Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 35 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

3 minutes ago, Iol344 said:

К вам не будет вопросов если вы будете заниматься законным заработком может быть вопросы от банка или блокировка если вы выведите очень больную сумму тк банк заинтересуется откуда у вас стало столько денег  

Да, налоговая интересуется не именно трейдерами, а людьми у которых ни стого ни с сего появилась кругленькая сумма на счёте в банке

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Iol344 said:

К вам не будет вопросов если вы будете заниматься законным заработком может быть вопросы от банка или блокировка если вы выведите очень больную сумму тк банк заинтересуется откуда у вас стало столько денег  

Я с вами абсолютно согласен, никаких вопросов к вам не будет, если вы будете официально подтверждать свой заработок, если не будете выводить деньги на карту без оплаты налога,о маленьких суммах банк не заботится,а крупные суммы могут вызывать подозрение 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 27.01.2021 at 21:02, Bellfort said:

Можете платить налоги с крипты, недавно в России приняли об этом закон, но не думаю, что у вас будет желание отдавать свои кровные проценты, поэтому советую выводить маленькими суммами через разные кошельки или крупные суммы, но через терминал.

Ну и что, что через терминал? Все эти транзакции с терминала идут сразу в банк. Лучше просто сразу выводить по чуть-чуть на карту, думаю, что ничего не будет, никаких звонков от налоговой.

Share this post


Link to post
Share on other sites

До маленьких сумм никому нет дела, особенно если общую сумму разбивать на несколько мелких транзакций. За мелкой рыбой никто не будет гоняться, но если речь идет о миллионах на криптовалюте, то с выводом финансов стоит быть максимально осторожным, иначе можно отхватить серьезных последствий))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да,на самом деле ты затронул очень актуальную проблему.При низком заработке,процент блокировки очень низок,докапываться не будут.Но при заработке от 70-100 к,есть много банков,которые блокируют.Обойти это думаю,можно тем,что завести пару карт и дробить зарплату.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 29.01.2021 at 18:17, Perkofko said:

Если выводить небольшие суммы в неслишком большом обьеме, то проблем не возникнет, и это факт.

Ага, большинство знакомых так делать. И...тьфу, тьфу, тьфу. Все в порядке))) и ни у кого вопросов не возникает, в частности у банков и налоговых. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если ты зарабатываешь не много, то об этом вообще голова не должна болеть. Но если это твой основной доход, и ты зарабатываешь крупные суммы, то в налоговую придется отстегать сколько-то.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Могу подсказать как обменять крипту на наличку. В каждом большом городе есть оффлайн обменники, которые без проблем могут купить вашу крипту и отдать фиат, так потоки денег будут незаметны для налоговой.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну вообще никогда не стоит выводить деньги на банковскую карту в россии ведь ее в любой момент могут заблочить так что не нужно

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 07.10.2020 at 16:52, AIDSDD said:

Банк не блокирует просто так ему это не зачем делать, счет замораживается если скоринг система сочтет это подозрительным после этого банк свяжется с вами для выяснения происхождения средств и если вы объясните откуда они, вас разблокируют с 99.9% вероятностью ваши отношения с налоговой их совершенно не интересуют

РАньше еще где то в 17-18 часто пополнял через бестченж  так вот только пару раз  было так, что банк не давал перевести на указанный счет, Даже со второй попытки, т. е  у них  есть база какая то подозрительных счетов. Как для ввода, так и для вывода. 

