Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

[grambound 6]

Думаю, если суммы небольшие, всем должно быть все равно. Вот если начинаются подозрительные движения на счету (постоянные снятия и пополнения больших сумм), вами может заинтересоваться налоговая. Лучше платить налоги чтобы спать спокойно.

[Mi2_ 408]

Думаю для вывода средств стоит использовать электронные кошельки и потихоньку начислять себе ну или использовать карты от этих кошельк ну или же просто плати 13% от дохода за год

[elenasobrami 770]

33 minutes ago, grambound said:

Думаю, если суммы небольшие, всем должно быть все равно. Вот если начинаются подозрительные движения на счету (постоянные снятия и пополнения больших сумм), вами может заинтересоваться налоговая. Лучше платить налоги чтобы спать спокойно.

Ну там не только налоговая тобой заинтересуется а ещё и всякие комитеты, гос нарко контроль и ещё много каких отделов, и повесят на тебя очень много чего если ты не сможешь оправдать свой заработок

[Al3xnicon 381]

Если переводить небольшими суммами и не так часто как раз в день, то и проблем с налоговой никогда не будет. Если вы переводите огромные суммы каждый день, то вам могут заблокировать все счета до выяснения обстоятельств и придётся платить 13 процентов. 

[go4nex 1703]

On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Это считается законным и никаких законов против заработка на криптовалюте пока что нет, только если вы будете выводить все большие деньги на одну карту то тогда банк вами заинтересуется и будет узнавать о появлении такой большой суммы

[sashaalexandrev 1499]

Если сумма небольшая (<10000p), то можете не переживать по этому поводу. В остальных случаях стоит использовать либо разные карты, либо карты платежных систем. Кстати о платежных системах. Прямо сейчас у киви вновь проходит акция, в рамках которой вы можете заказать себе карту за рубль на 2 года / 5 лет. Там, конечно, есть комиссии при снятии наличных, но вот при переводах там никаких комиссий нет. +Привязка к кошельку, что тоже очень удобно

[Xom 1022]

On 04.10.2020 at 19:56, Евгений32 said:

1. Заблокировать могут кого угодно и в любом банке.

   Выход: не гонять через карту большие суммы денег, не использовать карту как тразит (получил и тут же перевел на другую или обналичил) это сразу бросается в глаза. 

2. Для вывода денег использовать разные карты и кошельки небольшими суммами, а лучше завести криптокарту, её не видит ни один банк и надзорные органы. Крипту выводишь прямо на карту с биржи, и можешь пользоваться в любой точке мира.

3. Можно завести карту адвакешь, это офшорная карта, она дешевле криптовалютной.

 Откуда я это знаю ? Да просто у меня есть все эти карты 😜

Мой канал (ссылка в подписи) и в описании к каждому видео найдете все необходимое 😉

"Крипто карта..."  даж не в курсе с чем её едят...как только у меня появится необходимость вывода круглой суммы-не забуду-посмотрю твои ролики!)

[verameev 0]

Не сталкивался с этим. Вывожу с кошелька на карту Яндекс денег, ни разу не блокировали. Картами банков пользуюсь редко. Мне кажется здесь всё зависит от банка, и скорее всего после обращения, карту спокойно разблокируют.

[deeplot1 13]

моему знакомому как-то заблокировали карту , так как ему пришло разовоым платежом 100000 грн , я думаю что тут очень сильно решает банк , так как он перешел на другой и все стало нормально 

[Djidjo 15]

Ну вообще все операции что могут показаться банку подозрительными опасны , ну и как раз таки большие переводы на карту внезапно попадают под эту колию и нужно быть аккуратно 

[Stata 10]

Думаю если выводить не столь большие суммы, то никто не заинтересуется вами. Но если сумма большая, то конечно это вызовет интерес у налоговой службы. 

[Mariarty 1053]

Привет, если ты выходишь большие суммы, можно создать несколько кошельков киви, вебмани пайеер, и после вывод на разные карты, так же стоит платить налог, что бы в будущем не было проблем.

[CryptoLucky 66]

Деньги можно выводить не только на свою карту, но и на карты друзе, родственников ( если вы им доверяете, конечно) Уже не так палевно будет. А, вообще, этим стоит заморочиться, только если уж очень большие суммы, а за 30-50 тысяч на разные карты никто не придет из налоговой вопросы задавать)

Edited December 2, 2020 by CryptoLucky

[Easydlrs 61]

Думаю при не больших сумах переживать не стоит. Так как по своему опыту могу сказать что никаких проблем не было.

