Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 345 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

On 19.12.2019 at 21:38, Mihho said:

Слышал, что много мошенников есть на локалбиткоин, причем могут так запудрить мозги, что даже не поймешь в чем подвох. Я предпочитаю через биржу все делать 

Я о таком даже подумать не мог , сам вчера хотел пользоваться локалбиткоином , но все таки у меня чуйка сработала , и я не решился .

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, radmir232 said:

Я о таком даже подумать не мог , сам вчера хотел пользоваться локалбиткоином , но все таки у меня чуйка сработала , и я не решился .

Да не важно чем пользоваться , тут самое главное надо понимать то что на положняк надо примять то что при каждом обмене надо всегда всё проверять , хотя бы отзывы , это делается за минуту или же если лень то выводите только через проверенные биржи .

  • +5 1

                  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я бы порекомендовал использовать сервис BestChange, там вы сможете найти обменника по отзывам и подобрать идеальный для Вас вариант.

Share this post


Link to post
Share on other sites
48 minutes ago, Axilia said:

Я бы порекомендовал использовать сервис BestChange, там вы сможете найти обменника по отзывам и подобрать идеальный для Вас вариант.

Там даже отзывы не обязательно смотреть, чтобы и так понять, что все обменники, что там есть - проверенные, и уж точно не будут вас обманывать 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Wiseman said:

Да не важно чем пользоваться , тут самое главное надо понимать то что на положняк надо примять то что при каждом обмене надо всегда всё проверять , хотя бы отзывы , это делается за минуту или же если лень то выводите только через проверенные биржи .

Я вот очень часто после обменов на всяких обменниках пишу мини отзывы и считаю что те кто так делают облегчают жизнь другим , так же и ищу новые обменники по такому же принципу .

  • +5 1

                                                  

Share this post


Link to post
Share on other sites
49 minutes ago, JleBiyPatrik said:

Там даже отзывы не обязательно смотреть, чтобы и так понять, что все обменники, что там есть - проверенные, и уж точно не будут вас обманывать 

Та на отзывы вообще не стоит обращать внимание. Все эти отзывы при необходимости покупаются за копейки, так что смотреть нужно скорее на срок работы, и отзывы вне самого обменника или мониторинга.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Помню когда активно работал в одном проекте с криптовалютой, к нам в чат залетали люди которые якобы предлагали выгодный обмен, люди велись и теряли не малые суммы. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Papa_jones said:

Естественно выигривает бестчейндж,с этим не поспоришь.Но как же по началу не понимал как обменять деньги,ведь думал что это обменник и не понимал почему тут куча других.Это сайт с обменниками не путайте пожалуйста,для новичков важно.

Обменники на сегодняшний день не являются самым выгодным способом обмена, но как вариант, они тоже не плохи, и более чем надежны, по крайней мере те, что есть на самом Bestchange.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я знаком с этим типом обмана, при котором администраторы или владелец биржи, по-видимому, сообщают вам, что вы выиграли монеты или подарки, чтобы получить вознаграждение, вам просто нужно войти в систему и начать зарабатывать деньги. Таким образом, все ваши средства будут похищены ..

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Goga2021 said:

Так они и стараются повышать свои знания. Просто многие только начинают и само собой что знаний у них на много меньше чем у опытных мошенников. По этому они всё равно будут обмануты и потеряют свои средства. 

А вот что бы такого не произошло с начало надо приобрести все необходимые знания о крипто валюте и о способах инвестирования. Вот только после приобретения этих знаний можно начать делать инвестиции на не значительные суммы. В результате этого будет приобретаться опыт. 

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, Mandalorian777 said:

Мошенники все же всегда будут на шаг впереди, поскольку они знают куда больше, чем среднестатистический новичок в крипте, или просто в сети. Да и неактуальные способы развода заменяются более актуальными, и как правило новыми.

