Организаторы скама PlusToken переместили $100 млн ETH на новый адрес - Page 22 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
escapefrom3dom

Организаторы скама PlusToken переместили $100 млн ETH на новый адрес

Recommended Posts

Нормальная такая сумма, кто то нажился не фигово так. Главное даже отслеживают, а сделать я так понимаю ни чего не могут.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я бы на месте людей которые были кинуты этим скамом я бы начинал создавать допустим групировку которая вычисляла этих скамеров потом передавать кибер полиции или ФСБ  даже и наказывать таких людей сразу потому что деньги очень огромные а им все сходит с рук 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ребятa мoлoдцы), спaсaет aнoнимнoсть крипты дa и я уверен рaз уж oни шли нa тaкoй серьезный шaг, знaчит пoдгoтoвились oснoвaтельнo и зaмели все следы, дa в принципе дoстaтoчнo купить чужие дoки для кус нa бирже и кoмп уничтoжить пoсле oкoнчaния рaбoты и живи в себе счaстливo. Сейчaс нaвернoе oтдыхaют где нибудь нa oстрoвaх влoжив свoи деньги в бизнес нaпример)

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Повезло парням, неплохо так заработали на пирамиде, с другой стороны они "кинули" многих честных людей и их будет искать полиция, вполне возможно когда-нить поймают и накажут.

Мне кажется со временем будут приняты законы об ответственности за ложные ожидания - то есть наказывать всех создателей бесполезных токенов и пирамид.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну наскамили они 100 миллионов, а дальше что? Весь фондовый и крипторынок сейчас в курсе об этой крупной афере. Интересно, как они обналичивать будут, ведь им и прохода нигде не дадут. Фбр уже пристально следит за ними.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, shiz33 said:

Остается теперь только грамотно отмыть эти деньги и не попасться государству. Но я думаю эти люди не глупые, наврядли с ними что-то сделают.

Я даже не могу представить как государство сможет их вычислить,ведь все сделано анонимно,они не смогут отправить запрос создателям криптовалюты и тд,это и минус и плюс криптовалюты.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Интересно в чем смысл крупных мошенеческих схем с криптой ведь все транзакции видны в сети и если деньги зайдут на счет какой либо бирже то биржа сможет сразу же их заблочить

Share this post


Link to post
Share on other sites

Жалко конечно тех кто потерпел ущерб от этого скама, но согласитесь это очень круто украсть 9 миллиардов рублей. 9 миллиардов рублей это бюджет какой-нибудь области на десяток лет вперёд. По этим мотивам можно снять сериал, по типу бумажного дома)

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.12.2019 at 04:10, escapefrom3dom said:

Не представляю, как это возможно. За этими адресами очень пристально следят, предупреждены все (крупные) биржи.

Через темный нет обналичить все равно получится, а я уверен, что так они и сделают. 

Эти миллионы останутся в обороте и просто по кусочкам будут перетекать с одного адреса на другой, а доллары в бумажках они уже получили, я более чем уверен. 

Так что то, что за ними следят - разницы никакой. Мы просто знаем что куда ушло. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Даже если они начнут переводить по миллионам разных кошельков это можно будет отследить скриптом, проблема когда они переводят в анонимные криптовалюты, тогда отследить становится практически невозможно.

  • +1 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

А меня друг туда звал, говорил, какие же они клёвые и что у них прекрасное будущее!
Люди, думайте своей головой и проверяйте информацию, чтобы не остаться у разбитого корыта.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кстати всегда было интересно такие скам проекты можно вообще как-то привлечь к уголовной ответсвености на мошеничество ?и как вообще обычные переводы могут влиять на рынок ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Djidjo said:

Кстати всегда было интересно такие скам проекты можно вообще как-то привлечь к уголовной ответсвености на мошеничество ?и как вообще обычные переводы могут влиять на рынок ?

Если по Российским, то никак. Хоть крипта и признана "иным имуществом", но нет методики оценки её стоимости. Кроме того, размещая средства на таких проектах инвестор не подписывает никаких документов. Т.е. на руках у него ничего нет. Как итог - даже в полицию по сути идти не с чем.

