Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 2 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

29 minutes ago, Mihho said:

Слышал, что много мошенников есть на локалбиткоин, причем могут так запудрить мозги, что даже не поймешь в чем подвох. Я предпочитаю через биржу все делать 

Да на LocalBitcoins очень много схем одна из распространённых это треугольник, когда два человек по сговору покупают у вас биткоин. И приходят одновременно два запроса. Чтобы обезопасить себя нужно требовать указать комментарий к переводу и сохранять Чат переписки с покупателем. 

  • Useful or interesting 8
  • +1 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как по мне самый распространенный метод обмана - телеграмм боты. На некоторых ботах вам предлагают вложить средства под очень выгодный процент, а на других ботах - выгодно обменять криптовалюту, а главное, без гарантии.

  • Useful or interesting 8
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну чтобы с таким не сталкиваться лучше всего зайти на мониторинг обменников и выбрать там обменник и проблем не будет не когда с покупкой. Ведь на таких ресурсах всегда все качественно и надежно.

  • Useful or interesting 6
  • +1 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, shelly11 said:

есть еще очень хороший вариант не попасться на скам и мошенничество. Это телеграмм каналы, и другие источники, где пишут схемы по разводу людей. Серьезно, если изучать эти схемы, многое становится яснее, как говоритс, предпрежден- значит вооружен. 

Конечно, что бы распознать преступника, нужно думать как преступник) Скама нынче очень много, но лично я - сразу его вижу

 

  • Useful or interesting 7
  • +1 1
  • +2 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, feewzy said:

Конечно, что бы распознать преступника, нужно думать как преступник) Скама нынче очень много, но лично я - сразу его вижу

 

это да. мне лично когда то очень помогло знание способов развода)) Я тогда еще не понимала, что схемы типа обыграй вулкан это скам. хотела попробовать, но потом увидела, что это развод и не стала пробовать. Так что теперь читаю эти схемки. Кстати смешно же бывает. Только прочитаешь новую схему развода, как видишь что тебя пытаются развести таким способом)))

  • Useful or interesting 7
  • +2 2
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

От риска, чтобы попасть на уловки мошенников, многие не застрахованы. Нужно использовать элементарные знаки и это прочтение адреса url страницы просто бдительность, не отправлять на адрес средства. 

  • Useful or interesting 8
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну, в телеграмме я вообще не советую обменивать, ну если только в ботах от бирж, советую сайт bestchange, там очень маленькая вероятность того, что вы попадётесь на мошенника, там вы сами выбираете обменник, то есть просто смотрите на репутацию и отзывы 

  • Useful or interesting 7
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 07:17, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Я слышал о таких мошенниках, но сам бы очконул бы им деньги бросить.По этой причине пользуюсь bestchange или биржами. Это мне напоминает удвой свои бтц.закинь нам биток а мы тебе 2🤣😂, но ребята, вы же все понимаете что это так не работает.

  • Useful or interesting 7
  • +1 2
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, shelly11 said:

это да. мне лично когда то очень помогло знание способов развода)) Я тогда еще не понимала, что схемы типа обыграй вулкан это скам. хотела попробовать, но потом увидела, что это развод и не стала пробовать. Так что теперь читаю эти схемки. Кстати смешно же бывает. Только прочитаешь новую схему развода, как видишь что тебя пытаются развести таким способом)))

Схемы со всякими вулканами, т.е казино, какие-то обходы с казино, аобыграть казино невозомжно, поймите пожалуйста и не видитесь на такие глупые разводы 

  • Useful or interesting 6
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, Mihho said:

Слышал, что много мошенников есть на локалбиткоин, причем могут так запудрить мозги, что даже не поймешь в чем подвох. Я предпочитаю через биржу все делать 

Знаю, что много мошенников в телеграмме. Сейчас там развелось очень много обменников и не знаю, кто там ещё обменивает) Это просто очень и очень глупо. Сам обмениваю на бестчейнч, проверенная платформа и точно не обманут. Просто советую обменивать крипту на проверенных обменниках, и всё будет хорошо. Им просто невыгодно терять репутацию, из-за копеек) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 14:05, Roman Sadovskiy said:

Я пытаюсь обменивать криптовалюту через официальные обменники, если пользуюсь p2p- платформами, то хорошо изучают её. Обменниками в телеграмм вообще пытаюсь не пользоваться. Один раз пришлось, но всё прошло нормально.