  • Useful or interesting 1

 

                                                    Bet Fury                                                   

🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites

А может просто попробовать работать законно, заплати налоги, и не ломать голову, как вывести. Просто смотрю советы, нужно выводить частями, а какая разница, что я за один раз вывел 60к. или я провёл за месяц 30-10-20 к. как не крути сумма одинаковая. И давно уже всем известно, что ни только Вы считаете свои деньги, но и государство. любая Ваша транзакция фиата контролируется. На эту тему есть уже куча роликов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это всегда оставалось и будет оставаться проблемой только если вы плохо защитите себя и в целом будете работать с кошельком. Вообще крипта была создана для анонимных транзакций и независимости от государства(если вдаваться в историю)

Share this post


Link to post
Share on other sites
48 minutes ago, sokol1988 said:

А может просто попробовать работать законно, заплати налоги, и не ломать голову, как вывести. Просто смотрю советы, нужно выводить частями, а какая разница, что я за один раз вывел 60к. или я провёл за месяц 30-10-20 к. как не крути сумма одинаковая. И давно уже всем известно, что ни только Вы считаете свои деньги, но и государство. любая Ваша транзакция фиата контролируется. На эту тему есть уже куча роликов.

ДА все верно есть так называемая планка около 50 в месяц, будет больше просто платить налог и все. И у этого есть и положительные аспекты. Уже есть преценденты кредитов под залог крипты. А тут тем более если в декларации будет доход с крипты, проще будет прокредитоваться и с теми же крупными покупками не будет проблем. 


 

                                                    Bet Fury                                                   

🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне только звонили за подозрительный перевод, вывел с биржи 10к, мне позвонили из банка и начали спрашивать откуда эти деньги

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Flowelo said:

Это не легальный или нелегальный доход, это просто нейтральный доход и не относится к какой-либо категории, поэтому нужно выводить просто мелкими суммами или можешь себе сделать самозанятость.

Какая разница, легальный или нет. Отмыть сейчас можно все что угодно. Устройся уборщиком и отмывай в пределах разумного.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не выводи крупные суммы, это выглядит через чур подозрительно и бросается в глаза, банк однозначно заинтересуется откуда у тебя такой большой доход.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.10.2020 at 16:41, dirshaver said:

Не стоит делать большой перевод на свою карту, больше чем 1000$ выводить достаточно опасно, если нет объяснение от куда эти деньги, но если все легально и с пруфами можно и большие суммы выводить.

Как бы это напрямую зависит от проживания человека, да и в любом случае нужно выводить по стипенно и по немного в разумных пределах естественно и будет все хорошо и не будут проблем. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, artiezif86 said:

Мне только звонили за подозрительный перевод, вывел с биржи 10к, мне позвонили из банка и начали спрашивать откуда эти деньги

Это странно банк редко звонит из-за таких сумм возможно это был не банк, а мошенники надо быть аккуратнее в этой сфере 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если переводить на карточку небольшие суммы, то никто вами интересоваться не будет. Если сумма будет от 50К и больше, то здесь уже могут возникнуть вопросы. Я обычно всю свою прибыль вывожу на разные карточки от разных банков, пока проблем с налоговой не было

Share this post


Link to post
Share on other sites

Никогда не имел ещё проблем с блокировкой или выводом средств,всегда проходит всё по плану

Share this post


Link to post
Share on other sites

Просто выводи малыми суммами (до 10к)  и не парься насчёт штрафов. На такие транзакции они даже не обращают внимание.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да действительно я не по наслышке знаю, что их блокируют и иногда разблокировку нужно добиваться через суд, поэтому пользуюсь электронными кошельками, с ними сейчас намного проще и удобнее.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скорее всего карты могут так банковские заблокировать, поскольку через официальные органы - так проще всего вас отследить. Если бы пользовались карточки операторов или платежных систем - с такой проблемой я думаю не столкнулись бы. Лично я сразу начал свои доходы с интернета обналичивать только через платежки ли карты от платежных систем. Поэтому проблем с блокировками в принципе не испытывал. Но, это тоже не панацея. Если переведете разом большие суммы денег - определенно возникнет интерес к вам. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я лично в своей стране о таком ещё не слышал и не сталкивался часто работаю с картами приват не разу не было проблем транзакции всегда приходят быстро и проблем не возникает.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, ViktorKrilov said:

Какая разница платёжка или банк, правила везде одинаковые, все блокировки идут на основе закон 115, существует определенные показатели по степени потенциальной опасности трансакций и могут приостановить любой перевод, даже на не большую сумму.

