Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

[Gromm36 30]

Самым безопастным способом считаю делать обменна провереных ресурсах обмена.Предварительно ознакомится отзывами и репутыцией обменика

[Hateros 12]

4 hours ago, loser said:

увы, халявы жажда перекрывает все сомнения у достаточного количества людей, кто ведется.
или знают, что пирамида, что можно все потерять, но думают успеют раньше окупиться и выйти

Хотя некоторым так и удается сделать, когда пирамиды еще платят

[MrLegend 11463]

17 hours ago, rosopond said:

Только стоило сделать перевод, как сразу банк залочил карту и мне тут же перезвонил менеджер. Задал кучу вопросов и после рассказал мне что поступило много жалоб при переводе на эту карту, деньги уходили безвозвратно, но о крипте никто из нас ни сказал ни слова 🙂

Я не совсем понял вас, вы покупали крипту, а после перевода своих средств вашу карту заблокировали? А что с криптой её вы тоже не получили? 

[wellfor 587]

Спасибо автору, тема очень познавательна. И хоть я еще не попадался в ситуации с мошенничеством, но интересно было почитать истории в этой теме. Будем бдительны!

[Periash 1470]

Чтобы не быть обманутым при покупки криптовалют нужно в первую очередь обращать на сам обсенник,а также на отзывы о нем,также на bestchange в основном обменники,которым можно доверять.

[rosopond 1283]

44 minutes ago, MrLegend said:

Я не совсем понял вас, вы покупали крипту, а после перевода своих средств вашу карту заблокировали? А что с криптой её вы тоже не получили? 

Дело в том что при покупке крипты на Bestchange.ru Вы сперва перечисляете свои средства обменнику, а потом обменник перечисляет Вам крипту и если в момент перечисления с Вашей карты со сбера онлайн банк заподозрит что-то неладное, то Сбер очень легко может заблокировать Вашу транзакцию и после этого Вам нужно будет позвонить в техподдержку сбера и разлочить перевод.

[Illibes 479]

3 minutes ago, rosopond said:

Дело в том что при покупке крипты на Bestchange.ru Вы сперва перечисляете свои средства обменнику, а потом обменник перечисляет Вам крипту и если в момент перечисления с Вашей карты со сбера онлайн банк заподозрит что-то неладное, то Сбер очень легко может заблокировать Вашу транзакцию и после этого Вам нужно будет позвонить в техподдержку сбера и разлочить перевод.

Интереснее всего то, а каким образом банкинг определяет подозрительность перевода. Выходит, что поступали жалобы на ту карту, которую предоставлял сам обменник. Но скорее всего, сам банк просто делал депозит, якобы, просто что бы пробить все те карты, что предоставлял обменник, а вот затем уже вносил их в какую-нибудь базу сомнительных. Что удобно с заделом на будущее, дабы в случае необходимости пресечь все на корню, но непонятно то, какие сейчас у них возникают вопросы..

[rosopond 1283]

1 minute ago, Illibes said:

Интереснее всего то, а каким образом банкинг определяет подозрительность перевода. Выходит, что поступали жалобы на ту карту, которую предоставлял сам обменник. Но скорее всего, сам банк просто делал депозит, якобы, просто что бы пробить все те карты, что предоставлял обменник, а вот затем уже вносил их в какую-нибудь базу сомнительных. Что удобно с заделом на будущее, дабы в случае необходимости пресечь все на корню, но непонятно то, какие сейчас у них возникают вопросы..

Если поступали жалобы в банк по поводу номера карты, на которую делался перевод, то банк сразу блочит перевод и связывается с Вами. Вот представьте что Вы послали 50К рублей и Вам в ответ обменник не прислал крипту? Вы сразу звоните в банк и заявляете об этом, но я думаю сложно будет что-то доказать, ведь Вы указываете в сообщении  что то вроде " возврат долга" , " частный перевод" и поэтому жаловаться на возврат долга банку звучит немного странно, однако все равно банк берет на заметку эту карту и мониторит поступления. 

[MrLegend 11463]

7 minutes ago, rosopond said:

Дело в том что при покупке крипты на Bestchange.ru Вы сперва перечисляете свои средства обменнику, а потом обменник перечисляет Вам крипту и если в момент перечисления с Вашей карты со сбера онлайн банк заподозрит что-то неладное, то Сбер очень легко может заблокировать Вашу транзакцию и после этого Вам нужно будет позвонить в техподдержку сбера и разлочить перевод.

У меня пару раз было что покупал с обменника на бестчейнж. Начинал делать перевод со сбера и не мог. Писало что прежде чем отправить свяжитесь с банком. Я тогда не стал это делать просто купил с другого обменника. 

