KYC - это хорошо?! - Page 188 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

17 minutes ago, EvanGelion3.1 said:

Ну есть такое, но сейчас не каждая биржа заставляет своих пользователей  проходить  верефикацию. Но если и всех заставят проходить, то многие просто возьмут и уйдут с криптовалюту и будут работать так же на фиате.

Лучше всего не проходить конечно верификацию насколько возможно. А когда придёт время согласен такое будет когда нибудь, то все пройдут верификацию, но многие из-за той причины и могут уйти совсем с криптовалютного рынка.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 09.03.2020 at 15:18, kuibik said:


 не знаю насчёт проигрышной ситуации. это смотря каким сервисом он собирается пользоваться. если это таки хорошие  биржи или кошелёк то почему бы и не пройти верификацию. А вот если какой-то неизвестный то конечно Тут надо с опаской подходить к этому делу...

Все биржи практически в одинаковой степени подвержены взлому и воровстве данных, поэтому нет тут никаких "хороших" бирж или кошельков. Везде есть риск слить свои паспорта.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minutes ago, Broky1984 said:

Вас могут отследить государство,то есть специальные подразделения полиции,которые занимаются подобными делами,но не админи бирж и кошельков,тем более в случае чего будет легче всего вас найти по данным с кошелька или биржи

Могут, но это сложная процедура, сначала им нужно узнать каким кошельком пользовался человека потом подать запрос в кошелек или биржу и если они уже предоставят данные переводов то смогут отследить, если не предоставили то ни чего ни кто не узнает 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Smirnoff said:

Лучше всего не проходить конечно верификацию насколько возможно. А когда придёт время согласен такое будет когда нибудь, то все пройдут верификацию, но многие из-за той причины и могут уйти совсем с криптовалютного рынка.

Ну вот я сейчас тоже не прохожу ее не где, потому что не вижу в этом смысла, я сейчас сижу только на одной бирже это йобит и там пока собираю монетки с форума может быть после того, как биток вырастет продам, но надеюсь биржа йобит не будет вводить КУС..

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Vasiliy1987 said:

Да к этому прохождению кус сами биржи обязывают,не все конечно но всё же.Тоже отношусь к этому не очень хорошо.Ни разу не проходил по паспорту кус считаю это лишним для меня и ненужным риском.

Так а смысл бухтеть? Мы ж не деревья, не нравится - ушли на другую биржу или на другой обменник.
Но бояться КУС, а потом все равно выводить деньги на свою банковскую карту, как делает большинство, тоже глупо )

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 08.03.2020 at 11:35, Docent said:

Если двойника найти то мтожно замутить что угодно, но это всё равно это такого рода эпизоды эденичны, а возможно и вовсе кем то придуман просто по приколу. Бы лобы действительно возможным брать кредиты на украденные документы, то это уже было бы массово.

А какой смысл искать двойника, если есть спецы, которые в любой чужой паспорт за 100$ твою фото вклеят, да и еще это так качественно сделают, что не один эксперт не подкопается. Но только это надо иметь оригинал паспорта, к тому же сейчас очень тяжело найти человека с чистой кредитной историей, поэтому да и не только по этому сейчас это очень-очень тяжело взять кредит по чужим документам.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Rockmoklock said:

Вообще как я считаю KYC нам не нужен, какой то особой защиты аккаунта он дает. За частую эти данные собирают биржи что бы убедиться, что вам уже есть 18+ и вы можете работать с финансами.

Биржи их собирают не для того чтобы узнать сколько вам лет. Они не несут ответственности за то, что допустили к торгам несовершеннолетних. Но они собирают данные с целью предоставить их регуляторам, которые строят на основе их историю транзакций между всеми биржами.

Share this post


Link to post
Share on other sites
49 minutes ago, EvanGelion3.1 said:

Ну вот я сейчас тоже не прохожу ее не где, потому что не вижу в этом смысла, я сейчас сижу только на одной бирже это йобит и там пока собираю монетки с форума может быть после того, как биток вырастет продам, но надеюсь биржа йобит не будет вводить КУС..

Я вообще удивляюсь, что на ней нет KYC. С одной стороны это и хорошо, конечно. Но даже если и введут верификацию, главное просто не делать ее обязательной.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, mario10 said:

Это наверное лишь формальность. Ведь можно зарегистрировать аккаунт через чужой паспорт. Если фото с паспортом потребуется, то его с ним сфоткать и загрузить. Так что нюансов много

Не совсем формальность, с каждым месяцем всё руднее проходить КУС на биржах становится, технологии идентификации личности просто меняются, так что как раньше по левым докам сложно верефицироваться, тут уже нуджно иметь достаточно хорошие скилы в фотошопе. 

