Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 62 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

5 hours ago, MaxBitok24 said:

Конечно я согласен с вами, данный форум, это как шпаргалка для всех, если возникнут какие-то вопросы, то здесь всегда можно поинтересоваться по их поводу и найти правильное для себя решение.

Форум по идее и создавался с целью помочь пользователям с какими-то вопросами, касательно криптомира. К примеру как перевести средства с кошелька на кошелёк в метамаске. Не думаю что новичок сможет разобраться с этим с первого раза, не совершив неграмотный перевод. Надо больше читать и больше просвящаться, тогда будет что-то в голове откладываться и вы сможете в дальнейшем эти знания без проблем использовать где-то.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, Marken89 said:

Не стоит делать крупный перевод на карту, снимать более 4000 долларов очень опасно, если нет объяснений откуда эти деньги, но если все законно и с доказательствами можно снимать большие суммы.

Потом после этих операций лижбы налоговая в двери не постучала. А так вы правы переводить огромные средства очень опасно их могут заблокировать и к вам будет очень много вопросов. От проблем лучше держаться подальше.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, MaxBitok24 said:

Конечно я согласен с вами, данный форум, это как шпаргалка для всех, если возникнут какие-то вопросы, то здесь всегда можно поинтересоваться по их поводу и найти правильное для себя решение.

Только в проблема этого форума заключается в том, что в большинстве случаев вы найдете тут плохие советы особенно от новых пользователей форума которые приходят сюда  дают советы которые вообще бесполезны. Новых тем я на форуме уже давно не видел, а старый материал теряет актуальность с каждым днем.  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лично я с подобным ещё не сталкивалась, но думаю что карты таких как я никто не заблокирует т.к. я крупных сумм не выводила. Так что я считаю если не наглеть и не привлекать внимания нарушая лимиты, то ничего не будет.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Marken89 said:

Не стоит делать крупный перевод на карту, снимать более 4000 долларов очень опасно, если нет объяснений откуда эти деньги, но если все законно и с доказательствами можно снимать большие суммы.

Да какие 4000 долларов, если вас даже если выведете 500 долларов, банк это заметит, и вы заплатите налог, или вовсе заблокируют счёт из-за новых ограничений. Хотя эти ограничения ещё не вступили в силу... Но всё же, сейчас лучше не рисковать, и не выводить деньги на карту. В связи с нынешней ситуацией мало кто будет выводить на карту, ибо рублю сейчас очень не хорошо, наоборот нужно избавляться от него))

Edited by Andrey39
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, AlexGgwp said:

Там все на самом деле не так сложно как кажется, главное начать вникать, за день много с чем можно разобраться, но голова конечно от обилия информации раздуется😁

Смотря как вы будете это изучать, если вы при этом еще будете практически все понимать, то да, времени уйдет не так много, а если будет много вопросов, и будете всех их разбирать, то в разы больше.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Ekoldun said:

Тоже вывожу на карту, и нету никаких вопросов, конечно миллионами я не вывожу, и если вы выводите адекватные суммы, то вопросов к вам не будет

А как вы сейчас это делаете, так как многие обменники просто перестали принимать рф карты, как и кошельки, и не хотят с ними работать, сам не могу найти уже какой то способ, чтобы вывести часть с крипты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.03.2022 at 19:05, anjel777 said:

Лично я с подобным ещё не сталкивалась, но думаю что карты таких как я никто не заблокирует т.к. я крупных сумм не выводила. Так что я считаю если не наглеть и не привлекать внимания нарушая лимиты, то ничего не будет.

На мелкие сумы врядле отреагируют но в любом случае стоит быть аккуратным при выводе. Лучше через обменик выводить на карту.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Опасности уже никакой нет. Только вам нужно узнать, нужно ли вам платить налоги, потому что у каждой страны свои правила по этому поводу. И выводить можно на любую карту и не париться. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне вообще не нравится пристальное внимание банков к транзакциям с криптовалютой и к выводу денег в фиат. Я конечно понимаю их мотивы, но блокировать счет без особых причин тоже не лучшее решение.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В принципе вполне могут быть блокировки в автоматическом редиме. У банков есть системы финансовой защиты, в случае подозрительных переводов они могут блокировать счета. А там уже иди разбирайся в чем дело. Отнимает достаточно времени.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Nesskiff said:

В принципе вполне могут быть блокировки в автоматическом редиме. У банков есть системы финансовой защиты, в случае подозрительных переводов они могут блокировать счета. А там уже иди разбирайся в чем дело. Отнимает достаточно времени.

