Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 175 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

17 minutes ago, sidorofffff said:

Развелось очень много телеграмм ботов- обменников , привлекают сладкими соотношения цен, пиарятся в основном в вк , а так же копии сайтов популярных обменников с похожим доменом, что очень сложно отличить где настоящий обменник , а где обман

Согласен с вами) Может быть классические платформы по типу "Local Bitcoins" и "Best Change" не могут порадовать хороший ценой обмена, зато там вы по поводу надежности можете не переживать и быть уверенными в безопасности своих данных.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Изначально главное не вестись на уж слишком наглую халяву. Ну вот предлагают вам забрать 100$ в крипте на рандомном сайте. Сразу понятно, что это фишинг. Начнут просить данные карт и тд - не ведитесь!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тут много знать и не надо...сделки нужно делать через проверенных обменников и биржи, биржи причем более безопасные. Через не известных людей точно не стоит делать. И обязательно тщательно проверять, адреса переводов, потому что если отправишь не на той адрес, то всё,считай подарил кому то и не узнаешь кому)) но если адрес такой не существует, то крипта придет обратно...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтобы не быть обманутым я использую мониторинг обменников BestChange,также иногда скидываю свои активы на пеер и вывожу сразу на карту

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну вообще чтобы не попадаться на обман стоит всегда думать своей головой на плечах а не чьей то, если хорошо подумать то может быть и не попашься на обман 🙂 Так же советую ставить защиту на свои аккаунты от краж (2фа, почта, номер телефона)

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Lulwhat? said:

Я уже очень давно пользуюсь обменники Куна. Там всегда все очень быстро. Без каких либо вопросов и проблем. Моментальный обмен.

Обменник кстати реально очень удобный, а главное функциональный. Особенно хорошо зарекомендовал себя в покупке крипты с карт украинских банков 🙂

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо большое за статью , интересно было читать , обязательно приму вашу информацию и расскажу друзьям 

Share this post


Link to post
Share on other sites

От обмана некто не застрахован , так что тебя могут легко обмануть, но не стоит забывать об обычных методах, это проверять репутацию продавца/биржи, не переходить по сторонним ссылкам/спаму на почте и т.д, и самое главное это аккаунт не передавай некому. Ну и время и твой опыт в этой сфере должен отыграть роль, ошибки - делают сильнее.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Основные правила: проводить обмен только в проверенных сервисах, так же можно проводить обмен на бирже или через p2p. Никому не сообщайте ваши личные данные и cvv код карты. Думаю если прижерживаться этого минимума, то вы не попадетесь на мошенников.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Самое простое правило в это деле - не вестись на особо выгодные условия в различных третьесортных обменниках, потому что это зачастую скам, пирамиды, мошенники и т.д. и неизвестно будешь ли ты в выигрыше или одной жертвой

Share this post


Link to post
Share on other sites

Проверенные обменки - это хорошо, но негодяи сейчас даже 2ФА умудряются обходить и подтверждать вывод с биржи по ломаной почте.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да действительно мошенников очень много развелось, очень важно совершать обмен в проверенных местах и проверять в строке браузера адрес сайта, чтоб не попасть на фишинговую страницу.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Доброго времени суток, лично мое мнение такое, главное правило это использовать только проверенные обменники, не вестись на очень выгодные курсы, и конечно же думать головой(это во всех сферах полезно а в это тем более).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здесь всё предельно просто , производите обмен валют только в проверенных сервисах , продажи и покупки это так же касается , исключите возможность продажи монет напрямую кому либо , особенно при полной предоплате ,это сто процентов будет обман . Берегите себя и свои деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тему считаю нужной, автору спасибо. Также рекомендую покупать с карты у самой биржи, да процент больше, но безопасность гарантированна. Биржа обязательно должна быть далеко не новой и проверенной.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 17:37, Olga18 said:

Особое внимание хотелось бы обратить накидала через telegram отследить гаранта будет практически невозможно всё что ему надо чтобы замести следы это скинуть свой телефон поэтому большие суммы через telegram обменивать не рекомендую.

Согласен с этим мнением. Да и вообще я думаю что телегу и так секут. Просто специально людям сказали что телега типо скрытая соц сеть и тд. Кажется это просто бред, полюбому есть доступ ко всему. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

На такое пока что не попадался но советую пользоватся только проверенными обменника и как Bestchange . Уже давно пользуюсь. Есть куча выборов к комиссиями

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, Revolver777 said:

Статья хорошая.Что касается телеграмма,уже не раз убеждался что там полно скама и мошенников.Так что стараюсь работать с проверенными годами сервисами.Если менять крипту,так или на йобите или бестчандже.

