Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

[Serg8667 8003]

В таком случаи, проще сделать так. Я подхожу к банку и договариваюсь с главными сотрудниками. Могу ли я на ваши карты делать перечисления разных сумм. Что бы банк не задавал лишних вопросов. Они сказали без проблем.

[Geshka 2062]

35 minutes ago, Serg8667 said:

В таком случаи, проще сделать так. Я подхожу к банку и договариваюсь с главными сотрудниками. Могу ли я на ваши карты делать перечисления разных сумм. Что бы банк не задавал лишних вопросов. Они сказали без проблем.

Вариант конечно не плохой, но думаю, не всегда действенный. Потому что если у вас всё же заблокируют карту, то винить кого то будет безсмысленно, никакие сотрудники ответственность за это нести не будут. 

[sve5201 1223]

1 час назад, Serg8667 said:

В таком случаи, проще сделать так. Я подхожу к банку и договариваюсь с главными сотрудниками. Могу ли я на ваши карты делать перечисления разных сумм. Что бы банк не задавал лишних вопросов. Они сказали без проблем.

Я что то не понимаю, а зачем именно к сотрудникам банка обращаться? Чем их карточки отличаются от карточек ваших знакомых или родственников, неужели нельзя ими воспользоваться?

[natali179 157]

On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход?

Посмотрела видео от Валеры и Соленого, как он платит налоги с майнинга, хорошо вы в РФ живете: 4-5% налога с прибыли, это почти что даром! Посмотрела, сколько у нас в Украине, прослезилась - 18%.

Ребята из РФ , платите налоги и спите спокойно!

[Avatar01 0]

Хотелось бы уточнить форумчане, много ли здесь таких который выплачивают налоги и что вы указываете в строке доходов, было бы интересно узнать

[Yanchik666 1876]

Заблокировать банк может за любое количество поступленных средств только потому, что ему показалось это подозрительным) Для этого есть специальные крипто-карты. Определенную не смогу посоветовать, так как не пользовалась.

[AlohaEgor 184]

Безусловно, если ты будешь выводить большие суммы с интернета, государство задастся вопросом: "А почему это он налоги не платит?" Подкараулят тебя под домом, закрутят в бобик и увезут куда подальше. Конечно, это шутки, но отхватить административное наказание за неуплату налогов не так уж и сложно 

[Buglemen 8467]

21 hours ago, ViktorKrilov said:

Какая разница платёжка или банк, правила везде одинаковые, все блокировки идут на основе закон 115, существует определенные показатели по степени потенциальной опасности трансакций и могут приостановить любой перевод, даже на не большую сумму.

Ну, конечно, если вы даже по 10р в день допустим переводите в ИГИЛ - преступную группировку, то вас в таком случае все равно поймают. А так если деньги просто непонятного происхождения от куда - либо,  но вы не нарушили тем самым закон, то такие блокировки единичны. И ради небольшой суммы думаю, что не станут блокировать. Узнать могут откуда у вас средства - но думаю не более. Лично я картами банков активно не пользуюсь. Но, судя по моим друзьям и знакомым - у них проблемы с банками периодически случались. 

[holyfura 7218]

Будет шикарно, если вы сможете найти человека в реальной жизни, готового купить вашу криптовалюту за бумажные рубли, тогда к вам никто не прикопается).

[Andrey39 7870]

Я живу в Украине, и год назад в апреле был выпущен закон про финмониторинг, то есть все транзакции будет отслеживаться в банках ,и если вы вывели больше 5000 гривен на карту наличными, то есть через банкомат, но вас могут попросить отправить паспорт. А если вы отправляете с карты на карту, то всё нормально, если выводить небольшие суммы (1000-15000 гривен), то заблокировать карту не должны. А вот в России не знаю как, может быть как и в Украине))

[holyfura 7218]

10 hours ago, AlohaEgor said:

Безусловно, если ты будешь выводить большие суммы с интернета, государство задастся вопросом: "А почему это он налоги не платит?" Подкараулят тебя под домом, закрутят в бобик и увезут куда подальше. Конечно, это шутки, но отхватить административное наказание за неуплату налогов не так уж и сложно 

Может и подфартить, что подобной ситуации не возникнет. Я знаю случаи, когда люди переводили суммы меньше 10 тысяч рублей, а им потом звонили из фнс.

[Serg8667 8003]

18 hours ago, Geshka said:

Вариант конечно не плохой, но думаю, не всегда действенный. Потому что если у вас всё же заблокируют карту, то винить кого то будет безсмысленно, никакие сотрудники ответственность за это нести не будут. 

Тут конечно палка от двух концов. Сотрудник может сказать одно, а в действие приведут другое. Возьмут и заблокируют твой счет. Ну что бы так сделали, сумма должна быть весомой. Думаю тут сложно такие суммы зарабатывать.

[Ynvoker 8585]

2 hours ago, holyfura said:

Будет шикарно, если вы сможете найти человека в реальной жизни, готового купить вашу криптовалюту за бумажные рубли, тогда к вам никто не прикопается).