Да, все банки имеют такую защиту, но он не может из-за одной транзакции заблокировать счёт, это было бы слишком глупо, и банками мало бы кто пользовался. У меня тоже случай, когда я вывел 3000 гривен на карту, и меня попросили скинуть свой паспорт. Но не было такого, чтобы меня попросили предъявить какую-то справку о доходе. Если выводить на карту деньги аккуратно, то ничего не будет))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Абсолютно согласен. Не так уж и сложно раз в год заняться оформлением документов и заплатить государству налог, чтобы спать спокойно. Народ, не будьте жадными, в таком случе больше сохраните по итогу всей деятельности.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Nesskiff said:

В принципе вполне могут быть блокировки в автоматическом редиме. У банков есть системы финансовой защиты, в случае подозрительных переводов они могут блокировать счета. А там уже иди разбирайся в чем дело. Отнимает достаточно времени.

Они не блокируют счета в таком случае, а замораживают их до разбирательства. Если вы все объясните им, то, что им нужно, то они счет разморозят и вы дальше будете пользоваться всем тем, что у вас там есть.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, fayne said:

Выводить более менее правильно нужно, и не сразу большие суммы, а так по чуть-чуть , будет довольно безопасно 

Если так сильно хотите вывести большие средства то думаю можно было разделить эту сумму по частям и скиунть своим знакомым 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вашу карту никто не будет блокировать, лично я налоги за криптовалюту постоянно плачу, так как я не хочу проблем с законом, всегда отправляю данные в налоговую контору, да и налог то не большой

Share this post


Link to post
Share on other sites

Опасность блокировки счета уже давно миновала. Если вы так боитесь, то можете воспользоваться биржей каренси, которая от Беларуси идет и она полностью регулируемая. Там точно никаких вопросов не будут с выводом. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я с таким не сталкивался, на карту вывожу небольшие суммы и особо не парюсь по этому поводу, вряд ли с небольшими выводами могут заблокировать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.03.2022 at 22:18, Andrey39 said:

Да какие 4000 долларов, если вас даже если выведете 500 долларов, банк это заметит, и вы заплатите налог, или вовсе заблокируют счёт из-за новых ограничений. Хотя эти ограничения ещё не вступили в силу... Но всё же, сейчас лучше не рисковать, и не выводить деньги на карту. В связи с нынешней ситуацией мало кто будет выводить на карту, ибо рублю сейчас очень не хорошо, наоборот нужно избавляться от него))

да вы правы без особой надобности лучше деньги на карту не выводить но если они срочно понадобятся небольшую сумму можно конечно и вывести.я сам неоднократно выводил и пока что мой счет ни разу не заблокировали.


 https://seobon.us/1869284593-бот который платит щедро за участие в ежедневном розыгрыше.

https://cashbox.ru/r/bf3d937a5094498ea685fc8449d6c0fa-букс с щедрой оплатой за простые действия в соц сетях.

https://adbtc.top/r/l/2319521-букс с оплатой в btc
https://donkeyloot.io/?r=XPHOCF-улетная NFT игра с возможностью заработка крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites

вряд ли такое будет потому что если выводить не сильно много, то не будет проблем думаю, так что можно попробовать 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Бытует мнение, что если выводить на карту не всю сумму сразу, а небольшими частями, то банк не обратит внимание на транзакцию и можно так "легализировать" доход....это не так, сейчас они могут выборочно проверять карты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
34 minutes ago, ferleygrift998 said:

Сейчас можете не переживать за блокировку, так как Россия думает о создании собственных криптобирж, чтобы обходить санкции и они будут развивать криптовалюты. Так что пользуйтесь спокойно своей криптой. 

Но когда в РФ появятся свои Биржи, про спокойствие можно будет забыть, регулирование будет жёстким,  либо....платить налоги и жить спокойно.

А если абстрагироваться от РФ, то даже в нынешней ситуации хватает вариантов, чтобы не только крипту зарабатывать, но и доход в фиат выводить ( на карту или карты ).

