Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

[Sanya1509 167]

3 minutes ago, Iol344 said:

К вам не будет вопросов если вы будете заниматься законным заработком может быть вопросы от банка или блокировка если вы выведите очень больную сумму тк банк заинтересуется откуда у вас стало столько денег  

Да, налоговая интересуется не именно трейдерами, а людьми у которых ни стого ни с сего появилась кругленькая сумма на счёте в банке

[Bolonchik 659]

1 minute ago, Iol344 said:

К вам не будет вопросов если вы будете заниматься законным заработком может быть вопросы от банка или блокировка если вы выведите очень больную сумму тк банк заинтересуется откуда у вас стало столько денег  

Я с вами абсолютно согласен, никаких вопросов к вам не будет, если вы будете официально подтверждать свой заработок, если не будете выводить деньги на карту без оплаты налога,о маленьких суммах банк не заботится,а крупные суммы могут вызывать подозрение 

[jkz79 0]

On 27.01.2021 at 21:02, Bellfort said:

Можете платить налоги с крипты, недавно в России приняли об этом закон, но не думаю, что у вас будет желание отдавать свои кровные проценты, поэтому советую выводить маленькими суммами через разные кошельки или крупные суммы, но через терминал.

Ну и что, что через терминал? Все эти транзакции с терминала идут сразу в банк. Лучше просто сразу выводить по чуть-чуть на карту, думаю, что ничего не будет, никаких звонков от налоговой.

[Halikylovegirl 12]

До маленьких сумм никому нет дела, особенно если общую сумму разбивать на несколько мелких транзакций. За мелкой рыбой никто не будет гоняться, но если речь идет о миллионах на криптовалюте, то с выводом финансов стоит быть максимально осторожным, иначе можно отхватить серьезных последствий))

[biggi 92]

Да,на самом деле ты затронул очень актуальную проблему.При низком заработке,процент блокировки очень низок,докапываться не будут.Но при заработке от 70-100 к,есть много банков,которые блокируют.Обойти это думаю,можно тем,что завести пару карт и дробить зарплату.

[uarygina_ant 8]

On 29.01.2021 at 18:17, Perkofko said:

Если выводить небольшие суммы в неслишком большом обьеме, то проблем не возникнет, и это факт.

Ага, большинство знакомых так делать. И...тьфу, тьфу, тьфу. Все в порядке))) и ни у кого вопросов не возникает, в частности у банков и налоговых. 

[6Rose9 44]

Если ты зарабатываешь не много, то об этом вообще голова не должна болеть. Но если это твой основной доход, и ты зарабатываешь крупные суммы, то в налоговую придется отстегать сколько-то.

[VancorZip 406]

Могу подсказать как обменять крипту на наличку. В каждом большом городе есть оффлайн обменники, которые без проблем могут купить вашу крипту и отдать фиат, так потоки денег будут незаметны для налоговой.

[flusha228111 228]

Ну вообще никогда не стоит выводить деньги на банковскую карту в россии ведь ее в любой момент могут заблочить так что не нужно

[cergfalcon 3346]

On 07.10.2020 at 16:52, AIDSDD said:

Банк не блокирует просто так ему это не зачем делать, счет замораживается если скоринг система сочтет это подозрительным после этого банк свяжется с вами для выяснения происхождения средств и если вы объясните откуда они, вас разблокируют с 99.9% вероятностью ваши отношения с налоговой их совершенно не интересуют

РАньше еще где то в 17-18 часто пополнял через бестченж  так вот только пару раз  было так, что банк не давал перевести на указанный счет, Даже со второй попытки, т. е  у них  есть база какая то подозрительных счетов. Как для ввода, так и для вывода. 

[sokol1988 1322]

А может просто попробовать работать законно, заплати налоги, и не ломать голову, как вывести. Просто смотрю советы, нужно выводить частями, а какая разница, что я за один раз вывел 60к. или я провёл за месяц 30-10-20 к. как не крути сумма одинаковая. И давно уже всем известно, что ни только Вы считаете свои деньги, но и государство. любая Ваша транзакция фиата контролируется. На эту тему есть уже куча роликов.

