Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 210 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

2 hours ago, ARTEMK4 said:

Как можно обменивать криптовалюту в оффлайне ? Вот мне известны только способы в интернете, такие как обменники, либо покупки криптовалюты на бирже 

Даже на этом форуме было объявление что люди готовы нал обменять на крипту и наоборот, хотя возможно попахивает кидаловом.


Reimagine your world.

Through simple, secure, and scalable technology, NEAR empowers millions to invent and explore new experiences. Business, creativity, and community are being reimagined for a more sustainable and inclusive future.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, ARTEMK4 said:

Как можно обменивать криптовалюту в оффлайне ? Вот мне известны только способы в интернете, такие как обменники, либо покупки криптовалюты на бирже 

Существуют банкоматы, на которых можно покупать криптовалюту, а вот на счёт снимать в обмен на наличные не знаю, возможно и такое уже существует. Но кроме онлайн обменников я ещё ничего лучшего не встречал, а на BestChange все обменники очень надёжные, поэтому лучше не рисковать, меняя оффлайн, ведь онлайн все делать намного удобнее и безопаснее. 

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.11.2020 at 14:18, settmen221 said:

Бестчендж ни как не может в принципе обманут ,он просто сторонний источник ,где выписаны все обменники ,и независимыми отзывами.

А я разве сказал, что бестчендж может как-то обмануть? Я написал "обменники с бестченджа", то-есть те, которые там залисчены.

Edited by Ynvoker

Nomibot - Телеграм-бот с курсами криптовалют. Также позволяет включить уведомления при изменении курса.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Ynvoker said:

А я разве сказал, что бестчендж может как-то обмануть? Я написал "обменники с бестченджа", то-есть те, которые там залисчены.

Поддерживаю, там в списке перечня обменников, к сожалению, можно попасть на скам откровенный, у меня такое бывало, по глупости выбрал один, где указана была совсем маленькая комиссия, в итоге деньги мне так и не зачислили на счет

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutes ago, laukkan said:

Поддерживаю, там в списке перечня обменников, к сожалению, можно попасть на скам откровенный, у меня такое бывало, по глупости выбрал один, где указана была совсем маленькая комиссия, в итоге деньги мне так и не зачислили на счет

Ну так почему же вы нее сообщили об этом тому же бестченджу? Он трепетно относится к обманникам, которые листит и лохотрон оттуда делистит.


Nomibot - Телеграм-бот с курсами криптовалют. Также позволяет включить уведомления при изменении курса.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю,что такое мошенничество сейчас особо не распространено, зато распространены фишинговые ссылки на бестченж, даже реклама в яндексе бывает такие пропускает, поэтому держите все ссылки в закладках! 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я всегда пользуюь bestchange,пускай там курс и немного ниже рынка,но я думаю лучше синица в руке,чем журавль в небе,много сейчас скам обменников,которые предлагают курс выше,чем по официальному курсу

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, Supernatural23 said:

Я всегда пользуюь bestchange,пускай там курс и немного ниже рынка,но я думаю лучше синица в руке,чем журавль в небе,много сейчас скам обменников,которые предлагают курс выше,чем по официальному курсу

 

Лучше конечно держать бестченж у вас в закладках ещё, потому что я сам им пользуюсь, но по опыту скажу, что часто ,если искать через поисковик, можно натыкаться на фишинговые сайты бестченжа со скам обменками.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Untubuty said:

Я думаю,что такое мошенничество сейчас особо не распространено, зато распространены фишинговые ссылки на бестченж, даже реклама в яндексе бывает такие пропускает, поэтому держите все ссылки в закладках! 

Да, я сам замечал ,один раз даже попался на такой обман ,но к счастью не потерял деньги,потому что я не совершил сделку, когда заметил что доменное имя сайта неправильное. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

На все аккаунты на биржах поставил дополнительную безопасность, что ни раз меня спасли

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Supernatural23 said:

Я всегда пользуюь bestchange,пускай там курс и немного ниже рынка,но я думаю лучше синица в руке,чем журавль в небе,много сейчас скам обменников,которые предлагают курс выше,чем по официальному курсу

 

Не плохой агрегатор, и что радует даже конторы у которых отзывов мало, тоже полноценно и достоверно выполняют свою функцию обмена что не может не радовать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Просто нужно быть осторожным и аккуратным,подходить к делу с холодной головой.Автору спасибо за статью,думаю многим она была полезна и они сделали для себя вывод запомнив что-либо.Люди будьте аккуратны,сейчас очень много интернет-мошенников 

Share this post


Link to post
Share on other sites
58 minutes ago, Madi in dobrbIu said:

Не плохой агрегатор, и что радует даже конторы у которых отзывов мало, тоже полноценно и достоверно выполняют свою функцию обмена что не может не радовать.