Edited by Docent

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Chingchong6 said:

Могут, но это сложная процедура, сначала им нужно узнать каким кошельком пользовался человека потом подать запрос в кошелек или биржу и если они уже предоставят данные переводов то смогут отследить, если не предоставили то ни чего ни кто не узнает 

А вы думаете кто-то не предоставит данные?Особенно кошельки,любой кошелек предоставит данные полиции,особенно Qiwi,Яндекс и подобные,при первом же запросе 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Данные паспорта и ваших других документов давно уже не являются чем то личным,а скорей уже общественным чем то.Потому как куда то прийти - покажите паспорт,что то купить,покажите паспорт,зайти на биржу,пришлите данные паспорта.В общем с официальными данными про человека самого этого человека воспринимают намного серьёзнее.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, krolik said:

Кус прежде всего защищает средства от воровства, чтобы потом можно было доказать что ты это ты, и деньги принадлежать именно тебе.

Защищать то он защищает, а вот только доказывать, что ты - это ты кому, вот в чем вопрос? Когда произошло воровство, то уже никому и ничего доказывать не надо, просто очень обидно будет, что не воспользовался всеми возможностями, чтобы этого не допустить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Vasiliy1987 said:

Конечно с помощью кус смогут если что притянуть пользователя биржи к ответственности,за ту же неуплату налогов.И закон принят обязывающий крипто биржи предоставлять информацию в соответствующие органы по их запросу.Решать будет каждый где проходить кус а где не стоит.

а может такое случиться что решать будет уже поздно, например если кто то где то уже прошел кус, и не платит налоги, то он узнает что биржа предоставила его данные в соответствующие органы, только постфактум, и будет уже слишком поздно что либо делать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, vereshagin said:

Защищать то он защищает, а вот только доказывать, что ты - это ты кому, вот в чем вопрос? Когда произошло воровство, то уже никому и ничего доказывать не надо, просто очень обидно будет, что не воспользовался всеми возможностями, чтобы этого не допустить.

Защита его относительна,она спасает от потери доступа,но не спасает от угрозы нападения на саму биржу,украдут данные,ваши паспортные средства со всем уйдут и биржа за это отвечать естественно не будет а мы что? ничего,дурачков включим извинимся может быть что-то да компенсируем но это не точно.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Mandarin14 said:

Такой способ имеет один существенный недостаток. Если биржа усомнится в чем-то, то через время запросит повторно пройти KYC. И где вы будете искать этого человека, с помощью которого прошли верификацию? Возможно к тому времени он уже уедет жить в другой город.

Я имел в виду то, что вы на родственника можете зарегистрировать. Забыл упомянуть. Те паспорта, что в интернете слитые, уже по 5 раз перереганые везде. А вот если вашей бабушки паспорт, то уже получше

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Broky1984 said:

Вас могут отследить государство,то есть специальные подразделения полиции,которые занимаются подобными делами,но не админи бирж и кошельков,тем более в случае чего будет легче всего вас найти по данным с кошелька или биржи

Ну так я лично предполагаю, что бирже или кошельку даже лучше, если именно на их платформе люди будут работать, а не на другой. Эти все нововведения в части KYC идут от государства

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, EvanGelion3.1 said:

Ну есть такое, но сейчас не каждая биржа заставляет своих пользователей  проходить  верефикацию. Но если и всех заставят проходить, то многие просто возьмут и уйдут с криптовалюту и будут работать так же на фиате.

Никто уходить не будет даже при таких условиях, криптомир это очень прибыльное дело и пока тут есть деньги люди будут готовы делать все что угодно

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Bogdan18 said:

Далеко невсегда это вдействительности что то хорошее, потому что криптовалюта должна оставаться аноимной, как и торгующие пользователи.

Ну как сказать, все биржи централизированные они подчиняются законам, так что анонимно торговать на таких биржах не получится, но всегда есть различные Dex биржи на которох можно вполне себе анаонимно торговать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Docent said:

Не совсем формальность, с каждым месяцем всё руднее проходить КУС на биржах становится, технологии идентификации личности просто меняются, так что как раньше по левым докам сложно верефицироваться, тут уже нуджно иметь достаточно хорошие скилы в фотошопе. 

Да и не факт, что они изображение на предмет изменений начнут проверять. Ведь там не дураки работают, есть и хорошие программисты среди них. А они в два счета такое выявят

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, haus said:

Пожалуйста конкретика:  Известная биржа Poloniex отменила обязательное  прохождение KYC для снятия средств менее 10 000 долларов.Биржа Poloniex сменила свою регистрацию с Делавэра на Бермудские острова и ввела ограничения на торговлю для американских граждан,которых обязала вывести свои активы до 15 декабря.

С одной стороны правильно и сделала. Пусть американцы довольствуются своим Коинбейсом. Но с другой стороны они могут потерять часть клиентов. Эта биржа с далеко неоднозначной репутацией. Зачем им такие качели. Наверное проще было бы открыть новую биржу. А отменить верификацию можно только для новых клиентов. Старые данные уже передали. 