Насчет небольших сумм все-таки перегнули. Никто вас за пару тысяч блокировать на честной основе не будет. Да и разные платежные системы действительно по-разному реагируют.

  • +3 1

Nomibot - Телеграм-бот с курсами криптовалют. Также позволяет включить уведомления при изменении курса.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Приветствуем! Меняем выгодно для Вас Сбербанк Рубли на Monero XMR. Гарантируем быстрый обмен, низкие комиссии и компетентную поддержку.   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Россия заняла второе место по добыче криптовалюты в 2023 году   Российские майнеры добыли около 54 000 BTC и прогнозируются дальнейший рост в 2024 году   В прошлом году Российская Федерация заняла второе место в мире по объему добычи криптовалюты, продемонстрировав впечатляющие результаты. Согласно данным, Российские майнеры добыли около 54 000 BTC, что составляет приблизительно $3,5 млрд. Это достижение подтверждает растущую роль России в криптовалютной индустрии и указывает на перспективы для дальнейшего развития в этой сфере.   В 2023 году Россия заняла второе место в мире по объёму добычи криптовалюты, уступив только Соединенным Штатам. Российские майнеры сумели добыть около 54 000 BTC, что эквивалентно примерно $3,5 млрд. Это значительное достижение подтверждает активность и эффективность российской криптовалютной сети.   Один из интересных фактов связанных с добычей криптовалюты в России — это энергетическая эффективность этого процесса. Согласно данным, 1 МВт электроэнергии, потребляемой для майнинга, позволяет добывать примерно 27 BTC ежегодно. Это говорит о том, что Россия обладает значительными ресурсами и инфраструктурой для развития криптовалютной деятельности.   Прогнозы на 2024 год в отношении майнинга в России обнадеживающие. Ожидается, что рост добычи криптовалюты составит 20-40%. Это свидетельствует о том, что Россия не только укрепляет свои позиции в этой области, но и продолжает прогрессировать. Рост майнинга в стране может быть обусловлен как увеличением количества майнеров, так и усовершенствованием технической базы и использованием более эффективных методов.   Второе место России по объему добычи криптовалюты в 2023 году является важным достижением для страны. Это подтверждает растущую роль России в криптовалютной индустрии и ее потенциал для дальнейшего развития. Прогнозы на 2024 год предвещают дальнейший рост в области майнинга в России, что может способствовать укреплению позиций страны в мировой криптоэкономике.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • Дорогие наши клиенты! Сделали для наших клиентов и гостей форума низкую комиссию на обмен USDCoin ERC20 USDC на Сбербанк Рубли. Поможем Вам совершить выгодный обмен!   Наши контакты: support@01bit.prohttps://01bit.pro/
    • Биткойн показал значительный рост, прибавив 8,5% за 24 часа и достигнув 71 926 долларов 21 мая. В результате этого шага Биткойн всего на 2,5% отстает от своего исторического максимума. Более того, деривативы BTC демонстрируют благоприятные условия для достижения новых рекордных максимумов в ближайшие недели. Ежедневный скачок цены BTC на 4%, по-видимому, вызван растущим оптимизмом в отношении шансов на одобрение американского спотового  биржевого фонда Ethereum (ETF) и общей рыночной тенденцией, направленной на защиту от инфляции. Эта тенденция также подтолкнула золото и индекс S&P 500 к новым историческим максимумам 20 мая. Многие трейдеры задаются вопросом, был ли недавний рост цен на Биткойн вызван чрезмерным использованием длинных позиций с кредитным плечом и каковы последствия спотового ETF Ether  Позиция регулятора изменилась после отмены решения Сената США Старший аналитик Bloomberg ETF Эрик Балчунас 20 мая повысил шансы одобрения спотового ETF Ethereum с 25% до 75% под влиянием политического давления. Эта корректировка последовала за важной резолюцией Сената США от 16 мая, которая отменила