Я как раз и говорю что в любом случае мошенники оказываются намного опытнее своих жертв. Они всегда придумывают новые способы обмана так как старые перестают работать. И в этой гонке всегда в победителях оказываются именно мошенники.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтобы не попасть на уловки ,советую вам обменивать именно через официальные сайты. Вы можете закрепить их в закладки ,чтобы не потерять в дальнейшем. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Doni2029 said:

А вот что бы такого не произошло с начало надо приобрести все необходимые знания о крипто валюте и о способах инвестирования. Вот только после приобретения этих знаний можно начать делать инвестиции на не значительные суммы. В результате этого будет приобретаться опыт. 

Да это один из вариантов того как можно избежать обмана со стороны мошенников. Но к сожалению не у всех на это хватает терпения и люди стараются как можно быстрее заработать. К сожалению это практически всегда заканчивается довольно плохо.

  • +2 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, Zheka said:

Можно сохранить сайты в, закладки и не париться. На компьютере не должно возникнуть проблем, ибо компьютер большой, там закладки в браузере перед глазами, а вот на телефоне это всё не очень удобно сделано, ибо закладки не удобно сделаны. Но это уже индивидуально. Я вот иногда через закладки захожу, а иногда сам ввожу адрес сайта, и так кстати удобней. А мониторингов обменников есть полно, но bestchange самый доверенный, это факт 🙂

Я тоже постоянно держу в телефоне те закладки, на которых работаю, даже скачал отдельный браузер, для работы в мире криптовалют. И если говорить про мошенничество при обмене криптовалютой, сейчас очень сложно попасться на удочку мошенников, ведь всё сделали, чтобы обезопасить человека и я даже не знаю, какой должен быть пользователь, чтобы попасться.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Малая said:

Кстати ͏, ͏у ͏меня ͏знакомый ͏тоже ͏так ͏через ͏ ͏этот ͏мониторинг ͏обменял ͏деньги ͏, ͏для ͏начала ͏он ͏отправил ͏деньги ͏, ͏сказали ͏что ͏придут ͏на ͏его ͏кошелёк ͏обратно ͏через ͏15 ͏минут ͏, ͏в ͏итоге ͏небыло ͏нечего, ͏хорошо ͏хоть ͏что ͏су ͏ма ͏не ͏было ͏большая⠀

Но если вы правильно скопируете кошелек и туда отправите, то никаких проблем уже точно не будет, тем более вы должны проверять по отзывам обменники 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, Goga2021 said:

Да это один из вариантов того как можно избежать обмана со стороны мошенников. Но к сожалению не у всех на это хватает терпения и люди стараются как можно быстрее заработать. К сожалению это практически всегда заканчивается довольно плохо.

Возможно так даже и лучше, поскольку такие люди хоть чему-то научатся, и впредь будут куда более осторожны. Или хотя бы уйдут из крипты, если поймут, что это попросту не их, и здесь есть довольно высокий риск потери средств.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Egoza said:

Я вот очень часто после обменов на всяких обменниках пишу мини отзывы и считаю что те кто так делают облегчают жизнь другим , так же и ищу новые обменники по такому же принципу .

Ну за такое респект , я и сам постоянно пишу а если начинаю пользовать совершенно новый обменник то стараюсь потщательнее за ним следить и пишу отзывы даже на форумах .

  • +5 2

                  

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Wiseman said:

Ну за такое респект , я и сам постоянно пишу а если начинаю пользовать совершенно новый обменник то стараюсь потщательнее за ним следить и пишу отзывы даже на форумах .

Я тоже пишу иногда на форумах , тут правда не писал а на ммгп и подобных более древних периодически подстрачиваю , я иногда даже так их и ищу .

  • +1 1

                                                  

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Wiseman said:

Ну за такое респект , я и сам постоянно пишу а если начинаю пользовать совершенно новый обменник то стараюсь потщательнее за ним следить и пишу отзывы даже на форумах .

отзывы это конечно хорошо но только мало кто их обычно читает многие сами предпочитают проверять обменники так как отзывам они не доверяют.а вообще лучше пользоваться уже проверенными обменниками и не рисковать понапрасну.

