Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

[Domnits 0]

4 hours ago, Makasi said:

А в чем проблема вывода больших сум? Просто не делать это напрямую. Выводить через фиат кошельки типо киви, или через обменники. Я если четсно не вижу в этом никакой проблемы, смысл выводить есть

Мне почему то в последнее время вообще без разницы, я постоянно вывожу деньги с крипты в любом количестве и ничего не страшно мне, если меня спросят я отвечу что заработал просто 

[Smank 0]

Для того, чтобы ваши счета в банке не маркировали как подозрительные, можно пользоваться анонимной монетой Monero или выводить крипту на карточку через торнадо кэш. Но это всё не панацея ни в коем случае.

[neodoz 327]

8 hours ago, Domnits said:

Мне почему то в последнее время вообще без разницы, я постоянно вывожу деньги с крипты в любом количестве и ничего не страшно мне, если меня спросят я отвечу что заработал просто 

Так хорошо, заработал, а почему не зафиксировали момент заработка в налоговой, почему не платите налоги? Могут пришить умышленную неуплату налогов, все заплатите и сверху еще большой штраф.

[Klarkin77 51]

21 minutes ago, Gopenik said:

Я предпочитаю выводить деньги с биржи в лайткоинах, которые потом продаю в обменниках и потом фиат уже вывожу на электронный кошелек. Уже так привык к этой схеме, что удивляюсь как можно было раньше иначе поступать. 

Раньше и проценты на вывод и пополнение были вовсе другие так что было вовсе не ощутимо, а вот сейчас такое время где на многих ресурсах конские комиссии собственно и приходится крутится дабы не терять с десяток процентов на комиссию. 

[naz1oalex 0]

Надеюсь  , что получится правильно выводить , и в том случае , чтобы намного проще было и выгоднее было

[dias.abildayev 152]

Думаю чтобы не было таких подобных проблем не стоит выводить оттуда большие суммы, или переводить их себе на карту

[Alegory 0]

On 01.07.2022 at 16:37, Uniomk said:

Банк обязан сообщать в Росфинмониторинг о любой транзакции свыше 600 тысяч рублей. По поводу налогообложения сначала было бы неплохо прояснить, что далеко не всякий перевод денежных средств влечёт за собой обязанность по уплате налога.

 

Доходы физических лиц облагаются налогом, но для этого ещё нужно доказать, что этот перевод является доходами от какой-либо деятельности, продажи товаров или услуг. При том - бремя доказывания лежит на налоговом органе.

Хм, очень интересная информация, а какой источник, не подскажете? Просто тут конкретно указана сумма в 600 тысяч, а где-то я слышал и про 100, и про 50. Хотя ваша информация гораздо больше похожа на правду.

[TopAsik 0]

2 hours ago, Alegory said:

Хм, очень интересная информация, а какой источник, не подскажете? Просто тут конкретно указана сумма в 600 тысяч, а где-то я слышал и про 100, и про 50. Хотя ваша информация гораздо больше похожа на правду.

Я тоже читал то ли на сайте рбк, то ли на каком-то другом о сумме в 600к. Возможно сейчас я притяну за уши, но та же сумма всплывает в налогах на крипту - с дохода от 600 тысяч в год надо платить налог

[Linkaln 57]

On 04.07.2022 at 19:03, BoulevardOfThoughts said:

Я тоже не понимаю, почему нельзя воспользоваться каким-то электронным кошельком, ведь они все работают сейчас и каких-то ограничений на них нет.

А если нет электронного кошелька к примеру, только карта, ведь такое тоже может быть, поэтому я бы рекомендовал использовать р2р, чтобы избежать окмиссий.

[Smank 0]

Пробуйте использовать платформы, анонимизирующие вашу транзакцию - например, tornado cash. Возможно, банк после подобного перевода просто не сможет вычислить, откуда средства пришли.

[Berkon 0]

5 hours ago, Unorak said:

Согласен, комиссия больная тема, да и никому не хочется переплачивать, так что думаю обменники только и спасают, а куда деваться.

Вот я предпочитаю сейчас сидеть и ждать, когда ситуация устаканится. Крипту тратить некуда, ситуация с ценами пока что стабильная, никаких действий от меня практически не требуется. Так что и вывод не нужен.

[Alegory 0]

18 hours ago, TopAsik said:

Я тоже читал то ли на сайте рбк, то ли на каком-то другом о сумме в 600к. Возможно сейчас я притяну за уши, но та же сумма всплывает в налогах на крипту - с дохода от 600 тысяч в год надо платить налог

Понял вас, поищу на официальных сайтах. Но это реально интересная информация, тогда мне более-менее становится понятно, почему чьи-то транзакции приводят к блокировке карты, а кому-то пропускают всё без вопросов.

