем Вам продуктивного вечера и хорошего настроения!С уважением, BBA
    • 💲 Reward Pool: 2000 USDT 💵 Reward per participant: 10 USDT for 100 lucky winners 👥 Referral Reward: 20 USDT for 50 top referrals   📆 End Date: June 23, 2024 (11:30 PM UTC)   👉🏻Complete 2 Tasks & Get 10 USDT 1️⃣ Join our Discord Server 2️⃣ Follow us on X, Like + RT + tag 3 friends in the pinned tweet 3️⃣ Submit your EVM wallet address to claim your tokens 🤙Refer More to Earn More ⚡️   🤖Airdrop Link: https://t.me/MG8_airdropbot   📍Airdrop Rules and Tips:    MegaLink (MG8) is a new Web3 platform that helps connect AAA games built on the Unreal Engine.   🥳 Wish you all the best of luck! 🤩
×
×
  • Create New...