  • +1 1

 https://seobon.us/1869284593-бот который платит щедро за участие в ежедневном розыгрыше.

https://cashbox.ru/r/bf3d937a5094498ea685fc8449d6c0fa-букс с щедрой оплатой за простые действия в соц сетях.

https://adbtc.top/r/l/2319521-букс с оплатой в btc
https://donkeyloot.io/?r=XPHOCF-улетная NFT игра с возможностью заработка крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, Blangerr said:

Но если вы правильно скопируете кошелек и туда отправите, то никаких проблем уже точно не будет, тем более вы должны проверять по отзывам обменники 

правильно копировать такие вещи нет смсыла просто вообще ибо если не знаете что сказать лучше не говорите а промолчите просто

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, adddin555 said:

отзывы это конечно хорошо но только мало кто их обычно читает многие сами предпочитают проверять обменники так как отзывам они не доверяют.а вообще лучше пользоваться уже проверенными обменниками и не рисковать понапрасну.

Отзывов итак хватает, если обменник популярный, обычно все смотрят на рейтинг, а не на отзывы. Я на bestchange выбираю обменники не по отзывам, а по выгоде. Делаю так уже 2 года, и ещё никаких проблем не было с обменниками. Но я советую время от времени менять обменник, а то поначалу он может быть выгодным, но потом его может заменить другой обменник. Но если есть какая-то выгодная система бонусов, то в принципе можно и одним пользоваться 🙂

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Во первых что бы не попасться к мошенникам нужно пользоваться проверенной биржей, никому нечего не скидывать и не показывать. Ни у кого нечего не продавать, то что вам впаривают в месенжерах. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если есть подозрение что сайт фишинговый, а на сайте нужно сделать деп биткоина например, но предчувствие плохое, то можно проверить адрес кошелька в эксплорере. Обычно мошенники не парятся и используют несколько адресов, то есть там будут уже какие-то транзы. 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, adddin555 said:

отзывы это конечно хорошо но только мало кто их обычно читает многие сами предпочитают проверять обменники так как отзывам они не доверяют.а вообще лучше пользоваться уже проверенными обменниками и не рисковать понапрасну.

У меня есть некоторая подборка обменников и есть те к которым я отдаю предпочтение в первую очередь но как правило они или не всеядны или же курс занижен и тут иногда приходиться искать и так как я обитаю на форумах то и ищу там же и если отзыв свежий то смело в бой а если сумма большая то дроблю её и всё .

  • +2 1

                  

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 27.09.2021 at 14:26, Amon920 said:

Та на отзывы вообще не стоит обращать внимание. Все эти отзывы при необходимости покупаются за копейки, так что смотреть нужно скорее на срок работы, и отзывы вне самого обменника или мониторинга.