Ну так да, уже несколько лет использую обменники из данного сайта и меня не разу там ещё не один обменник не обманул, меня это только радует, реально.
Хорошо, когда пользуешься сайтом, где обменники и уверен что тебя там не обманут.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Retro said:

Что бы не нарваться на скам нужно пользоваться проверенными обменниками. И лучше добавить обменник в закладки чтобы сразу выходить на него.

Ну так да, думаю, каждый это понимает, что нужно пользоваться исключительно проверенными обменниками.
Проверенные обменники нужно же искать на проверенных мониторингах.

  • -1 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Retro said:

Что бы не нарваться на скам нужно пользоваться проверенными обменниками. И лучше добавить обменник в закладки чтобы сразу выходить на него.

Поддерживаю данную идею,но так как у обменников иногда может закончиться запас всяких монет,нужно добавлять сразу несколько безопасных.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да главное пользоваться проверенными сервисами и все будет нормально , зайти прочитать отзывы и посмотреть рейтинг не так уж и сложно , для своей же безопасности это делаем. Автор правильно что эту тему затронул , очень полезно и поможет новичкам.

  • +3 1
  • +4 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть очень много мошенников на фишинг ссылках, также есть такие мошенники которые продают ненастоящую монету в два раза дешевле чем на основных площадках, по типу Yobit или Binance.

Share this post


Link to post
Share on other sites

обычно это когда ты делаешь все через кого то или через что то ты просто попадаешься на это и все лучше все делать через какие то обменники 

  • Useful or interesting 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Часто человек пытается найти обменник с более низкой комиссией, и не смотрит на репутацию обменника и в итоге попадает на мошенников и может потерять свои деньги, в первую очередь надо смотреть на репутацию сайта

  • +1 1
  • +3 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 10:17, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

Всегда проверяйте домен обменника, биржы и тд. Если сразу чувствуете что сайт попахивает скамом то лучше покиньте его. Лучше уж посоветуйтесь у кого нибудь на форуме, прежде чем вводить данные на том или ином сайте.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну я обменивал очень много раз , и оччень большие суммы и маленькие и всегда все было хорошо , хотя всех правил явно не придерживался 

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Tveth said:

Даже на этом форуме было объявление что люди готовы нал обменять на крипту и наоборот, хотя возможно попахивает кидаловом.

Да тут много что можно написать.Кидалово сто процентов.И к тому же,чтобы крипту перевести,нужно это делать в онлайне.

  • -1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.11.2020 at 12:21, Finicio said:

Обменниками пользуюсь часто и пока не попадал в неприятности.Были случаи когда мне писали и предлагали обмен по выгодной курсу,но я на это не велсия.В любом случае статья полезная,осторожность на повредит.Буду теперь обращать больше внимания,чтобы не попасть на фишинговые сайты.

Я также не попадала на мошенников на обменниках. Смотрю всегда количество отзывов. На обменниках без отзывов или с низким рейтингом деньги не меняю

Share this post


Link to post
Share on other sites

Часто читал статьи про то что обменники занижают курсы при обмене, так же некоторые идут на хитрости, задерживая на время платёж когда монетка растёт! Мне крайне не понятны такие ходы, обменник итак не плохо зарабатывает и чтобы зарабатывать ещё больше. нужна репутация, реклама и выгодные курсы обмена. Лучше действовать именно в направлении развития сервиса, чем обмануть пару десятков человек, которые в свою очередь пустят антирекламу, от которой потери будут гигантские в плане репутации, а в следствие и выручки!

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, gufgod1 said:

Ну я обменивал очень много раз , и оччень большие суммы и маленькие и всегда все было хорошо , хотя всех правил явно не придерживался 

Значит вы не попадали на мошенничество, это же хорошо, но все равно хотя бы элементарными методами безопасности пользоваться просто необходимо. Иначе наступит тот момент когда кто то воспользуется тем, что вы не совсем корректно делаете обмены. Я вообще думаю, что человек больше начинает задумываться о сохранности своих средств, тогда, когда уже испытает на себе их потерю. 

