KYC - это хорошо?! - Page 297 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

On 03.04.2020 at 13:58, moor said:

Есть и такие случаи, когда берется кредит онлайн по чужим доументам. Естественно там есть люди, которые имеют доступ к выдаче этих кредитов.

Поэтому нужно очень тщательно подходить к вопросу прохождения KYC и делать это только в случае острой необходимости.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, ireli9 said:

А так разве могут сделать ? Ну точнее не обвиняют ли потом сервис за содействие скрытия налогов , отмыва  бабки или что то такое 

А почему не могут? Обменные сервисы фактически все являются незаконными организациями. Нет конечно при очень большом желании им конечно могут что-то предъявить, но не факт что захотят этим заниматься. Это не биржи, которые официально зарегистрированы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, alex1410 said:

Ну в этой ситуации все будет зависеть как это все будет происходить. Если по межгосударственному соглашению, то прогнут всех, аж бегом, а тех кто не прогнется. загонят на просторы даркнета. Но думаю, что это все будет не так скоро, думаю что годик властям будет не до этого.

Да, естественно что на данный момент всем просто нету дела до введения всей этой фигни - другая проблема сейчас, это пандемия, вся экономика страдает из-за неё =( 


forum-banner.jpg

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, Destroyeroff98 said:

Через обменники иногда проще выводить. Не с каждой биржи можно вывести напрямую на карту.

Да я и не спорю с тем что иногда через обменники проще. Речь шла о тех обстоятельствах, когда банкам могут запретить принимать с бирж платежи для неверифицированных пользователей. В таких условиях думаю обменники непременно воспользуются ситуацией и накрутят комиссии. А если они будут большими, то какой смысл их платить, гораздо легче будет верифицироваться. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Верификация это тема созданная для контроля над нами, вот и вся ее задача, причём это сделано под прикрытием якобы безопасности, если деньги украли то уже все потеряно, назад они не вернутся 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

31 minutes ago, Destroyeroff98 said:

Через обменники иногда проще выводить. Не с каждой биржи можно вывести напрямую на карту.

Согласен с вами, но все равно лучше проходить KYC на проверенных биржах , и считаю это нормальным процессом , ничего страшного нет в этом 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Xolokost said:

 

Согласен с вами, но все равно лучше проходить KYC на проверенных биржах , и считаю это нормальным процессом , ничего страшного нет в этом 

KYC нужно рассматривать с двух сторон, с одной вы уже рассмотрели

а с другой - сколько раз я уже слышал о том, что левые сайты требуют пройти KYC, после чего у тебя масса проблем, в том числе и финансовых

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, anstices said:

KYC нужно рассматривать с двух сторон, с одной вы уже рассмотрели

а с другой - сколько раз я уже слышал о том, что левые сайты требуют пройти KYC, после чего у тебя масса проблем, в том числе и финансовых

не знаю о каких проблемах идет речь , я всегла прохожу ее и ничего страшного не происходит , не знаю почему все так боятся этого 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, fvnz said:

ничего будет

Очень наивно. Про миллионные сделки - это не обязательно счета и обороты на бирже. Это могут быть просто средства на кошельках. Например, это могут быть украденные средства. Либо при следующем пампе - некоторые мёртвые токены, могут внезапно дать иксов. И т.д. Это не важно, как что и откуда. Сам факт.

 

По большому счёту, вы просто не в теме, что всё это очень серьёзно. И достаточно глупо проходить KYC в крипте. Конечно же, вы сами несёте ответственность за свою жизнь. Поэтому, проходить KYC или нет - решать вам. Но других людей ненужно обманывать, говоря, что это якобы безопасно и ничего не будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 09.04.2020 at 13:52, kivillRE said:

сейчас нечестным гражданином можно назвать любого, кто не платит налоги со своих непонятных доходов. это относится как раз к криптовалюте

Ну не уплата налогов может быть по двум причинам, первая это от самого граждана зависит, второе это от государства. когда нет налога какого-то и прочее, но мне кажется что уже есть налог на крипту, ток как он реализован толком? :)


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, shell said:

По большому счёту, вы просто не в теме, что всё это очень серьёзно. И достаточно глупо проходить KYC в крипте. Конечно же, вы сами несёте ответственность за свою жизнь. Поэтому, проходить KYC или нет - решать вам. Но других людей ненужно обманывать, говоря, что это якобы безопасно и ничего не будет.

