Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 56 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

15 hours ago, olikyadum said:

Лично я много раз выводил деньги с крипты прямиком на карту, никогда никаких проблем не было. Буду продолжать делать это. Налоги не плачу.

Смотря на то какой вы суммой считаете большой, ведь очень странно налоговая служба наоборот следит з такими транзакциями 

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, olikyadum said:

Лично я много раз выводил деньги с крипты прямиком на карту, никогда никаких проблем не было. Буду продолжать делать это. Налоги не плачу.

Скорее всего вы выводили малые суммы, из-за этого у вас можно сказать никогда и не было проблем, есть проблемы у тех, кто зарабатывает в этой тематике достаточно большие суммы. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если же есть у вас огромные деньги в мире криптовалют, то я бы все таки обратился в налоговую, а дальше уже оплатил бы сумму налога, чтобы вывести свои деньги без проблем. 

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.01.2022 at 13:41, Zhonovich said:

Выводить на карту когда то было вообще опасным делом? Ну только за учетом того , что если это супер большие деньги ,которые весьма интересны будут для налоговой 

Сейчас, в Украине начиная с 2022 года налоговая будет отслеживать доходы граждан, в первую очередь их будет интересовать поступления от инвестиций. Хотя за крипту не упоминалось, но думаю стоит быть осторожнее.

Edited by Mari Ry
  • +1 1

Самая лучшая социальная сеть для заработка. Доллар за пост  - это реально!

Просто кликни и начинай зарабатывать вместе с Noise.cash

 

                                            

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я никогда не вывожу сразу большие суммы, вывожу по маленьким, думаю с моими нынешними доходами мне особо нету поводов опасаться блокировки.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Mari Ry said:

Сейчас, в Украине начиная с 2022 года налоговая будет отслеживать доходы граждан, в первую очередь их будет интересовать поступления от инвестиций. Хотя за крипту не упоминалось, но думаю стоит быть осторожнее.

Но так же идет большая работа над законопроектом связанные с криптоактивами. Новости не заставят себя ждать. Вот после выхода этого законопроекта точно узнаем, облегчили нам жизнь или наоборот кинули на спину камень и обложат всеми возможными налогами.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Переводите лучше на Тинькофф, потому что я слышал много неприятных историй со Сбербанком, что тот часто замораживает счета по неизвестным причинам, а уж криптовалюта, а вернее незадекларированный доход сто процентов на это повлияет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On ‎12‎.‎01‎.‎2022 at 19:06, Vobium said:

Я никогда не вывожу сразу большие суммы, вывожу по маленьким, думаю с моими нынешними доходами мне особо нету поводов опасаться блокировки.

Плюс еще я бы добавил, что выводы лучше сейчас делать через р2р платформы, а не напрямую с бирж или обменников.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лучше самим после того, как перевели крипту в фиат, бежать в налоговую и нести декларацию, правда не очень понятно, как вы объясните источник вашего дохода.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 19:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

На счет блокировки карты не знаю, а вот на счет кибер мошенников не нужно забывать.  Вдруг будет утечка информации. Вот единственный способ почему я сразу не вывожу деньги на карту!

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, Wolf222 said:

Плюс еще я бы добавил, что выводы лучше сейчас делать через р2р платформы, а не напрямую с бирж или обменников.

Ну да, это тоже очень хороший способ, особенно когда выводишь крупные суммы, даже свыше 600к можно вывести и шанс того, что тебя не тронут, выше.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всегда есть опасность с работой с криптовалютой. Лучше всего найти криптокарты и скидывать туда всю прибыль и никакие банки не узнают об этом.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, fayne said:

Выводить на карту можно же , и в чем тут опасность вообще есть ? Лично мне кажется , что только так и можно 

Смотря какой банк, лично у меня Альфа банк сразу нормально выводил, после платежи стали проверяться на стороне банка по 48 часов, т.е. в истории средства поступили, а на балансе нет, а после вовсе стали блокировать карту, и нужно каждый раз писать, чтоб разблочили, такое себе удовольствие.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю, что блокировка в данном случае не грозит, лишь небольшая заморозка счетов на время и не более. А так ч думаю, что можно просто понемногу выводить или же сделать свою деятельность легальной.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, momon said:

Конечно чем чаще и чем больше вы скидываете на карту средства , то стоит обратить внимание уже на лимиты которые имеются для налоговой , так как у нее уже появится интерес к вам 

Ну я каждый месяц скидываю на карту в пределах 40к рублей, и пока еще никаких вопросов со стороны налоговой или банка ко мне не было. Да и можно ведь выводить крипту через P2P. Там такие переводы связать с криптой не так уж и просто.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтобы не было лишних вопросов  просто переводите по маленьким ценам, так у налоговой не будет к вам вопросов 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Viktor02 said:

Чтобы не было лишних вопросов  просто переводите по маленьким ценам, так у налоговой не будет к вам вопросов 

Если мы продолжим делать небольшие переводы. тогда, надеюсь, это будет огромная сумма. Тогда вы не понимаете, что будет отслеживаться, как вы получаете эту сумму.. Да, если это возможно в то время, когда мы переводим только один раз в год..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всё зависит от суммы , если немного то вопросов не должно бить, ну или даже крупная суму была выведена то нужно постепенно обналичивать, не всю сумму сразу, тогда претензий не будет, ну и виводить деньги лутше на карти не государственных банков. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ввели закон что какие-то службы теперь могу отслеживать доходы каждого. Спокойно теперь налоговая может закрыть тебя. Но мы же все понимаем что деньги вернут и они легальные. Может штраф заставят заплатить за то что налоги не платишь. Но это мелочи.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Согласен с вами, налоговая будет интересоваться только тогда когда увидит ваши большие начисления и начнется проверка. на маленькие суммы они засматриваться не будут.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Никто не будет вот так брать и идти платит налоги, и у меня были переводы от 20 тысяч рублей, пока ничего не предъявили из налоговой. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

На самом деле выводить средства на карту вообще не стоит , это наверное самая большая опасность, но если вы бесстрашны , то почему бы и нет

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас уже нет никого опасения, что вам заблокируют счет, так как нужно вам лишь оплачивать налоги и все будет хорошо. Советую изучить данный вопрос 

Share this post


Link to post
Share on other sites

сам я для вывода денег пользуюсь киви кошельком, ни с какими проблемами не сталкивался, ну и суммы не большие 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я никогда раньше не сталкивался с такой ситуацией и не сталкивался ни с чем подобным, но при отправке на него монет необходимо указывать точный тип кошелька