Есть хорошие обменники в телеграмм, первое главное правило если вам написали от имени обменника, ни вкоем случае не вступайте в диалог, обменники ив се крупные проекты никогда не пишут вам в личку, мошенничество хватает везде, не обязательно в телеграмм

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лично я обнениваю валюту в бестчейне там провереные обменики вроде пока никаких проблем не возникало 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да много раз попадалась на такие уловки, но удавалось выходить из ситуации невредимым. Еще один признак мошенничества,  люди будут первыми писать вам, и предлагать курс повыше.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В особенности необходимо быть аккуратными в телеграм обменах.Я в телеграме не менял криптографическую валюту.Перед внедрением обычно читаю отзывы на бестчендж.Соотвествено если там много отрицательных,я ищу иной обменник.

Share this post


Link to post
Share on other sites
44 minutes ago, Revolver777 said:

Я почему такой вывод сделал про телеграмм.Просто решил там поучаствовать в дропах и столько много предложений там нашел,но правда все они просят сначала, чтобы им закинули крипту,а потом они уже и кинут.Столько много скама я ни встречал нигде пока еще.

Ну тут все дело не в телеграмм, а в удобстве автоматизации прохождения различных дропов, отсюда и такой наплыв мошенников, кстати перспективные проекты по дропам, редко используют телегу, а уж тем более через телеграмм давать рефку для привлечение друзей в проект) Как правила ссылки и бонусы есть на сайтах. Я давно через телегу не участвую в дропах, кроме yobita конечно)

Edited by Hawk

Share this post


Link to post
Share on other sites

Часто случаи мошенничества случаются и с продавцами криптовалюты

При продаже через киви покупатель может скинуть нужную сумму не в рублях, а в тенге.

Например, 1000 тенге вместо 1000 рублей. Некоторые скрипты обменников считают это за 1 и то же.

Edited by Skl111

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Нужно выбирать топовые обменники или использовать внутребирживой или внутренний обмен в кошельке. 

2. Проверять и сверять адреса и проверять номера кошельков через поисковики возможно получите что то интересное