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я все же в мире криптовалют же больших сумм не заработал, поэтому не могу сказать, могут ли заинтерисоваться вами налоговая, все же нужно быть осторожным. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вы просто слишком долго не накапливайте деньги на бирже, получили деньги даже с этого форума, дождались, когда у вас будет 0.0001 BTC, и вывели. Такие незначительные выводы плате налогов не подлежат

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лучше всего - это создать карту в популярных банках и просто начать выводить через обменники или прямиком на биржу. Еще не разу от меня не требовали пояснять, откуда я получаю доход. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Добрый вечер, уважаемые пользователи! Мы работаем ежедневно с 10:00 до 22:00 (МСК)  - Дорогие друзья, напоминаем Вам про #Акцию, дарим бесплатные AML проверки, для этого нужно обратиться в Telegram с сообщением "бесплатная AML проверка". Желаем Всем тем, кто работает - прибыльного и продуктивного дня. А тем, кто не работает - хороших выходных. 
    • 25.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.3%  USDT   +3.3%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Биткоин станет доступен для MetaMask Инсайдеры подтвердили информацию, что MetaMask работает над интеграцией биткоина в свой кошелек. Это нововведение позволит пользователям удобно хранить и управлять биткоинами наряду с другими криптовалютами, расширяя возможности популярного криптовалютного кошелька. Интеграция биткоина в MetaMask может значительно упростить доступ к самой популярной криптовалюте. Пользователи смогут безопасно управлять своими активами в одном приложении, что делает инвестиции в криптовалюты еще более доступными и удобными.  
    • Гигант майнинга биткойнов Marathon Digital недавно объявил о новом партнерстве с Министерством энергетики и нефти Кении (MOEP) для развития сектора возобновляемых источников энергии в стране. Партнерство будет сосредоточено на обмене техническими знаниями и исследованиями, политическими идеями, инвестиционными стратегиями и развитием критически важной энергетической инфраструктуры. После нового соглашения генеральный директор Marathon Digital Фред Тиль отметил преимущества развития таких отношений с Министерством энергетики и нефти Кении: По данным Управления международной торговли (ITA), более 80% электроэнергии Кении вырабатывается за счет возобновляемых источников энергии.   Сектор возобновляемых источников энергии Кении использует смесь ветровой, солнечной, гидроэлектроэнергии и геотермальной энергии для обеспечения электроэнергией сети, при этом геотермальная энергия обеспечивает наибольшее количество энергии в электроэнергетической инфраструктуре страны. ITA также отметило, что Кения является одним из самых дешевых производителей геотермальной энергии в мире и главным кандидатом на производство солнечной энергии из-за большого количества солнечного света, который африканская страна получает каждый год.   Круговая диаграмма с разбивкой сектора возобновляемых источников энергии Кении по методам производства. Источник: Управление международной торговли. Партнерство MOEP с Marathon Digital знаменует собой неожиданный сдвиг для правительства Кении, которое изучает возможности регулирования цифровых активов , но при этом проявляет некоторую осторожность, если не откровенную враждебность, по отношению к принятию новых проектов блокчейна и криптовалюты.   После ряда рекомендаций правительственных учреждений и чиновников правительство Кении запретило Worldcoin работать в стране на один год в сентябре 2023 года. Правительство назвало проблемы конфиденциальности, отсутствие прозрачности и проблемы безопасности, связанные со сбором биометрических данных Worldcoin, в качестве основных причин запрета.
