Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

[Kamiop 178]

Если так посмотреть то опасности в этом нет , просто всё зависит от того, сколько именно вы хотите перевести денег на свой счёт и почему вообще хотят вашу карту заблокировать 

[Valjin 0]

On 29.04.2022 at 21:27, olega ivanov said:

Не знаю. Мне особо выводить то нечего было. Думаю на небольшие суммы никто внимания не обратит.

Я лично и готов бы заплатить налоги,, но пугает не сумма, а подача деклараций. Откуда все эти данные брать!? Это все такая тягомотина..

На незначительные поступления до 10 - 20 тысяч рублей действительно никто не обратим внимание и тем более не будет блокировать счет. А с уплатой налогов все проще чем кажется, вы всегда можете обратиться за консультацией в налоговую.

[Domnits 0]

Не нужно бояться блокировки карты, есть же самый адекватный способ торговли и это конечно же наш любимый п2п, что  очень хорошо помогает торговать 

[77Mikomal77 0]

Самым простым решением будет выводить средства с биржи на электронные кошельки (киви, ю мани и прочие), а уже с них перекидывать на карту. Конечно, будет взиматься дополнительная комиссия, но зато не будет блокировок.

[Machkeri 0]

Просто старайтесь не пользоваться вашей картой как транзитом для средств - вывел с кошелька и сразу же переводишь в фиат. Активные действия с карточкой повлекут подозрения со стороны банка.

[Vanessik 67]

Ну не знаю, мне никто ничего не предъявлял. Выводил на карту в течении полу года. И даже предупреждения не дали. Но мне кажется, в скором времени этим займутся. Потому что в скором времени введется на все это налог, от которого нам не избежать. 

[Nintendo21 150]

В настоящих реалиях нужно выводить более 100к, а то и 200к в месяц, чтобы банкиры начали что-то подозревать, по крайней мере в Сбере.

[armorred 580]

Чтобы избежать риска блокировки счета, карты стоит вводить небольшие суммы. Также если у вас есть возможность вводите свои деньги на разные карты, а еще лучше на разных людей, которые потом смогут вам их вернуть.

[Makasi 0]

16 hours ago, Cornerkick said:

На некоторых биржах есть возможность вывести средства на банковскую карту. Но банки могут заблокировать карту за подозрительную операцию, а объяснение, что это деньги от трейдинга криптовалют, вряд ли их устроят. Вы можете использовать для трейдинга карты непопулярных банков.

Хороший совет, также можно использовать электронные кошельки (такие как киви, ю мани, веб мани, пейпал и другие). Там не такой строгий надзор за тем, сколько средств и откуда приходит к вам на счёт.

[Bmetsin 891]

Мне кажется если вы в этом мире криптовалют зарабатываете миллион в день, вот в таком случаи за вами будут точно следить, а если доход маленький беспокоится смысла не вижу.

[Tremer 102]

Если не большие суммы, то думаю никаких блокировок не будет. Смотря еще что за карта и какие там лимиты. Могут конечно заблочить якобы за подозрительные операции, если будет приходить много сумм разных. Но, лучше выводить какую-то часть себе на карте, а остальную кому-то еще из родственников например. Или же не все сразу выводить. Просто уже были такие моменты, блочили за подозрительные операции и приходилось звонить в банк и обьяснять, что это я и мою карту не украли и тд.

[Nintendo21 150]

59 minutes ago, Tremer said:

Если не большие суммы, то думаю никаких блокировок не будет. Смотря еще что за карта и какие там лимиты. Могут конечно заблочить якобы за подозрительные операции, если будет приходить много сумм разных. Но, лучше выводить какую-то часть себе на карте, а остальную кому-то еще из родственников например. Или же не все сразу выводить. Просто уже были такие моменты, блочили за подозрительные операции и приходилось звонить в банк и обьяснять, что это я и мою карту не украли и тд.

Совершенно верно, пока ещё можно без труда выводить, но не известно долго ли это продлится, так как контроля становится всё больше и больше.

[Benjaminlenos 13]

Блокируют суммы, происхождения которых вызывает определенные подозрения у банка. Это связано с политикой борьбы с отмыванием преступных денег. Есть там конечно и ориентировочная сумма, но она может быть и меньше чтобы попасть в поле зрения. Самое первре на чем можно создать самому себе проблемы - это вывод на карту через непроверенные обменники.

[By_detk 0]

Нужно не бояться блокировки карты и просто выводить деньги с биржи через обменники или же просто через п2п торговлю и всё. так будет намного безопаснее. Но не нужно выводить большими суммами 

[Reterr 0]

4 hours ago, By_detk said:

Нужно не бояться блокировки карты и просто выводить деньги с биржи через обменники или же просто через п2п торговлю и всё. так будет намного безопаснее. Но не нужно выводить большими суммами 

Я вот уже несколько месяцев изучаю криптовалюту и общаюсь с трейдерами из разных стран, так вот пока ни один из них не сталкивался с блокировкой счета при выводе средств на карту, поэтому для небольших сумм нечего даже и переживать.

