Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

[cryptoguru555 6]

Личная я неоднократно проводил транзакции с использованием криптовалюты и ни разу не было вопросов со стороны налоговых органов. Просто смысл им отслеживать какие-то транзакции на, к примеру, 1000 долларов, если они  за это время могут раскрыть какую-нибудь более крупную мошенническую схему.

[maksimka007 13]

Я думаю что всё таки если суммы не такие уж и большие то не стоит переживать, ещё бы порекомендовал переводить средства на карту через обменники, что бы средства поступали с разных счетов

[Senan Shib 60]

Я стараюсь выводить небольшие суммы,на разные карты там на карту друга, потом он переводит мне и пишет к примеру с днём рождения, или спасибо что выручил когда-то, так можно будет потом рассказать налоговой откуда деньги

[Eva001 254]

Я лично пока выводил только по маленьким суммам, чтобы не было лишних вопросов выводить стоит по маленьким суммам 

[Harry_Johnnes 46]

On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Приветствую. Не знаю как в России, но если выводить крипту на Украинские банковские карты, то никаких блокировок нет, и никогда не было. Конечно, если речь идёт о суммах, скажем, до 1000 баксов за раз. Если сумма будет больше, то у налоговой явно вопросы будут

[XlebS 145]

Е­с­л­и­ ­в­ы­в­о­д­и­т­ь­ ­ц­е­л­ы­й­ ­м­и­л­л­и­о­н­ ­н­а­ ­о­д­н­у­ ­к­а­р­т­у­ ­б­а­н­к­а­ ­э­т­о­ ­в­ы­з­о­в­е­т­ ­п­о­д­о­з­р­е­н­и­е­ ­н­а­л­о­г­о­в­о­й­ ­с­л­у­ж­б­ы­.­ ­А­ ­ч­т­о­ ­е­с­л­и­ ­в­ы­в­о­д­и­т­ь­ ­м­и­л­л­и­о­н­ ­н­а­ ­с­о­т­н­ю­ ­б­а­н­к­о­в­с­к­и­х­ ­к­а­р­т­,­ ­п­р­и­ч­ё­м­ ­р­а­з­н­ы­х­ ­б­а­н­к­о­в­,­ ­п­о­п­р­о­б­у­й­т­е­,­ ­а­ ­м­н­е­ ­з­а­ ­с­о­в­е­т­ ­п­р­о­ц­е­н­т­и­к­ ­с­ ­м­и­л­л­и­о­н­а­.⠀

[Moudar Nakamoto 26]

В основном не блокируют счета, а только замораживают, но если позвонить в банк или сходить к ним в отдел, то они сразу же разморозят

[alexeey 1005]

2 hours ago, Moudar Nakamoto said:

В основном не блокируют счета, а только замораживают, но если позвонить в банк или сходить к ним в отдел, то они сразу же разморозят

Но они это сделают в том случае, если вы сможете доказать легальное получение этих денег, т.е. выписки с сайтов, где вы их получили, и чтобы эти сайты были белыми, иначе, без подтверждений или еще что то вам его не разморозят 

[ViposTrent 66]

Если маленькая сумма, то я думаю никаких проблем не может быть, а вот если уже большая сумма,возникнут вопросы к вам, лучше пользоваться обмениками, я думаю вопросов точно не будет.

[belogurchik00 2878]

On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Сам по себе вывод легален, но в таком случае надо подавать декларацию, чтобы налоговая с вас процент взяла. Но я сам никогда этого не делал и представления не имею.

[Wenchester3 3037]

Согласен вывод напрямую на карту может чревато сказаться. К такому делу надо подходить очень грамотно хотя бы самое минимальное это выводить через обменники что бы не так светить свою карту

[reptpo 1184]

Расскажу свой опыт. В этом году выводил 4 эфира через украинские карты. Выодил на несколько приватовских и на ПУМБовскую. Выводил сначала по 14к гривен, потом одумался и начал выводить меньшими суммами, по 4-7 тысяч. В итоге слава Богу все норм прокатило ни по одной карте вопросов ни у банка ни у других товарищей не возникло.

[hasanova 1130]

Как я понял, на карту не стоит выводить сразу же большие суммы,  так как этими суммами может заинтересоваться налоговая, так что все зависит от наших рук, платить нам эти налоги или же нет.

[mafiaaleks 1113]

On 08.11.2021 at 16:21, Eva001 said:

Я лично пока выводил только по маленьким суммам, чтобы не было лишних вопросов выводить стоит по маленьким суммам 

Даже по маленьким сумма, потом может быть к вам вопросы, потому что все ваши переводы по картам отслеживаются, что усложняет зарабатывать в мире криптовалют. 

[Horrn37 138]

On 01.01.2022 at 20:38, Israellove said:

Риск замораживания счетов очень серьезен, многие из моих друзей подвергались этому риску, поэтому я надеюсь, что не попаду в него, потому что это действительно опасно, и мы должны извлечь из этого максимальную выгоду. 

Как правило такое не сразу может сказаться на счёте обычно такое может аукнутся через определённое время.  Лучше конечно избегать таких переводов напрямую на карту что бы потом не было проблем

[Lionrb132 26]

Что касается меня, я ни с чем не сталкивался, и даже мои друзья, у которых есть намного больше, чем у меня, никто не спрашивал их, откуда вы это взяли.