Это так,я и сам пару лет назад подрабатывал тем что писал отзывы конечно положительные за которые мне платили деньги,много конечно не заработал но 100 долларов за месяц у меня выходило,поэтому когда мне говорят зайди и почитай отзывы я только улыбаюсь.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Дорогие, друзья! Мы являемся партнерами известного мониторинга - КурсЕксперт Найти нас можете в строках мониторинга! Приглашаем Всех клиентов обменивать свои активы у Bit By Alexander !
    • Bitmore: Всегда на Шаг Впереди в Обеспечении Вашей Финансовой Безопасности. В Bitmore мы понимаем, что доверие наших клиентов является основой нашей деятельности. Поэтому, внедрение AML проверок - это не только требование, но и наша ответственность перед каждым клиентом. AML проверка - это процесс, который помогает предотвратить отмывание денег и финансирование терроризма. Она включает проверку личности клиента, его финансовых операций и источников происхождения средств. Для клиента это: - Обеспечение безопасности ваших транзакций и инвестиций. - Вы знаете, что ваши финансовые операции проходят в безопасной и законной среде. - Повышение защиты ваших средств от незаконных действий. Для нас это: - Соответствие международным нормам и стандартам. - Предотвращение вовлечения в сомнительные финансовые операции. - Минимизация рисков связанных с отмыванием денег.
    • Bitmore: Always One Step Ahead in Ensuring Your Financial Security. At Bitmore, we understand that our customers' trust is the foundation of our business. Therefore, the implementation of AML checks is not only a requirement, but also our responsibility to each client. AML checks are a process that helps prevent money laundering and terrorist financing. It includes verification of the client's identity, financial transactions, and sources of funds. For the client, it is: - Ensuring the security of your transactions and investments. - You know that your financial transactions take place in a safe and legal environment. - Increased protection of your funds from illegal activities. For us, this means: - Compliance with international norms and standards. - Preventing involvement in dubious financial transactions. - Minimizing the risks associated with money laundering.
    • Инвестиционные продукты в цифровых активах растут вторую неделю подряд, достигнув в общей сложности $932 млн. Несмотря на увеличение притоков, объем торгов за неделю составил всего $10,5 млрд, что значительно ниже мартовских $40 млрд. Примечательно, что приток средств во многом был вызван неожиданным отчетом по индексу потребительских цен, опубликованным в среду. Согласно последнему выпуску еженедельного отчета о потоках фондов цифровых активов CoinShares, 89% от общего объема потоков произошло в течение последних трех торговых дней недели, что, по сути, свидетельствует о том, что цены BTC восстановились в соответствии с ожиданиями процентных ставок. Нет инвестиций в короткие биткойны Было обнаружено, что инвесторы в биткойн не делают активной ставки на снижение его цены, что указывает на бычий настрой среди участников рынка, поскольку приток коротких инвестиционных продуктов BTC составил всего лишь 0,6 миллиона долларов. С другой стороны, согласно отчету CoinShares, еженедельный приток биткойнов составил 942 миллиона долларов . Различные альткойны также получили приток средств, причем значительные суммы поступили в Solana, Chainlink и Cardano, составив 4,9 миллиона долларов, 3,7 миллиона долларов и 1,9 миллиона долларов соответственно. За тот же период инвестиционные продукты, посвященные Litecoin, также получили скромный приток в размере 0,5 миллиона долларов. Ethereum, похоже, бросил вызов преобладающей тенденции и столкнулся с негативными настроениями из-за опасений по поводу одобрения Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) спотового ETF, что привело к оттоку средств в размере 23 миллионов долларов за последнюю неделю.   Акции блокчейна также постигла та же участь и продолжали наблюдать отток, причем только шесть из двадцати недель в этом году были зафиксированы притоки. Общий отток средств с начала года (с начала года) составил 512 миллионов долларов. США доминируют в притоке цифровых активов США лидировали с притоком в 1,002 миллиарда долларов на прошлой неделе. Эту цифру фактически увеличила компания Grayscale, которая с момента запуска ETF в январе столкнулась с оттоком средств в размере 16,6 миллиардов долларов, но впервые получила положительный приток в размере 18 миллионов долларов. Кроме того, в Швейцарии и Германии зафиксирован скромный приток в размере $27 млн и $4,2 млн соответственно, тогда как в Гонконге и Канаде наблюдался отток в размере $83 млн и $17 млн соответственно. В Швеции также был зафиксирован еженедельный отток средств в размере 5,9 миллиона долларов.
