Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 100 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

On 14.06.2020 at 15:32, Virusnqk said:

я пользовался обменниками, которые вообще никому почти не известны, но при этом они работали честно, тут как повезет, конечно риска там больше, но и удобства соответственно

А зачем это нужно, безо всяких гарантий и защиты туда соваться, где обманывают часто, очень часто, есть обменники проверенные, которые не берут больших комиссий, а мошеннические схемы каждый день создаются новые 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 14.06.2020 at 15:32, Virusnqk said:

я пользовался обменниками, которые вообще никому почти не известны, но при этом они работали честно, тут как повезет, конечно риска там больше, но и удобства соответственно

Тоже пользовался несколько раз неизвестными обманниками , один раз транзакция шла больше 3 часов уже думал заскамили , но а вообще лучше использовать обменники из надежных мониторингов , тогда и шанса быть обманутым почти нету.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, Lyyk121 said:

Ну аккуратно копировать адрес кошелька, куда хотите перевести деньги и копировать указанную сумму, лучше 2 раза все перепроверить и отправить.
Или же через qr отправлять, но это через телефон - куда удобнее выйдет 

В чате уже обсуждали одного счастливчика, который вроде сотни ETH указал в поле комиссии, в итоге получил сущие гроши.


Nomibot - Телеграм-бот с курсами криптовалют. Также позволяет включить уведомления при изменении курса.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 13.06.2020 at 14:00, Nikita909 said:

А зачем выбирать именно телеграмм обменни ,лично я давно ничего не слышах положительного о данном предпочтении пользователей.

В телеграмме можно попасть больше на мошеничество чем через обменник,лучше обменнику заплатить процент  чем вообще остаться без ничего.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Zheka said:

Мне вчера нужно было срочно обменять грн на EOS, и все обменики требовали пройти верификацию, я не хотел её проходить, вот и решил обратиться к одному обменнику в телеграмме от одного ютубера, и всё нормально обменяли, правда комиссия 6%, но у меня не было другого выбора. Вот в таких случаях можно воспользоваться такими обмениками, если знаете надёжные... 

Наверняка это был p2p обменник, так как как правило это они ставят такие большие комиссии и к тому же не требуют верификации.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, holyfura said:

Может быть такое, что сама биржа соскамится, да даже кошелёк соскамится, а потом скажут, что их взломали. Проценты единичные, но ведь всё возможно).

Ну вот случай с бинансом был, когда всем казалось, что биржа засеамилась, а ее просто взломали, но потом все деньги были возвращены на балансы пользователей


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 09.06.2020 at 11:27, reptpo said:

Что бы обезопасить себя от мошенников в плане покупки/продажи крипты рекомендую пользоваться для начала известными биржами: такими как ЭКСМО, Йобит или сервисом по обмену криптовалют - бестчендж.

Это действительно одни из самых популярных платформ. Я лично никогда не пользуюсь обменниками, прям очень редко, может всего пару раз. Обычно если надо обменять валюту, то использую Биржу Yobit или Бинанс. Вообще не опасаюсь что меня могут кинуть, потому что это годами проверенные места. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, sergei18 said:

В телеграмме можно попасть больше на мошеничество чем через обменник,лучше обменнику заплатить процент  чем вообще остаться без ничего.

Тем более этот мессенджер называет себя анонимным, как там можно сделки совершать... понять не могу. Если это как раз для мошенников самое лакомое место, кормушка.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 27.05.2020 at 10:48, Zheka said:

Я не встречал обменников, на которых комиссия обмена более 1%. Обменники это действительно самый лучший инструмент для обмена криптовалюты и не только. А биржи это в первую очередь торговля, а не способ менять деньги, так как есть комиисия как на обмен, так и на вывод средств, поэтому тут уже выбор за человеком. 

На обменниках реально достаточно низкие комиссии. Я вот меняла и потери при переводе реально минимальные. Мне очень нравится.