Лучше пользоваться одним-двумя обменниками - как правила обменники просят ваши личные данные - фамилия, имя, номер карты, емейл, думаю не очень хорошо если вы будете много кому слать эту информацию

  • Useful or interesting 8
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, feewzy said:

Схемы со всякими вулканами, т.е казино, какие-то обходы с казино, аобыграть казино невозомжно, поймите пожалуйста и не видитесь на такие глупые разводы 

ну сейчас то я об этом знаю, но когда только их увидела, думала, что оно того стоит. Ладно, хоть сначала увидела, что это развод и не полезла в него. А сколько еще таких новичков, которые в это верят?(((

  • Useful or interesting 7
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
55 minutes ago, IoahimPaper said:

Я слышал о таких мошенниках, но сам бы очконул бы им деньги бросить.По этой причине пользуюсь bestchange или биржами. Это мне напоминает удвой свои бтц.закинь нам биток а мы тебе 2🤣😂, но ребята, вы же все понимаете что это так не работает.

Нет такую схему это не напоминает, вы производите обмен не с целью увеличения криптовалют. А с целью купить их или продать. А вас обманывают. 

  • Useful or interesting 7
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пользуюсь для покупки и обмена крипты бестченджем, на сколько я знаю там только проверенные обменники, еще не разу не было проблем.

  • Useful or interesting 7
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, Kolop134 said:

У меня есть определённые правила в зароботке крипты. Это даже не правила, а меры предосторожности. И одно из них говорит о том, что не стоит менять и вкладывать крипту в незнакомые проекты. Вот например обменник бестчейнч проверенный, я ему доверяю, а вот другим не очень)

Логичное правило. Иногда погонишься за копейкой и потеряешь весь депозит. Я имею ввиду если предлагают хорошую цену, то возможно оно того не стоит. 

  • Useful or interesting 8
  • +1 2
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Shuma1111 said:

тут еще надо посмотреть где покупать будете,если источник непроверенный то действительно лучше не доверять и найти что либо другое

Ну я поэтому и стараюсь все эти сделки совершать либо через биржу, либо через те обменники, которые уже постоянно использую и которые нашел на бестчендж в свое время 

  • Useful or interesting 6
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть еще  что-то типа фишингового сайта - внешне это выглядит как популярный и авторитетный обменник, но на самом деле это мошенники. Их тяжелее всего распознать(

  • Useful or interesting 6
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, arki30 said:

Лучше пользоваться одним-двумя обменниками - как правила обменники просят ваши личные данные - фамилия, имя, номер карты, емейл, думаю не очень хорошо если вы будете много кому слать эту информацию

 

Правильно. Через обменники я вообще не пользуюсь картой ради безопасности. Только электронные кошельки.

  • Useful or interesting 6
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Этих гадов везде хватало. Недавно просили помочь вывести биток, я такой давай конечно. Решайся на сайте, и он ту да переводит 2.3 битка. Я думаю ну них...я се . А по итогу их нельзя вывести не сделав депозит в 9к руб. 

  • Useful or interesting 6
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Николя228 said:

Та не только это могло произойти при покупке крипты, при покупке любого другого товара, просто все нужно делать через гаранта, вот и все, или какие-то гарантии требовать. 

Согласен при малейшем подозрение на то что можно попасть под обман, нужно требовать доп. условия ну или полностью отменять обмен. 

  • Useful or interesting 6
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, MrLegend said:

Согласен при малейшем подозрение на то что можно попасть под обман, нужно требовать доп. условия ну или полностью отменять обмен. 

Или же не заморачиваться и идти в проверенные для обмена места и платить комиссию за "безопасность" своих обменов.

