KYC - это хорошо?!

[BrotherKaramazov 5258]

6 hours ago, clipman77 said:

Согласен,если бы мы просто проходили мимо таких бирж,которые требуют обязательное прохождение КУС,то спровоцировали таким образом появление бирж без куца этого,но пока людям спокойней отдать свои доки,чем торговать на таких малоизвестных биржах.

И сейчас есть еще биржи без КУС, только их немного и они имеют небольшие объемы торгов по сравнению с топами. Они постепенно вымирают либо становятся такими же как все и начинают требовать КУС.

Если бы сообщество было более сплоченным, то мы смогли бы что-то изменить.

[CryptoKiborg 909]

Я уже привык к верификации на биржах, конечно прохожу не на всех, а только на топовых , с репутацией, потому что есть которые своруют ваши паспорта, а потом найдешь на просторах инета

[fullzero 35630]

1 hour ago, BairMan said:

Не поддерживаю данный вид идентификации личности. Лучше было тогда когда просили просто некоторые данный паспорта и других документов. А сейчас ещё звонить по видеосвязи и показывать себя

Позвонить по видеосвязи и поторговать своим лицом - это ещё не самый худший вариант. Куда хуже, если после верификации ваши данные утекают в интернет. Вот это та причина, по которой многие бояться проходить KYC. 

[vl77lp 29166]

1 hour ago, BrotherKaramazov said:

И сейчас есть еще биржи без КУС, только их немного и они имеют небольшие объемы торгов по сравнению с топами. Они постепенно вымирают либо становятся такими же как все и начинают требовать КУС.

Если бы сообщество было более сплоченным, то мы смогли бы что-то изменить.

Действительно как могут объемы на "вымирающих" не требующих обязательной верификации Бинансе, Хуйоби, Битфинексе, Полониксе сравниться например с такой топ биржей, как Стекс, где верификация обязательная)
Бирж с обязательной верификацией сильно меньше чем без нее на самом деле, в основном это стремные скам помойки, куда страшно депозитить даже пару центов, не говоря уже о документах или биржи для институционалов, где обычным пользователям по сути делать нечего)

[Nikitazap 4060]

9 minutes ago, vl77lp said:

Действительно как могут объемы на "вымирающих" не требующих обязательной верификации Бинансе, Хуйоби, Битфинексе, Полониксе сравниться например с такой топ биржей, как Стекс, где верификация обязательная)
Бирж с обязательной верификацией сильно меньше чем без нее на самом деле, в основном это стремные скам помойки, куда страшно депозитить даже пару центов, не говоря уже о документах или биржи для институционалов, где обычным пользователям по сути делать нечего)

На самом деле все немного не так. На том же Бинансе верификация нужна для того чтобы можно было работать с фиатом. А каждому человеку эта функция необходима. Так что если посмотреть глобально то нет бирж на которых не нужна верификация.  

[vl77lp 29166]

10 minutes ago, Nikitazap said:

На самом деле все немного не так. На том же Бинансе верификация нужна для того чтобы можно было работать с фиатом. А каждому человеку эта функция необходима. Так что если посмотреть глобально то нет бирж на которых не нужна верификация.  

Мне нет, у меня на Банане кстати нет ни одного верифицированного аккаунта, и нет никакого желания проходить там верификацию, и без неё и лимитов и функций хватает с головой.

Да и речь нигде не шла о фиате в посте человека.

[Nikitazap 4060]

3 minutes ago, vl77lp said:

Мне нет, у меня на Банане кстати нет ни одного верифицированного аккаунта, и нет никакого желания проходить там верификацию, и без неё и лимитов и функций хватает с головой.

Да и речь нигде не шла о фиате в посте человека.

Это конечно мудро, но довольно гемморойно в плане обналичивания. Я имею один верифицированный аккаунт на Битрексе и пока проблем нет. Но если начнут прижимать то тогда тоже прийдется шифроваться. Хотя конечно лень если честно сказать. 

[alkobit 6298]

20 hours ago, Amon920 said:

Ну да, получается то, что получается. Поэтому тут 2 варианта. Либо проходить верификацию, и понимать, что твои доки могут попасть в сеть, либо не проходить ее вообще. Поэтому тут каждый для себя должен решить сам.

В некоторых местах все равно приходится верифицироваться. Но, когда проходит информация, что и в серьезных конторах бывают утечки данных, задумываешься что же творится во всех остальных.