 


468x60-23.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, mario10 said:

Да и не факт, что они изображение на предмет изменений начнут проверять. Ведь там не дураки работают, есть и хорошие программисты среди них. А они в два счета такое выявят

Зачем вообще заморачиваться всеми этими верефикациями? Есть биржи и проекты которые полностью себя отстранили себя от каких либо верефикаций! Одна из таких, это биржа 50х,там принципиально создатели не вводят КУС, анонимность каждому трейдеру обезпечена.

Share this post


Link to post
Share on other sites
52 minutes ago, DavidSteepm said:

знаете kyc это как армия кто то хочет проходить кто то нет думаю нужно дать каждому человеку выбор и предоставить и если украдут аккаунт биржи не кому этого не желаю то от части будет виноват сам

Как могут украсть аккаунт на бирже ,где человек прошёл верификацию???Ведь если вдруг администрация самой биржи хоть на миг засомневается во владельце акка,то она попросит вновь предьявить паспорт.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Kacuba77 said:

в кус может не так много хорошего, но на самом деле каких то минусов явных в ней тоже нет ведь прохождение делает вашу работу более безопасной в какой то степени

Есть как минусы, так и плюсы в данной верификации. Нужно понимать в какие проекты вы вводите данные свои. Стало много скам проектов, которые просто кидают людей. Я бы не рекомендовал.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 08.03.2020 at 14:12, BrotherKaramazov said:

Добавьте в свой арсенал криптовалютный кошелек Электрум. Он тоже не требует КУС верификации. Не нужно проходить различные проверки и предоставлять свои документы.

Поэтому он по праву является лучшим анонимным кошельком.


На самом то деле есть много криптовалютных валютных кошельков, которые не требуют верификации, например, тот же пеер.  правда, там нельзя держать свыше 2000$, иначе придется пройти верификацию, но тем не менее, он очень удобен.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хорошо это или плохо не знаю иногда просто нет выбора. Но всегда нужно помнить что ваши данные которые вы отправляете могут стать публичными. Поэтому я не даю свой внутренний паспорт только загран

