Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 61 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

Я не думаю что стоит боятся что вам заблокируют карту, если вы всё грамотно делали, то вам мало вероятно, а лучше всего сразу всё сделать, зарегистрировать себя как самозанятый и не морочиться в дальнейшем с какими-то непонятными переводами.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, kshrn said:

Конечно могу реализовать, сами подумайте, вы нарушаете закон, не выплачивая налоги. Так что это справедливо. Я тоже не плачу, но заработок так мал, что никому я не интересен. 

Так а если с вами не связываются, никто не говорит о том, что нужно платить, да и заработок у вас не такой уж и большой, тогда почему вы считаетесь то нарушителем? Не могу понять.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Большинство выводов с использованием криптовалюты являются незаконными и осуществляются путем продажи криптовалюты людям по ставке 10%, поэтому эти деньги не будут учтены в налоговой инспекции. Вывод средств с использованием криптовалюты должен регулироваться, чтобы не было серьезных нарушений.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, John730 said:

Большинство выводов с использованием криптовалюты являются незаконными и осуществляются путем продажи криптовалюты людям по ставке 10%, 

Вы хоть сами поняли, что написали или этот текст сообщения владельцу аккаунта какой-нибудь зеннопостер сгенерировал? 🤣

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Затронули хорошую тему, я в этой теме тоже не шарю, но многие форумчане пишут, что если ты зарабатываешь не очень, то можно не парится , а другие это отрицают. Как-то запутано все это)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, мне кажется в дальнейшем все таки может быть и такое, что наше государство может запретить данную тематику, и конечно же все наши заработки будут отслеживаться. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для вывода средств лучше юзать разные карты и кошельки, а также работать с небольшими суммами. Также сейчас набирают популярность криптокарты, на которые можно выводить прямо с биржи и это не отслеживается.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 2/22/2022 at 15:36, MaxBitok24 said:

А вас полностью поддерживаю, но по моему, пока что можно и без всех этих мер не боятся блокировки, или вообще завести к примеру стороннюю, чтобы лучше контролировать средства.

Конечно так можно сделать, но главное всё контролировать и понимать ограничения, которые могут вас немного замедлить или если вы их пересечёте, то будет крайне печально. Главное не глупить и проблем не будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21.02.2022 at 18:00, kabardinec said:

Так а вам откуда вообще такое известно? Вы думаете, что они все эти многомиллионные транзакции проверяют вручную? Это все происходит через бота, а ему все равно, с каким интервалом там производятся транзакции на вашу карту, тем более если перевод от физ лица.

Читайте первое предложение что я написал. Легко гуглится. Вручную проверяется в случае если были замечены подобные действия. И тогда уже появляется интерес у налоговой. Конечно бот ведь не живой, ему без разницы 😄 Но он свою работу выполняет. 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну вообще не так опасно я лично пользовался сколько p2p торгами на нормальные суммы 50-100к рублей вопрос от налоговой не последовало,так что смело можете выводить,но стоит уже беспоиктся про уже более 500к рублей могут и позвонить.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я был очень рад, когда только появилось информация о возможностях вывода средств на карту. Правда моя радость закончилась тогда когда я узнал какой процент дерут наш банки за каждую транзакцию.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сожалею тем кто столкнулся с блокировкой счета. Меня это учесть миновало, но могу сказать одно: если есть возможность, то оформляйте премиум карту, поскольку с ней меньше замарочек и быстрее выводятся деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites

На самом деле все боятся потерять, а я не боюсь снимать деньги на карту. Боюсь заблокировать аккаунт. Если это так, то, возможно, это первый шаг. Если у вас много таких транзакций с вашей биржи, не привлекайте к себе внимание, выводите сразу.