 

Да, заявления пишутся, но вот серьезных последствий пока для злоумышленников не наступало. Состав 159 статьи крайне сложен в доказывании.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.12.2019 at 02:10, escapefrom3dom said:

Не представляю, как это возможно. За этими адресами очень пристально следят, предупреждены все (крупные) биржи.

Если в течении месяца микшыровать крипту как с битком, то вполне возможно увельнуть от пристально го надзора, если бы хотели уже давно бы это сделали, нашли бы кучу способов обналичить. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Парни красавчики просто. Развели "кроликов" на их капусту и слились красиво. Можно сколько угодно следить за кошельками,но деньги уже давно лежат в других местах. Если они планировали свою операцию,а всё на это и указывает,то побеспокоились обо всем заранее. Да и искать никто особо не будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Довольно странное событие, учитывая, что этим занимались мошенники, о которых к моменту свершения события уже было известно.

Я могу понять, если они всё провернули через свои связи, но не могу даже предположить, как они это смогли сделать сами, если всё так и было.


Давайте писать вместе!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не считай чужие деньги,ведь их слишком много.Ну ничего ведь особо страшного не произошло,ещё не одна такая крупная транзакция будет,так что удивляться не стоит

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.12.2019 at 03:37, Sikromir said:

Да по любому смогут найти в даркнете негра который им обналичит где нибудь на кубе или в африке и будут на эти деньги всю жизнь скрываться.

Я с тобой не согласен, необходимо такие крупные скамы обязательно знать для трейдеров, поскольку такого рода скамы влияют на курс той или иной монеты, можно вовремя принять решение о продаже монеты, чтоб не уйти еще в больший минус.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.10.2020 at 16:00, Zefirka1993 said:

Не считай чужие деньги,ведь их слишком много.Ну ничего ведь особо страшного не произошло,ещё не одна такая крупная транзакция будет,так что удивляться не стоит

Да но опять же если это касается то почему нет?может быть вы сможете зато узнать заработок какого то человека таким путем и тоже сможете работать в этой теме и по итогу так же и сами будете зарабатывать себе какие то деньги неплохие


                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пусть теперь снимают такую огромную сумму денег. Удачи им найти дропов, которые это все снимут. Но думаю в итоге все равно если пожадничают - их найдут

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 08.10.2020 at 23:41, dron69500 said:

Ну наскамили они 100 миллионов, а дальше что? Весь фондовый и крипторынок сейчас в курсе об этой крупной афере. Интересно, как они обналичивать будут, ведь им и прохода нигде не дадут. Фбр уже пристально следит за ними.

Интересная ситуация по сути. Такими капиталами владеет кто-то а пальцы пекут, ведь не можешь полноценно ими распорядится. Все потому что чужое не можно брать). Самый яркий пример на моей памяти эта ситуация.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, levbeasly said:

Пусть теперь снимают такую огромную сумму денег. Удачи им найти дропов, которые это все снимут. Но думаю в итоге все равно если пожадничают - их найдут

Когда идёт речь о очень больших суммах. Даже в криптовалюте можно найти способ связать концы с концами и выйти на участников и дальше уже организаторов.

Так что это опасная игра при том в долгосрок.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Таких адресов, я думаю много, практически каждый день появляются новые. Главное, чтобы их отслеживали и люди не лезли в них. Надеюсь, что и биржи их отслеживают и держат их пол контролем.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Интересно, как власти такого тоталитарного государства как Китай, смогли допустить такую масштабную пирамиду. Видимо разработчики гении, только не в том направлении...


Мой телеграмм канал по заработку в CS:GO и криптовалюте:
https://t.me/TradeByPryga

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Vlad34412 said:

Интересно, как власти такого тоталитарного государства как Китай, смогли допустить такую масштабную пирамиду. Видимо разработчики гении, только не в том направлении...

