Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

[RainExe 165]

Лично я сделал себе карту от Qiwi и вывожу все туда свои средства и никакие налоги я не плачу, что зарабатываю, блокировки счетов никогда не получал из-за крипты. 

[Sikromir 1679]

Опасно выводить на карту большую сумму. Надо делать небольшие переводы, счет не будут блокировать. Они там просто следят за большими переводами и блокируют счет, и только потом начинают разбираться.

[Rt2020 7048]

Мне кажется, счёт скорее всего не блокируют, но можете вызвать интерес у разных организаций, которые следят за финансовыми операциями. И чем потом этот интерес обернётся- неизвестно

[lemiel 21958]

8 hours ago, Rt2020 said:

Мне кажется, счёт скорее всего не блокируют, но можете вызвать интерес у разных организаций, которые следят за финансовыми операциями. И чем потом этот интерес обернётся- неизвестно

Есть юе ресколько критериев по которым блокируют счет. Во первых это переодичность транзакций, во вторых это сцммы переводов, в третьих с каких адресов сделаны переводы. Сейчас все это просматривается очень быстро.

[at909at909 201]

Проблем с биржей быть не должно, вопроси могут быть только с налоговой и то только при оргомных сммах вывода.

[Funtic 367]

Есть такая опасность но в первую очередь это зависит от надёжности банка и лимита на максимальную сумму. Но если вы будете все делать в приделах разумного тогда вам нечего бояться.

[Dobryy 2]

Я думаю, что блокировка в данном случае не грозит, лишь небольшая заморозка счетов на время и не более.  А так ч думаю, что можно просто понемногу выводить или же сделать свою деятельность легальной.

[Polyak54 19]

В 2021 году я не советую вам выводить суммы больше 600 тысяч рублей на одну карточку, так как налоговая просто может заблокировать эту карточку пока вы не выплатите налог

[Gleb666fv 217]

5 hours ago, Kira001 said:

Вообще вывод на карту не страшен ,ну если ты не выводишь конечно же шестизначные суммы средств . А так по 100к вполне реально

Тоже так думаю. Так как на карту приходили деньги часто и подобных вопросов о блокировки не возникали, мне кажется такое будет при превышение лимита.

[Davidka77 217]

On 10/6/2020 at 8:32 PM, Alina30 said:

Выводить на карту деньги я не боюсь,не боюсь блокировки счета,это деньги полученные законным путем,это во первых. Во вторых,если таких операций с биржи у вас много,просто не бежите к ближайшему банкомату сразу же их снимать,не привлекайте к себе внимание

Да конечно это правильно, но вроде как есть определенная сумма, с которой может докопаться налоговая. Думаю, им не объяснишь откуда деньги, не знаю, я не сталкивался с этим. Наверное лучше потихоньку, а можно половину себе, половину кому-то из близких. Удачи).

[Bych1 5457]

On 17.04.2021 at 23:08, komelie00 said:

Лично я никогда с такой проблемой не сталкивался, всегда вывожу деньги на свои банковские счета, думаю, что ничего не будет.

Привет!

На самом деле налоговая может вами заинтересоваться, но только в том случаи, если ваши операции ежемесячно слишком большие, и вы банально не сможете объяснить откуда вы их берёте, а если операции не огромные, то можете не переживать.

[Kukola 1792]

3 minutes ago, Lada777 said:

Хмм, очень интересно. Вообще это странно, с 200-250к уже налоговая интересуется вами. Может вам повезло, ну это на самом деле круто. Удачи, аккуратней.

Если будет интересоваться то точно надо что то вам придумать чтобы отстали быстро!потому что ни за что нельзя доверять им свои деньги личные,мы криптовалютные трейдеры платить ничего не будем!

[maxonchik 2190]

Я лично уже много раз выводил достаточно крупные суммы на свои карты, блокировок никогда не было и думаю, что не будет.

[DesertEagle 12]

Мне как-то блокировал карту, но там ыло несколько перевожов мелкими суммами сразу, причем на протяжении двух дней, просто для теста это делал. Так что будьте аккуратнее.

[Elbek1 1665]

Да читал я много что блокируют карты если вы переводите деньги по началу не трогают вас когда мелкие суммы вот когда большая сумма то блочат есть какие то законы и вы просто не вернете только если платите налоги то возможно вернуть что все легально 

[Omar Never 0]

Опасность может быть лишь в том случае если вы выводите через чур большие суммы и при этом часто,а так довольно таки мало шансов что будут проблемы при выводе 100к рублей

[ViolettaSiv 13]

Не стоит этого бояться, если все делаешь грамотно, то есть не нужно никогда перебарщивать и каждый день себе скидывать на свою карту по 300 рублей, а то вас сочут мошенником.

[vitiv2020 138]

04.10.2020 в 16:46, Jeinn2604 сказал:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно?...Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Насколько мне известно, у каждого банка свои лимиты доверия и контроля. Постарайся их узнать. Если надо, то заведи несколько карт(в разных банках)🙁

[completxcx 455]

Главное не превышать лимиты, тогда на вас не будут обращать сильного внимание. Вы же не миллионы перекидываете себе)

[Paveltsa 450]

2 hours ago, completxcx said:

Главное не превышать лимиты, тогда на вас не будут обращать сильного внимание. Вы же не миллионы перекидываете себе)

Это верно. Я вот лично на карту в месяц принимал от 100-200к рублей и вопрос вообще не было. Даже банк не звонил. Пользовался Тинькофф.

[SckSimple 15]

2 hours ago, completxcx said:

Главное не превышать лимиты, тогда на вас не будут обращать сильного внимание. Вы же не миллионы перекидываете себе)

А где вы вообще смогли узнать какие то лимиты, если их вообще нет, весь заработок с крипты облагается налогом, просто до какой то суммы вас могут не замечать 

[Gagar26 40]

2 hours ago, Hellstaf said:

А разве сейчас в криптовалюте есть какие либо налоги? Но конечно же стоит не выводить сразу всю крупную цену, а оставить половину.  

Конечно есть) Это официально введено и вообще вы должны на бумажке докладывать налоговику- сколько крипты купили и когда.

[EgorEgod 235]

4 hours ago, blumbercat said:

Сейчас некоторые Банки показывают свое недопонимание происходящего. И ты наверно попал на один такой неадекватный Банк. Такой банк перебдит, перепроверит и на всякий случай заблокирует ни в чем не повинного. ☕ 

Ну так банки любят делать, но чаще всего за сомнительные транзакции уже от вашей карты. А за поступления блокировки редко бывают.

[PashaHP 5076]

On 06.10.2020 at 18:44, BAGZ said:

Если речь идёт о шестизначной сумме в рублях на карту в течении года с бирж, то пока ко мне вопросов не было

аххапа, ого какой вы богатый, а почему же вы на форуме нашем сидите? чисто новичков поддержать? я б с такими деньгами создавал новые проекты, набирал команду, инвестировал, развивался, но если вы и действительно владеете такими суммами, то сидя тут, вы делаете шаг назад в развитии)

[Maloy 260]

On 11/16/2020 at 7:23 AM, Marsianin220 said:

Всё действительно зависит от суммы. И эти суммы должны быть внушительны для критерия блокировки счёта. Думаю из-за 10 тысяч долларов в общей сложности в месяц, беспокоится нет чего. Конечно если такие сумы будут поступать еженедельно то вопросы могут возникнуть

Сбербанк может забеспокоиться и за куда меньшие суммы если они поступают регулярно. А особенно быстрая реакция будет если эти суммы будут одинаковыми. Отсюда вывод-бегите от сбера куда подальше))