[Dima1868 2376]

1 hour ago, fullzero said:

Позвонить по видеосвязи и поторговать своим лицом - это ещё не самый худший вариант. Куда хуже, если после верификации ваши данные утекают в интернет. Вот это та причина, по которой многие бояться проходить KYC. 

Мне кажется,все кто проходили любую верификацию в интернете уже гуляют по интернету,при чем давно,но не слышал еще ни одного серьезного случая,чтобы кто-то что-то страшное сделал с такими документами 

[DenFo1311 0]

13 hours ago, H14LL said:

Я же говорю, что может получится так, что вы будете впутаны в мошенничество, случайно. Данные ваши есть и адреса после прохождения куца так или иначе законтачены с вашем именем и в целом с криптой, в отличии от тех сливов про которые говорите вы.  А дальше может случится что угодно, уже не раз же люди попадали под расследование, потому что у них оказались не те монеты. А про страну я написал, потому что у нас и разбираться в таких историях никто не будет, причастен - закроют.

В какое мошенничество?Вы хотя бы объясните.И вы хотя бы раз слышали о таком случае,раз говорите,наверное слышали,так поделитесь ссылкой на подобные истории,будет интересно почитать 

[fullzero 35630]

6 minutes ago, Dima1868 said:

Мне кажется,все кто проходили любую верификацию в интернете уже гуляют по интернету,при чем давно,но не слышал еще ни одного серьезного случая,чтобы кто-то что-то страшное сделал с такими документами 

В том то и дело, что те, кто говорят о возможном кредите на чужие документы, ещё не привели ни одного пруфа. Да, может раньше и была возможность такое провернуть, то сейчас увы. В каких ещё схемах можно задействовать чужие документы? 

[CrazyPool 25796]

16 minutes ago, fullzero said:

В том то и дело, что те, кто говорят о возможном кредите на чужие документы, ещё не привели ни одного пруфа. Да, может раньше и была возможность такое провернуть, то сейчас увы. В каких ещё схемах можно задействовать чужие документы? 

В нынешнее время вы мало от кого услышите что на него взяли тот или иной кредит ведь в большей степени рискуете не вы со своими документами а именно контора которая может лишиться своих денег,они учатся на своих старых ошибках когда это было действительно так.Только это не повод проходит кис везде где только можно) 

[quasistellarium 328]

7 minutes ago, fullzero said:

В том то и дело, что те, кто говорят о возможном кредите на чужие документы, ещё не привели ни одного пруфа. Да, может раньше и была возможность такое провернуть, то сейчас увы. В каких ещё схемах можно задействовать чужие документы? 

@fullzero Сейчас даже минимальный займ в МФО не реально взять без личного участия, на фото теперь крепят геометку.

Практикуется другая схема: по верифицированной информации создаются аккаунты на разных биржах, где пропустит система и по расширенным лимитам сомнительная крипта обналичивается в фиат. Мошенник, естественно, не светится. 

[klon68 35381]

5 minutes ago, quasistellarium said:

@fullzero Сейчас даже минимальный займ в МФО не реально взять без личного участия, на фото теперь крепят геометку.

Практикуется другая схема: по верифицированной информации создаются аккаунты на разных биржах, где пропустит система и по расширенным лимитам сомнительная крипта обналичивается в фиат. Мошенник, естественно, не светится. 

Да мошенники плевать хотели на все эти биржи с их верификацией. В даркнете полно обменников которые тебе по выгодному курсу обменяют любые суммы на любые платежки или нал и даже имя не спросят, не говоря про документы.

[quasistellarium 328]

29 minutes ago, klon68 said:

Да мошенники плевать хотели на все эти биржи с их верификацией. В даркнете полно обменников которые тебе по выгодному курсу обменяют любые суммы на любые платежки или нал и даже имя не спросят, не говоря про документы.

@klon68 Да я и не спорю, человек поинтересовался, в каких схемах можно использовать чужие документы, я и привёл самый распространённый способ отмывания средств не косаемо даркнета. 

[alkobit 6298]

16 hours ago, Vonuchkins1337 said:

Ну вроде как самый последний слив был аж еще в прошлом году, так что не недавно. Да и мне кажется 2000 пользователей это довольно мало, сливают и сотнями тысяч 

Особой разницы не вижу в прошлом году это было или пару дней назад. Я о том, что и серьезные площадки не могут обеспечить безопасность для своих клиентов.

