Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

[Cryzol 0]

2 hours ago, Bych1 said:

Привет!

Я на самом деле тоже, причём выводил не маленькие суммы, но ситуацию точно были, именно поэтому часто не стоит выводить большие денежные суммы, лучше делать это редко.

Не зависит, как часто Выбудете выводить деньги. Зависит то, откуда. Если это прямой перевод с биржи, Вы рискуете остаться без карты и счета в абанке + приобрести приключения вообще с банковской системой. 

[San4ok 0]

2 hours ago, Gopenik said:

Всмысле не было смысла? а откуда у тебя тогда дома деньги с крипты и как ты питаешься вообще?) Всегда нужно выводить деньги себе в наличку , чтобы просто даже чувствовать деньги 

Это кстати очень странный момент которого я тоже увы не понял, почему внезапно не нужно выводить деньги на карту? ) типа так ты можешь без денег прожить много времени 

[Tremer 102]

On 16.05.2022 at 05:06, Nintendo21 said:

Как правило, они сразу ничего не снимают, а для начала блокируют счета, а после требуют объяснений, а уже потом могут снять. Странно что в нашей стране нам приходится доказывать свою невиновность, вместо того, чтобы они искали доказательства нашей вины.

Что есть, то есть, это странно. Смотря в связи с чем блокировка,,  у меня и по ошибки снимали средства, пока не позвонишь и  узнаешь, они сами ничего не вернут и тд, это их косяки, и возврат средств они делают далеко не так же, как снимают за 5сек...   Бывает смешно, когда они не знают толком и не могут обьяснить причину блокировки или же только в общих чертах и отправляют туда-сюда и ходите сами выясняйте что к чему. 

[Maonlos 0]

6 hours ago, Tremer said:

Что есть, то есть, это странно. Смотря в связи с чем блокировка,,  у меня и по ошибки снимали средства, пока не позвонишь и  узнаешь, они сами ничего не вернут и тд, это их косяки, и возврат средств они делают далеко не так же, как снимают за 5сек...   Бывает смешно, когда они не знают толком и не могут обьяснить причину блокировки или же только в общих чертах и отправляют туда-сюда и ходите сами выясняйте что к чему. 

К сожалению, банки могут позволить себе такое поведение, потому мы в большей степени зависим от них, чем они от нас. Плюс несовершенство законов, при которых надо не вину твою доказать, а тебе доказывать приходится, что не виноват. 

[Andrey39 7870]

7 hours ago, Tremer said:

Что есть, то есть, это странно. Смотря в связи с чем блокировка,,  у меня и по ошибки снимали средства, пока не позвонишь и  узнаешь, они сами ничего не вернут и тд, это их косяки, и возврат средств они делают далеко не так же, как снимают за 5сек...   Бывает смешно, когда они не знают толком и не могут обьяснить причину блокировки или же только в общих чертах и отправляют туда-сюда и ходите сами выясняйте что к чему. 

Мои деньги в банке ещё никогда не блокировали, не знаю, какими банками вы пользуетесь. С популярными банками проблем никогда не будут, потому что им репутацию потерять страшнее, чем получить наши деньги) Но если банк заподозрит что-то, он может запросто заблокировать ваши деньги, это будет законно, нужно будет показывать, где вы заработали эти деньги))

[Machkeri 0]

23 hours ago, ivahaev said:

Вроде бы постоянно выводить деньги исключительно на карту ,в этом же никогда и не было никакого смысла 

Не все могут вывести деньги напрямую на карту или комиссия просто зашкаливает. Именно по этому стоит продумывать, как выгоднее выводить деньги, сэкономить на комиссии и тд.

[Cryzol 0]

6 hours ago, Andrey39 said:

Мои деньги в банке ещё никогда не блокировали, не знаю, какими банками вы пользуетесь. С популярными банками проблем никогда не будут, потому что им репутацию потерять страшнее, чем получить наши деньги) Но если банк заподозрит что-то, он может запросто заблокировать ваши деньги, это будет законно, нужно будет показывать, где вы заработали эти деньги))

Им страшнее нетолько репутация, но и соблюдение законов. Как только банк отказывается что-то выполнять, его могут заркыть, а коиенты могут признать не надежным. 