[enteriz 179]

1 hour ago, Atomin said:

Выводить деньги на карту не стал бы только из-за того ,что я боюсь , что это будет опасность блокировка счета

Опасаться скорее стоит при выводах больших сумм, т.к. есть определённый лимит, поддерживающийся государствам и если не привышать этот лимит в месяц, то никто вас трогать и не будет. При маленьких суммах опасаться не стоит.

Edited May 4, 2022 by enteriz

[kabardinec 6]

1 hour ago, enteriz said:

Опасаться скорее стоит при выводах больших сумм, т.к. происходят транзакции больших сумм без уплаты налогов. При маленьких суммах примерно 100$ никто вас трогать не будет и опасаться не стоит. Т.к. таких переводов проходит куча в день и никто вашему не удивится.

А если вы будете множество мелких транзакций совершать, что, там уже оплата налогов будет происходит? Что за глупая логика? Никак сумма транзакций не влияет на то, что вы не платите налоги.

[pumpkin 2683]

On 07.04.2022 at 17:06, Kruasan said:

Я вообще стараюсь не переводить так часто на больших суммах, ведь важно чтобы ваше скрытность была на большим уровне, а то неприятно будет когда заблокируют вашу карту  

Если боитесь перевести большие суммы, может стоит просто задекларировать свой доход и не боятся за то, что вам могут заблокировать счет.

[hasanova 1130]

Конечно же про налоговую не стоит забывать, потому что они в любой момент вам могут заинтересоваться, так что заранее стоит об этом задуматься. 

[Nikita Astashenak 133]

16 minutes ago, kabardinec said:

А если вы будете множество мелких транзакций совершать, что, там уже оплата налогов будет происходит? Что за глупая логика? Никак сумма транзакций не влияет на то, что вы не платите налоги.

Я не понимаю откуда такой негатив, человек высказал свою точку зрения, возможно ошибочную, это не повод оскарблять его, тем более на сколько я понимаю, он уже исправил свой пост. 

 

2 hours ago, enteriz said:

Опасаться скорее стоит при выводах больших сумм, т.к. есть определённый лимит, поддерживающийся государствам и если не привышать этот лимит в месяц, то никто вас трогать и не будет. При маленьких суммах опасаться не стоит.

Этот лимит позволяет в некоторой мере обходить налог, но всё же советую не мучатся и разобраться в законах своей страны и просто выплачивать налог, если конечно речь идёт не о 50$-200$ в месяц. 

[mafiaaleks 1113]

Мне кажет стоит присмотреть к такому банку как Тинькофф, потому что очень многие кто говорить, что их вообще не отслеживают, стоит это все брать к себе во внимание. 

[Nikita Astashenak 133]

4 minutes ago, mafiaaleks said:

Мне кажет стоит присмотреть к такому банку как Тинькофф, потому что очень многие кто говорить, что их вообще не отслеживают, стоит это все брать к себе во внимание. 

Да, согласен с вами, как только у меня в стране появится Тинькофф, я сразу иду туда, отзывы хороши, довольно перспективный банк, много кто из моих знакомых его используют. 

[crocodiller 1576]

On 29.04.2022 at 22:45, Rotary said:

На некоторых биржах есть возможность вывести средства на банковскую карту. Но банки могут заблокировать карту за подозрительную операцию, а объяснение, что это деньги от трейдинга криптовалют, вряд ли их устроят. 

Почему не устроят? Только если трейдинг и крипта запрещена в твоей стране, то не поможет. Или выводишь деньги с какой то левой нелегальной биржи.

[enteriz 179]

34 minutes ago, kabardinec said:

А если вы будете множество мелких транзакций совершать, что, там уже оплата налогов будет происходит? Что за глупая логика? Никак сумма транзакций не влияет на то, что вы не платите налоги.

Видимо я неправильно сформулировал сообщение, если вы не поняли его смысл. Я хотел сказать что вывод больших сумм может караться налогом, допустим в РФ налог вроде как состовляет 13% от всей суммы вывода. Сумма транзакции не может не влиять на налог. При соблюдении того же лимита в вашем государстве налог с вас не спросят, а при превышении могут вполне вами заинтересоваться. А если не прислушиваться к правилам можно и административную получить. По крайней мере в моём государстве именно так. Первое своё сообщение я отредактировал, возможно вам так будет более понятно. 

Edited May 4, 2022 by enteriz

[Iniloma 0]

22 minutes ago, hasanova said:

Конечно же про налоговую не стоит забывать, потому что они в любой момент вам могут заинтересоваться, так что заранее стоит об этом задуматься. 

А можно просто заплатить необходимые налоги и не париться о проблемах с законом. Конечно, если трейдинг ваш дополнительный заработок, а не основной, и суммы небольшие, то можно пользоваться обменниками.