Бюллетень 121 SEC, который вводил строгие требования к капиталу для банков, владеющих цифровыми активами клиентов. Перед голосованием в Сенате президент Байден дал понять, что может использовать исполнительную власть, чтобы наложить вето на любую резолюцию, которая изменит политику SEC. Однако решение Сената в пользу принятия криптовалюты вызвало стратегическую переоценку в Белом доме, по словам Перианн Боринг, основательницы и генерального директора Цифровой палаты Торговой ассоциации блокчейнов. Председатель SEC Гэри Генслер ранее демонстрировал значительное нежелание классифицировать Ethereum как неценную бумагу или намекать на любую вероятность одобрения его спотового ETF. Но ситуация резко изменилась 20 мая, когда SEC, как сообщается, запросила обновленную информацию о спотовых отчетах ETF Ethereum от таких бирж, как NYSE и Nasdaq. Несмотря на потенциальную конкуренцию со стороны Ethereum, введение его спотового ETF, вероятно, будет в целом выгодным для сектора криптовалют, создавая более благоприятную среду для инвестиций. Уменьшение антикрипторегулирования в США может побудить больше инвестиционных менеджеров, включая пенсионные фонды, принять более благоприятный взгляд на сектор. Исторически сложилось так, что неопределенность регулирования, будь то деятельность по майнингу или посредников, ориентированных на конфиденциальность , отрицательно влияла на цену Биткойна. Биткойн-деривативы умеренно оптимистичны Рост стоимости Биткойна 21 мая также спровоцировал увеличение спроса на длинные позиции BTC через ежемесячные фьючерсы. В типичных рыночных условиях эти деривативы имеют надбавку от 5% до 10% к спотовой цене, чтобы компенсировать удлиненные периоды расчетов. Годовая премия за 3-месячные фьючерсы  Данные показывают, что премия за фьючерсы на BTC выросла до 14%, самого высокого уровня за пять недель. Это указывает на умеренные бычьи настроения, резко контрастирующие с ситуацией 1 апреля, когда премия по фьючерсам достигла 25% — уровень, обычно указывающий на крайний рыночный оптимизм. Изучение рынка опционов помогает лучше понять динамику игры. Дельта-перекос в 25% помогает оценить влияние кредитного плеча на последние ценовые тенденции. Рынок, воодушевленный ростом цен, обычно покажет отклонение -7%, поскольку опционы пут (продажа) станут дешевле.   Биткойн-2-месячные опционы с дельта-перекосом 25%.  Текущий перекос в -8% на рынках биткойн-опционов отражает здоровые рыночные настроения, особенно если учесть, что цена BTC выросла на 23% за 19 дней, в то время как рынок опционов оставался относительно стабильным. Данные рынка деривативов на биткойны показывают, что среди покупателей биткойнов все еще есть место для стратегического рычага влияния, не опасаясь чрезмерного оптимизма, который может привести к значительным ликвидациям во время неожиданного падения цен. Это открывает многообещающие перспективы дальнейшего роста цен BTC в предстоящие недели с возможностью достижения новых рекордных максимумов выше $74 000. По мнению популярного криптоаналитика Game of Trades, бычий импульс может катапультировать биткойн до 80 000 долларов, учитывая «ключевые скользящие средние» и «поддержку канала».
    • 22.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.3%  USDT   +3.3%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Да есть и такое мнение, но тут еще момент что даже в случае одобрения на этой неделе могут пройти месяцы прежде чем этот етф запустят. Я думаю одобрят примерно к концу июля и запустят на сентябрь
    • Дорогие, друзья!  Нас добавили в известный мониторинг - СhangePro Найти нас можете в строках мониторинга! Приглашаем Всех клиентов обменивать свои активы у Bit By Alexander !