Share this post


Link to post
Share on other sites

да пока сильно много не зарабатываешь думаю можно не так сильно переживать, да и это все законно точно 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Среди российских банков самым лояльным к большим выводам на карту является Тинькофф, остальные же могут начать паниковать уже из-за действий с 10-20 тысячами рублей. И конечно же, лучше предоставлять отчёты о своих доходах в налоговую, чтобы избежать проблем с законом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Yrban Solv said:

Просто выводи малыми суммами (до 10к)  и не парься насчёт штрафов. На такие транзакции они даже не обращают внимание.

А какая разница, если это не роляет от слова совсем? Там идет подсчет ваших транзакций что за месяц, что за квартал, что за год и если суммы превышают норму, то вы уже будете обязаны платить какой то налог.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 2/23/2022 at 18:59, MaxBitok24 said:

Что-то я немного запутался о чем мы, о каких ограничениях. Стоит наверное закрыть тему, или сменить, например на ту, которая в шапке. Считаю вопрос закрытым😁

Пожалуй соглашусь с вами, почему-то я начал писал про глупости, забыв о самом топике и главном вопросе. Надеюсь в дальнейшем не буду забываться. Я тоже думаю что вопрос для меня не актуален, я сам для себя понял нужные аспекты и надеюсь что буду по ним работать. Главное следить за новостным фоном и держать многое в Тинькофф.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, RadayM said:

Выводить постепенно денежные средства на карточку вообще не стоит, и тем более если вы боитесь , что налоговая вам, что то скажет 

Почему же, представьте вы зарабатываете по 20к в месяц или вообще 0, а тут падает 100к на карту, вам сразу заблокируют ее, потому что это подозрительно как минимум. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, MaxBitok24 said:

Думаю что ни чего страшного не произошло совсем, всем нам свойственно забываться, а так то считаю что на этом форуме все вопросы актуальные и в дальнейшем будут полезны в этой сфере.

Я тоже на это надеюсь, потому-что многие посты пользователей мне помогли понять всю суть форума(вернее его часть), но есть много к чему ещё стремиться. Ведь мы узнаём по данным прошлых пользователей новую информацию, на которую мы будем и опираться в дальнейшем. К примеру, кто-то напишет в диалоге с чем лучше смешивать счета, как более грамотно расставлять приоритеты и в чём лучше хранить свои средства, а если писать просто так, то вряд-ли форум будет приносить какую-то пользу, ведь форум и создан для обсуждения вопросов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кстати никогда об этом не задумывался, так как не знал, что криптовалюта может так отслеживаться в странах, и говорят что реально такие моменты в реальности есть

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не знаю как у остальных, но у меня нет страха выводить деньги с биржи на карту, я же не миллионы вывожу. мне кажется, главное не делать очень много транзакций в день, тогда у налоговой никаких вопросов не возникнет. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Раньше все трейдеры при переводе денег криптовалюты на карту дробили большие суммы не маленькие чтобы избежать дальнейших проблем. Как я понял сейчас это запрещено и за это могут заблокировать счет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обычно банки могут заблокировать счёт из-за слишком больших сумм переводов или использования карты для транзитных операций (перевёл с кошелька и сразу вывел).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не знаю как у остальных, но у меня нет страха выводить деньги с биржи на карту, я же не миллионы вывожу. мне кажется, главное не делать очень много транзакций в день, тогда у налоговой никаких вопросов не возникнет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не знаю, я выводил сразу же по 80 тысяч рублей на карту, и ничего такого серьезного конечно же не произошло, так что не стоит так по этому поводу беспокоится. 