[TopAsik 0]

3 hours ago, Machkeri said:

Не все могут вывести деньги напрямую на карту или комиссия просто зашкаливает. Именно по этому стоит продумывать, как выгоднее выводить деньги, сэкономить на комиссии и тд.

Да, никто не хочет терять проценты своих заработанных денег на обычных транзакциях. Так что я тоже предпочитаю стараться найти способ минимизировать комиссию с помощью различных обменников

[Smank 0]

On 05.06.2022 at 17:17, Отметка said:

Лично я с таким не сталкивался и надеюсь не столкнусь в будущем. Но если вы выводите на карту большие суммы, у вас могут возникнуть проблемы со счетом. Его можно запретить или обложить высокими налогами. Так что ищите другие пути.

Нужно действовать умнее и диверсифицировать сервисы, где храните деньги. Часть оставляйте на криптокошельках, часть выводите на карту через п2п, часть выводите на киви или пейпал, допустим.

[Ngredo 77]

Таких проблем нет с интернет кошельками такими как / яндекс деньги' киви кошелек - вебмани" поэтому я вывожу только на них / но там есть проблемы с максимальными суммами на балансе;

[Rano396 27]

1. Заблокировать могут кого угодно и в любом банке.

2. Для вывода денег использовать разные карты и кошельки небольшими суммами, а лучше завести криптокарту,

3. Можно завести карту адвакешь, это офшорная карта, она дешевле криптовалютной.

Откуда я это знаю.... Я смотрел это на канале YouTube

[Maonlos 0]

16 hours ago, Rano396 said:

1. Заблокировать могут кого угодно и в любом банке.

2. Для вывода денег использовать разные карты и кошельки небольшими суммами, а лучше завести криптокарту,

3. Можно завести карту адвакешь, это офшорная карта, она дешевле криптовалютной.

Откуда я это знаю.... Я смотрел это на канале YouTube

Расскажите, пожалуйста, подробнее о пунктах 2 и 3: можно ли этой картой расплачиваться в магазинах и как ее заказать (где), а также как офшорная карта (что это вообще значит) может использовать в России/Беларуси?

[Cryzol 0]

3 hours ago, Jivo said:

Вообще я стараюсь не выводить за одну транзакцию слишком большую сумму денег, и вроде проблем никогда не возникало

Сейчас уже не зависит размер суммы, которую выводите, а только тот факт, с биржи платеж или нет. Поэтому лучше через кошельки типа юмани и кииви работать - безопаснее. 

[AsciCode 0]

11 hours ago, Cryzol said:

Сейчас уже не зависит размер суммы, которую выводите, а только тот факт, с биржи платеж или нет. Поэтому лучше через кошельки типа юмани и кииви работать - безопаснее. 

Я даже не пробую после чтения форума на карту сразу выводить. Как-то перспективы остаться без денег совсем не прельщают. 

[Smolyi 73]

2 hours ago, Komok said:

Вывод денег на какие либо закрыт тоже очень важны, ведь не зря с такими качествами очень будет сложно потом еще в будущем столкнуться с большими процентами   

Еще главное не слишком часто выводить мелкие суммы, а то банк просто заморозит карту и все, нужно сначало определить точную сумму которую хочешь вывести и не выводить слишком часто.

[TopAsik 0]

3 hours ago, Smolyi said:

Еще главное не слишком часто выводить мелкие суммы, а то банк просто заморозит карту и все, нужно сначало определить точную сумму которую хочешь вывести и не выводить слишком часто.

Да, вы правы, тут очень тонкая грань между тем, что бы заинтересовать банк крупным начислением, или же тем, что бы привлечь его внимание огромным количеством поступлений на карту. Надо быть осторожным

[kabardinec 6]

2 hours ago, TopAsik said:

Да, вы правы, тут очень тонкая грань между тем, что бы заинтересовать банк крупным начислением, или же тем, что бы привлечь его внимание огромным количеством поступлений на карту. Надо быть осторожным

Поэтому как бы вы не выводили, все равно банк все это видит и когда то к вам наведается с визитом, и вы заплатите и штраф и налог, поэтому лучше не рисковать и сразу все платить.