Я думаю что они работали не на китайскую аудиторию, а на общемировую. У них же были конференции в Европе, по миру они ездили. Наверняка и заскамили не своих. А по документам было сделано все так, что  к Китаю они и отношения не имели, чтобы из партии не прижать было.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • 😻ORDZ GAMES AIRDROP CAMPAIGN IS LIVE!😻 💸 Reward Pool: $7,000 in $GAMES tokens 🤑Receive up to: $12.5 worth of $GAMES tokens (360 lucky winners) and $25 worth of $GAMES tokens (100 top referrals) 📆 May 18, 2024 to May 27, 2024   👉🏻Complete 4 Tasks & Get $12.5 worth of $GAMES tokens 1️⃣ Join our Telegram group (https://t.me/ordzgames) 2️⃣ Follow us on X (https://twitter.com/OrdzGames), Like + RT + tag 3 friends in the pinned tweet  3️⃣ Join our DC Server (https://discord.gg/ordzgames) 4️⃣ Submit your Taproot wallet address (begins with bc1p prefix) 🤙Refer More to Earn More ⚡️ 🤖Airdrop Link: https://t.me/Games_Airdropbot 📍Rules and Tips 🟢Winners will be selected on a random basis among those who completed the tasks. 🟢Early participants have a greater chance to be selected as winners. 👉 Other Activity Rules -Rewards will be sent to participants' Taproot wallet addresses (begins with bc1p prefix).  -The Ordz Games team can cancel or change activities or rules if necessary. 🥳 Wish you all the best of luck! 🤩
    • Цена биткойна закрепила свою позицию немного выше ключевого уровня поддержки в 65 000 долларов, и криптотрейдеры полагают, что ее формирование остается сильным. Некоторые даже сомневаются в предположениях о глубокой коррекции в ближайшем будущем. «Биткойн настолько сильно удерживает цену, что я не думаю, что произойдет глубокая коррекция», — сказал 18 мая криптотрейдер под псевдонимом Yodha своим 49 000 подписчикам X. Между тем криптотрейдер под псевдонимом Rekt Capital отметил, что значительная коррекция уже произошла: цена Биткойна упала на 15% с 66 421 доллара 24 апреля до 56 792 доллара 2 мая, согласно данным CoinMarketCap . «У нас была глубокая коррекция, у нас была длинная коррекция, и когда у вас есть сочетание того и другого, дно уже было», — заявил Рект в недавнем  посте X. Биткойн вырос на 8,95% за последние 30 дней. Источник: CoinMarketCap. Хотя всего четыре дня спустя, 6 мая, цена Биткойна подскочила выше критического уровня поддержки до 65 146 долларов США, и некоторые трейдеры считают эту тенденцию обычной во время бычьего роста. «Обычные коррекции в бычьем ралли биткойнов представляют собой импульсивные удары, резкие и быстрые с быстрым отскоком», — объяснил криптокомментатор Старбаст в сообщении от 18 мая . Криптотрейдер Мэгс указал на типичный рыночный графический лист, «Психологию рыночного цикла» Уолл-стрит, чтобы указать, что Биткойн «вступает в фазу убеждения» цикла, когда инвесторы начинают быть более уверенными в рыночных прибылях. . Аналитики и наблюдатели внимательно следят за ценой Биткойна на предмет признаков дальнейшей коррекции, особенно после события сокращения биткойна вдвое 20 апреля, опираясь на прошлые события халвинга в качестве прецедента. После того, как биткойн сократился вдвое в мае 2020 года, к маю 2021 года его цена выросла с $9 383 до $58 958. Однако всего месяц спустя она испытала коррекцию на 40%, упав до $35 484 в июне.
    • ♦️Интepнeт-звeздa и бывший пpoфeccиoнaльный кикбoкcёp Эндpю Teйт, извecтный cвoими cкaндaльными зaявлeниями в интepнeтe, зaявил, чтo xoчeт пoкoнчить c бaнкaми и пpoчим cкaмoм. Блoгep пooбeщaл вceм пpeдocтaвить дoкaзaтeльcтвa oткaзa oт фиaтa. 🔻 Eгo плaны пoxвaлил и пpeдcтaвитeль кoмпaнии Blockware Solutions Джo Бepнeтт. Пo eгo мнeнию, кaкoй cмыcл xpaнить cвoё бoгaтcтвo в фиaтныx вaлютax, ecли дocтуп к ним мoжнo пoлучaть тoлькo пocлe paзpeшeния финaнcoвoй бюpoкpaтии. 🔻Eщё двa гoдa нaзaд блoгep cкaзaл, чтo имeннo биткoин, кaк и блoкчeйн, пoзвoляют вceм кoнтpoлиpoвaть cвoи cpeдcтвa. 