Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

[Soliuj 612]

Можете не беспокоится пока об этом, если ваш доход не составляет более 60 тысяч рублей в месяц, до этой цифры к вам 99% точно не пристанут ( но везде же могут быть исключения ). А после можете просто подать декларацию, что зарабатываете на криптовалюте и платить 4-6% ( точно просто не помню ).

[EddyBaker 187]

Выводить как не странно надо только через проверенные места , чтобы даже такого варианта не было , как заморозка карты.

[Vlad_Terq 950]

On 02.09.2021 at 21:00, EddyBaker said:

Выводить как не странно надо только через проверенные места , чтобы даже такого варианта не было , как заморозка карты.

все верно, тем более что уже есть случаи когда в ментовку вызывали из-за тогго что пользовался странным обменниклм, хорошо что хоть в качестве свидетеля

[kry 72]

Очень много разных ответов на эту тему, у каждого свои какие то лимиты. 
Но одно сказать могу точно, что не стоит выводить большое деньги сразу одним разом, лучше распределить вывод по частям xD

[Alexandra ponam 41]

При выводе средств на карту у меня не было никаких проблем и вряд ли у меня есть какие-либо в будущем, потому что суммы, которые я убираю, обычно мало и не облагаются.

[Monika Stockholm 12]

А почему незаконно то, ведь операции с криптовалютой законом не запрещены насколько я знаю и типо можно ведь торговать, инвестировать, никто вас за это не повяжет, если предоставите справки, выписки с биржи и уплатите налоги

[progoninandrei 10]

1 hour ago, Alexandra ponam said:

При выводе средств на карту у меня не было никаких проблем и вряд ли у меня есть какие-либо в будущем, потому что суммы, которые я убираю, обычно мало и не облагаются.

ну так если суммы малые, то и переживать особо не стоит, даже если и 100к рублей в месяц выводите, то тоже можете жить еще долго и оставаться незамеченными. но лучше не превышать 20к в месяц на одну карту

[Diana.369 93]

У меня есть решение, но это может показаться отмыванием денег ... когда вы собираете огромное количество цифровой валюты, покупаете что-то ценное в Интернете, а затем возвращаетесь и продаете это в реальной жизни! Таким образом вы уклоняетесь от налогов, но правильно Правовое решение - вывод денег небольшими партиями.

[Красное Солнышко 0]

4 hours ago, Ehsan55 said:

Привет. Никогда не задумывался о том, что банки будут блокировать карту. Ещё не разу не выводил деньги с крипты, но с других источников выводил большие суммы и всё хорошо. Я думаю, что на данный момент не стоит бояться, особенно если суммы небольшие.

А почему они не могут, если эти карты, которыми вы обладаете, принадлежат именно им, а если так, то они могут с ними сделать все что угодно 

[Ozonh2 961]

5 hours ago, Ehsan55 said:

Привет. Никогда не задумывался о том, что банки будут блокировать карту. Ещё не разу не выводил деньги с крипты, но с других источников выводил большие суммы и всё хорошо. Я думаю, что на данный момент не стоит бояться, особенно если суммы небольшие.

Стоит бояться блокировки если вам суммы большие прилетают на карту и особенно если они идут из-за рубежа, так как в этом случае банки очень сильно паникую и могут карту заблокировать и потом придётся отчитываться за все операции в самом отделении банка. У меня такой практики не было.

[LADIUWA 211]

На мой взгляд, если вы можете платить налоги, а затем вам будет разрешено совершать транзакции свободно, то я не вижу в этом никаких проблем, также есть страны, которые не разрешают иметь дело с криптовалютой, поэтому в этом случае вы будете придется продать свой .прибыль через P2P.

[Sophia Juli 103]

Налог не платил. Но был случай когда слишком часто выводил фиат с биржи на карточку,при этом суммы были маленькие,то банк где-ито после 3 операции за день,взял и начал отклонять зачисление на мою карточку с данной биржи. Потом биржа сама порешала этот вопрос и выводы начали поступать.огу порекомендовать не выводить на карточки государственных банков. В моем случае это был именно госбанк

[Pomoms 80]

1 час назад, Noor ibrahim said:

У меня никогда не было этой проблемы, и я надеюсь, что у меня не будет ее в будущем

У многих людей которые пришли в крипто мир пока не було таких проблем. У меня тоже пока не было таких проблем. Но в будущем хотим мы или не хотим нам прийдется встретиться лицом к лицу с такой проблемой.

[Igrok 1428]

On 14.09.2021 at 22:31, majrx said:

Блокировки счета вы уже можете не бояться, так как сейчас вы лишь можете бояться стук налоговой в дверь. Чтобы такого не было стоит оплачивать налог!  

Здравствуй. Ну счёт, действительно могут заблокировать до выяснения обстоятельств, далее придётся объяснять откуда брались деньги, причём суммы, которые крутились на вашей карте должны быть огромными, а далее придётся оплачивать налоги, но это происходит крайне редко, и я пока не встречала таких людей, у которых блокировали карты.

[ProFiDZ 2697]

Незаконные средства попадут под блокировку со счетами, с криптой тоже самое ( не легальной ) как и с другими переводами связанными с мошеничеством и тд. Но в реальности пока нет никакого актива или массовых блоков 

[Paha17 56]

Я сталкивался с заморозкой счета когда перевел деньги на кошелек без валидации, мои деньги были заморожены, вообщем все так сложилась что я еле доказал что это правда мои деньги, у налоговой могут возникать вопросы еще кстати 

[skrylobanov 68]

Я думаю, что просто стоит выводить не такое большое количество средств с биржи, как делают зачастую многие люди, так как такие действия могут к вам привлечь внимание налоговиков

[Egorka121275 7405]

Меня предупредили в Райфайзенбанке, что иностранные банки более тщательно контролируются финмониторингом на предмет незаконнных операций, поэтому имейте это ввиду.

[Axilia 58]

Чтобы тобой заинтересовалась налоговая, выводы должны быть не малые и стабильные, а если ты пару раз в месяц выводишь не крупные суммы то и ни кто на тебя внимание не обратит.

[artemdusik 95]

On 14.09.2021 at 22:31, majrx said:

Блокировки счета вы уже можете не бояться, так как сейчас вы лишь можете бояться стук налоговой в дверь. Чтобы такого не было стоит оплачивать налог!  

Не думаю что налоги могут нагрянуть,у меня знакомый сидит 3 года и никаких налогов,все отлично 

[zaq77 2]

Да, слыхал.  Что в моей  стране хотят  ввести  налог на вывод криптовалют на карту  банка

из  крипто бирж.  Однако  там  будут  ограничения  на  выводимые  сумы. Думаю  всем  криптоторговцам  с небольшими  сумами  можно про это не думать

[Victory45 27]

вывод денег на карту не страшен если не одной большой огромной суммой , лучше всего кидать по малому или только тогда когда нужны деньги , лично я всегда кидаю на электронный кошельки и там все храню .

[xpcharge 77]

Я думаю, что нам просто стоит более аккуратно теперь выводить на карту, а то если слишком много, то вполне возможно, что на это могут обратить свое внимание налоговики

[salyarka 54]

Налоговая служба следит за счетами карт. Если переводить меньше миллиона в месяц на одну из карт то карту не будут блокировать. Но при цифрах больше 5 нулей карту моментально почти блочат.

[Zanthilonao 632]

Я не сталкивался с таким, но может быть, такое что счёт блокируют по случайности или хотят провести проверку, в таких случаях стоит иметь несколько карт и пару Американских, с которых вы и будете отсылать себе, что-бы не подумали что вы сидите где-то на бирже или других незаконных сайтах.