[Broky1984 14]

14 hours ago, mario10 said:

Согласен. Сейчас максимум, что может получиться, это зарегистрировать аккаунт на паспорт кого-то из своих родных, которым все равно. Не удивлюсь, если в будущем будут что-то дополнительно запрашивать

Сейчас максимум можно пройти верификацию где-то на бирже,или на бк,но это меня никак не волнует.А вводить что-то дополнительное сто процентов будут,и уже не будет так просто пройти верификацию

[Amon920 11013]

3 hours ago, alkobit said:

В некоторых местах все равно приходится верифицироваться. Но, когда проходит информация, что и в серьезных конторах бывают утечки данных, задумываешься что же творится во всех остальных.

Да, к сожалению, в серьезных конторах такое тоже бывает. Поэтому и гарантии нигде нет, что ваши данные не отправятся в интернет) С другой стороны, с самими документами вряд ли что-то сделают. Кредит во всяком случае точно не оформят.

[targa 799]

Он может не всем нравится, но если это будет обязательным. у нас просто не будет другого выбора, придется просто смерится с этим, такие дела.

[alkobit 6298]

6 minutes ago, Amon920 said:

Да, к сожалению, в серьезных конторах такое тоже бывает. Поэтому и гарантии нигде нет, что ваши данные не отправятся в интернет) С другой стороны, с самими документами вряд ли что-то сделают. Кредит во всяком случае точно не оформят.

А, где гарантия что те 2000 данных из бинанс утекли без логов их биржевых операций. Вряд ли кто-то захочет, чтобы узнали сколько у вас бабла, имея при этом еще и ваши данные.

[Morganshtern 1774]

22 hours ago, Amon920 said:

Ну да, получается то, что получается. Поэтому тут 2 варианта. Либо проходить верификацию, и понимать, что твои доки могут попасть в сеть, либо не проходить ее вообще. Поэтому тут каждый для себя должен решить сам.

Так или иначе сейчас кошельки фиатные вводят KYC,пока единственный пеер спасает в этом плане.Поэтому действительно тут либо проходить,где нужно,и понимать,что может произойти слив,либо вообще не проходить,хотя и KYC будет вводить сейчас на все больших биржах,и кошельках

[Broky1984 14]

19 hours ago, Santos2002 said:

А как они определят нормальный вы человек или мошенник? Странное у вас отношение к власти конечно. Лично я вообще не так считаю и налоги платить готов.

Точно не по документам,или у мошенника в документах так и написано "Мошенник"?Например,недавний случай с Навальным,или еще раньше с Соколовым,им просто заблокировали все счета,а они разве преступники?Мы не говорим об их деятельности,мы конкретно об этом случае.Если вдруг вами заинтересуется государство,оно без всяких проблема сможет заблокировать ваши счета,потому что вы прошли на нем KYC,чего не случится с криптовалютным кошельком 

[Amon920 11013]

36 minutes ago, alkobit said:

А, где гарантия что те 2000 данных из бинанс утекли без логов их биржевых операций. Вряд ли кто-то захочет, чтобы узнали сколько у вас бабла, имея при этом еще и ваши данные.

Как я уже сказал, никаких гарантий здесь быть не может. Но никто ведь не заставляет вас проходить KYC. Я вот к счастью в тот момент верификацию на Бинансе не проходил, поэтому вряд ли мои документы улетели в сеть. Хотя думаю, они и без Банана там есть)

[MrGunkin 645]

5 minutes ago, Amon920 said:

Как я уже сказал, никаких гарантий здесь быть не может. Но никто ведь не заставляет вас проходить KYC. Я вот к счастью в тот момент верификацию на Бинансе не проходил, поэтому вряд ли мои документы улетели в сеть. Хотя думаю, они и без Банана там есть)

Вот именно, базы данных давно продаются и тут главную роль играет сколько готовы выложить за эти данные. Были даже такие случаи что злоумышленники пользовались чужими электронно цифровыми подписями, так что говорить о сканах документов это само собой. ЭЦП защищены, логируются, имеется пароль и один хрен происходят утечки.

[alkobit 6298]

8 minutes ago, Amon920 said:

Как я уже сказал, никаких гарантий здесь быть не может. Но никто ведь не заставляет вас проходить KYC. Я вот к счастью в тот момент верификацию на Бинансе не проходил, поэтому вряд ли мои документы улетели в сеть. Хотя думаю, они и без Банана там есть)

Процентов 90, что все наши доки уже болтаются в сети. И утечка может произойти не обязательно в сети. Сколько всяких черных баз данных есть, единственное, что в них не будет селфи с документом в лапе.