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Да, тут не попробуешь - не узнаешь. 😎 Проект и правда выглядит неплохо, вполне может оказаться что-то стоящее. Пока идет только 2-ая неделя тестнета, впереди еще 6 - посмотрим что и как выйдет в итоге.
    • Мы рады сообщить, что сервис Sharky добавлен на мониторинг BestExchangers Приглашаем вас поделиться опытом сотрудничества и оставить отзывы, если вы уже находитесь в числе наших клиентов.
    • Основатель MicroStrategy Майкл Сэйлор изменил свое мнение в отношении биржевых фондов (ETF) на основе эфира, утверждая, что недавнее одобрение регулятором США является только хорошей новостью для биткойнов ( BTC ). «Хорошо ли это для Биткойна или нет? Да, я думаю, что это хорошо для Биткойна, на самом деле, я думаю, что это может быть лучше для Биткойна, потому что я думаю, что мы политически гораздо более влиятельны, поддерживаемые всей криптоиндустрией», — сказал Сэйлор подкастеру Биткойн Питеру МакКормаку в эпизоде шоу от 25 мая. Подкаст «Что сделал биткойн». «Это служит еще одной линией защиты Биткойна», — сказал он после новостей о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила листинг восьми спотовых ETF на их соответствующих биржах 23 мая. Сэйлор повторил, что это «ускорит институциональное внедрение», поскольку ранее настороженные инвесторы теперь признают криптовалюту законным классом активов . Кроме того, Сэйлор объяснил, что они будут распределять капитал между различными криптоактивами, но Биткойн по-прежнему будет получать большую часть выделенного капитала как «лидер» отрасли. «Я думаю, что основные инвесторы скажут: «О, теперь есть класс криптоактивов, возможно, мы выделим 5% или 10% этому классу криптоактивов, но Биткойн будет составлять 60% или 70% от этого», — заявил он. Майкл Сэйлор разговаривает с ведущим Питером МакКормаком в подкасте What Bitcoin Did. Источник: YouTube/Что сделал Биткойн Сэйлор признал, что его мнение изменилось в отношении спотовых ETF ETF, поскольку ранее у него сложилось впечатление, что вероятность одобрения SEC невелика. «Две недели назад мир выглядел так, будто Биткойн будет единственным активом, секьюритизированным и предлагаемым в качестве спотового ETF истеблишментом Уолл-стрит, и он будет распространяться как единственный законный криптоактив», — объяснил он.
    • ♦️Пepeвoды биткoинoв чepeз блoкчeйн cтaли бoлee дocтупными, нeжeли в пepиoд c нoябpя 202З гoдa, o чём cвидeтeльcтвуют дaнныe bitinfocharts.com. 🔻B нacтoящee вpeмя cpeдняя кoмиccия зa oдну тpaнзaкцию cocтaвляeт 0,000041 BTC или $2,77. Meдиaннoe знaчeниe кoмиccии в блoкчeйнe биткoинa paвнo 0,00002 BTC или $1,З4. Coглacнo пoкaзaтeлям mempool.space, пpи пepeдaчe цифpoвыx aктивoв пoльзoвaтeли плaтят oт 4 дo 10 caтoши зa виpтуaльный бaйт (sat/vB). 🚩Peчь идёт o тpaнзaкцияx c низким и выcoким пpиopитeтoм в диaпaзoнe oт $0,З8 дo $0,95. Cтaтиcтикa пoкaзывaeт, чтo мeжду блoкaми 844 660 и 844 828, тo ecть нa пpoтяжeнии пpимepнo 168 блoкoв, cpeдний зapaбoтoк биткoин-мaйнepa, пoлучaeмый в видe вoзнaгpaждeний зa блoк и кoмиccий зa тpaнзaкции, cocтaвлял З,З022 BTC. источник:https://happycoin.club/komissii-v-seti-bitkoina-snizilis-do-shestimesyachnogo-minimuma/ ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • Официальный документ Биткойна был повторно загружен на сайт Bitcoin.org после неудачной попытки Крейга Райта доказать в суде, что он является Сатоши Накамото, псевдонимным создателем протокола ВТС. Геннадий Степанов, сопровождающий веб-сайта Bitcoin.org, объявил о возвращении официального документа о Биткойне, поделившись ссылкой на PDF-файл с официальным документом на платформе X.   