[Edeen 0]

On 07.06.2022 at 21:31, Cryzol said:

Сейчас уже не зависит размер суммы, которую выводите, а только тот факт, с биржи платеж или нет. Поэтому лучше через кошельки типа юмани и кииви работать - безопаснее. 

Я того же мнения, что лучше лишний раз перевести на какой-нибудь кошелек, чем я потом буду думать, что мою карту вот вот заблокируют, лучше лишний раз не морочить себе голову и нервы. 

[Akliksn 0]

7 hours ago, Haizhezu said:

В любом случае постараться выводить средства на карточку не в большом их объеме , это конечно же стоит делать

Стоит запомнить рабочую схему с кошельком типа киви, и пользоваться ею при необходимости. Размер суммы не влияет на блокировку карты - важен сам факт транзакции с биржи. 

[Makasi 0]

1 час назад, 7aetech said:

Налоговые органы привлекают только крупные суммы денег из неизвестных источников. Переводы на небольшие суммы могут быть и родственникам.Вообще я не думаю что на вас будут обращать особое внимание если вы не переведете несколько миллионов.

 

Да, вы правы, банкам есть чем заняться, помимо того, чтобы копаться в переводах по 5-10 тысяч. Если человек зарабатывает действительно большие суммы, то напрямую выводить не стоит - зачем рисковать

[Cryzol 0]

3 hours ago, Gopenik said:

На мелкие суммы и правда никто никогда не обратит внимание если так разобраться, но именно что на большие суммы уже будут внимание обращать и думаю тут нужно что то делать 

Большие суммы - это уже отдельный разговор. Но речь о том, что говорят, у банков есть цу блокировать все карт  и счтеа, если нан ихидет прямой вывод с биржи. Зачем рисковать? 

[Maonlos 0]

11 hours ago, Cryzol said:

Большие суммы - это уже отдельный разговор. Но речь о том, что говорят, у банков есть цу блокировать все карт  и счтеа, если нан ихидет прямой вывод с биржи. Зачем рисковать? 

Да, как только начали об этом говорить на форуме, я сразу перестроит процессы и все, даже не пробуюю иначе. Не готов я терять карту и потом выснять с банком, что и как. 

[Rahaf RO 29]

Лично я не боюсь выводить деньги на карту, поэтому если вы выводите Киви или Яндекс на карту, это деньги, которые поступают надежно, я с таким никогда не сталкивался и надеюсь, что не в будущем.

[Delo Boss 8998]

On 06.06.2022 at 21:54, Ngredo said:

Таких проблем нет с интернет кошельками такими как / яндекс деньги' киви кошелек - вебмани" поэтому я вывожу только на них / но там есть проблемы с максимальными суммами на балансе;

Есть такое дело, а так же с минимальными суммами на вывод из биржи, местами это от 1 000 рублей и до 3 000 рублей, что не так уж и мало, далее уже комиссия самой системы. Но если учесть то, что сейчас вообще не пойми как деньги выводить, то уж лучше выводить на проверенные способы, а от туда поступление готовить на карту, а то будет как у меня, когда деньги ушли и не пойму куда. Я сейчас пока еще вывожу на пауеер кошелек, а далее без проблем можно выводить на карту, в том числе и это касается крипты, если с других бирж выводить, то заплатить те же 1-2 трона по комиссии, а далее обменять на фиат, это копейки по сути, чего не скажешь о Йобит с их конскими комиссиями. 

[Linkaln 57]

1 час назад, Rahaf RO said:

Лично я не боюсь выводить деньги на карту, поэтому если вы выводите Киви или Яндекс на карту, это деньги, которые поступают надежно, я с таким никогда не сталкивался и надеюсь, что не в будущем.

Я тоже не боюсь выводить деньги на карту, потому что понимаю что мне деньги скидывают именно люди с работы и могу точно доказать то, что я вывожу именно свои деньги таким путём