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Друзья, наши курс на данный момент: USDT – RUB – 88 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: BTC – RUB – 5 481 475 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Мы рады объявить, что поддерживаем TON на нашей платформе!   TON, или Telegram Open Network, представляет собой блокчейн-платформу, разработанную Telegram для увеличения скорости и масштабируемости транзакций. Ее основная особенность - это криптовалюта Gram, предназначенная для быстрых и безопасных международных транзакций непосредственно через приложение Telegram.   Обменивайте TON по лучшим курсам на: easybit.com/ru 👈  
    • We are excited to announce that we support TON on our platform!   The TON, or Telegram Open Network, is a blockchain-based digital platform developed by Telegram to enhance transaction speed and scalability. Its primary feature is the Gram, a cryptocurrency designed for fast and secure global transactions directly within the Telegram app.   Exchange TON at the best rates at: easybit.com 👈  
    • И у меня те же 94  хреньки) Полная дребедень большинство этих дропов, а их хозяева- мелкие крохоборы...  А что вот это такое:
    • В Grayscale Investments верят в положительное решения SEC в отношении заявки на запуск спотовых Ethereum-ETF После того, как стало известно, что Grayscale Investments отозвали заявку на одобрение фьючерсного Эфириум-ETF меньше чем за месяц до принятия решения, рынок мгновенно отреагировал. Количество открываемых ордеров на шорт позиции по ETH значительно выросло. Трейдеры и инвесторы расценили такой шаг инвестиционной компании, как крайне негативный.   Однако генеральный исполнительный директор Grayscale Майкл Зонненшайн дал журналистам DLNews интервью, где рассказал, что в компании ожидают одобрения спотовых Ethereum-ETF и активно готовятся к этому событию.   Благодаря выигранному иску в суде против SEC (Комиссии по ценным бумагам и биржам США), Grayscale смогли получить одобрение на листинг спотовых Биткоин-ETF, который состоялся в январе 2024 года.   Весь криптомир ожидал, что фьючерсный Ethereum-ETF станет «оружием» Grayscale против SEC. Однако последний их шаг по отмене собственной заявки вызвал недоумение.   Гендиректор Grayscale Investments заявил журналистам, что в компании решили сосредоточить все усилия на конвертации Ethereum Trust в спотовый ETF. Они верят в то, что у них получится снова побороть сопротивление SEC именно в отношении спотового биржевого продукта.   Майкл Зонненшайн: «В компании было принято решение сконцентрировать нашу энергию на запуск спотовых продуктов. Ведь в действительности – это основа нашей ДНК».   Гендиректор Grayscale пояснил, что компания Ethereum Trust на данный момент уже занесена в список инвестиционных компаний США и отчитывается перед SEC по всем необходимым формам отчётов. После того, как Grayscale Investments смогла оспорить через суд решение Комиссии, и отстоять право на конвертацию Биткоин-Траст (под тикером GBTC) в спотовый Биткоин-ETF, в компании появилась существенная уверенность в успех в отношении второй по капитализации криптовалюты. Они знают, как действовать в ситуации со спотовым Эфириум-ETF. И верят, что у них всё получится.   Напомним, что SEC отложила рассмотрение заявки от Grayscale на запуск спотового Ethereum-ETF. Окончательный вердикт по заявке Комиссия обязана принять до 23 июня 2024 года.   Ходят слухи, что между крупнейшей инвестиционной компанией и Комиссией по ценным бумагам и биржам США есть некая договорённость. Так это или иначе, июньский ответ SEC покажет, было ли решение продвигать спотовый Ethereum-ETF, отказавшись от фьючерсного продукта, правильным выбором для Grayscale.   Стоит отметить, что Майкл Зонненшайн, возглавляющий инвестиционного гиганта США, до прихода в Grayscale являлся финансовым консультантом в JP Morgan Securities. Он занимался частными лицами, владеющими крупными состояниями, и консультировал учреждения. Кроме того работал аналитиком в Barclays Wealth, где занимался хедж-фондами. В 2018 году журнал Bloomberg назвал его восходящей звездой Уолл-стрит. С тех пор он является частым гостем в этом издании.
    • Не спорю, вариант с битком рабочий) Но мой знакомый, который практически по этой схеме работает, начинал с неплохой котлетой, а сейчас очень далеко-то не уехал... Не все так просто, иначе вокруг нас были бы одни богачи))
    • Ознакомиться с отзывами наших довольных клиентов вы можете по ссылке (https://doctorbit.pro/reviews/) жмите. Сайт: https://doctorbit.pro/ Наш менеджер 24/7 готов ответить на любые вопросы t.me/Doctorbit_pro
    • Один из крупнейших банков в Колумбии запустил криптобиржу Wenia   Колумбийский банк Bancolombia совершил значимый шаг в мир криптовалют, запустив собственную биржу Wenia. Главной целью платформы является привлечение новых клиентов и предоставление им доступа к криптоактивам в удобной и безопасной среде. В стремлении составить конкуренцию таким гигантам отрасли, как Binance и Bitso, Wenia предлагает широкий спектр услуг, включая торговлю, обмен и хранение цифровых активов. Биржа поддерживает популярные криптовалюты, такие как Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC), Polygon (MATIC) и USD Coin (USDC). Кроме того, Bancolombia выпустил собственный стейблкоин COPW, обеспеченный колумбийским песо. В основе Wenia лежит десятилетний опыт банка в сфере технологий и финансовых услуг. Команда платформы стремится сделать криптовалютную сферу доступной для широкого круга колумбийцев, обеспечивая простой и безопасный интерфейс. Для обеспечения юридической и нормативной прозрачности Wenia была зарегистрирована как отдельная компания на Бермудах. Банк особо подчеркнул, что ни один из поддерживаемых криптоактивов не считается ценной бумагой. Запуск криптобиржи Wenia является свидетельством растущего интереса к криптовалютам в Латинской Америке. Стремление Bancolombia стать лидером в этой сфере говорит о том, что банковский сектор признает потенциал и возможности цифровых активов. Привлекая новых клиентов и предоставляя им полный спектр криптоуслуг, Wenia может существенно повлиять на развитие криптовалютного рынка в Колумбии и стать центром инноваций и принятия цифровых активов в регионе.
    • Тайвань принимает новые криптозаконы   Власти Тайвани утвердили новые правила касательно криптовалют, согласно которым любой поставщик услуг в области цифровых активов, не прошедший регистрацию и не соответствующий требованиям по предотвращению отмывания денег, может быть приговорен к тюремному заключению на срок до 2 лет. Тем, кто использует счета виртуальных активов в преступных целях, грозят сроки от 6 месяцев до 5 лет.   Эти изменения были внесены в рамках "Новых 4 законов о борьбе с мошенничеством", направленных на борьбу с незаконной деятельностью и предотвращение отмывания денег. Важным аспектом является строгий контроль за дилерами и эмитентами валюты, которые должны зарегистрироваться и вести отчетность для борьбы с преступной деятельностью. Нарушители требований по лицензированию могут быть оштрафованы на сумму до 50 миллионов тайваньских долларов (TWD) или $1,54 млн.
×
×
  • Create New...