[Rasborod 0]

В основном не блокируют счета, а только замораживают, но если позвонить в банк или сходить к ним в отдел, то они сразу же разморозят 

[Corrado25 9442]

Налог не платил. Но был случай когда слишком часто выводил фиат с биржи на карточку,при этом суммы были маленькие,то банк где-ито после 3 операции за день,взял и начал отклонять зачисление на мою карточку с данной биржи. Потом биржа сама порешала этот вопрос и выводы начали поступать.огу порекомендовать не выводить на карточки государственных банков. В моем случае это был именно госбанк

[lastzuko 0]

Карту не заблокируют если не будет сомнительных операций. Например вы вывели 100к по 10 раз и сразу же пошли их класть на какой нибудь другой сайт. В таком случае могут заблокировать карту но скорее всего ее разблокирует при звонке в тех поддержку.

[PashaHP 5076]

я думаю если вы будете выводить маленькие суммы, допустим не больше 20к в месяц, то вряд-ли к вам возникнут какие-то вопросы, зачем вы налоговой, если вокруг есть игроки покрупнее, вы им тупо не интересны

[FlackBlack 247]

On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Да, теперь уже незаконно. Можешь выводить через Qiwi, а потом на карту, так вроде ничего не прилетает. Мне по крайней мере пока что ничего не приходило. А вообще мало кто подаёт данные о своём заработке на криптовалюте в налоговую. 

[Yanchik666 1876]

Вывод денег - это конечно круто. Но вот если вы будете выводить более менее большие суммы, либо слишком часто, то у банка возникнут вопросы. А дальше эти вопрос возникнут и у налоговой. Советую выводить на киви, не привязанный к вашему номеру или на другие электронные кошельки

[Hawk 1267]

Ну особой опасности нет, единственное нужно будет предоставить банку информацию откуда у вас этот перевод, выводите не большими суммами, и никаких проблем не будет, я выводил 100 тысяч рублей на тинькофф, никаких проблем не было, может со сбером такое было бы, хотя и с сбером никогда не сталкивался с блокировкой, были какие-то ограничения, мне звонил оператор и просил подтвердить платеж, на ответ да подтверждаю, платеж уходил

[Lillina Queen 3188]

У меня дело обстоит иначе, даже если я буду переводить на карту то особо вопросов не будет. Но почему то биржа не хочет выводить на карту и я вывожу через пайер на мобильный номер, а там уже у меня есть карточка Виза моего мобильного оператора и помощью этой карты могу спокойно снимать деньги в любом банкомате. Пока что не сталкивалась с ситуациями когда банк или налоговая интересовались бы моими переводами.

[art1k 1768]

On 04.10.2020 at 17:56, Евгений32 said:

1. Заблокировать могут кого угодно и в любом банке.

   Выход: не гонять через карту большие суммы денег, не использовать карту как тразит (получил и тут же перевел на другую или обналичил) это сразу бросается в глаза. 

2. Для вывода денег использовать разные карты и кошельки небольшими суммами, а лучше завести криптокарту, её не видит ни один банк и надзорные органы. Крипту выводишь прямо на карту с биржи, и можешь пользоваться в любой точке мира.

3. Можно завести карту адвакешь, это офшорная карта, она дешевле криптовалютной.

 Откуда я это знаю ? Да просто у меня есть все эти карты 😜

Мой канал (ссылка в подписи) и в описании к каждому видео найдете все необходимое 😉

Ну вот я пропускал через карту одним платежом около 50к тем самым ничего не было, ни блокировка карты, ни звонка от банка ничего, учитывая, что мне даже 18-ти не было на то время, но вот нанятая примерно от 100к будут звонки и возможная блокировка карты, а так автор данного Сообщения описал все верно, как он написал, так и надо делать, будьте аккуратнее с этим делом)

Всем удачи и хорошего дня)

[CEPEH9I 3954]

Нет никакой проблемы с выводом денег на карту. Налогом будут облагать крупные суммы вывода, что-то в районе за 500 тысяч рублей. В общем наши копейки трогать не будут.

[dimaskd 13146]

23 minutes ago, Gogik said:

Здравствуй дорогой друг) Если твоя сумма превышает шестизначное число то кошелек вполне могу заблокировать из-за подозрения в обмане и обмывании средств так что мой тебе совет. Выводи сумму по небольшим частям и все у тебя будет хорошо. И еше совет не храни огромные суммы на электронном кошельке. Всего тебе хорошего и удачи во всем)))

Если сумма большая то можно создать несколько кошельков,а банков сейчас просто туча.Сделать себе 4 карты разных банков и выводить разные суммы на них.Например на одну карту 3788,а на другую 4895.Разделить сумму крупную на несколько дней,на несколько банков.