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Стоимость транзакций с биткоином достигла годового максимума в $25 миллиардов в сутки. 28 мая транзакции с биткоинами оценивались более чем в 25 миллиардов долларов США, что стало самым высоким показателем за последний год.   Этот показатель отражает общую стоимость транзакций в блокчейне за сутки и помогает трейдерам отслеживать тенденции биткоина (BTC) для принятия торговых решений.   В блокчейне было перемещено около 367 000 BTC, что является самым большим объемом с 13 июня 2022 года, когда было перемещено более 519 000 BTC. В то время цена биткоина составляла около 26 500 долларов США, что означает, что долларовая стоимость транзакций достигала почти 14 миллиардов долларов США.  
    • Доброго времени суток, уважаемые пользователи сервиса! У нас самый выгодный курс на     TRON TRX на Тинькофф RUB Тинькофф RUB на TRON TRX      С уважением, Администрация cryptotims.com.     
    • Клиент OKX сообщил, что с помощью искусственного интеллекта злоумышленники создали дипфейк, сменили пароли и 2FA, и похитили с его аккаунта $2 миллиона. Берегите свои активы, а если желаете обменять их на фиатные средства, то обменник EveryDayCash поможет вам с этим!    
    • Акция!   Дорогие, друзья! С сегодняшнего дня - у нас действует акция для всех наших клиент.   ⬇️ Для этого, Вам необходимо выполнить 3 простых шага ⬇️   ✅ Совершить обмен по любому направлению и на любую сумму. ✅ Быть подписанным на наш telegram-канал. ✅ Оставить честный отзыв о нашей работе на одной из площадок (подробнее)   После всех выполненных шагов, обратиться в онлайн-чат на сайте к оператору, в сообщение указать:   🔴Номер Вашей заявки 🔴Имя telegram аккаунта (с которого Вы подписались на канал) 🔴Кошелек USDT TRC20 или TRON TRX   Далее, Администратор проверит выполненные Вами условия и совершит выплату в размере 5$.
    • Всем добрый вечер!  🙂 Напоминаем,что наш обменник предлагает выгодный курс на пару SHIB-BTC!   Rebex.io – Ваша инновационная платформа для обмена криптовалюты!
    • Сенатор Тед Круз занимается майнингом биткойнов в Ираане, штат Техас, используя энергетические ресурсы штата и благоприятные для бизнеса законы. Сенатор США Тед Круз, давний сторонник криптовалют, объявил о покупке трех майнеров биткойнов для конкретных приложений (ASIC), начав операции по добыче биткойна в Ираане, штат Техас. Примечательно, что Круз был ярым сторонником законодательства, поддерживающего криптовалюту. Тед Круз присоединяется к биткойн-майнерам В объявлении, сделанном на X, сенатор сказал, что он пополнил ряды техасских биткойн-майнеров, и это сообщение сопровождалось фотографией его установки для майнинга.              Генеральный директор Marathon Digital Фред Тиль высоко оценил инициативу Круза, приветствуя его в сообществе майнеров биткойнов. Он также подчеркнул свой вклад в улучшение сетевой безопасности.   Техас поддерживает добычу биткойнов благодаря своим благоприятным для бизнеса законам и доступным энергетическим ресурсам, включая ветер, солнечную энергию и природный газ. Окружающая среда увеличила добычу биткойнов в небольших городах, таких как Ираан, создавая рабочие места, увеличивая инвестиции в энергетическую инфраструктуру и генерируя налоговые поступления. Раскрытие финансовой информации показало , что Круз купил Биткойнов на сумму от 15 000 до 50 000 долларов 25 января, когда цена составляла около 37 000 долларов. Поскольку Биткойн в настоящее время торгуется на уровне $69 000, его инвестиции находятся в плюсе, если предположить, что он не продал свои активы. Между тем, Круз — не единственный законодатель, поддерживающий криптовалюту. Несколько сенаторов раскрыли свои криптовалютные активы, что отражает растущую политическую поддержку криптовалюте. Сенатор от штата Вайоминг Синтия Ламмис выделила средства в биткойнах, купив их на сумму