[Illibes 479]

7 minutes ago, rosopond said:

Если поступали жалобы в банк по поводу номера карты, на которую делался перевод, то банк сразу блочит перевод и связывается с Вами. Вот представьте что Вы послали 50К рублей и Вам в ответ обменник не прислал крипту? Вы сразу звоните в банк и заявляете об этом, но я думаю сложно будет что-то доказать, ведь Вы указываете в сообщении  что то вроде " возврат долга" , " частный перевод" и поэтому жаловаться на возврат долга банку звучит немного странно, однако все равно банк берет на заметку эту карту и мониторит поступления. 

Да, но это лишь в случае, если вам не поступила крипта. А обменники на бестчендж имеющие более 10к положительных отзывов могут, конечно кинуть вас и других, смотать удочки и уйти в закат, но зачем? Пока что еще можно качать нефть и я думаю, ребята эту возможность не упустят)

[PashaHP 5076]

Я не советую обменивать у обменников в телеграмм каналах, кроме официальных ботов от бирж. Есть специальный сервис, называется бестчендч, там вы поедет выбрать обменник сами, выбирайте с высокой репутацией, с большим опытом работы на данном сервисе, в этом случая вас никто не обманет 

[rosopond 1283]

6 hours ago, MrLegend said:

Я не совсем понял вас, вы покупали крипту, а после перевода своих средств вашу карту заблокировали? А что с криптой её вы тоже не получили? 

Блокирую не карту, а сам перевод. Пишется "Ваша операция приостановлена, свяжитесь с оператором техподдержки". Делаем звонок на 900 (ну это для Сбера), общаемся с оператором, он задает несколько вопросов, после говорит что все нормик и через 5 минут можно будет повторить платеж. Не приятно конечно когда временно блочат транзакцию, но деваться некуда. Я бы вообще пришел в обменник, дал бы рублей в руки, предоставил менялам свой QR code  битка и после ждал бы поступления, но таких менял вроде пока нет, а если и будут , то риски велики нарваться на мошенников.

5 hours ago, Illibes said:

Интереснее всего то, а каким образом банкинг определяет подозрительность перевода. Выходит, что поступали жалобы на ту карту, которую предоставлял сам обменник. Но скорее всего, сам банк просто делал депозит, якобы, просто что бы пробить все те карты, что предоставлял обменник, а вот затем уже вносил их в какую-нибудь базу сомнительных. Что удобно с заделом на будущее, дабы в случае необходимости пресечь все на корню, но непонятно то, какие сейчас у них возникают вопросы..

На самом деле Сбер, да и другие банки стали все более опытными. Вот например раньше транзакцию блокировал робот и нужно было звонить оператору и общаться с ним. А вот совсем недавно уже все было по-другому. Сделал транзу, ее временно заблокировали и тут же мне позвонил уже робот Сбера, типа " Здравствуйте Иван Иванович, вы совершали транзацию через сбер онлайн на сумму 20 000 рублей на номер карты 5465465465465654 ? Скажите Да или Нет. Ну я типа "Да, я совершал перевод на сумму такую то, произносить надо отчетливо и громко. После робот мне одобрил транзацию и попросил совершить эту же операцию через 5 минут.

5 hours ago, MrLegend said:

У меня пару раз было что покупал с обменника на бестчейнж. Начинал делать перевод со сбера и не мог. Писало что прежде чем отправить свяжитесь с банком. Я тогда не стал это делать просто купил с другого обменника. 

На Bestchange на самом деле очень много обменников и все они разные и работают по-разному. Вот я последнее время использую TytCoin. Там все просто стало. Они работают с Qiwi картами. Т.е. зашел в сбер онлайн, совершаешь перевод на номер карты другого банка, вставляешь в окошко номер карты, который выдаст обменник и переводишь деньги и не надо указывать никаких назначений перевода. В общем упростили до минимума, но и техподдержка работает очень ответственно. Всегда есть человек в лайчате.

5 hours ago, Illibes said:

Да, но это лишь в случае, если вам не поступила крипта. А обменники на бестчендж имеющие более 10к положительных отзывов могут, конечно кинуть вас и других, смотать удочки и уйти в закат, но зачем? Пока что еще можно качать нефть и я думаю, ребята эту возможность не упустят)

Я думаю это в основном касается новых обменников, без сотен отзывов в репутации. А у проверенных шансов нарваться на то, что крипту в ответ не пришлют очень мало. Но у всех обменников есть требования. Например комментарий к платежу обязателен и если его не будет, то могут возникнуть проблемы. Ну или если речь идет о Рипле и кто-то не указал Tag к транзации, хотя отправлял не на свой холодный кошелек, а на биржу, то я думаю с таким поступлением тоже будут проблемы и долгие разговоры 🙂 .

[deskuznetsov 1431]

31 minutes ago, rosopond said:

будут проблемы и долгие разговоры

но все равно чаще всего можно будет решить эту проблему. ошибки эти не критичны.

 

5 hours ago, Illibes said:

смотать удочки и уйти в закат, но зачем?