[Benjamin21 7]

Это всегда оставалось и будет оставаться проблемой только если вы плохо защитите себя и в целом будете работать с кошельком. Вообще крипта была создана для анонимных транзакций и независимости от государства(если вдаваться в историю)

[cergfalcon 3346]

48 minutes ago, sokol1988 said:

А может просто попробовать работать законно, заплати налоги, и не ломать голову, как вывести. Просто смотрю советы, нужно выводить частями, а какая разница, что я за один раз вывел 60к. или я провёл за месяц 30-10-20 к. как не крути сумма одинаковая. И давно уже всем известно, что ни только Вы считаете свои деньги, но и государство. любая Ваша транзакция фиата контролируется. На эту тему есть уже куча роликов.

ДА все верно есть так называемая планка около 50 в месяц, будет больше просто платить налог и все. И у этого есть и положительные аспекты. Уже есть преценденты кредитов под залог крипты. А тут тем более если в декларации будет доход с крипты, проще будет прокредитоваться и с теми же крупными покупками не будет проблем. 

[artiezif86 15]

Мне только звонили за подозрительный перевод, вывел с биржи 10к, мне позвонили из банка и начали спрашивать откуда эти деньги

[qqshechka 228]

6 hours ago, Flowelo said:

Это не легальный или нелегальный доход, это просто нейтральный доход и не относится к какой-либо категории, поэтому нужно выводить просто мелкими суммами или можешь себе сделать самозанятость.

Какая разница, легальный или нет. Отмыть сейчас можно все что угодно. Устройся уборщиком и отмывай в пределах разумного.

[Yarrik04 34]

Не выводи крупные суммы, это выглядит через чур подозрительно и бросается в глаза, банк однозначно заинтересуется откуда у тебя такой большой доход.

[sanzhar2000 178]

On 25.10.2020 at 16:41, dirshaver said:

Не стоит делать большой перевод на свою карту, больше чем 1000$ выводить достаточно опасно, если нет объяснение от куда эти деньги, но если все легально и с пруфами можно и большие суммы выводить.

Как бы это напрямую зависит от проживания человека, да и в любом случае нужно выводить по стипенно и по немного в разумных пределах естественно и будет все хорошо и не будут проблем. 

[goodBoBer 19]

13 hours ago, artiezif86 said:

Мне только звонили за подозрительный перевод, вывел с биржи 10к, мне позвонили из банка и начали спрашивать откуда эти деньги

Это странно банк редко звонит из-за таких сумм возможно это был не банк, а мошенники надо быть аккуратнее в этой сфере 

[tafik2500 764]

Если переводить на карточку небольшие суммы, то никто вами интересоваться не будет. Если сумма будет от 50К и больше, то здесь уже могут возникнуть вопросы. Я обычно всю свою прибыль вывожу на разные карточки от разных банков, пока проблем с налоговой не было

[ianic 37]

Никогда не имел ещё проблем с блокировкой или выводом средств,всегда проходит всё по плану

[GeoDash 30]

Просто выводи малыми суммами (до 10к)  и не парься насчёт штрафов. На такие транзакции они даже не обращают внимание.

[msaillinlk09 34]

Да действительно я не по наслышке знаю, что их блокируют и иногда разблокировку нужно добиваться через суд, поэтому пользуюсь электронными кошельками, с ними сейчас намного проще и удобнее.

[Buglemen 8467]

Скорее всего карты могут так банковские заблокировать, поскольку через официальные органы - так проще всего вас отследить. Если бы пользовались карточки операторов или платежных систем - с такой проблемой я думаю не столкнулись бы. Лично я сразу начал свои доходы с интернета обналичивать только через платежки ли карты от платежных систем. Поэтому проблем с блокировками в принципе не испытывал. Но, это тоже не панацея. Если переведете разом большие суммы денег - определенно возникнет интерес к вам. 

[Alekx 3246]

Я лично в своей стране о таком ещё не слышал и не сталкивался часто работаю с картами приват не разу не было проблем транзакции всегда приходят быстро и проблем не возникает.

[Ynvoker 8585]

1 hour ago, ViktorKrilov said:

Какая разница платёжка или банк, правила везде одинаковые, все блокировки идут на основе закон 115, существует определенные показатели по степени потенциальной опасности трансакций и могут приостановить любой перевод, даже на не большую сумму.

Насчет небольших сумм все-таки перегнули. Никто вас за пару тысяч блокировать на честной основе не будет. Да и разные платежные системы действительно по-разному реагируют.