около 250 000 долларов, что сделало ее первым законодателем США, наиболее активно инвестировавшим в этот актив. Сенатор от Пенсильвании Пэт Туми, еще один сторонник криптовалют, рассказал о своих инвестициях в биткойн-ETF компании Grayscale. Криптовалютная пропаганда Теда Круза В 2021 году Тед Круз выступил против предложения по налогу на криптовалюту в законопроекте Сената об инфраструктуре, целью которого было собрать около 28 миллиардов долларов новых налоговых поступлений за десятилетие. Он также представил разрешение торговцам и продавцам на Капитолийском холме принимать платежи в криптовалюте.   Круз также выступает против разработки Федеральной резервной системой цифровой валюты центрального банка (CBDC). Он последовательно вводит закон, запрещающий ФРС создавать CBDC, ссылаясь на опасения по поводу конфиденциальности, злоупотреблений со стороны правительства и финансового надзора. Тем временем законодатели Оклахомы 30 мая приняли законопроект Палаты представителей № 1600, предлагающий налоговые льготы для операций по добыче цифровых активов. Ожидая подписи губернатора, законопроект направлен на освобождение от налогов коммерческого майнингового оборудования, включая серверы, компьютеры и трансформаторы.   Биткойн-ассоциация Оклахомы подчеркнула важность законопроекта, заявив, что он сделает цены на электроэнергию в штате очень конкурентоспособными для майнеров и привлечет инвестиции для оживления сельских районов. Ожидается, что законопроект оптимизирует электросеть Оклахомы и снизит затраты на электроэнергию для жителей.
    • Дорогие пользователи! Мы открыли фиатные направления: крипта-фиат!Возможна выплата не только на карты ведущих банков, но и по СБП.Ждём Вас - MisterBit ←(можно кликнуть для открытия)
    • FAEX24 https://faex24.com - это сервис обмена валют, позволяющий за несколько кликов купить, продать или обменять криптовалюту. Кроме того, сервис осуществляет международные переводы на зарубежные счета. Например, клиент отправляет рубли на Тинькофф и получает лари на TBC. В нашей комкоманде трудятся квалифицированные специалисты, которые имеют многолетний опыт работы на биржах. Главным принципом нашей команды являетя клиентоориентированность, мы найдем подход к каждому!    ⏱️ Обработка заявок: в среднем занимает около 7 минут, в редких случаях — до 15 минут. 👨‍💻 График работы: 8:00 - 0:00 по МСК, без выходных.         Поддерживаемые банки и фиатные платежные системы:   Тинькофф Сбербанк Райффайзен Альфабанк Газпромбанк SEPA Bank of Georgia TBC Bank Credo Bank  M10 Wise Revolut ZEN Permata BCA Česká spořitelna HUMO Uzcard Denizbank Bank of Thailand Kaspi Freedom Halyk   Поддерживаемые криптовалюты:   Tether - USDT USDcoin - USDC Bitcoin - BTC Ethereal - ETH Toncoin - TON Optimism - OP Arbitrum - ARB Tron - TRX   Для всех новых пользователей предусмотрена скидка от 0.2% до 0.9%. Также при регистрации выдается реферальная ссылка, ознакомится.    ?️Наши контакты: Емейл - support@faex24.com Наш сайт - https://faex24.com Телеграм - @faex24 (остерегайтесь мошенников с похожими никами)
    • After a long wait, the Tapswap team has announced its pool launch date, shifting it to July 1, 2024 Tapswap made the announcement on Wednesday, May 28, telling its coin miners to exercise patience until July 1 Tapswap also said the reason for the delay was that it was taking time to eliminate taps which were unjustly earned with bots 
    • Работаем!!! Наш новый домен сайта - 101btc.net Обмен криптовалют (BTC/USDT и т.д) на на наличные рубли / доллары / евро и т.д. Доставка наличных во все аэропорты России ОАЭ - Дубай Продажа покупка Usdt/AED Европа США Пополнение карт всех банков /cash in Visa/Mastercard/МИР/Maestro Любые объемы, минимальные комиссии!!! Контакты: Jabber: 100100@xmpp.ruTelegram: Username - @btc_pro Ботов по обмену у нас нет!
×
×
  • Create New...