та даже банально, админ подсел на наркоту и интересы изменились

[rosopond 1283]

12 minutes ago, deskuznetsov said:

ошибки эти не критичны.

Иногда могут подпортить репутацию. Сообщить в налоговую, еще там куда нибудь. Занести в список  росфинмониторинга. Да мало ли что они там смогут припаять к делу о незадекларированных наличных, которые я попытался провезти незамеченными. Это уже зависит от таможенников. Я как то вез в самолете спиртное больше положенного, так там мне такую расправу устроили, что пришлось на 2 часа опоздать.

[Telilit 1187]

Вообще не рекомендую обменивать фиат на крипту через телеграм,потому что там встречается один скам,а также рекомендую перед обменом проверить отзывы обменного пункта.

[Denda 698]

23 hours ago, Mihail1234 said:

Вообще не понимаю кто всё ещё пользуется телеграмм ботами для обмена валютами. Думаю, все уже поняли что телеграмм, это платформа для развода, где царит беззаконница. Самая лучшая безопасность в этом деле, это обменивать на проверенных платформах. Например, обменник бестчейнч очень хороший. 

Вот и я не понимаю этого, есть конечно и нормальные проверенные боты, но все же мне  спокойней менять по старинке через бестчейндж.

[FlappYZoK 2493]

Вообще, сейчас очень одновременно сложно и легко попасться на мошеничество при обмене крипты. Используйте bestchange, т.к. он даёт лучшие по отзывам обменники.

[rosopond 1283]

1 minute ago, BNSBNS said:

Сбер вообще в этом плане не дружелюбный, ну не нравиться ему когда деньги на левые счета переводят. Для покупки крипты лучше использовать электронный кошелёк. Заметил что некоторые обменники предлагают лучший курс если даёшь им киви/яндекс деньги

Через яндекс деньги много не закинешь на обменник, но если речь идет о небольших суммах, то вполне себе приемлемо. А я вот иногда мучаюсь со Сбером. Сейчас уже звонит СберБот 🙂 и типа общается по поводу подтверждения транзы. Ну потом как всегда после блокировки, через 5 минут повторите свою транзакцию. А вообще все эти сервисы скоро могут прикрыть и Qiwi  и Яндекс. Разве власти не видят то, что через эти ресурсы утекают реки бабла?Конечно видят и все об этом знают.

[aft63 1]

Года 3 назад когда я еще в этом деле был нуб,я купил крипту зеркальный бестчанз,1000 руб,так они мне и не пришли,вот это один раз было,а сейчас я ток на проверенных обмениваю

[Ghetto workout 6263]

21 minutes ago, aft63 said:

Года 3 назад когда я еще в этом деле был нуб,я купил крипту зеркальный бестчанз,1000 руб,так они мне и не пришли,вот это один раз было,а сейчас я ток на проверенных обмениваю

По какой причине вы попали на этот зеркальный фишингый сайт?  И какой совет вы можете дать новичкам, чтобы они не повторяли ваш опыт?

[aft63 1]

7 hours ago, Ghetto workout said:

По какой причине вы попали на этот зеркальный фишингый сайт?  И какой совет вы можете дать новичкам, чтобы они не повторяли ваш опыт?

Прежде чем обменивать,посмотреть внимательно адрес,и почитать отзовы,это вас обезопасит от потери ваших финансов

[Mihail1234 25]

19 minutes ago, vinh0re said:

Довольно давно меняю через обменники на бестчендж и не разу не было проблем.

Меня тоже жизнь пока не довела к обману при обмене валют, надеюсь никогда такого не произойдёт. А меры безопасности очень просты, главное менять крипту на проверенных обменниках, а лучше биржах. Бестчейнч очень популярный обменник, им не выгодно уже обманывать людей, больше сами потеряют. Сам обмениваю только на биржах) 

[Viton 218]

Очень полезная тема для совсем новичков, чтобы не быть обманутыми, я тоже раньше один раз попадал под обман мошенников, но сейчас очень осторожен в этом плане 

[Chopovskyy 157]

В данном теме достаточно много правильных ответов после которых нечего добавить от себя. Но всё же хочу сказать свою точку зрения - прежде чем проводить какие то операции с покупкой и продажей криптовалюты вам необходимо более подробно изучить биржу либо различные типы кошельков которые имею эту функцию. 

К примеру если это будет биржа , думаю тут довольно просто - с помощью интернета вы находите самые популярные биржи в мире ( в виде рейтинга) и выбираете одну которая вам больше понравилась,после чего смотрите на ее показатели, можете посмотреть обзор в ютубе , почитать статью от блогеров по мнению данной биржи , можно спросить у опытных пользователей данного форума.

[loser 166]

On 01.01.2020 at 16:36, Hateros said:

Хотя некоторым так и удается сделать, когда пирамиды еще платят

и чаще всего эти первые админы групп и пабликов, которые зазывают народ