[Edeen 0]

23 hours ago, dias.abildayev said:

Думаю чтобы не было таких подобных проблем не стоит выводить оттуда большие суммы, или переводить их себе на карту

Большие суммы и правда выводить не стоит, потому что это чревато последствиями, но вот переводить на карту не вижу в этом никакой проблемы, если переводить малые суммы используя обменники.

[Zoriche 0]

On 12.07.2022 at 06:10, Makasi said:

А в чем проблема вывода больших сум? Просто не делать это напрямую. Выводить через фиат кошельки типо киви, или через обменники. Я если четсно не вижу в этом никакой проблемы, смысл выводить есть

А вы не думали, что за всеми вашими операциями тщательно следят, и потом доказывай, что там знакомый перевел или еще что, ведь даже карты могут заблокировать. 

[Selivanov78252 46]

Не думаю , что при выводах тех не же небольших сумм будут какие то проблемы с налогами , блокировкой счётах и тд. Должны быть весомые суммы , небольшими же заниматься налоговой службе самим не выгодно . При больших суммах конечно же уже другой разговор.

[Last Crypto 167]

Пользуюсь Яндекс кошельком, несколько раз сталкивался с проблемой переводов,есть webmoney но после переустановки винды не проходит пароль.Тех.поддержка тупит  

[Cryzol 0]

23 hours ago, Zoriche said:

А вы не думали, что за всеми вашими операциями тщательно следят, и потом доказывай, что там знакомый перевел или еще что, ведь даже карты могут заблокировать. 

Не думаю что прям за всеми картами ведется такое пристальное наблюдение. Это физически не реально за всеми уследить, также в этом нет никакого практического смысла, если вы только не ворочаете миллионами. 

[77Mikomal77 0]

8 hours ago, ton1 said:

Какие бы выводы не существовали , все таки не стоит пренебрегать один и тем же , а именно вывод на карту

Вы предлагаете напрямую выводить деньги с биржи на карту? Не боитесь, что банк заблокирует ваш счёт? Всё-таки тема крипты для российских банков как красная тряпка для быка, могут к вам вопросы быть.

[Sizik 0]

52 minutes ago, 77Mikomal77 said:

Вы предлагаете напрямую выводить деньги с биржи на карту? Не боитесь, что банк заблокирует ваш счёт? Всё-таки тема крипты для российских банков как красная тряпка для быка, могут к вам вопросы быть.

Согласен, я думаю это рисковано, даже если суммы не заоблачные. Да и комиссии большие. Так что я если честно не вижу никаких плюсов от вывода напрямую, лучше уж на фиат кошельки или через обменники

[Yousefcwork 3]

Думаю, безопасно не завышать сумму выводимых средств, так как большие деньги и то, как они заработаны, могут заинтересовать налоговую инспекцию. Советую быть с этим осторожным.

[Sizik 0]

16 hours ago, Ohana20 said:

Вам заморозят счет если вы переведете разом большую сумму, и позвонят из банка, к примеру у вас обычно в месяц на карту приходит 50к, а тут бац и разом миллион упал, прсото чтобы не было проблем с банками, не большими частями выводить надо.

Да, понятное дело, что налоговую заинтересует такой вот "сюрприз". Так что лучше лишний раз перестраховаться, скинуть на фиат кошелек например. А потом уже на карточку по мере необходимости перекидывать

[rabushko 30]

Я мучаюсь только над вопросом, как объяснять налоговикам, откуда берутся деньги на моей карте. Постоянно говорить, что засылает деньги мама как-то уже не очень круто. Придется скоро платить

[mmmaker 2]

On 14.07.2022 at 22:57, Selivanov78252 said:

Не думаю , что при выводах тех не же небольших сумм будут какие то проблемы с налогами , блокировкой счётах и тд. Должны быть весомые суммы , небольшими же заниматься налоговой службе самим не выгодно . При больших суммах конечно же уже другой разговор.

Да, люди некоторые через п2п гоняют довольно таки большие суммы и ничего с ними не делают, максимум могут попросить перевести средства на другой счет)

[Philrobbinson25 34]

Реально могут заблокировать счет? Ну это уже перебор, я считаю, что человек не должен платить налог за крипту, если у него доход меньше 100к рублей. Зачем и так брать с не самых богатых 

[redArni 145]

Постепенно выводить на карточку ,что мне кажется , это будет довольно таки выгодно