Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

[Alexey19 301]

3 hours ago, ramondo26 said:

Часто слышу что биржи сливают данные пользователей, так что думаю что это не безопасно.

Возможен и такой вариант конечно - да и сколько случаев после взлома данные гуляют в даркнете в итоге.

 

 

[Illibes 479]

Just now, Alexey19 said:

Возможен и такой вариант конечно - да и сколько случаев после взлома данные гуляют в даркнете в итоге.

 

 

Ну, начну с того, что нормальные биржи навряд будут заниматься подобным, как мне кажется. В любом случае эти данные вообще навряд на что-либо сгодятся, разве что, зная вашу почту, допустим, злоумышленники могут с помощью навыков в социальной инженерии обдурить саппорт, но там зачастую тоже не дурачки сидят и на фотку паспорта - попросят еще фотос с вами и текстом, так что свой паспорт можете светить спокойно)

[sakara 3201]

4 hours ago, ramondo26 said:

Часто слышу что биржи сливают данные пользователей, так что думаю что это не безопасно.

О каких именно биржах вы говорите? Приведите пожалуйста пример, чтобы с вами можно было либо согласиться, либо оспорить ваше сообщение. 

[Alexey19 301]

20 minutes ago, sakara said:

О каких именно биржах вы говорите? Приведите пожалуйста пример, чтобы с вами можно было либо согласиться, либо оспорить ваше сообщение. 

Ну вот например по новостям даже если смотреть - биржа Bitmex

Были и другие тоже случаи просто надо вспоминать.

https://forklog.com/na-birzhe-bitmex-proizoshla-utechka-dannyh/

 

[Alexey19 301]

13 minutes ago, Pchelovod1k said:

Опасность в том что ети даные просто используют в грязных делишках. Ну или перепродадут.

Ну на них и при желании могут и себе оформить кошелек мошенники при желании, а данные в итоге ваши будут.

[Miwka1337 1372]

7 hours ago, sakara said:

Лично я считаю, что верификация через паспорт вынужденная мера. Так как иначе просто прибежит огромное количество абузеров. 

Ну я не говорю про акции на которые могут прибежать арбузеры и будут, абузить биржу, я говорю вообще за бирже, я пользуюсь криптой она анонинмая, зачем мне подавать свои данные бирже в чем логика палить себя?

[Bibaboba 2209]

5 hours ago, Krazy said:

Вполне нейтрально , хотя смотря где  прохожу только на проверенных ресурсах по типу известных бирж и проектов , на левых сайтах ни за что не прохожу.

Вот этот момент автор не подчеркнул. Я с вами согласен. Тоже спокойно отношусь к кису но только там где я могу доверять. Типо популярных бирж или кошельков нормальная тема 

[ALAN1998 9182]

2 minutes ago, buratosiik said:

Основная идея крипты - анонимность, а КУС это портит

Как только крупные игроки почуяв прибыль входят во что-то новое - анонимность исчезает, появляется верификация. И я думаю что инициаторами выступают не эти игроки, а те, кто этих игроков хочет контролировать, мелочь никому не нужна что-бы ее контролировать. Появляются правила для крупных и под раздачу попадают все. Правила распространяются на всех.

[Alexey1982sd 0]

6 hours ago, Krazy said:

Вполне нейтрально , хотя смотря где  прохожу только на проверенных ресурсах по типу известных бирж и проектов , на левых сайтах ни за что не прохожу.

Да и на проверенных бывает тое утечка поэтому лучше проходить при необходимости если например работаете только с крупными суммами.

[EFIX 27]

Многие проходят KYC, и вроде ничего не происходит, у меня же почему то паранойя на этот счет, хоть и кредит на тебя не смогут взять 😄 Но сливать данные ради пяти бачей я ещё не рисковал) 
Думаю если будет выгодное предложение можно и пройти, но только проверяйте биржу или проект который просит подтверждение.

[teoptomache 1828]

3 hours ago, EFIX said:

Многие проходят KYC, и вроде ничего не происходит, у меня же почему то паранойя на этот счет, хоть и кредит на тебя не смогут взять 😄 Но сливать данные ради пяти бачей я ещё не рисковал) 
Думаю если будет выгодное предложение можно и пройти, но только проверяйте биржу или проект который просит подтверждение.

Если паранойя, то проходи верификацию по просроченным документам. У меня так в большинстве случаев прокатывало. А если не принимали, то вместо паспорта/прав отправлял ID карту. С ней уж точно никаких кредитов и прочих фин. обязанностей на тебя оформить не смогут.  

[Detective Suika 2841]

4 hours ago, terpelyuk said:

Ну в принципе это безопасно , но при том условии что вы точно знаете что биржа не сливает , ну и перед вводом данных проверили домен сайта, не фишинговый ли он, так что аккуратнее.

Каким вообще образом человек узнает, что биржа не сливает его данные. Этот секрет не будут знать даже сотрудники которые проверяют документы. Я в любом случае против прохождения KYC, данные могут сливать по разному и нельзя доверять их другим людям.