Самая лучшая социальная сеть для заработка. Доллар за пост  - это реально!

Просто кликни и начинай зарабатывать вместе с Noise.cash

 

                                            

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, CRyPTaBeginner said:

Ребята если меня обманут на деньги в виде биткоина то можно эти деньги как то вернуть дело в том что мне встретился чел который говорит что умножит деньги.

развод, не вздумайте никому ничего не переводить, вам никто и ничего не халяву в крипте не даст, можете даже не надеяться, вас обманут и вы биткоины никак не вернетесь

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Virusnqk said:

развод, не вздумайте никому ничего не переводить, вам никто и ничего не халяву в крипте не даст, можете даже не надеяться, вас обманут и вы биткоины никак не вернетесь

Как раз на фоне различных раздач в крипте люди и ведутся так как привыкают к разным дропам баунти и так далее, странно что вы так выразились о халяве, всё таки она есть. А мошенникам это только на руку.


Reimagine your world.

Through simple, secure, and scalable technology, NEAR empowers millions to invent and explore new experiences. Business, creativity, and community are being reimagined for a more sustainable and inclusive future.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, holyfura said:

Может быть такое, что сама биржа соскамится, да даже кошелёк соскамится, а потом скажут, что их взломали. Проценты единичные, но ведь всё возможно).

Если в это верить, то можно уже верить и в машину времени тогда уж) Я имею ввиду, что уже известные всем биржи и кошельки врятли соскамятся

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, Ynvoker said:

В чате уже обсуждали одного счастливчика, который вроде сотни ETH указал в поле комиссии, в итоге получил сущие гроши.

Да,да,даа хахах, я тоже видел скрин транзакции.
Жалко беднягу,  он спешил видимо и был очень невнимателен, у меня тоже было один раз так, когда комиссия была больше суммы перевода, второпях не увидел 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 15.06.2020 at 18:40, CRyPTaBeginner said:

Ребята если меня обманут на деньги в виде биткоина то можно эти деньги как то вернуть дело в том что мне встретился чел который говорит что умножит деньги.

Нет конечно, умножение биткоинов это обман самый настоящий и лучше не общаться с такими, биткоины которые вы отправите уже не вернуть. 

Edited by IamLeader12

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, capitals89 said:

Ну как не вернуть.Если ты вычислишь злоумышленника то можно и вернуть.Но вероятность такого исхода ничтожно низкая.Менеть нужно в проверенных местах.Я вот к примеру использую мониторинг обменников бестчендж с лучшими курсами по обмену

Если человек хоть немного дорожит своей анонимностью его никак не вычислить , такие люди обычно кошельки для скама используют, про которые в интернете ноль информации. 


 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мошенников к сожалению куча, а с этой пандемией и глобальным карантином их все больше и больше разводится в последнее время

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.06.2020 at 18:27, elinaleila said:

Часто встречаются кошельки скамовые. Но легко избежать попадания на такое, если просто не искать постоянно, куда бы перевести деньги. А зарабатывать в проверенных проектах 

Ну есть же нормальные кошельки,проверенные временем,как и обменники, всегда надо читать отзывы и пользоваться проверенными проетками

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Stari4eK said:

Тоже пользовался несколько раз неизвестными обманниками , один раз транзакция шла больше 3 часов уже думал заскамили , но а вообще лучше использовать обменники из надежных мониторингов , тогда и шанса быть обманутым почти нету.

Есть все равно шансы, всегда нужно обменники проверять , (отзывы о них) , даже если вы ими давно пользуетесь, на том же курсэксперт, так как они могут начать обманывать со временем.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Mary_Pot said:

Ну есть же нормальные кошельки,проверенные временем,как и обменники, всегда надо читать отзывы и пользоваться проверенными проетками

У тех же мастернодных щитков всегда свои кошельки и зачастую там сидят вирусы и антивирус их не всегда определяет. По обменникам плохие отзывы могут удаляться, не бесплатно конечно, на бтт есть пара реальных случаев. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, Kamila said:

Есть все равно шансы, всегда нужно обменники проверять , (отзывы о них) , даже если вы ими давно пользуетесь, на том же курсэксперт, так как они могут начать обманывать со временем.