  • Useful or interesting 6
  • +1 1

Получай 20% с комиссии торговли при Регистрирации на бирже Binance

꧁×-×-$-$-$-$-×-×꧂

 

| Beyond | -  заставляет тебя расти как криптана👀

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что бы банально не попасть на мошенников нужно хоть немного знать о безопасности и тогда шанс что попадёте на не очень честных людей будет действительно очень мал. Всё же мой личный совет ничего не покупать в тг или в незнакомых людей а делать обмены только на проверенных обменниках и тогда даже знать не будете что такое когда вас обманули на деньги.

  • Useful or interesting 5
  • +1 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 15:39, MrLegend said:

В плане безопасности конечно EXMO выигрывает, но использовать её для обмена мне очень неудобно. У этой биржи большие требования к операциям по вводу выводу Средств. Если заводить фиат то вывод

Что бы не попасться на удочку мошенников нужно не быть наивным и глупым, доверять в этом мире нельзя никому и даже себе иногда, а насчёт EXMO биржи соглашусь не очень удобно использовать в виде обменника, только если ты там торгует постоянно, то тогда нет проблем)!

  • Useful or interesting 4
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
57 minutes ago, Shuma1111 said:

Не тяжело их распознать,просто обменивайте на проверенных обменниках и никаких проблем не будет,это вообще не сложно по сути делать

И желательно переходить на эти проверенные сайты не через поисковик, а через меню сохраненных закладок. Тогда меньше вероятности попасться на фишинг

  • Useful or interesting 6
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Mihho said:

И желательно переходить на эти проверенные сайты не через поисковик, а через меню сохраненных закладок. Тогда меньше вероятности попасться на фишинг

Я обычно так и делаю.Всегда так-же держу у себя мониторинг BestChange всё детально изучаю,смотрю по комментарием чтобы было не накручено и не копия сайта.И потом в конце концов совершаю обмен.Как ни как только мы в ответе за наши средства.

