Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента) - Page 58 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Joker

Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

Recommended Posts

На почту мне пришло, ребят, что биржа Exmo вводит обязательную верификацию с начала следующего года.  Но здесь я доверяяю -биржа проверенная годами, и очень ликвидна!


                           

Авторский телеграм-канал по крипте: Лучшие Эирдропы, Тестнеты, Амбассадорки - здесь

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minutes ago, matador said:

Страхуются ребята, ведь ситуация может измениться в любой момент. Я не говорю, что завтра появится некий общий регулятор, но и отрицать этого не стоит.

Ну судя по трендам им всем поступил намек, что надо проводить верификации. Банально возьмите тот же блокчейну, ну не просто так же они ввели  этот kyc и стимулируют его прохождение всякими дропами.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Madison said:

Считаю, что целях безопасности эта процедура очень полезная и даже необходима. По крайней мере у самой биржы будет информация о том, кто именно является её клиентом.

Для безопасности кого? Биржи или клиента? Если биржи - то в чём безопасность для биржи? Человек предоставит левые данные и будет кем угодно. Полезные свойства KYC - всё высосано из пальца. Тем более в крипте, какой может быть KYC - это бред.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, klon68 said:

Ну судя по трендам им всем поступил намек, что надо проводить верификации. Банально возьмите тот же блокчейну, ну не просто так же они ввели  этот kyc и стимулируют его прохождение всякими дропами.

При верификации площадка получает кучу полезной информации для тех же маркетинговых исследований. С Чайником мне кажется именно тот случай.

Share this post


Link to post
Share on other sites

KYC звучит страшно но на деле это всего лишь процедура проверки документов, но я бы не стал проходить эту проверку где попало.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, finab said:

Продолжение веселухи -  Атомарс требует нотариально заверенного перевода документа, подтверждающего адрес проживания! Хочу сразу и ключ от квартиры, где деньги лежат, послать

Ого, они что там совсем с дуба рухнули? Это кто такое будет делать, тем более для крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, vl77lp said:

При верификации площадка получает кучу полезной информации для тех же маркетинговых исследований. С Чайником мне кажется именно тот случай.

Так дело не только в чайнике, те же крипто биржи то же начинаю с этим перегибать. Вот сегодня получил письмо от exmo и они написали, что если не пройдена kyc то с 10 января запретят торги.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, klon68 said:

Так дело не только в чайнике, те же крипто биржи то же начинаю с этим перегибать. Вот сегодня получил письмо от exmo и они написали, что если не пройдена kyc то с 10 января запретят торги.

От этой помойки почему то и ожидалось чего то подобному. Там похоже все идет к тому, что конец не так уже и далек(

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, shell said:

Для безопасности кого? Биржи или клиента? Если биржи - то в чём безопасность для биржи? Человек предоставит левые данные и будет кем угодно. Полезные свойства KYC - всё высосано из пальца. Тем более в крипте, какой может быть KYC - это бред.

Ну биржи может быть и не вводили бы КУС, но того требует закон, что бы все конторы которые имеют дело с деньгами пользователей, обязывали клиентов проходить КУС

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, dimaskd said:

Не всем стоит доверять свои паспортные данные,блокчейн кошельку,одному из официальных и самых популярных,доверить можно.А вот такому например как exxa и другие я бы не стал отправлять.

Да полностью поддерживаю, я думаю, что авторитетным кошелькам и биржам можно доверять, но другим доверять может быть опасно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, klon68 said:

Так дело не только в чайнике, те же крипто биржи то же начинаю с этим перегибать. Вот сегодня получил письмо от exmo и они написали, что если не пройдена kyc то с 10 января запретят торги.

Ну наоборот сейчас на контрасте выгодно не вводить кусь на бирже, так как на такую сбегутся все те, кто не хочет проходить идентификацию. Мега преимущество в условиях ужесточения правил 

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, sergner78 said:

Ну я вот не всем банкам доверяю, и по-этому у меня карта только в одном банке, так же и с KYC на биржах 

Я пользуюсь 5 банками, проблем не возникало никогда, так что нечего боятся, вот доверять свои данные в айрдропах вот это глупость, только если серьезный проект можно пройти, но всеравно риск всегда присутствует.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Disonery said:

Сейчас хайп проект или какая нибудь другая площадка начали требовать КУС верификацию, большим фирмам - без проблем дам, но когда от вас это требует какой нибудь хайп проект, то с высокой вероятностью ваши документы украдут.