Да как вам вообще эти отзывы смогут помочь, если сейчас все покупается, в том числе и отзывы? Это даже уже ни для кого не секрет. Поэтому однозначно можно сказать, что отзывам верить нельзя, так как скорее всего половина из них не являются правдивыми.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, Lyyk121 said:

Да,да,даа хахах, я тоже видел скрин транзакции.
Жалко беднягу,  он спешил видимо и был очень невнимателен, у меня тоже было один раз так, когда комиссия была больше суммы перевода, второпях не увидел 

Так почему на сайтах не делают предупреждения для таких случаев? Какой человек будет в здравом уме переводить такую комиссию?


Nomibot - Телеграм-бот с курсами криптовалют. Также позволяет включить уведомления при изменении курса.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Kamila said:

Есть все равно шансы, всегда нужно обменники проверять , (отзывы о них) , даже если вы ими давно пользуетесь, на том же курсэксперт, так как они могут начать обманывать со временем.

Я видел такие обменики, на которых нет вообще комиисий, но курс при обмене был не очень выгодный, это такой маркетинговый ход, и много юзеров ведутся на это. Я обменниками пользуюсь уже более 2-х лет, и уже умею отличать выгодные от мошеннических, главное читать отзывы на различных форумах, на данном форуме тоже есть раздел "обменники", и можно почитать отзывы и мнения от реальных пользователей, а не от ботов или пользователей с буксов) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, capitals89 said:

Ну как не вернуть.Если ты вычислишь злоумышленника то можно и вернуть.Но вероятность такого исхода ничтожно низкая.Менеть нужно в проверенных местах.Я вот к примеру использую мониторинг обменников бестчендж с лучшими курсами по обмену

Да он просто скажет, что ты ему был должен да и все, а полиция почти не регулирует криптовалютные сделки и вряд ли станут принимать ваше заявление

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, Phoeni said:

Мошенников к сожалению куча, а с этой пандемией и глобальным карантином их все больше и больше разводится в последнее время

При покупке и обмене криптовалют вообще нет шансов столкнуться с мошенниками, если просто делать это на проверенных биржах, никак пути с ними не пересекутся в таком случае 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Zheka said:

главное читать отзывы на различных форумах, на данном форуме тоже есть раздел "обменники", и можно почитать отзывы и мнения от реальных пользователей, а не от ботов или пользователей с буксов) 