Поделитесь а в чем вы видите опасность и угрозу от прохождения кус? И вы против любой верификации или выборочно не доверяете свои данные?

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, Vasca said:

Верификация это тема созданная для контроля над нами, вот и вся ее задача, причём это сделано под прикрытием якобы безопасности, если деньги украли то уже все потеряно, назад они не вернутся 

Однозначно ты прав и я думаю что в последнее время все более крипто проектов и бирж будут нас заставлять проходити верификацию, хотя это противореччит понятию крипты об анонимности крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Doni2029 said:

Любой нормальный человек понимает те риски про которые вы пишите. Лично я никогда и не где не проходил и не собираюсь проходить KYC. Но тут полно тех кто уговаривает народ проходить верификацию так как якобы это увеличивает защиту их аккаунтов. Это конечно полный бред но тем не менее народ им почему то верит. И на мой взгляд зря они им верят.

Действительно, так и есть. И это настоящая проблема. Когда люди далёкие от крипты приходят, проходят KYC, даже не задумываясь о возможных последствиях. А потом пишут другим новичкам - "Проходите KYC. Ничего не будет".

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.01.2020 at 11:05, Egorka121275 said:

Процедура KYC -это не хорошо и не плохо, это просто данная необходимость, обусловленная требованием различных регуляторов по отношению к криптовалютным площадкам. Как-то так.

Ну так это хорошо только для регуляторов ,для обычных людей данная операция с их документами как по мне вообще не должна быть необходимой. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Vasca said:

Верификация это тема созданная для контроля над нами, вот и вся ее задача, причём это сделано под прикрытием якобы безопасности, если деньги украли то уже все потеряно, назад они не вернутся 

Определённо цели не состоит в том, что бы вам вернуть украденное, думаю каждый должен понимать, что это некий способ собрать инфу о пользователях, если вдруг что. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, lione said:

Поделитесь а в чем вы видите опасность и угрозу от прохождения кус? И вы против любой верификации или выборочно не доверяете свои данные?

Во первых, это крипта, какой тут может быть KYC? Это противоречит идеям и основам крипты.

Во вторых, да, это опасно. В том числе, это может быть опасно для жизни. Неизвестно, кому могут попасть личные данные, вместе с данными о кошельках. Неизвестно, кто может потом пройти на эти данные сам KYC, а так же последствия этого. Нет 100% защищённых систем, утечки могут быть где угодно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, SerCardon said:

Ну так это хорошо только для регуляторов ,для обычных людей данная операция с их документами как по мне вообще не должна быть необходимой. 

Нужно какой-то компромисс находить, совсем без регуляторов будет очень плохо, так хоть как-то от скамеров почистят. Хотя я лично к KYC тоже плохо отношусь.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если у человека есть документы, паспорт, пускай даже водительские права они тоже подходят, то смысл волноваться, кус не проблема, а вот если у вас документов нет то конечно для вас это существенная проблема вот и всё.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Во время прохождения процедуры KYC, человек передает не только свои паспортные данные данные , селфи и т.п. Одновременно с этим можно собрать дополнительную, расширенную информацию об используемом им устройстве, через которое получить доступ к любым личным данным, банковским картам, составу семьи, интересам и т.п.  И рынок таких услуг сейчас только расширяется и практически бесконтролен.


  

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Vasca said:

Верификация это тема созданная для контроля над нами, вот и вся ее задача, причём это сделано под прикрытием якобы безопасности, если деньги украли то уже все потеряно, назад они не вернутся 

Не всегда для контроля. Больше ведь для узаканивания денег различных компаний. И остережение их от мультиаккаунтов

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Vasca said:

Верификация это тема созданная для контроля над нами, вот и вся ее задача, причём это сделано под прикрытием якобы безопасности, если деньги украли то уже все потеряно, назад они не вернутся 

У верификации так же идёт подтверждение личности, чтобы биржа знала кто на ней торгует. Потому что мало ли вы какой-нибудь преступник, который решил отмыть украденные деньги через криптовалюту и биржу. Но в любом случае, умные преступник просто купит левый паспорт и уже по нему зарегистрируется. Всё же, контроль над нами тоже не исключен, но пока что биржи точно не сотрудничают с властями.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Vasca said:

Верификация это тема созданная для контроля над нами, вот и вся ее задача, причём это сделано под прикрытием якобы безопасности, если деньги украли то уже все потеряно, назад они не вернутся 

Тут даже не в этом дело. Биржи изначально использовали эти данные для себя, сбора статы и так далее, некоторые в даркнет перепродавали. А вот сейчас уже начинается слежка, так как государство туда лезет 

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minutes ago, Korobka22 said:

Ну кому как если так подумать. Многим не нравится кус потому что анонимность пропадает, мне лично все равно на этот счёт. Всегда прохожу его

думаю вы его проходите смотря на биржу или баунти, смотри на перспективность их. Вообще нету смысла проходить верификацию когда нету гарантии что ваши данные не будут продавать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, SerCardon said:

Ну так это хорошо только для регуляторов ,для обычных людей данная операция с их документами как по мне вообще не должна быть необходимой. 

Биржа заранее снимает с себя вопросы в случае незаконных действий их пользователей, в случае чего по запросу выдают ваши данные и все, а биржа спокойно продолжает работу, в других случаях могут появится вопросы к самой бирже если биржа не требует прохождения KYC)

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutes ago, elinaleila said:

Тут даже не в этом дело. Биржи изначально использовали эти данные для себя, сбора статы и так далее, некоторые в даркнет перепродавали. А вот сейчас уже начинается слежка, так как государство туда лезет 

Потому что если биржа сольет твои данные и ты это обнаружишь, то можешь очень не плохую сумму высудить