Из-за юридических ограничений Bitcoin.org был вынужден ограничить доступ к официальному документу Биткойна для пользователей из Великобритании. Вместо этого на нем была показана меткая цитата Сатоши Накамото: «Он использует преимущества того, какую информацию легко распространить, но трудно подавить». В 2021 году Райт подал в суд на Cobra , анонимную группу, управляющую веб-сайтом, за нарушение авторских прав, и веб-сайту было приказано удалить официальный документ в формате PDF. Райт победил по умолчанию после того, как псевдонимный владелец сайта Кобра решил не защищаться. В результате Кобра выплатила Райту 35 000 фунтов стерлингов (40 100 долларов США) судебных издержек. Райт подал заявку на регистрацию авторских прав на официальный документ Биткойна в США в 2019 году.   В 2023 году Райт подал в суд на 13 разработчиков Bitcoin Core и группу компаний, включая Blockstream, Coinbase и Block, за нарушение авторских прав, касающихся официального документа Биткойна, его формата файла и прав базы данных на блокчейн Биткойна. В ответ Фонд правовой защиты Биткойна подчеркнул тенденцию оскорбительных судебных исков против известных разработчиков. По мнению фонда защиты, эти иски сдерживают развитие из-за связанных с ними времени, стресса, расходов и юридических рисков.   Однако победа Райта в области авторских прав больше не имеет значения, поскольку его утверждения о том, что он является Сатоши Накамото и автором официального документа, были решительно опровергнуты , что сделало его заявление об авторских правах недействительным. Подробное постановление было вынесено в связи с делом, возбужденным против Райта Crypto Open Patent Alliance (COPA), коалицией известных компаний, стремящихся помешать Райту заявить права собственности на основную интеллектуальную собственность Биткойна. COPA утверждало, что Райт участвовал в тщательно продуманной схеме подлога и обмана, чтобы сфабриковать доказательства, подтверждающие его утверждение о том, что он Накамото. Активы Крейга Райта стоимостью 6,7 миллиона британских фунтов (8,4 миллиона долларов) были заморожены после того, как суд Соединенного Королевства одобрил план, призванный помешать ему уклониться от судебных расходов. На официальный документ Биткойна теперь распространяется лицензия MIT с открытым исходным кодом, позволяющая любому повторно использовать и изменять код для любых целей.
    • 💢Немного новостей в вашу жизнь 💢 Увеличение популярности "цифрового золота" в РФ. Центробанк сообщил, что в начале 2024 года оборот российской торговли криптовалютой превысил $50,3 млрд. Это значение увеличилось на 15,6% по сравнению со вторым и третьим кварталах 2023 года. Граждан рф стало больше на блокчеин биржах, вроде yodaobmen.com, на 16,4%, зафиксировано 104,6 млн входов на сайты, а количество клиентов увеличилось всего на 15,1%. Центробанк заметил снижение активности в Binance после объявления об уходе из РФ с 47% до 16%. ЦБ также выделил недостатки токенов: нестабильность, ограничение доступа и возможности вывода денег.
    • Люблю тестить новые обменники. Там всегда норм курсы можно словить. Так и здесь, увидел топик. Изучил сайт, посмотрел ассортимент крипты ( ну так себе, очень небольшой выбор ), обменял вчера btc на usdt, минималка всего от 30 usdt, норм  Итог: неплохо, обменник ничем не удивил, но и не расстроил.
    • Уважаемые пользователи и гости форума!   Информируем Вас о интеграции обменного пункта BESTX24 в мониторинг Bits.Media. Ожидаем долгосрочного и успешного сотрудничества! Желаем обменнику BESTX24 множество новых клиентов и прибыльных сделок! А всех клиентов приглашаем оставить отзыв о работе данного обменного пункта   С уважением, Команда bestx24
    • Относительно неплохой проект, сейчас незнаешь по итогу что выстрельнет и даст профит.
    • Артамакс, у тебя ссылка битая в посту, не переходит на проект Пишет что блокнуто
×
×
  • Create New...