Тут если честно я не верю отзывам об обменниках, так как доказательств своего обмена и проблем с ним практически никто не предоставляет 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Королевский суд Саутварка в Лондоне завершил все этапы рассмотрения дела Цзянь Вэнь, обвиненной в инвестиционном мошенничестве и отмывании 150 BTC (около $10 млн), и приговорил женщину к тюремному заключению сроком на шесть лет.    Цзянь Вэнь (Jian Wen), которая до этого работала доставщиком еды на вынос и в гостиничном бизнесе, попала в поле зрения полиции при попытке купить дорогие объекты недвижимости в Лондоне. В их числе особняк с семью спальнями и бассейном стоимостью 23,5 млн фунтов стерлингов (более $30 млн), а также дом с кинотеатром и тренажерным залом стоимостью 12,5 млн фунтов стерлингов (около $15 млн).    В приговоре Королевского суда Саутварка говорится, что, по данным следствия, Вэнь действовала в качестве «подставного лица» и выполняла поручение своего попечителя из Китая. Задержание Вэнь привело к крупнейшей в истории Великобритании конфискации криптовалюты, когда в подконтрольных ей цифровых кошельках было обнаружено более 61 000 ВТС.    Суд связал происхождение средств с мошеннической схемой криптоинвестирования китайской технологической компании Tianjin Lantian Gerui Electronic и ее предполагаемого директора Чжиминь Цянь (Zhimin Qian). Как следует из судебных документов, жертвами финансовой аферы Цянь в период с 2014 по 2017 годы могли стать более 130 000 китайских инвесторов.    
    • Не так уж и дорого, чтобы стать не только всемирно известным, но и иметь свой отдельный День, который отмечают не только в одной местности/регионе, а по всей планете.
    • VPS сервера от 6$Выделеные сервера от 54$Сервера с GPU от 300$с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайтеDEDIONE-Available Serversнаши контакты:TG: https://t.me/Alffi_Solomonsподписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно.ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
    • Добрый вечер, уважаемые пользователи! Мы работаем ежедневно с 10:00 до 22:00 (МСК)  - Дорогие друзья, напоминаем Вам про #Акцию, дарим бесплатные AML проверки, для этого нужно обратиться в Telegram с сообщением "бесплатная AML проверка". Желаем Всем тем, кто работает - прибыльного и продуктивного дня. А тем, кто не работает - хороших выходных. 
    • 25.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.3%  USDT   +3.3%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Биткоин станет доступен для MetaMask Инсайдеры подтвердили информацию, что MetaMask работает над интеграцией биткоина в свой кошелек. Это нововведение позволит пользователям удобно хранить и управлять биткоинами наряду с другими криптовалютами, расширяя возможности популярного криптовалютного кошелька. Интеграция биткоина в MetaMask может значительно упростить доступ к самой популярной криптовалюте. Пользователи смогут безопасно управлять своими активами в одном приложении, что делает инвестиции в криптовалюты еще более доступными и удобными.  
    • Гигант майнинга биткойнов Marathon Digital недавно объявил о новом партнерстве с Министерством энергетики и нефти Кении (MOEP) для развития сектора возобновляемых источников энергии в стране. Партнерство будет сосредоточено на обмене техническими знаниями и исследованиями, политическими идеями, инвестиционными стратегиями и развитием критически важной энергетической инфраструктуры. После нового соглашения генеральный директор Marathon Digital Фред Тиль отметил преимущества развития таких отношений с Министерством энергетики и нефти Кении: По данным Управления международной торговли (ITA), более 80% электроэнергии Кении вырабатывается за счет возобновляемых источников энергии.   Сектор возобновляемых источников энергии Кении использует смесь ветровой, солнечной, гидроэлектроэнергии и геотермальной энергии для обеспечения электроэнергией сети, при этом геотермальная энергия обеспечивает наибольшее количество энергии в электроэнергетической инфраструктуре страны. ITA также отметило, что Кения является одним из самых дешевых производителей геотермальной энергии в мире и главным кандидатом на производство солнечной энергии из-за большого количества солнечного света, который африканская страна получает каждый год.   Круговая диаграмма с разбивкой сектора возобновляемых источников энергии Кении по методам производства. Источник: Управление международной торговли. Партнерство MOEP с Marathon Digital знаменует собой неожиданный сдвиг для правительства Кении, которое изучает возможности регулирования цифровых активов , но при этом проявляет некоторую осторожность, если не откровенную враждебность, по отношению к принятию новых проектов блокчейна и криптовалюты.   После ряда рекомендаций правительственных учреждений и чиновников правительство Кении запретило Worldcoin работать в стране на один год в сентябре 2023 года. Правительство назвало проблемы конфиденциальности, отсутствие прозрачности и проблемы безопасности, связанные со сбором биометрических данных Worldcoin, в качестве основных причин запрета.