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Эксперты назвали топ-15 криптовалют по росту объемов сделок. Исследователи из CryptoDiffer отметили, что за последние 30 дней несколько криптовалютных активов продемонстрировали значительное увеличение объемов сделок. По данным Sentiment.net, лидером стал Convex Finance (CVX) с ростом на 2883% до $255 млн. За ним следуют Zero Exchange (ZERC) с увеличением на 2404% ($24,8 млн) и BurgerSwap (BURGER) с ростом на 2201% ($31 млн).   В пятерку лидеров также вошли Alpha Quark (AQT) и Hermez Network (HEZ), объемы сделок которых выросли на 2179% ($20,1 млн) и 2031% ($19,5 млн) соответственно. Эти показатели свидетельствуют о возросшем интересе трейдеров и инвесторов к данным криптовалютам, хотя на месячной дистанции объемы остаются скромными.  
    • 18/06/2024 Приветствуем, друзья! Рекомендуем получить обновление до версии 9.8.3 Движок Chrome обновлен до 126 версии.   Реализованы новые возможности при работе с API:   Подмена реферера - инновационная функция, которая позволяет вам эмулировать переход из поисковых систем или любых нужных источников трафика. Отключение картинок для экономии трафика и повышения скорости загрузки страниц. Возможность получения списка сессий с соединениями ip : port для статистики использования соединений.   Вся информация о возможностях API доступна в документации   Наша команда всегда рада обратной связи по следующим контактам: Telegram: JCEW💥 Email: sales@linkensphere.info Сайт: https://linkensphere.info PROMOCODE: LS_JCEW 10% скидка для пользователей CryptoTalk на покупку/продление антидетекта. ————— Greetings, friends! We recommend updating to version 9.8.3   Chrome engine has been updated to version 126.   New features have been implemented when working with the API:   Referrer spoofing is an innovative feature that allows you to emulate a referrer from search engines or any desired traffic sources. Disabling images to save traffic and increase page loading speed. Ability to obtain a list of sessions with ip : port connections for connection usage statistics.   All information about API capabilities is available in the documentation   Our team always welcome feedback on the following contacts: Telegram: JCEW💥 Email: sales@linkensphere.info Website: https://linkensphere.info/index-en PROMOCODE: LS_JCEW 10% discount for CryptoTalk users on purchase/renewal of antidetect.
    • Not Eligible для ZK? Забираем Airdrop от KZ             KZ — это мем на zkSync, который поддержали многие топовые проекты из экосистемы и другие, по типу Orbiter. Его цель раздать Airdrop токенов KZ тем, кого сбрили zkSync и они Not Eligible. Сейчас можем зайти на KZ и проверить сколько Points насыпали, также с сегодняшнего дня токен уже торгуется, при этом неплохо себя показал.— Проверяем через Checker свои кошельки— Продать можно на SyncSwapИнтересная задумка, на фоне кринжа от zkSync получили большую поддержку. Помимо самого Airdrop может хайпануть и дальше, в каждом чейне есть такой мем, так что похоже в zkSync будет KZ.
    • Текущее давление продаж подчеркивает влияние долгосрочных держателей и китов на динамику рынка биткойнов. Прошедшая неделя ознаменовалась заметным сдвигом в динамике крипторынка. Биткойн (BTC) потерял более 6% своей стоимости, а спотовые биржевые фонды Биткойн (ETF) в США прервали 20-дневную полосу притока, при этом отток исчисляется сотнями миллионов долларов. Согласно последнему отчету Bitfinex Alpha , падение курса биткойна было вызвано главным образом продажами долгосрочных держателей, китов и майнеров на биржах и посредством внебиржевых транзакций. Давление продаж со стороны LTH и китов Долгосрочные держатели часто продают свои активы постепенно во время бычьих циклов, особенно когда рынок находится в консолидации, что является текущей фазой. Эта группа инвесторов была ответственна за большую часть давления продаж на прошлой неделе, значительно опередив спотовые ETF. Показатель изменения чистой позиции Ходлера, который отслеживает ежемесячные изменения позиций долгосрочных биткойн-инвесторов, показывает, насколько сильным является давление со стороны продавцов. Когда долгосрочные держатели продают, этот показатель становится отрицательным, а когда они покупают, он становится положительным. Показатель был стабильно отрицательным на протяжении последних девяти дней. Помимо долгосрочных держателей, были заняты и киты. Доля десяти крупнейших притоков на биржи в общем объеме инвестиций увеличилась, что указывает на то, что большое количество BTC размещается на торговых платформах через кошельки-китов, скорее всего, в рамках подготовки к продаже.   Хотя продажи на рынке криптовалют сейчас в меньших масштабах, чем наблюдалось ранее в апреле, аналитики Bitfinex заявили, что это подчеркивает влияние долгосрочных держателей на динамику рынка BTC. Кроме того, это служит напоминанием о том, что долгосрочные держатели и киты по-прежнему являются крупнейшей группой держателей биткойнов, превосходя спотовые ETF. Решения этих инвесторов могут повлиять на ликвидность и движение цен на критических этапах рынка. Запасы майнинговых компаний истощены Кроме того, резервы майнеров BTC резко упали на прошлой неделе после устойчивого снижения, наблюдавшегося до халвинга биткойна. Аналитики предполагают, что майнеры все еще изо всех сил пытаются поддерживать операционную эффективность, поскольку вознаграждение за их блоки сократилось. Они способствуют нынешнему давлению продаж, и их резервы упали до четырехлетнего минимума.
    • Было бы отлично, но как видим биржа решила вложиться в другом направлении, то есть Шибы 2.0, которую не хило пампнули. А по Талкам только остаётся надеяться, что про них не забыли, но их папм со стороны обычных пользователей продолжается.
    • Website  Facebook Twitter  Linkedin Tiktok     
    • Новый листинг С удовольствием сообщаем, что онлайн обменник WizzEX добавлен в листинг мониторинга обменников OKchanger! Теперь вы сможете найти нас еще быстрее и оценить качество наших услуг. Спасибо за ваше доверие, мы продолжаем совершенствовать наш сервис для вас! С уважением, Команда WizzEX
    • Для обмена на нашей платформе не обязательна регистрация, вы можете совершить обмен на сайте или написать в Телеграм Наш канал в Telegram https://t.me/Bulldog_Ex   Связаться с нами:   Сайт: https://www.bulldog.exchange/ Support: support@bulldog.exchange Telegram: https://t.me/exchange_bulldog
    • Уважаемые пользователи обменника DualCoin, напоминаем, что у нас есть аккаунт в X, где вы можете следить за всеми последними обновлениями!  https://x.com/Dualcoin__io
×
×
  • Create New...