[white 34210]

3 hours ago, EFIX said:

Многие проходят KYC, и вроде ничего не происходит, у меня же почему то паранойя на этот счет, хоть и кредит на тебя не смогут взять 😄 Но сливать данные ради пяти бачей я ещё не рисковал) 
Думаю если будет выгодное предложение можно и пройти, но только проверяйте биржу или проект который просит подтверждение.

многие проходят, потому что не задумываются о возможных последствиях. для них 10 баксов предел мечтаний, поэтому готовы и на такой шаг.

[stronz 230]

Могу сказать после верификации уже месяц прошел, могу сказать что ничего не поменялось никаких проблем не было так и нет.

[Triton 5365]

13 hours ago, asimov said:

Ну как бы не все биржи продают данные, если же вы сидите на нормальных биржах, то они никогда не пропадут ваши данные, так как им это не выгодно.

Тем не менее данные о клиентах с завидной регулярностью утекают в руки злоумышленников. И даже топовые биржи от этого не застрахованы. Вспомнить хотя бы недавнюю кражу документов с binance.

[Docent 8548]

13 hours ago, asimov said:

Ну как бы не все биржи продают данные, если же вы сидите на нормальных биржах, то они никогда не пропадут ваши данные, так как им это не выгодно.

Продать не продадут возможно, но вот от взлома ни одна биржа не застрахована. Недавно Бинанс взломали и ушло в сеть данные 400-сот пользователей.

[stronz 230]

1 minute ago, Kritoss said:

На ноунейм сайтах лучше не вводить, а на проверенных не стоит бояться. Но никто не отрицает варианта взлома. Вот бинанс недавно взломали и 400к данных слили

Полностью с вами согласен, могу сказать что проходить KYC нужно только на проверенных сайтах, с очень хорошой репутацией.Могу сказать что проходил KYC месяц назад и никаких проблем нет.

[body 861]

знаю человека который просто потерял свой паспорт дома сделал новый, а потом нашел старый и вот по нему он и проходит кис без всяких проблем, так что как вариант "потерять" паспорт сделать новый и по нему проходить кис, ну это вариант для тех кто очень СИЛЬНО боится за свои доки.

[amocana 1720]

2 minutes ago, body said:

знаю человека который просто потерял свой паспорт дома сделал новый, а потом нашел старый и вот по нему он и проходит кис без всяких проблем, так что как вариант "потерять" паспорт сделать новый и по нему проходить кис, ну это вариант для тех кто очень СИЛЬНО боится за свои доки.

Не понял, чем одно лучше другого, если в обоих паспортах именно этот человек. Вряд ли, похоже на то, что он таким образом замаскировался и всех "со следа сбил". Если по данным старого паспорта кредит возьмут или еще чего, то так же замучается отбиваться.

[body 861]

Just now, amocana said:

Не понял, чем одно лучше другого, если в обоих паспортах именно этот человек. Вряд ли, похоже на то, что он таким образом замаскировался и всех "со следа сбил". Если по данным старого паспорта кредит возьмут или еще чего, то так же замучается отбиваться.

паспорт утерян и взять кредит по нему не возможно, но даже если и получится каким то образом взять то доказать что кредит брали не вы проще простого, я вот сколько в крипте нахожусь ещё не одного человека не встречал на которого кредит оформили, а общался и общаюсь я со многими, вы знаете тех на кого брали кредит?

[Sinigr 3606]

Так вроде можно пройти верификацию с загранкой, а что там, только имя, фамилия и фото. Не обязательно паспорт использовать. При чём у нас в Украине, старый и не используешь. Только биометрический возможно подойдёт. В самых популярных биржах я бы не боялся проходить эти верификации.

[TheStrayAngel 19008]

3 minutes ago, amocana said:

Не понял, чем одно лучше другого, если в обоих паспортах именно этот человек. Вряд ли, похоже на то, что он таким образом замаскировался и всех "со следа сбил". Если по данным старого паспорта кредит возьмут или еще чего, то так же замучается отбиваться.

Если получил второй паспорт по утере то первый будет числится как недействительный и на него не взять кредит , а если через жопу но оформили то Вам и доказывать нечего , в базе у банка скан паспорта который на момент оформления кредита был не действителен . Так что банк никаких претензий иметь не будет , они будут искать того сотрудника который выдает кредиты по недействительным документам 😉

[continuemeretme1 1501]

Так со стороны прохождение верификации его новый вид сбора данных. Поди разберись что с ними делают потом и как используют.

[Roma47 447]

смотря где вы проходите кус если это топовые биржи то ок а если не понятные проекты то лучше не рисковать , кредит на вас конешно не возьмут но проблемы могут возникнуть

[alex1410 957]

На мой взгляд надо выбрать для работы 1-2 серьезные биржи и несколько самых необходимых кошельков. Пройти на них верификацию и спокойно работать. А что касается всяких аирдропов, то думаю не стоит этого делать за какую-то мелочь, которую дают бонусом. Еще не стоит проходить верификацию в разных онлайн казино,во всяких заграничных типо банках.