смысл вообще хайп проекты усложняют себе жизнь, потоу что мало кто захочет сливать им документы поэтому мне мало понятны их побуждения, мне понятны только большие биржи которых заставляют это вводить

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Disonery said:

Сейчас хайп проект или какая нибудь другая площадка начали требовать КУС верификацию, большим фирмам - без проблем дам, но когда от вас это требует какой нибудь хайп проект, то с высокой вероятностью ваши документы украдут.

это не кража документов, а благотворительный сбор базы данны доверчивых людей в интернете с целью продажи в дальнейшем этой же базы с докумнтами! Большие фирмы очень подвержены взлому со стороны хакеров!

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Disonery said:

Сейчас хайп проект или какая нибудь другая площадка начали требовать КУС верификацию, большим фирмам - без проблем дам, но когда от вас это требует какой нибудь хайп проект, то с высокой вероятностью ваши документы украдут.

Да щас требуют кис все кому не лень. Вот с биржи Exmo пришло сообщение, что все пользователи будут должны пойти кис с паспортом. Ни для кого не секрет, что много подростков занимаются трейдом или тому подобным. Так что, это не самая приятная процедура для меня, так как наши данные могут продаться мошенникам, а они уже найдут этому применение) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, finab said:

Это точно, со сканом некоторые мучают до безобразия, хотя этот скан не раз уже проходил без проблем. А по токенам я тоже так подумал, хотя, наверное, это перебор. 

Не перебор, есть масса баунти менеджеров, которые не брезгуют этим. Еще могут и порезать выплаты участникам баунти кампаний (уроды).


 

egor_last.png.411c4c0d735bbf98720eae6962f979c5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.12.2019 at 15:55, nvz6354 said:

Ну у вас всегда есть выбор отказаться. Я в таких баунти и аирдропах просто не участвую где требуют КУС. А что касается бирж то думаю уже в следующем для большинства бирж прохождение КУС будет обязательным это требование нормативных актов

Ну да согласен, я могу отказаться но они мне тогда не дадут торговать если это биржа. Они как то даже не оставляют выбора сделали бы торговлю доступной без KYC но с ограничениями.

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minutes ago, pavrinka said:

Так все правильно сделали,это ведь уже обычной процедурой для каждого должно быть то что надо верификации на биржах проходить обязательно

Ну вобще да пройти верификацию разок и торговать на этой бирже, несколько бирж не обязательно использовать. Ну а если эту биржу взломают, могут же украсть мои данные наверно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 02:53, vl77lp said:

Там верификацию типа проводит сторонняя организация и зачастую проекты пишут, что они принимают вердикт подобных организаций не получая данные пользователей. Но какие данные подрядчик передает проекту никто не знает и к данным по факту имеет доступ 2 организации), то есть вероятность утечки вырастает вдвое. 

Ну вот про это я и говорю - просто убивают двух зайцев: и распространение монеты, и сбор данных. Только вот они еще и грамотно поступили: сказав, что на всех может монет и не хватить)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще КУС это лично для каждого, если человек хочет пройти ее он пройдет, но сейчас для многие вообще не хотят ее проходить потому что пользуются анонимной криптой, а значит заачем себя палить?)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Наверное я готов на это только если зависнет какая-то жирная сумма денег. И то, это все из-за того, что я нуждаюсь в деньгах. Если в идеале, то только биржи должны видеть мои данные 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, wizkh said:

Я уверен что если у 10 человек спросит довольны ли они такой системой прохождения верификации, 7 или 8 человек скажут нет, так как это не совсем удобный способ.

Но если вы у этих же людей спросите будут ли они регистрироваться если у них не будет другого варианта кроме как прохождение КУС теже 7 или 8 человек скажут что будут. Иначе каким образом вы сможете продать монеты

Share this post


Link to post
Share on other sites

Надо обязательно проходить если хотите увеличить шансы на возврат аккаунта. Взломают ваш аккаунт и без пройденной верификации вам не смогут помочь вернуть средства.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 16:02, pavrinka said:

Скорее всего проблема в том  что у них все таки документы не приняли и из за этого они и не смогли верификацию пройти,у многих эта проблема была

Нет, я говорю же. В Украине их принимали за 3 дня, безотказно, благодаря ID-картам (которые сложнее подделать и проще ввести в базу, нежели бумажные), а вот с бумажными паспортами проверка могла затянуться на месяцы. По 3 люди ждали. И это были не отказы, а именно морозили людей.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как показала практика знай своего клиента это еще пол беды)) биржи должны придерживаться законов о отмывании денег и вот тут уже полный финиш. так понимаю ваши данные по запросам будут раздовать кому угодно ,если у них будет хоть какая корочка от представителей власти.