    • Актуальные курсы на 21.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,4% $/ 1,5% за €. 💰 Продаём USDT 2.2 % с Вас. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • 21.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.3%  USDT   +3.3%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, поя
    • 🌙 В ночь с 20 на 21 мая рынок криптовалют снова начал активно восстанавливаться. За последние сутки: 🪙 Цифровое золото (биткоин) подорожало более чем на 6% 🔥 Эфир (Ethereum) прибавил 17% 📈 На момент написания: Биткоин торгуется около $71 320 Ethereum — примерно на уровне $3650 🔍 Вероятная причина роста волатильности эфира — аналитики Bloomberg, Эрик Балчунас и Джеймс Сейффарт, повысили шансы на одобрение спотового ETH-ETF с 25% до 75%. 📊 Аналитик и основатель MN Trading Михаэль ван де Поппе считает, что Ethereum уже достиг локального дна и ценовая коррекция завершилась.   💰 Общая капитализация рынка составляет $2.74 трлн, а индекс доминирования BTC — 51.1%. Ранее аналитики QCP Capital выразили мнение, что постхалвинговый эффект, проявляющийся в стабилизации и последующем росте биткоина, будет заметен как минимум через два месяца. 🔗 Наши контакты:Электронная почта: coinfy.help@gmail.comВы можете связаться напрямую с оператором через онлайн чат на нашем сайте https://coinfy.cc/Больше новостей в нашем телеграм канале: @coinfy_news
    • В настоящее время мы предлагаем обмен следующими платёжными активами:   Криптовалюты: Bitcoin Litecoin Ethereum Dogecoin Monero Dash Tron USDT TRC-20 USDT ERC-20 USDT BEP-20 USDC TRC-20 USDT SOL Shiba Inu Binance Coin (BSC BEP20) Binance Coin (BEP2) Polygon Solana Ethereum Classic Zcash Bitcoin Cash Stellar Cardano Avalanche (AVAX)   Банковские переводы (РФ): Сбербанк Тинькофф Альфа-Банк Хоум Кредит Почта Банк МТС Банк ВТБ Райффайзен Промсвязьбанк Авангард РНКБ РосБанк Платёжные системы: Perfect Money USD Payeer USD Payeer RUB Payeer EUR   🔗Наши контакты :Электронная почта: coinfy.help@gmail.comВы можете связаться напрямую с оператором через онлайн чат на нашем сайте https://coinfy.cc/Больше новостей в нашем телеграм канале: @coinfy_news
    • Судья Высокого суда Великобритании постановил, что американский учёный-компьютерщик Крейг Райт солгал и совершил подлог во время суда. В письменном решении , опубликованном в понедельник, судья Джеймс Меллор постановил, что Райт дал лжесвидетельство во время шестинедельного судебного разбирательства по делу COPA против Райта, где он утверждал, что он был создателем биткойна Сатоши Накамото. Меллор пришел к выводу, что Райт использовал поддельные документы, чтобы делать ложные утверждения. «Очевидно, что доктор Райт занимался преднамеренным изготовлением фальшивых документов для обоснования ложных утверждений и использования судов в качестве средства мошенничества», — написал Меллор. «Я полностью уверен в том, что доктор Райт много и неоднократно лгал Суду. Вся его ложь и поддельные документы поддерживали его самую большую ложь: его заявление о том, что он Сатоши Накамото». В марте Меллор пришел к выводу , что Райт не был Накамото и не был автором основополагающего документа Биткойна — «белой книги». Меллор объяснил: «Доктор Райт представляет себя чрезвычайно умным человеком. Однако, по моему мнению, он далеко не так умен, как думает». Судебная тяжба с COPA На протяжении многих лет Райт смело заявлял, что он является создателем Биткойна. Это утверждение было встречено со скептицизмом и противоречиями, что привело к судебной тяжбе с Crypto Open Patent Alliance (COPA), ключевым игроком в криптоиндустрии. COPA подала иск против Крейга Райта в 2021 году. Судебный процесс начался 5 февраля, и COPA обвинило Райта в подделке документов, а затем и в лжесвидетельстве . Райт публично не ответил на заявления Меллора, но опубликовал на X сообщение: «Я полностью намерен обжаловать решение суда по вопросу о личности».  Последствия решения Это решение имеет серьезные последствия для криптовалютной индустрии. Это подтверждает децентрализованную и лишенную лидерства сущность Биткойна и гарантирует, что ни один отдельный человек не сможет заявить о его происхождении. Это решение суда окончательно разрешает одно из самых спорных и широко разрекламированных претензий, касающихся псевдонима Сатоши Накамото.  Юридические последствия лжесвидетельства Райта еще предстоит выяснить, но в марте его активы на сумму 7,6 миллиона долларов были заморожены, чтобы помешать Райту вывести свои активы за границу во избежание расходов по делу.  Осознавая свои потери, Райт в январе попытался урегулировать спор с COPA во внесудебном порядке, но COPA отказалась.
    • Доброе утро, дорогие пользователи! Мы работаем каждый день, график работы: - с 10:00 до 22:00 (MSK) Готовы обработать любой Ваш запрос, при отсутствующего направления на сайте - обращайтесь в Telegram (указан в шапке сайта)  Так же мы выдаем наличные в любом городе РФ, подробнее так же в Telegram. Желаем продуктивного дня и хорошего настроения! С уважением, Финансович. Здравствуйте, Forest Gump! Благодарим за оставленный Вами отзыв о нашем сервисе, ждем Вас снова.
×
×
  • Create New...