    • Проекты, которые нельзя пропускать !      1. HAMSTER COMBAT - это основной конкурент NOTCOIN, разработанный совместно с биржей BingX. Свыше 10 миллионов участников уже присоединились к проекту, который сохраняет высокий уровень популярности и активности. Впереди новые активности и дроп токенов.2. HERE WALLET - встроенный кошелек в Telegram, где можно добывать токены HOT. Проект активно эволюционирует и постоянно добавляет новые функции. Имеется собственный лаунчпад HOT Pad, где за токены HOT можно получать другие токены, имеющие рыночную стоимость.3. GRASS - топ проект нового нарратива крипты DEPIN, на борту крупных фондов и Solana Foundation. Проект предоставляет возможность заработка за счет использования пропускной способности вашей сети. По оценке очков на премаркете получается 2-4$ в сутки. Приложение работает автономно через Google Chrome.4. BLUM - это инновационная биржа в Telegram, созданная экс-топ-менеджерами Binance. На платформе доступен механизм активации фарм-токенов, которые можно получать каждые 8 часов. Кроме того, за выполнение легких заданий пользователи могут получать дополнительные токены.
    • Биткойн-киты накопили 20 000 BTC на сумму примерно 1,4 миллиарда долларов за последние семь дней, когда BTC вырос до 71 000 долларов. Ранее на этой неделе биткойн (BTC) вырос более чем на 13% до пятинедельного максимума дневного закрытия в 71 400 долларов, что потянуло остальную часть крипторынка вверх. Данные IntoTheBlock показали , что определенная группа биткойн-инвесторов накопила больше активов, чем другие, во время этого всплеска. Биткойн-киты набирают обороты По данным IntoTheBlock, биткойн-адреса, содержащие от 1000 до 10 000 BTC (киты), были основными накопителями BTC, когда стоимость актива превысила 71 000 долларов. За последние семь дней эти адреса в совокупности добавили к своим балансам 20 000 BTC на сумму примерно 1,4 миллиарда долларов в текущих ценах. Рост цены BTC и его накопление китами совпадают с устойчивым притоком в спотовые биржевые фонды биткойнов (ETF). В эти инвестиционные инструменты девять дней подряд приток средств превысил 1,75 миллиарда долларов. В этом месяце биткойн-киты начали активно накапливаться на фоне значительной волатильности рынка криптовалют. В начале мая СМИ сообщили , что эта группа инвесторов накопила 15 121 BTC на сумму 941 миллион долларов за 24 часа, увеличив баланс своего коллективного кошелька до самого высокого уровня за две недели.   В другом случае данные CryptoQuant показали , что биткойн-киты приобрели 47 000 BTC на сумму более 2,8 миллиарда долларов в течение 24 часов, закончившихся 3 мая. Всплеск накопления BTC китами последовал за длительным периодом фиксации прибыли, в ходе которого эта когорта участников рынка массово перемещала свои активы на криптовалютные биржи. Их нереализованная прибыль выросла до высокого уровня после того, как в середине марта BTC достиг своего исторического максимума в $73 700, и они продали свои активы, чтобы получить прибыль. Биткойн восстанавливается Хотя киты агрессивно накапливают BTC, криптовалюта со вчерашнего дня падает. Данные CoinMarketCap показали , что на момент написания BTC колебался в районе $68 400, потеряв 3,6% за последние 24 часа. Ранее криптовалютный актив упал примерно на 2000 долларов за считанные минуты, поскольку рынок испытал волатильность в ожидании решения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) по восьми заявкам на спотовые ETF Ethereum. Хотя SEC одобрила листинг фондов, ни BTC, ни Ether в результате не зафиксировали никакой прибыли. Тем не менее, растущее число кошельков для стейблкоинов предполагает , что в ближайшее время может произойти значительный рост.
    • We are working as usual!   On our site you can quickly create an application Send cryptocurrency - receive money on the card (VISA/MC ArCa) Send money (USD/AMD) - receive cryptocurrency   All directions of exchange and calculation can be done on the website 👉Website For questions 👉 Telegram operator We are never the first to write with an offer to exchange. Be carefull!!!   CryptoInvest Contacts: ☎️+374-77788760 (Viber/WhatsApp)      +374-77667060 Address: Yerevan, st. M. Khudyakova 177/7. 🌐View on map  
×
×
  • Create New...