🔺B oбщeм, любит Эндpю Teйт xлёcткиe выcкaзывaния, зa чтo peгуляpнo пoдвepгaeтcя кpитикe в ceти. Oднaкo eгo cтpeмлeниe oткaзaтьcя oт фиaтныx вaлют в пoльзу биткoинa зacлуживaeт увaжeния. источник:https://happycoin.club/endryu-tejt-otkazyvaetsya-ot-fiata-i-vlozhit-100-mln-v-bitkoin/ ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • AntPool , второй по величине пул для майнинга биткойнов ( BTC ), 17 мая добыл семь последовательных блоков, что вызвало беспокойство в криптовалютном сообществе по поводу сетевой безопасности.  Эта серия блоков подтвердила 20 686 транзакций, в результате чего было получено более 23 BTC на сумму примерно 1,54 миллиона долларов дохода. Массовая добыча произошла между блоками 843 898 и 843 904 и продолжалась один час 38 минут.    Данные , полученные с mempool.space, показывают, что AntPool начислил 1,283 BTC в качестве комиссий в дополнение к 21,875 BTC от субсидии за блок . Что добавляет интриги этому развитию, так это участие Foundry USA, крупнейшего пула для майнинга биткойнов, который добыл блок, предшествующий этой последовательности, и следующие два блока.  AntPool добыл 25,48% всех блоков за последние семь дней, уступая Foundry USA, которой принадлежит 31,12% хешрейта сети.  Вместе обе компании сохраняют доминирование в майнинговой отрасли на уровне 56,6%. В октябре 2023 года Antpool на три дня ненадолго бросил вызов лидерству Foundry.   Это событие подчеркивает неотъемлемые риски, связанные с централизованными пулами майнинга, в частности восприимчивость к таким атакам, как двойное расходование и цензура транзакций. Наблюдатели отметили, что AntPool и Foundry теперь контролируют более 50% скорости хеширования Биткойна, что вызывает опасения по поводу потенциальной централизации и цензуры транзакций. «Такая концентрация власти представляет собой реальную угрозу децентрализованной природе Биткойна и его основополагающему принципу недоверия», — написала компания TOBTC Trading LLC в социальных сетях.  
    • VPS сервера от 6$Выделеные сервера от 54$Сервера с GPU от 300$с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайтеDEDIONE-Available Serversнаши контакты:TG: https://t.me/Alffi_Solomonsподписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно.ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
    • Да уж такое бывает иногда в особенности из-за непредвиденных обстоятельств, где уже не до крипты или чего-либо другого. Сам недавно вот так вылетает на 2 дня из крипты и потерял страйки в некоторых проектах. А с ГомлГеейм как видим, пока анонсов нет, только говорят брать свой стейк и шарики.    Будет хорошо, если третьего сезона не будет, а то сильно с этим потянули на эти 2 сезона, а с третьим может и до осени дойдём из-за чего пусть лучше сразу листинг токена и дроп.
    • Connect casually with like-minded individuals on the ultimate dating platform. Freedom of connections: dating for open relationships Verified Females Super casual Dating
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: BTC – RUB – 5 837 371 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.  
    • Аналитик Coinbase считает, что одобрение ETF на базе Ethereum в США только вопрос времени. Однако возможность одобрения ETF с функцией стейкинга вызывает сомнения. SEC изучает обоснования для отказа по заявкам на спотовые Ethereum-ETF. Некоторые заявки были отложены на более поздние сроки. Grayscale Investments отозвала заявление на создание фьючерсного ETF на базе Ethereum.