    • Гонконгская компания Hex Trust Group, занимающаяся хранением цифровых валют, выпустила новый стейблкоин на блокчейне первого уровня Flare под названием USDX. Он имеет привязку 1:1 к американскому доллару. Резерв стейблкоина обеспечен в основном облигациями Казначества США со сроком погашения от одного до трёх месяцев.   USDX стал первым стейблкоином на Flare, поскольку блокчейн первого уровня только готовится развивать свою экосистему. Flare уже привлёк $35 млн в закрытом раунде финансирования в феврале. По данным DefiLlama, общая заблокированная стоимость активов на блокчейне (TVL) в настоящее время составляет $8 млн. На фоне объявления о запуске стейблкоина собственный токен Flare (FLR) вырос на 2,4%.   Известно, что USDX будет доступен для использования по всем протоколам кредитования и биржам. Кроме того, DEX-площадка криптокредитования Cleapool запустит Т-пул со стейблкоином. Он позволит держателям заблокировать активы в USDX, получив cUSDX.   Сотрудничество между USDX и Clearpool на Flare обеспечивает держателей стейблкоина немедленным доступом к реальной доходности, — заявил соучредитель блокчейна Flare Хьюго Филион.
    • Инвестиции в спотовый биржевой фонд  биткойнов BlackRock во вторник составили 95% от общего притока в спотовые биткойн-ETF США, которые в совокупности заработали более 300 миллионов долларов. Согласно предварительным данным Farside Investors, 21 мая iShares Bitcoin Trust (IBIT) компании BlackRock сообщили о инвестициях в размере $290 миллионов. Чистый приток для всех одиннадцати эмитентов ETF вместе взятых составил $305,7 миллиона. Это самый высокий приток в BlackRock ETF с 5 апреля, что меняет тенденцию нулевого или очень низкого вливания в течение последних шести недель. Последняя цифра также больше, чем фонд получал за последние 21 торговый день. В целом, за последние четыре торговых дня на фоне нестабильного ралли биткойнов в спотовые биткойн-ETF было возвращено более 1 миллиарда долларов.  Источник: Farside Investors.   По данным Farside Investors, с учетом последних ежедневных данных фонд BlackRock с момента запуска получил в общей сложности 16 миллиардов долларов притока средств, однако на официальном сайте продукта указаны активы под управлением в размере 19 миллиардов долларов. Это ставит IBIT BlackRock очень близко к лидеру отрасли Grayscale, который, согласно официальному сайту, имеет AUM в размере 20 миллиардов долларов для своего спотового ETF GBTC. Между тем, GBTC 21 мая зарегистрировал нулевой приход средств, в результате чего количество торговых дней без оттока достигло пяти. За последние пять дней в фонд наблюдался приток $72,5 млрд, что изменило четырехмесячную тенденцию последовательного вывода средств.   Однако большие данные о притоке во вторник не обошлись без некоторого негатива. Из VanEck Bitcoin Trust ETF (HODL) отток составил $5,9 млн, а из Bitwise Bitcoin ETF (BITB) — $4,2 млн. Биткойн-фонд Fidelity Wise Origin (FBTC) получил незначительный приток в размере 25,8 миллиона долларов; остальные были нулями.   Энтузиазм Bitcoin ETF был вызван ростом цен BTC за последнюю неделю, в течение которой актив вырос на 12%. 21 мая BTC достиг шестинедельного максимума в $71 600, но опустился ниже уровня $70 000 во время ранних торгов 22 мая.
    • ♦️По мнению аналитиков, после утверждения ETF на эфир в них поступит от $15 млрд до $45 млрд. Биткоин тоже продемонстрирует значительный рост и к концу года может преодолеть отметку в $150 000. 🔻В 2025 году стоимость эфира составит около $14 000, а биткоина — $200 000, прогнозируют специалисты. При этом несколько недель назад эксперты банка сообщили, что курс биткоина может опуститься ниже $50 000. 🔻Аналитики убеждены, что на рынке будет сохраняться определенная волатильность на фоне противоречивых сообщений о позиции SEC по спотовым ETF на эфир. 🔺Ранее директор отдела исследований компании Galaxy Research Алекс Торн (Alex Thorn) заявил, что именно стейкинг является главным камнем преткновения в вопросе запуска спотовых ETF на эфир в США. источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2423382 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
×
×
  • Create New...