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Уважаемые участники форума! Наш криптовалютный обменник работает для Вас до 23.00. Поддержка всегда готова помочь Вам с любым обменном и ответит на любые вопросы.   Чат с оператором: EX.ATM24.PROТелеграм: https://t.me/atm24pro
    • Здравствуйте!  Покупайте выгодно Эфириум за Рубли на нашем обменнике 01bit.pro. Гарантируем высокую скорость обмена и низкие комиссии.   Наша почта: support@01bit.proСсылка на сервис: https://01bit.pro/
    • ANT EXCHANGE - готов предложить своим клиентам максимально выгодные курсы в направлении обмена  Tether TRC20 USDT - Visa/Mastercard UAH.   ⚡️Круглосуточная работа - 24/7 готовы помочь обменять криптовалюту;   ⚡️Быстрые операции - среднее время обмена 15 минут;   ⚡️Высокий уровень безопасности и конфиденциальность данных - мы тщательно следим за конфиденциальностью обменов наших клиентов и готовы предоставить самые удобные способы проведения сделок;   Стараемся всегда учитывать пожелания и замечания наших клиентов, возникающих при работе с сайтом. Специалисты на нашем сайте готовы ответить на Ваши вопросы и помочь в решении любых проблем.   Наши контакты: Официальный сайт - https://ant.exchange Почта - support@ant.exchange
    • Питер Брандт: «Биткоин может упасть до $48 000»   Питер Брандт (Peter Brandt) заявил, что последствия халвинга существенно повлияли майнинговую отрасль, заставив многих участников либо свернуть свою деятельность, либо активно распродавать накопленные активы для погашения эксплуатационных расходов.   По мнению эксперта, всплеск продаж может не позволить биткоину сохранить поддержку на уровне $65 000, и первая криптовалюта может снизиться до следующего психологического уровня в $60 000. Брандт предполагает, что если рыночная стоимость биткоина упадет ниже $60 000, то это может привести к 20%-ной коррекции до $48 000.   Отметим, что текущая ценовая фаза BTC не является каким-либо экстраординарным событием и соответствует исторической траектории движения стоимости и циклам халвинга, что закладывает основу для будущего устойчивого бычьего роста актива.   Ранее Питер Брандт поделился своим прогнозом, что новый пик бычьего цикла биткоина в $130 000-$150 000 может быть пройден в конце августа 2025 года.
    • KingsExchange рад сообщить о запуске нового направления обмена! Теперь у нас доступен обмен Litecoin на Visa/Mastercard UAH.Воспользуйтесь нашими выгодными курсами для обмена Litecoin на гривну и получите максимальную выгоду от каждой сделки.   Litecoin (LTC) – это одна из самых популярных и надежных криптовалют, созданная как более быстрая и лёгкая альтернатива биткоину. Основные преимущества Litecoin включают в себя высокую скорость транзакций и низкие комиссии, что делает его идеальным для повседневного использования и микроплатежей. Благодаря высокой ликвидности и стабильности, Litecoin является привлекательным активом как для инвесторов, так и для обычных пользователей.   Присоединяйтесь к числу довольных клиентов KingsExchange и оцените преимущества работы с нами. Мы стремимся предоставить лучшие условия обмена и высокий уровень сервиса.   Возникли вопросы – служба поддержки всегда готова помочь Вам.   Сотрудничество Telegram: @kingsexchange_global Email: kingsexchangeee@gmail.com   Поддержка Telegram: @kingsexchange_support Email: support@kingsexchange.global   Наш официальный Instagram: kingsexchange.global
    • 14.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.4% (Мы доплачиваем) USDT  +1.4% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.6%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.4%  USDT   +3.4%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • тариф MINIMAL 1 vCPU 2 Gb RAM 25 Gb SSD Бери на год всего за $35  (это $2,95/мес. ) С остальными тарифами можно ознакомиться на сайте  vps.net-ray.com  
    • Сегодня мы запускаем акцию! Оставь отзыв и получи 5$Вам необходимо выполнить 4 простых шага 1.Совершить обмен по любому направлению и на любую сумму.2.Оставить честный отзыв о нашей работе на одной из площадок (подробнее). 3.Подписаться на Telegram-канал4.После всех выполненных шагов, обратиться в онлайн-чат на сайте к оператору, в сообщение указать:Номер Вашей заявки со ссылкой на оставленный отзывИмя telegram аккаунта (с которого Вы подписались на канал)Кошелек USDT TRC20 или TRON TRXКонтактная информация:Сайт - https://bitbyalexander.com/Telegram - @bitbyalexanderTelegram ссылка - https://t.me/bitbyalexanderЭлектронная почта - info@bitbyalexander.com
    • Доброе утро,уважаемые пользователи rebex.io!  🙂 Мы рады Вам сообщить, что теперь мы присутствуем на сайте: https://www.bestchange.ru/rebex-exchanger.html.   Rebex.io – Ваша инновационная платформа для обмена криптовалюты!
    • Отвергнув предложение Riot о поглощении, Bitfarms объявила о проекте по значительному увеличению своей мощности и возможностей майнинга биткойнов к 2025 году. Bitfarms заключила соглашение на строительство электростанции мощностью до 120 МВт и аренду площадки в Шароне, штат Пенсильвания. После этого соглашения акции Bitfarms ( BITF ) сегодня выросли более чем на 15%.  Bitfarms , компания по добыче биткойнов, привлекшая внимание на фоне некоторых попыток поглощения, еще раз заявила о своей позиции, согласно которой предлагаемое поглощение Riot не принесет пользы ее акционерам. Компания также сообщила о планах создания этого первого крупного объекта майнинга в Соединенных Штатах, что значительно увеличит ее общую энергетическую мощность. «Этот объект, стратегически расположенный в пределах межсетевого соединения Пенсильвания-Нью-Джерси-Мэриленд, крупнейшего оптового рынка электроэнергии в США, и расположенный в дерегулированном штате, предлагает доступ к конкурентоспособному электроснабжению и дает возможность эффективно оптимизировать и хеджировать затраты на электроэнергию. — говорится в заявлении компании в четверг. Ожидается, что к 2025 году мощность Bitfarms достигнет 648 мегаватт, что на 170% больше текущей мощности и на 47% больше запланированной мощности к концу 2024 года. «Учитывая способность объекта поддерживать 8 ЭХ/с, а также наше недавнее приобретение дополнительных 100 МВт в Парагвае, мы прогнозируем прогноз на 2025 год на уровне более 35 ЭХ/с», — заявили в компании. Riot против Bitfarms Недавно Riot Platforms заявили, что «продолжат настаивать» на решении «серьезных проблем корпоративного управления» в Bitfarms. Bitfarms недавно внедрила План прав в качестве защиты от потенциальных предложений о поглощении. Однако Riot Platforms заявила в пресс-релизе от 12 июня, что этот шаг прямо противоречит установленным правовым и управленческим нормам. Позже в тот же день Riot Platforms сообщила , что за последнюю неделю они приобрели почти 6 миллионов акций Bitfarms, увеличив свою долю владения до 13,1%. В прошлом месяце Riot Platforms предприняла неудачную попытку приобрести акции Bitfarms примерно за 950 миллионов долларов, поскольку Bitfarms отклонила это предложение.
×
×
  • Create New...