Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

[Kotopesok 1840]

Лучше через биржу, либо p2p на бирже. Где есть посредник. А обменники ну такое.. Хотя я менял, но если отзывы есть и т.д. Если в личку пишет то да, скорее всего развод. Я редко обменниками пользовался, только одним чтобы на биткоин обменять, а потом с другого с биткоина.. Но то давно было.

[Duster 313]

Всегда при обмене крипты или фиата через обменник , берите обменники с сервиса Bestchange,и очень тщательно проверяйте отзывы,как ни как вы им отдаете свои деньги.

[VladDemed 412]

On 23.10.2020 at 15:52, Ghostemane said:

Сейчaс очень много мошенников, всегдa если новички покупaете криптовaлюту то покупaйте ее только нa обменникaх которые проверены временем, нa том же бестчендже есть очень много больших отзывов нa обменниких и покупaть лучше тaм.

На бестчендже и на других мониторинга были случае,когда отзывы просто накручивали,поэтому я советую так же вручную проверять безопасность обменника.На различных форумах можно найти статьи об обменниках.

[minisrt_black 1112]

не пользуйся неизвестными телеграм каналами потому что там больше чем уверен тебя разведут , а также не надо пользоваться непроверенными источниками 

[Kooby 1259]

8 hours ago, minisrt_black said:

не пользуйся неизвестными телеграм каналами потому что там больше чем уверен тебя разведут , а также не надо пользоваться непроверенными источниками 

Как разведут в телеграмм каналах, в них же только записи какие - нибудь есть,а вот телеграмм боты да, там могут развести ,но не везде,например в телеге есть люди,которые честно тебе все обменяют, тот же жека из чата йобит. 

[Gofik15 1777]

Чтобы не стать жертвой мошенников при покупке разных криптовалют стоит обменивать только на проверенных площадках, также стоит соблюдать некие правила безопасности,по типу сначала протестировать обменку, потом уже кидать по частям всю котелту. 

[Slavi 11287]

10 minutes ago, Gofik15 said:

Чтобы не стать жертвой мошенников при покупке разных криптовалют стоит обменивать только на проверенных площадках, также стоит соблюдать некие правила безопасности,по типу сначала протестировать обменку, потом уже кидать по частям всю котелту. 

Все правильно, согласен я именно так и делаю, хоть и пользуюсь обменниками которые представлены на бестчейндже, все равно сначала делаю пробный перевод, ещё хочу отменить что перед совершением обмена необходимо посмотреть требования обменника. возможно в нем есть условия которые вас не устроят, например верификация карты или обязательная регистрация.

[iston3 191]

23 minutes ago, Gofik15 said:

Чтобы не стать жертвой мошенников при покупке разных криптовалют стоит обменивать только на проверенных площадках, также стоит соблюдать некие правила безопасности,по типу сначала протестировать обменку, потом уже кидать по частям всю котелту. 

А как можно вывести в фиат сумму покрупнее например нужно вывести пару битков в рубли... Думаю если на карту , то банк сразу в налоговую сдаст и что ещё хуже заблокирует транзакцию до опроса откуда и куда бабки, так как вывести сумму в рублях кроме как на карту?

[aimira4 355]

Просто нужно выбирать проверенные обменники чтобы не попасться к мошенникам.

[titos89 4752]

Ну я всегда использую обменники с бестченч. Никогда небыло никакого обмана. А вот в телеге например если менять так это только на официальных площадках. Иначе попасть на мошенника очень большая вероятность.

[Stelman 1405]

On 23.10.2020 at 14:01, tank21 said:

А вот вы не задумывались не пользоваться обменниками, ведь сейчас почти на всех биржах, ну топовых точно присутствует вывод и ввод на наши российские карты, да может быть придется заплатить процент ,но за то это безопасно 

Ну во-первых, не всем людям сразу же доступен функционал биржи. Некоторые просто не понимают, как и чего там делать. Да и  KYC на некоторых биржах просто не способствует, тому что бы человек, например, ради разового обмена проходил "девять кругов ада" ради одного обмена. 

А во-вторых, есть обменники которые меняют крипту на наличку, если человек не хочет светить свои деньги перед банками(государством). У бирж точно уж нет подобного способа обмена.

19 minutes ago, iston3 said:

А как можно вывести в фиат сумму покрупнее например нужно вывести пару битков в рубли... Думаю если на карту , то банк сразу в налоговую сдаст и что ещё хуже заблокирует транзакцию до опроса откуда и куда бабки, так как вывести сумму в рублях кроме как на карту?

Выше, ответил товарищу про обменники, которые которые работают с наличкой. Их немало. Только, опять же, остается открытым вопрос безопасности. 

Нужно внимательно изучить историю обменника . Почитать отзывы и комментарии. А еще лучше найти людей, которые данным образом обналичивали свои деньги. 

[titos89 4752]

Just now, vady76 said:

Мне кажется обменники это вчерашний день.сейчас можно без проблем купить или обменять и вывести с бирж.А вот если кто то пишет в личку с предложением о выгодной покупки криптовалюты не надо на такое вестись,потому что это будет обман.

Да можно и через биржу конечно. Но мне например как пользователю не с РФ, нужно как-то вывести на карту. А кроме как через обменник другого пути не знаю. Да мне в телеге не раз в личку писали мол выгодно обменяем и т.д. Я таких сразу в блок и сообщить о спаме. Пусть их аки блочат этих мошенников.

[MrLegend 11463]

15 minutes ago, Stelman said:

А во-вторых, есть обменники которые меняют крипту на наличку, если человек не хочет светить свои деньги перед банками(государством). У бирж точно уж нет подобного способа обмена.