    • Проекты, которые нельзя пропускать !      1. HAMSTER COMBAT - это основной конкурент NOTCOIN, разработанный совместно с биржей BingX. Свыше 10 миллионов участников уже присоединились к проекту, который сохраняет высокий уровень популярности и активности. Впереди новые активности и дроп токенов.2. HERE WALLET - встроенный кошелек в Telegram, где можно добывать токены HOT. Проект активно эволюционирует и постоянно добавляет новые функции. Имеется собственный лаунчпад HOT Pad, где за токены HOT можно получать другие токены, имеющие рыночную стоимость.3. GRASS - топ проект нового нарратива крипты DEPIN, на борту крупных фондов и Solana Foundation. Проект предоставляет возможность заработка за счет использования пропускной способности вашей сети. По оценке очков на премаркете получается 2-4$ в сутки. Приложение работает автономно через Google Chrome.4. BLUM - это инновационная биржа в Telegram, созданная экс-топ-менеджерами Binance. На платформе доступен механизм активации фарм-токенов, которые можно получать каждые 8 часов. Кроме того, за выполнение легких заданий пользователи могут получать дополнительные токены.
    • Биткойн-киты накопили 20 000 BTC на сумму примерно 1,4 миллиарда долларов за последние семь дней, когда BTC вырос до 71 000 долларов. Ранее на этой неделе биткойн (BTC) вырос более чем на 13% до пятинедельного максимума дневного закрытия в 71 400 долларов, что потянуло остальную часть крипторынка вверх. Данные IntoTheBlock показали , что определенная группа биткойн-инвесторов накопила больше активов, чем другие, во время этого всплеска. Биткойн-киты набирают обороты По данным IntoTheBlock, биткойн-адреса, содержащие от 1000 до 10 000 BTC (киты), были основными накопителями BTC, когда стоимость актива превысила 71 000 долларов. За последние семь дней эти адреса в совокупности добавили к своим балансам 20 000 BTC на сумму примерно 1,4 миллиарда долларов в текущих ценах. Рост цены BTC и его накопление китами совпадают с устойчивым притоком в спотовые биржевые фонды биткойнов (ETF). В эти инвестиционные инструменты девять дней подряд приток средств превысил 1,75 миллиарда долларов. В этом месяце биткойн-киты начали активно накапливаться на фоне значительной волатильности рынка криптовалют. В начале мая СМИ сообщили , что эта группа инвесторов накопила 15 121 BTC на сумму 941 миллион долларов за 24 часа, увеличив баланс своего коллективного кошелька до самого высокого уровня за две недели.   В другом случае данные CryptoQuant показали , что биткойн-киты приобрели 47 000 BTC на сумму более 2,8 миллиарда долларов в течение 24 часов, закончившихся 3 мая. Всплеск накопления BTC китами последовал за длительным периодом фиксации прибыли, в ходе которого эта когорта участников рынка массово перемещала свои активы на криптовалютные биржи. Их нереализованная прибыль выросла до высокого уровня после того, как в середине марта BTC достиг своего исторического максимума в $73 700, и они продали свои активы, чтобы получить прибыль. Биткойн восстанавливается Хотя киты агрессивно накапливают BTC, криптовалюта со вчерашнего дня падает. Данные CoinMarketCap показали , что на момент написания BTC колебался в районе $68 400, потеряв 3,6% за последние 24 часа. Ранее криптовалютный актив упал примерно на 2000 долларов за считанные минуты, поскольку рынок испытал волатильность в ожидании решения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) по восьми заявкам на спотовые ETF Ethereum. Хотя SEC одобрила листинг фондов, ни BTC, ни Ether в результате не зафиксировали никакой прибыли. Тем не менее, растущее число кошельков для стейблкоинов предполагает , что в ближайшее время может произойти значительный рост.
    • We are working as usual!   On our site you can quickly create an application Send cryptocurrency - receive money on the card (VISA/MC ArCa) Send money (USD/AMD) - receive cryptocurrency   All directions of exchange and calculation can be done on the website 👉Website For questions 👉 Telegram operator We are never the first to write with an offer to exchange. Be carefull!!!   CryptoInvest Contacts: ☎️+374-77788760 (Viber/WhatsApp)      +374-77667060 Address: Yerevan, st. M. Khudyakova 177/7. 🌐View on map  
    • Задания проверяются не сразу, но норм засчитываются. Клэйм G1 от 500 штук, а обмен на их токен GX от 1000 - думаю Вы как раз успеете набрать, может даже и пару тысяч, т.к. листинг токена через месяц еще...  28% (280 миллионов токенов GX) на сумму более 18 млн долларов (по цене пресейла) зарезервированы для распространения среди сообщества!
    • Отличный курс, менял на пробу 50 TRC20, деньги поступили в течении 3-х минут.
    • Да, тоже на днях увидел эту инфу и все-таки забрал NFT посвященную этому юбилею. Так-то 3 года уже им - нехило! 😎 SNIFT у меня пока 0. В остальном рассчитываю на то, что как раз из-за этого смогу забрать дополнительные бонусные алмазы, которых хватит на прокачку до 6 лвл. 
×
×
  • Create New...