Рассказы с налоговой. Правда или ложь?

[pablomarwan 3082]

On 6/28/2021 at 7:11 PM, Stomi123 said:

Всем привет!

Много раз слышал, что когда выводишь крупную сумму на карту, то надо ждать налоговую. Это тема не только затрагивает криптомир, но и другие сферы заработка. Хотелось бы услышать от вас, были ли у вас случаи с налоговой из-за вывода или же можете рассказать случаи с вашими знакомыми.

Банк всегда просит не превышать годовой лимит. Если вы превысите лимит, они заподозрят, что вы занимаетесь отмыванием денег, мошенничеством или чем-то еще. Это определяется путем расчета того, что у вас есть и что вы можете заработать в течение года, это также должно относиться к экономике страны, и ваши транзакции не должны вызывать подозрений, поскольку максимальная сумма варьируется от человека к человеку. Из кармана в карман. Это причина, по которой криптовалюты не признаются, потому что они не считаются собственностью, поскольку использовались для отмывания денег.

[Тимор 467]

Возможно, если вы сняли крупную сумму, то да, вероятность того, что налоговая инспекция вами заинтересуется, очень высока. Но в целом прибыль от торговли - это прибыль, и вы должны платить налоги с любой прибыли.

[lokerfliker 3319]

Ну, пока что никаких вопросов не возникало, но я работаю с Тинькофф банком, возможно это тоже роль играет. И опять же, крипта насколько я знаю в РФ пока в этом плане все не особо определенно, крипта считается имуществом, но в то же время определенного налогового режима на операции с криптой не предусмотрено, вы там сами должны чет высчитывать и уже нести информацию в налоговую, почитайте в инете, что да как если так тревожит этот вопрос) И опять же, там по моему вопросы возникают тогда, если сумма таких переводом превышает 100к в месяц, тогда вроде как банк может заблокировать счет и придется обьясняться, в общем все неопределенно. И опять же, возвращаясь к началу вопроса, ни ко мне, ни к тем с кем я знаком и сотрудничал ни кто еще не приходил))

[Ivrina21 335]

7 minutes ago, lokerfliker said:

Ну, пока что никаких вопросов не возникало, но я работаю с Тинькофф банком, возможно это тоже роль играет. И опять же, крипта насколько я знаю в РФ пока в этом плане все не особо определенно, крипта считается имуществом, но в то же время определенного налогового режима на операции с криптой не предусмотрено, вы там сами должны чет высчитывать и уже нести информацию в налоговую, почитайте в инете, что да как если так тревожит этот вопрос) И опять же, там по моему вопросы возникают тогда, если сумма таких переводом превышает 100к в месяц, тогда вроде как банк может заблокировать счет и придется обьясняться, в общем все неопределенно. И опять же, возвращаясь к началу вопроса, ни ко мне, ни к тем с кем я знаком и сотрудничал ни кто еще не приходил))

Я тоже думаю, что если заработок маленький, то паниковать не стоит по поводу налоговой. А если уже там кругленькую сумма и это стабильно, у налоговой конечно появится к вам вопросы.

[lokerfliker 3319]

13 minutes ago, Ivrina21 said:

Я тоже думаю, что если заработок маленький, то паниковать не стоит по поводу налоговой. А если уже там кругленькую сумма и это стабильно, у налоговой конечно появится к вам вопросы.

Ну, естественно) Ибо если у вас эти 100к крутятся в районе 3х месяцев, то вряд ли кому то это будет интересно, а если вы такие суммы каждую неделю выводите, то конечно вопросы возникнут и очень скоро) И опять же, может даже не сама налоговая заинтересоваться, а как я сказал выше, сам банк счет заблочить и тогда придется уже собирать бумажки и тд. Только фишка в том, что ЦБ дали то рекомендации банкам обратить внимание на такие транзакции, а не обязали это делать и если тот же Сбер скорее всего начнет сразу палки в колеса вставлять, то Тинькофф как правило дорожат клиентами. Опять же, пока лично с этим всем не столкнешься рассуждать можно сколько угодно)

[ArtSerg 355]

На мелкие суммы ваши никто и смотреть не будет, но если суммы серьёзные, к примеру от 100к рублей за раз-два, то могут и заинтересоваться. Разве что если до этого у вас примерно на такие же суммы операции не происходили на постоянке.

[Oksana Ksyusha 272]

Привет всем! По новому законодательству декларацию о доходах в РФ нужно подавать при суммах свыше 600 тыс.руб. Конечно, большими суммами выводить средства на банковские карты не рекомендую. Лучше выводить небольшими суммами и через обменник. 

[Apelsinow 539]

Если сумма очень крупная то конечно же налоговая будет интересоваться что это такое. Я думаю что вы можете загуглить какая у вас сумма в стране не облагается налогом.

[Harry_Johnnes 46]

On 28.06.2021 at 21:34, Peryytew said:

ну если вы выведете около 200+к за раз, то онечо вероятноть того, что к вам придт гости очень велика, поэтому лучше разделять на несколько сумм и мелкими выводить

Мне кажется, что даже если мелкими суммами вывести 200к за день, как вы сказали, то у налоговой всё равно будут вопросы, и ещё приплести могут, что пытаетесь уйти от налогов, или финансовые махинации делаете, и вообще штраф выдать.

Вообще странно, какая им разница, откуда эти деньги упали, не они же их заработали.