Вообще-то есть, к примеру на бинансе есть p2p платформа, это даже по лучше обменника будет. Потому что обменник на вашу карту переводит средства со своей и представьте скольким людям они это делают. У меня пару раз было, что при обмене фиата на крипту, при отправке средств перевод блокировался банком, так как номер карты, которую предоставлял обменник рассматривалась банком как мошенническая из за множества переводов. 

[titos89 4752]

4 hours ago, vady76 said:

Я тоже не живу в России,но я всё равно не пользуюсь обменниками,после одного раза когда хотел поменять крипту.В том обменнике помимо того что берут комиссию,надо было оплатить заявку на обмен,я так подсчитал что выгоднее на бирже продать за рубли вывести их в киви кошелёк.с него уже на карту.

Ну каждый ищет для себя более выгодный способ обмена. Я просто привыкла к обменникам, а через биржу даже никогда и не пробовала особо обменивать. Ну у всех обменниках надо оплатить сначала заявку а потом они присылают деньги на карту. Это у всех так сейчас. Просто выбирать нужно норм обменники и все будет нормально. Киви для меня уввы тоже закрыт, так бы может по вашему методу попробовала.

8 hours ago, vady76 said:

Мне в телеграме иностранцы предлагают только какие то инвестиционные проекты,а вот в контакте много русских предлагают обменять криптовалюту по выгодному курсу.Я таких посылаю в пешее эротическое путешествие со словами мне не интересно предложение.

О это тоже один из видов мошенничества. В надежде что попадут на какого-то новичка и тот вложит в их якобы крутезный проект. И уввы новички могут и вложить конечно. Правильно делаете что посылаете. Еще и надо сообщить о мпаме нажать. Пусть себе новый ак создают.

[Tcvetok 184]

On 19.12.2019 at 08:56, Comrade said:

Лучше пользоваться проверенными обменниками. А чтобы не попасться на фишинговые сайты, достаточно добавить сайт-обменник к себе в закладки и при следующем входе попадать сразу на него, не вводя запрос в поисковике. 

Пользуйтесь проверенными обменниками, бестчейндж к примеру либо на том же  йобит можно обменять и вывести доллары 

[Andrey39 7870]

4 hours ago, Danil_Redz said:

Использовать только проверенные обменники. Попасться на фишинговый сайт может каждый, и от этого никто не застрахован. Торговать только на биржах.

Могу порекомендовать 2 агрегатора обменников: Kursexpert и BestChange. Сам ими пользуюсь до сих, и на них иногда даже бывает очень хороший кешбек, особенно если менять крупную сумму, так что уже лучше там менять, чем на подозрительных телеграмм обменниках. А где ещё можно торговать если не на биржах?) Теперь популярными стают биржи Р2Р, вот там действительно можно очень надёжно и выгодно торговать, и зарабатывать немалые деньги. 

[Alekx 3246]

On 24.10.2020 at 18:32, Duster said:

Всегда при обмене крипты или фиата через обменник , берите обменники с сервиса Bestchange,и очень тщательно проверяйте отзывы,как ни как вы им отдаете свои деньги.

Все правильно верные слова всегда нужно проводить операции через проверинным серверам bestchange как раз один из них.

[nadenka 7826]

В первую очередь нужно смотреть в поисковую строку. .на адрес сайта на какой хотите зайти ..А лучше что б свой проверенный сайт был в закладках...что б не ошибиться 

[Alex_The Investor 41]

Самый безопасный способ хранения крипты это на жестком диске с отдельной виндой , который после совершения транзакции выключается и кладется на полку до следующей, чтобы никакой вирус и троянская программа туда не попали, дополнительно можно использовать 2FA.

[loltt 3277]

Как бы это бонально не звучало , нужно не верить в халяву , и , в то что никому не нужна ваша прибыль кроме вас самих , и если вас убеждает , кто-то в обратном , скорее всего вам не стоит с ним связываться.

[VladDemed 412]

On 25.10.2020 at 06:10, Kooby said:

Как разведут в телеграмм каналах, в них же только записи какие - нибудь есть,а вот телеграмм боты да, там могут развести ,но не везде,например в телеге есть люди,которые честно тебе все обменяют, тот же жека из чата йобит. 

В телеграмм каналах?Да запросто,просто начнут продавать какой-нибудь продукт,ты поведешься,скинешь деньги,кинут в чс и останешься ни с чем.Поверь найдутся такие наивные люди.

[Katya Nikitenko 401]

Обязательно нужно проводить все операции через надёжные источники, в которых уверенны. Потому что от этого зависит судьба ваших финансов. А так же, проверять подлинность сайта 

[Kooby 1259]

6 hours ago, Ghostemane said:

Всегдa глaвное прaвило это быть внемaтельным когдa проводите обмены, и стоит не всю сумму отдaвaть срaзу нa не известный обменник, a только кaкую то чaсть если все проходит нормaльно уже тогдa отпрaвлять всю сумму.

Зато так можно потерять на комиссии в несколько раз больше,чем за один раз, при фиксированной, поэтому лучше один раз проверить, а дальше проводить транзакции без опаски. 

[OKSY12 2092]

16 hours ago, Danil_Redz said:

Использовать только проверенные обменники. Попасться на фишинговый сайт может каждый, и от этого никто не застрахован. Торговать только на биржах.

А как можно торговать не на биржах, это как-то странно прозвучало "торговать только на биржах" я конечно понимаю что можно торговать и через обменники, но это уже какой-то маразм получается. 

[NeRobot 422]

На моём опыте всего 2 случая из 3 месяцев недолгого срока, как я стала заниматься криптовалютой. Один раз пытались надуть через р2р. Второй раз через телеграм. Писали якобы у них своя ферма, и ищут куда сбывать крипту по цене ниже курса. Но категорически отказывались провести сделку через р2р.