  • Useful or interesting 6
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Кошелек, который бездействовал более 10 лет, проснулся и перевел все 687 BTC ($43.9 млн) на другой адрес.  Пользователь (https://blockstream.info/address/15WZNLACuvcDrrBL2btDErJggnaMQtHh5G) купил монеты 12 января 2014 года, когда цена составляла $917 за 1 BTC. _____________________________________________________________________    1 750 000 Bitcoin - кошельков остаются неактивными более 10 лет — они суммарно содержат 1 798 681 BTC стоимостью $120 млрд. Некоторые кошельки периодически просыпаются и переводят монеты на другие адреса или на биржи.
    • Спрос на биткоин активно растет Цена биткоина в значительной степени зависит от институционалов, и рынок внимательно наблюдает за их активностью. В прошлую пятницу впервые был зафиксирован чистый приток средств в Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) в размере $63 млн.   Запуск спотовых биржевых биткоин-ETF стал мощным толчком к росту криптовалюты. Это видно по индикатору чистой нереализованной прибыли/убытков (NUPL), который в настоящее время превышает значение 0,5. Это свидетельствует о фазе эйфории на рынке. Поскольку халвинг BTC считается бычьим событием, спрос на актив, как правило, растет вслед за сокращением вознаграждения за новые добытые блоки. Во время последнего бычьего цикла в 2020-2021 годах стадия эйфории была достигнута через восемь месяцев после халвинга. С другой стороны, в этот раз то же самое произошло почти за шесть месяцев до халвинга.   Таким образом, если ETF будут постоянно стимулировать спрос, восстановление может ускориться.   Взято из источника - https://ru.beincrypto.com/btc-dlya-vosstanovleniya/
    • Биткойн-кит, бездействующий более 10 лет, переместил 687 BTC на сумму 43 миллиона долларов.   Согласно данным Lookonchain, 12 января 2014 года кит получил 687,33 биткойна ( BTC ) на сумму около 630 000 долларов США на тот момент, когда цена BTC составляла 917 долларов США.   Десять лет спустя стоимость Биткойна выросла почти в 70 раз, исходя из текущей цены, по которой пользователь продал его, за более чем 42,7 миллиона долларов. В апреле крупные инвесторы, контролирующие не менее 0,1% от общего объема поставок биткойнов, приобрели 19 760 BTC на общую сумму $1,2 млрд при средней цене покупки $62 500. Накопление средств на этих адресах зачастую предшествовало росту цены первой криптовалюты. Биткойн-киты приобрели активы за два дня до халвинга . Кроме того, в Sentiment заявили, что с начала 2024 года биткойн- киты накопили дополнительно 266 000 BTC на сумму 17,3 миллиарда долларов. Владельцы активов с балансами от 1000 BTC до 10 000 BTC получили 1,24% от общего объема поставок в 21 миллион BTC за указанный период.
    • Еженедельная производительность/Отчеты о ценах   Найдите больше на нашей специальной странице: easybit.com/ru/live-prices 👈   Обменивайте быстро и легко: easybit.com/ru 👈  
    • Weekly Performance/Price Reports   Find more on our dedicated page: easybit.com/live-prices 👈   Exchange fast and easy: easybit.com 👈  
    • Мы ценим каждого клиента и придаем особое внимание к его потребностям, что делает процесс обмена валюты у нас максимально удобным и безопасным. Приходите к нам и убедитесь в качестве нашего обслуживания!
    • CryptoExchanger на рынке уже 2.5 года, и это говорит о его надёжности и стабильности. У нас безупречная репутация и мы ответственно выполняем свои обязательства. Мы постоянно развиваем и совершенствуем наш сервис, ориентируясь на потребности и ожидания пользователей, дружелюбно общаемся и отвечаем на любые вопросы, как итог - доверие множества клиентов. Контакты: @crex_admin support@cryptoexchanger.org cryptoexchanger.org
    • Vodafone планирует интегрировать криптокошельки с SIM-картами   Телекоммуникационная компания Vodafone планирует интегрировать технологию блокчейн в смартфоны с помощью криптовалютных кошельков с SIM-картами. Реализовать эту инициативу предстоит зарегистрированной в Индии компании Vodafone Idea Ltd., 45% акций которой принадлежат Vodafone Group.   К 2030 году мы ожидаем, что в эксплуатации будет более 20 миллиардов мобильных телефонов, многие из которых будут смартфонами… По этой причине мы сосредоточились на привязке сим-карты к цифровой идентификации, к блокчейнам и использовании криптографии, – рассказал руководитель блокчейн-проектов Vodafone Дэвид Палмер.   Обозначенные цифры предполагают, что к 2030 году будет использоваться около восьми миллиардов смартфонов, а число криптокошельков увеличится до 5,6 миллиардов. Ранее в телекоммуникационной компании уже предпринимали попытки объединить технологию сотовых телефонов с блокчейном. В 2019 году американский стартап VaultTel объявил о планах по созданию кошелька, который можно было бы вставить в слот для SIM-карты смартфона.
    • Добрый день!Напоминаем,что у нас Вы можете обменять VET-BAT по выгодному курсу!Rebex.io – Ваша инновационная платформа для обмена криптовалюты!
    • Индекс страха и жадности (Fear and Greed Index) - это инструмент, который помогает трейдерам оценить психологическое настроение на рынке криптовалют. Этот индекс измеряет, насколько инвесторы испытывают страх или жадность при принятии решений о покупке или продаже цифровых активов.   Индекс страха и жадности обычно варьируется от 0 до 100, где 0 означает крайнюю страхованность, а 100 - крайнюю жадность. Для этого индикатора используются различные факторы, такие как волатильность цен, объемы торгов, социальные медиа и новостные данные.   Когда индекс страха и жадности находится на низком уровне (0-30), это может указывать на то, что рынок перепродан и возможно наступление времени для покупки. С другой стороны, значения близкие к максимуму (70-100) могут свидетельствовать о том, что рынок перекуплен и возможно наступление времени для продажи.   Индекс страха и жадности является хорошим инструментом для трейдеров, помогающим им оценить рыночную ситуацию и принимать более обоснованные решения. Однако важно помнить, что этот индекс не является идеальным предсказателем рыночных колебаний и необходимо анализировать другие факторы при принятии решений о торговле криптовалютами.   Таким образом, индекс страха и жадности - это полезный инструмент для трейдеров криптовалют, который помогает им лучше понять психологию рынка и принимать более обоснованные решения при торговле цифровыми активами.
×
×
  • Create New...