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем доброго утра. Нужно использовать проверенные источники. Например сайт bestchange. Там можно почитать отзывы других людей и выбрать нужный для себя.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • С одной стороны это хорошо, а с другой хотя бы токен идёт за Битком и это может давать уверенность в его будущем, то есть росте в особенности на момент булрана. А подобное как мы видим почти у всех топовых криптовалют, а пока у Аркхама тишина в направлении независимого движа.
    • Многообещающие токены-мемы Pajamas Cat подорожали в 70 раз   Курс «кошачьих» токенов-мемов Pajamas Cat, выпущенных в сети Solana (SOL), подскочил в десятки раз. Цену PAJAMAS начали пампить 22 апреля, и спустя пять дней она взлетела более чем в 70 раз и достигла исторического максимума на отметке $0,03. Затем стоимость цифрового актива скорректировалась, но всё ещё остаётся на высоком уровне.   Курс Pajamas Cat полетел на Луну после того, как один из основателей YouTube Стив Чен стал частью команды разработчиков криптовалюты PAJAMAS, основанной на меме о питомце Чена по кличке Пижама, который снялся в первом загруженном на YouTube ролике о кошке.
    • Да цифры не заоблачные, но думал будет 5000 💎, а тут 5500, но ничего главное прорваться, то есть успеть, пока всё это не закончится, а то токен у них уже есть и может всё подходит к концу. А если мы дойдём до 6-го уровня, то это может дать нам огромный плюс в раздаче после минта их НФТ и можно успокоиться.
    • Ищите сервис обмена валюты, который сочетает в себе превосходное качество обслуживания, выгодные курсы обмена и интуитивно понятный интерфейс? У нас вы найдете все, что нужно для комфортного и удобного обмена валюты. Наша техническая поддержка всегда готова ответить на ваши вопросы и помочь вам провести операцию без лишних сложностей.
    • Спасибо вам тоже удачи желаю. Но вы совсем уходите? Иногда взгляните на форум, может когда то "революция" будет). Мне тоже не охотно писать каждый день, даже по два поста. Надеемся форум восстановят и мы снова будем писать посты. 
    • Для меня это не проблема, в любом случае стейблкоины удобнее  обменивать как в плане скорости так и комиссии. А курс да на этом сервисе очень даже выгодный, и это думаю самое основное когда мы покупаем или обналичиваем крипто. 
    • Компания по предоставлению финансовых услуг Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) объявила, что не будет предоставлять какое-либо залоговое обеспечение для ETF с участием биткойнов.   В заявлении , опубликованном 26 апреля, уточняется, что залоговая стоимость ETF и аналогичных инвестиционных инструментов с биткойнами или другими криптовалютами в качестве базовых активов будет снижена до нуля. Однако криптоэнтузиаст KO Kryptowaluty в сообщении на X отметил, что изменение касается только расчетов между организациями в рамках системы кредитной линии.   По мнению Kryptowaluty, использование криптовалютных ETF для кредитования и в качестве залога в брокерской деятельности, скорее всего, останется неизменным, в зависимости от толерантности к риску отдельных брокеров. Хотя DTCC выразил несогласие с криптовалютными ETF, другие авторитетные игроки этого не сделали. Клиенты Goldman Sachs начали вновь выходить на рынок криптовалют  в 2024 году, чему способствовал новый энтузиазм после запуска спотовых биткойн-ETF.  С момента своего появления эти ETF привлекли значительный институциональный интерес, накопив активы под управлением на сумму более 12,5 миллиардов долларов за три месяца.   В феврале на десять биткойн-ETF, одобренных в США 11 января, пришлось примерно 75% новых инвестиций в биткойны.  Несмотря на этот всплеск, в последние недели приток мигрантов снизился. Farside Investors сообщила о чистом оттоке $218 млн из спотовых биткоин-ETF 25 апреля после оттока $120 млн накануне. Между тем, 25 апреля Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в очередной раз отложила принятие решения по заявкам на спотовые опционы Bitcoin ETF. Регулирующий орган продлевает срок и требует общественного обсуждения в течение следующего 21 дня и опровержений в течение 35 дней. Агентство задалось вопросом, должны ли опционы на спотовые биткойн-ETF следовать тем же правилам, что и акции.   Несколько бирж, в том числе Cboe Exchange, Inc., BOX Exchange LLC, MIAX International Securities Exchange LLC, Nasdaq ISE, LLC и NYSE American LLC, подали заявки на предложение торговли опционами на эти ETF. Кроме того, SEC отложила принятие решений по заявкам Grayscale и Bitwise на введение ETF опционов на биткойны , назначив следующую дату рассмотрения на 29 мая.
    • Стивен Нерайофф в треде из твитов постарался объяснить, что сеть Эфириума была централизованной с момента создания, поэтому ETH можно назвать инвестиционным контрактом. Сооснователь Эфириума Джозеф Любин (Joseph Lubin) совершал спекулятивные покупки в ходе проведения ICO, купив 9,5% монет, настаивает бывший участник проекта. Недавно его компания Consensys направила иск против регулятора, требуя помешать контролировать эфир как ценную бумагу. Стивен утверждает, что Любин провел встречу с бывшим сотрудником SEC Биллом Хинманом непосредственно перед знаменитой речью 2018 года о статусе эфира. В ходе выступления чиновник объявил, что эфир не является ценной бумагой. Бывший участник команды Ethereum уверен: скоординированные усилия сооснователей Эфириума были направлены на сокрытие истинной централизованной природы сети, что противоречит их заявлениям о децентрализации проекта. источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2407869 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ Стивен Нерайофф в треде из твитов постарался объяснить, что сеть Эфириума была централизованной с момента создания, поэтому ETH можно назвать инвестиционным контрактом. Сооснователь Эфириума Джозеф Любин (Joseph Lubin) совершал спекулятивные покупки в ходе проведения ICO, купив 9,5% монет, настаивает бывший участник проекта. Недавно его компания Consensys направила иск против регулятора, требуя помешать контролировать эфир как ценную бумагу. Стивен утверждает, что Любин провел встречу с бывшим сотрудником SEC Биллом Хинманом непосредственно перед знаменитой речью 2018 года о статусе эфира. В ходе выступления чиновник объявил, что эфир не является ценной бумагой. Бывший участник команды Ethereum уверен: скоординированные усилия сооснователей Эфириума были направлены на сокрытие истинной централизованной природы сети, что противоречит их заявлениям о децентрализации проекта. источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2407869
    • Наш обменник добавлен в мониторинг Wellcrypto.io будем рады долгому и взаимовыгодному сотрудничеству. https://wellcrypto.io/ru/exchangers/aztor/
    • Мы рады объявить, что поддерживаем PENDLE на нашей платформе!   Pendle - это криптовалюта, позволяющая пользователям торговать токенизированным будущим доходом в сетях Ethereum и Avalanche. Она предлагает новый финансовый инструмент, разделяя доход от владения основным активом, что увеличивает гибкость и спекулятивные возможности в DeFi.   Обменивайте PENDLE по лучшим курсам на: easybit.com/ru 👈  
×
×
  • Create New...