Да сейчас бумажным фиатом все меньше и меньше людей пользуются. Ладно хоть криптовалюта дает хоть какую-то анонимность)

[Geshka 2062]

30 minutes ago, Serg8667 said:

Тут конечно палка от двух концов. Сотрудник может сказать одно, а в действие приведут другое. Возьмут и заблокируют твой счет. Ну что бы так сделали, сумма должна быть весомой. Думаю тут сложно такие суммы зарабатывать.

Да нет, такие суммы заработать не трудно. Чтоб тобой не заинтересовался банк, надо переводить не больше 50 тыс руб разово, а вот в месяц не знаю какие ограничения есть. 

[hsi007 4368]

Пока ещё во многих государствах не определились на законодательному уровне, что делать с владельцами крипты и самозанятыми, поэтому и нарушать мы ничего не нарушаем. Когда будет точный алгоритм прописан, вот тогда и разговор можно вести. Ну а до тех пор можно работать на биржах без верификации, выводить небольшими суммами и никаких проблем не будет. 

[Tramvay 1368]

Если суммы небольшие, то проблем с получением таких прибылей не будет, ну а если там будут десятки тысяч долларов, то финансовый мониторинг возмется за вас.

[Serjo 855]

On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Добрый день, практически налоговая начнет интересоваться если на счёт придет шестизначная сумма, если меньше то им будет без разницы, лично я сам вывожу деньги на много кошельков, такие как киви пайер.

Всем хорошего дня.

[cergfalcon 3346]

4 hours ago, Buglemen said:

Ну, конечно, если вы даже по 10р в день допустим переводите в ИГИЛ - преступную группировку, то вас в таком случае все равно поймают. А так если деньги просто непонятного происхождения от куда - либо,  но вы не нарушили тем самым закон, то такие блокировки единичны. И ради небольшой суммы думаю, что не станут блокировать. Узнать могут откуда у вас средства - но думаю не более. Лично я картами банков активно не пользуюсь. Но, судя по моим друзьям и знакомым - у них проблемы с банками периодически случались. 

С этого года ввели налог на вывод крипты. А так я думаю  у финмониторинга и у банков в частности есть базы адресов белых серых и черных. Раньше еще пару лет назад, когда наоборт фиат менял на крипту все обычно проходило хорошо. но пару раз не дали завершить перевод Видимо подозрительный  счет. 

[Kevin777 5437]

Я тоже узнавал про этот вопрос, но ни о каких проблемах пока не слышал, вроде все спокойно выводят на карту и снимают. Главное слишком большие суммы не выводить.

[Andrew31 57]

Так ты просто не пытайся выводить большую часть денег , так как у налоговой точно появятся вопросы , выводи по маленьким сумма , тысяч 5 в день максимум

[BodroSA 0]

19 hours ago, Avatar01 said:

Хотелось бы уточнить форумчане, много ли здесь таких который выплачивают налоги и что вы указываете в строке доходов, было бы интересно узнать

а надо указывать что то в страке доходов ?? я плачу налоги и у меня снимают процент с зарплаты , а за криптовалюту я не плачу налоги как то так )) 

[Buglemen 8467]

On 12.02.2021 at 10:47, ViktorKrilov said:

Дело в том, что любая сумма, которую вы получаете является вашим доходом, по которому вы должны уплатить налог, а если платежи, даже небольшие поступают регулярно, то это один из критериев, на которое обращается внимание.

Но, это в идеале где-то там выше представляют так, что система должна работать идеально и приносить с каждой операции налог. На практике так далеко не идеально работает. Что нам и на руку обычным людям. Да и если у человека есть официальный и подтвержденный источник дохода, с которого человек уплачивает налоги - в остальном при грамотном и вежливом общении скорее можно оправдать свои доходы и не уплачивать дополнительных налогов. Хотите верьте или нет, но говорю не на своем опыте, но на опыте моих друзей. 

Вполне вероятно, что каждая сумма отслеживается, но если она особо ничего не нарушает, правовой или уголовный кодекс - то я думаю особого интереса при переводах малых сумм - к вам не возникнет. Это как пример: ехать на какой-то отечественной машине (без нарушений) и не остановиться ни разу на гаишниках. Поскольку едва ли с вас что-то получить можно. Или же ехать на Майбохе и останавливаться чуть ли не на каждом гаишнике с проверкой. 😊

Грубый пример, но так или иначе думаю в тему. 

[Ilnara 1546]

У меня пока нет таких крупных выводов, чтобы банки мной заинтересовались. Максимально 5000 р. выводила. Проблем нет. Но если будут уже большие суммы, буду думать как дальше быть.

[publicpoko 508]

На карту нужно выводить очень окуратно, чтобы не получить блокировку своего счета и не привлекти внимание налоговой.

[kenzi 509]

Если выводить небольшие суммы, то навряд ли подобная проблема сможет затронуть вас, просто выводите аккуратно, и все будет в порядке