[davidova1mari 9]

По-моему мнению все зависит от суммы. Если у Вас зарплата 100-150 К, То можете свободно выводить такие суммы. Ну а если заработная плата ваша составляет в разы меньше, то конечно возникнет очень много вопросов!

[foomitox 280]

У меня по опыту были выводы на карту и по 700 тыс руб транзакцией, и 1.5 млн мне переводили по бизнесу. С банками общался много раз, но на тему ошибочных платежей и подтверждений в службе безопасности банка. Что касается налоговой  - не приходили и не писали ни разу....

Вообще банки начинают мониторить и с некоторой вероятностью передадут "дело" в налоговую на сумму свыше 600 тыс руб в месяц, так как такая сумма попадает под федеральный закон об отмывании денег.

Да и от банка сильно зависит. Если это сбер, то по словам моих знакомых они быстро "закладывают", Тинькофф, например, менее подвижен в этом плане. Хотя я , лично, на сбер принимал, и ничего.

[Alixdga1 17]

Все эти рассказы возможно и пугают многие людей , но лично как мне кажется тут все и так понятно , что если в Вашей стране криптовалюта запрещена , то тут и понятно, почему у налоговой возникнут вопросы 

[kekel1971 2]

Есть знакомые, которые занимаются криптой, но никогда не слышал от них подобных историй, главное - снимать деньги с умом)

[Eva001 254]

Ну все таки не стоит на себе все это проверять) и если не хотите чтобы были лишнее вопросы то просто выводите по частям 

[Borisenko 328]

On 2/5/2022 at 1:55 PM, Atomin said:

Вроде бы и правда, а вроде бы и нет, это честно говоря вообще не поймешь и , все таки самому страшно насчет этого 

Думаю что это всё всего лишь своего рода запугивающий элемент, целью которого является заставить нас банально платить налоги при любых условиях.

[Eva001 254]

On 10.10.2021 at 21:10, Oksana Ksyusha said:

Привет всем! По новому законодательству декларацию о доходах в РФ нужно подавать при суммах свыше 600 тыс.руб. Конечно, большими суммами выводить средства на банковские карты не рекомендую. Лучше выводить небольшими суммами и через обменник. 

Недавно видел новость то что они хотят изменить данную сумму а еще то что будут следить за анонимы транзакциями 

[Koninem 199]

On 10.10.2021 at 20:49, lokerfliker said:

Тинькофф как правило дорожат клиентам

Вот чем мне нравится этот банк, ввиду того что он изначально как сетевой, более лоялен к клиентам и понимает, как строится заработок в сети. Поэтому прежде чем палки в колеса вставлять, система более четче проверяет назначение операций.

[Mari Ry 10727]

За более чем два года работы в крипте (хоть это и не много, но все же достаточно) у меня ещё ни разу не было проблем с налоговой или с блокировкой карт. Вывожу всегда на одну карту и вывожу часто. Я с Украины. Всегда выводила на приват.

[lokerfliker 3319]

19 hours ago, Koninem said:

Вот чем мне нравится этот банк, ввиду того что он изначально как сетевой, более лоялен к клиентам и понимает, как строится заработок в сети. Поэтому прежде чем палки в колеса вставлять, система более четче проверяет назначение операций.

Ну, как бы да, я просто взаимодействую сколько и не разу пока не было вопросов о том, что куда и как)) Это конечно не показатель того, что в дальнейшем ничего не поменяется, но все же)) Он не сетевой, а коммерческий, просто все вопросы решаются дистанционно, и не нужно как правило телепать куда то в офис)) Просто суть в том, что все, что сейчас сказано было ЦБ, это не указание, а рекомендации и если тот же Сбер будет к примеру относиться к словам как раз таки как к указаниям, то уже Тинькофф все же как к рекомендациям)

[Kodi 462]

20 hours ago, Koninem said:

Вот чем мне нравится этот банк, ввиду того что он изначально как сетевой, более лоялен к клиентам и понимает, как строится заработок в сети. Поэтому прежде чем палки в колеса вставлять, система более четче проверяет назначение операций.

Поддерживаю, Тинькофф никогда не станет поднимать панику из-за транзакций на карте, скажем, в 30-50 тысяч рублей. Тот же Сбер сразу начинает звонить тебе и паниковать, а может и вообще заблочить карту по причине подозрительной активности.

[pumpkin 2683]

36 minutes ago, filipovandrej520 said:

Да были случаи с моими знакомыми, так как выводили очень крупные суммы и не работали официально, налоговая попросила заплатить налог за то что средства пришли из неоткуда, после они просто начали выводить небольшие суммы и все было нормально 

Похожая ситуация была. Благо все обошлось, потому что район где я живу - небольшой, среди налоговой нашлись знакомые, которые помогли мне.

[Lolinn 0]

Пока не сталкивался с таким. Насколько я знаю, при выводе больших сумм налоговые службы уже зададутся вопросами откуда такие денюжки. И придется объяснять что ты фрилансер или другое.

[Wild 92]

Не думаю, что кто-тьо и правда будет писать правду о налоговой. Я как то не хочу даже обэтом задумываться. как говорится это меня особо не касается, значит всё в порядке.) Так и живу 

[Dimasuk2005 4]

Насколько я знаю что если перевод был очень большим или если вы заработали за год 600-700 тысяч с криптовалюты то да тогда у налоговой буду вопросы 

[Палермо 484]

Думаю, что в данном случае лучше перестраховаться и не выводить всю сумму за один раз. Лучше немного заморочиться, чем потом иметь проблемы с налоговой. Не думаю, что вам оно надо.