[Sameeek 3]

У­ ­м­е­н­я­ ­м­н­о­г­о­ ­з­н­а­к­о­м­ы­х­ ­м­е­н­я­ю­т­ ­к­р­и­п­т­у­ ­н­а­ ­р­у­б­л­и­ ­н­а­ ­в­е­б­м­а­н­и­ ­и­ ­н­а­ ­п­а­е­р­е­ ­и­ ­с­п­о­к­о­й­н­о­ ­в­ы­в­о­д­я­т­ ­н­а­ ­к­а­р­т­у­ ­,­ ­п­о­к­а­ ­ч­т­о­ ­н­и­к­а­к­и­х­ ­з­а­м­е­ч­а­н­и­й­ ­п­о­ ­э­т­о­м­у­ ­п­о­в­о­д­у­ ­о­т­ ­н­и­х­ ­н­е­ ­с­л­ы­ш­а­л­ ­,­ ­в­о­з­м­о­ж­н­о­ ­в­ ­д­а­л­ь­н­е­й­ш­е­м­ ­ч­т­о­ ­т­о­ ­п­о­м­е­н­я­е­т­с­я­!⠀

[Sameeek 3]

С­к­о­р­е­е­ ­в­с­е­г­о­ ­п­р­и­ ­в­ы­в­о­д­е­ ­к­р­у­п­н­о­й­ ­с­у­м­м­ы­ ­в­а­м­и­ ­з­а­и­н­т­е­р­е­с­у­е­т­с­я­ ­ф­е­д­е­р­а­л­ь­н­а­я­ ­н­а­л­о­г­о­в­а­я­ ­с­л­у­ж­б­а­ ­и­ ­н­а­ч­н­е­т­ ­п­р­о­в­е­р­к­у­ ­д­о­х­о­д­о­в­ ­и­ ­у­п­л­а­т­ы­ ­н­а­л­о­г­о­в­ ­а­ ­т­о­ч­н­е­е­ ­1­3­%­ ­с­ ­л­ю­б­о­г­о­ ­д­о­х­о­д­а­,­ ­п­о­э­т­о­м­у­ ­в­ы­в­о­д­ ­н­а­ ­р­о­с­с­и­й­с­к­и­е­ ­к­а­р­т­ы­ ­к­р­у­п­н­ы­х­ ­с­у­м­м­ ­ч­е­р­е­в­а­т­ ­у­г­о­л­о­в­н­ы­м­ ­п­р­е­с­л­е­д­о­в­а­н­и­е­м­ ­и­ ­л­у­ч­ш­е­ ­в­ы­в­о­д­и­т­ь­ ­ч­е­р­е­з­ ­к­о­ш­е­л­ь­к­и­ ­н­а­х­о­д­я­щ­и­е­с­я­ ­н­е­ ­н­а­ ­т­е­р­р­и­т­о­р­и­и­ ­р­ф­ ­и­ ­с­н­г⠀

[ubida22aDen 0]

Мне лично не разу не блокировали карточку. Хотя я очень много раз выводил криптовалюту на банковскую карточку. Может быть мне везет.

[eiiliow 963]

1 час назад, dimons74 said:

С­е­й­ч­а­с­ ­л­у­ч­ш­е­ ­п­о­л­ь­з­о­в­а­т­ь­с­я­ ­к­а­р­т­а­м­и­ ­б­а­н­к­о­в­ ­м­о­б­и­л­ь­н­ы­х­ ­о­п­е­р­а­т­о­р­о­в­,­ ­л­и­б­о­ ­ж­е­ ­ч­е­м­ ­т­о­ ­п­о­ ­т­и­п­у­ ­т­и­н­ь­к­о­ф­ф­,­ ­г­о­в­о­р­я­т­ ­о­н­и­ ­н­е­ ­д­о­к­а­п­ы­в­а­ю­т­с­я­ ­к­ ­п­о­с­т­у­п­л­е­н­и­я­м­,­ ­т­е­м­б­о­л­е­е­ ­м­е­л­к­и­м­.­ ­Х­о­т­я­ ­я­ ­п­о­ ­5­-­1­0­ ­т­ы­с­ ­в­ы­в­о­д­и­л­ ­и­ ­н­и­ч­е­г­о­ ­н­е­ ­б­ы­л­о­,­ ­т­ф­у­ ­т­ф­у­.­ ­П­р­а­в­д­о­ ­н­а­ ­с­б­е­р­ ­п­е­р­е­с­т­а­л­ ­в­ы­в­о­д­и­т­ь­ ­с­о­в­с­е­м­.⠀

А почему мобильных операторов то? В чем разница? Вы так же можете завести карту какой либо другой страны, где так же будет уже не так много проблем, как с нашими, только основная проблема уже будет заключаться в том, что большие деньги будете терять на комиссиях.

[Blunt 912]

On 04.10.2020 at 19:46, Jeinn2604 said:

Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Банки блокируют подозрительные переводы, например если вам часто поступает фиксированная сумма на протяжении полугода например. Или же разом крупная сумма, это вызовет подозрения и даже если ваш банк куда выводили не заподозрит в этом ничего, дальше идет уровень проверки ЦБ России (если вы в россии, в других странах снг +- аналогичная структура) 

[Radmirramirov 92]

Скорее всего это связано с тем что если вы выводите большие суммы то тогда ваши транзакции по выводам могут заинтересовать налоговую службу откуда вы заработали эти деньги.

[Eva001 254]

On 22.11.2021 at 14:53, Moudar Nakamoto said:

В основном не блокируют счета, а только замораживают, но если позвонить в банк или сходить к ним в отдел, то они сразу же разморозят

Не думаю что сразу так как могут появится лишнее вопросы откуда такая сумма и тд, так чтобы не возникали такие вопросы не выводите большие суммы 

[Adrianbynum 31]

Я думаю, что одни страны считают это незаконным, а другие - законным, для меня у меня никогда не было такой проблемы

[olikyadum 158]

Лично я много раз выводил деньги с крипты прямиком на карту, никогда никаких проблем не было. Буду продолжать делать это. Налоги не плачу.