    • Уточняем, что данная статья несёт ознакомительный характер и мнение мониторинга Exchangesumo необязательно должно совпадать с вашим.   Рестейкинг — это интересное явление в мире криптовалют, представляющее собой новую стратегию инвестирования, где участники вкладывают свои цифровые активы в блокчейн сети с принципом Proof-of-Stake для получения вознаграждения. Этот подход не только способствует обеспечению безопасности сети, но и позволяет пользователям зарабатывать пассивный доход.   В сетях с принципом Proof-of-Stake роль валидаторов важна, так как их задача заключается в подтверждении транзакций и обеспечении работоспособности блокчейна. За это они получают вознаграждение в форме новых монет. Чем больше цифровых активов они блокируют в стейкинге, тем больше шансов на получение высоких вознаграждений.   О проекте EigenLayer   EigenLayer - технология, применяемая для защиты новых блокчейн-приложений и протоколов рестейкинга, которая представляет новую эффективную стратегию не только для защиты блокчейнов, но и для получения дополнительных доходов, открывая новые возможности для развития криптовалютного рынка.   Проект EigenLayer является одним из ведущих стартапов в области рестейкинга в экосистеме Ethereum, предлагающий инновационные решения по повышению безопасности и эффективности использования криптовалюты ETH. Использование монет ETH через рестейкинг на платформе EigenLayer позволяет повторно использовать уже вложенные средства для активной валидации блокчейнов.   Сервисы активной валидации (AVS), представленные EigenLayer, играют важную роль в поддержке решений для масштабирования Ethereum, благодаря которым участники могут эффективно использовать свои цифровые активы и получать дополнительные проценты от участия в рестейкинге.   Ликвидный рестейкинг   Рестейкинг через EigenLayer и другие подобные платформы обычно предполагает вложение криптовалюты, настройку децентрализованных операторов и выбор сервиса активной валидации.   Использование сервисов ликвидного рестейкинга, таких как Puffer, Ether.Fi и Renzo, представляет собой более простой и удобный способ получения дополнительного дохода. Эти сервисы действуют как посредники, позволяя пользователям вложить свои активы в EigenLayer и подобные платформы, получить токены ликвидного рестейкинга (LRT) взамен, на которые начисляются проценты.   Токены LRT предоставляют пользователям возможность получать доход от участия в рестейкинге и торговать ими на децентрализованных финансовых сервисах для дополнительной доходности. Сервисы ликвидного рестейкинга облегчают процесс участия в рестейкинге, предоставляя пользователям удобные инструменты для управления своими активами и получения дополнительного дохода.   Риски в рестейкинге   Риски, связанные с рестейкингом и использованием токенов ликвидного рестейкинга, являются важными аспектами. Возможность "заражения" (contagion) и кризис перезакладывания (rehypothecation) могут стать серьезными угрозами для экосистемы стейкинга и самих пользователей.   Программа страхования attributable security, планируемая разработчиками EigenLayer, направлена на решение проблем, связанных с возможным "заражением" и повышением безопасности системы рестейкинга. Однако детали этой программы еще требуют уточнения, что подчеркивает важность разработки прозрачных и надежных механизмов обеспечения безопасности в данной области.   Увеличение количества токенов ликвидного рестейкинга, возможно, создает дополнительные риски, связанные с потенциальной спекуляцией и уязвимостями протоколов. Необходимость предотвращения злоупотреблений и обеспечения честной и надежной работы таких систем остается важным вопросом для участников криптовалютного сообщества.   Система "очков" (points), которая используется в EigenLayer и протоколах ликвидного рестейкинга как стимул для участия, может стать инструментом для управления участниками и проведения будущих эирдропов токенов. Однако важно соблюдать принципы прозрачности и честности при использовании подобных механизмов, чтобы избежать возможной спекуляции и нестабильности на рынке криптовалют.   Таким образом, рестейкинг – это некий тренд инновационных подходов, отражающих динамичное развитие криптовалютного рынка и его возможностей для инвесторов.
×
×
  • Create New...