spacer.png

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Финансовый гигант Susquehanna вложил свыше $1 млрд в акции спотовых ETF на биткоин   В отчете говорится, что Susquehanna купила 17 271 326 акций Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) в рамках трех операций. Суммы составили $6,3 млн, $1,05 млрд и $34,77 млн. Таким образом, общая сумма вложений в GBTC составила $1,09 млрд.   Однако, с тех пор курс биткоина несколько снизился, поэтому акции данного фонда в распоряжении Susquehanna оцениваются в $955,1 млн.   Кроме того, компания купила 1 349 414 акций Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) на сумму $83,74 млн, 583 049 акций iShares Bitcoin Trust (IBIT) компании BlackRock на сумму $23,6 млн, 560 832 акции Bitwise Bitcoin ETF (BITB) за $21,7 млн и 508 824 акции ARK 21 Shares Bitcoin ETF (ARKB) на сумму $36,1 млн.   Еще в портфеле Susquehanna есть 256 354 акции VanEck Bitcoin Trust (HODL) на сумму $20,6 млн, 255 814 акций WisdomTree Bitcoin Fund (BTCW) стоимостью $19,3 млн, 166 200 акций Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) на сумму $11,8 млн и 192 391 акция Valkyrie Bitcoin Fund (BRRR) на сумму $3,9 млн.   Напомним, что под управлением Susquehanna находится активов на $481 млрд.   Руководитель отдела виртуальных активов крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock Роберт Митчник (Robett Mitchnick) ранее спрогнозировал новый всплеск интереса к спотовым биткоин-ETF.
    • Обменник с хорошим оформлением, удобный в использовании. Ничего лишнего, все что требуется - есть. В общем классно, рекомендую)
    • Уважаемые форумчане ! Снизили комиссию на направление Обмен СБП от 50 000 RUB на ATM QR-код THB. Будем рады выполнить обмены для Вас по этим и другим направлениям.   Чат с оператором: EX.ATM24.PROТелеграм: https://t.me/atm24pro
    • 🔍 Discover How to Protect Your Crypto with Quppy's AML Telegram Bot! 🛡️ Dive deeper into the functionalities of our groundbreaking AML Telegram Bot. This tool not only enhances security but also ensures your crypto transactions adhere to global compliance standards. Learn more about managing your digital assets safely on Medium  https://quppy.medium.com/dirty-cryptocurrencies-how-to-avoid-problems-with-digital-money-9ac48109881c
    • Coin Name: Puppycoin Symbol: PUP Algo: Quark Block time: 60 seconds Maturity: 240 blocks MN Collateral: 100 000 PUP Coin Max supply: 1 800 000 000 PUP Pre-mined: 234 000 000 PUP RPC PORT: 24111 P2P PORT: 24222 POS+ Masternode Puppy Coin PUP Reward 60% Masternode, 40% POS Block 1 Premine: Supply from PUP1 /100= 234 000 000 PUP Block 2 - 79,999: 10,000 PUP per block Block 80,000 - 129,999: 5000 PUP per block Block 130,000 - 179,999: 2500 PUP per block Block 180,000 - 279,999: 1250 PUP per block Block 280,000 - 379,999: 625 PUP per block Block 380,000 - 479,999: 312 PUP per block Block 480,000 - 579,999: 156 PUP per block Block 580,000+: 100 PUP per block Reward 60% Masternode, 40% POS Official Links: Web Page: https://www.puppy-coin-blockchain.com/ Explorer: https://explorer-puppy-coin.com/ GitHub: https://github.com/Ortonder/Puppy-Coin-Core Twitter: https://twitter.com/PUPcoinOfficial Instagram: https://www.instagram.com/puppycoinofficial Telegram: https://t.me/+Mg-EIj77gCk5NTc8 Reddit: https://www.reddit.com/user/PuppyCoinBlockchain/ Exchange PUP: https://financex.trade/trading/pupusdt https://financex.trade/trading/pupbtc https://bimex.live/Trade/index/market/pup_usdt https://vindax.com/exchange-base.html?symbol=PUP_USDT
    • Приветствуем постоянных клиентов и гостей форума! Предлагаем купить Monero XMR за Тинькофф Рубли с низкими комиссиями. Наша команда сопроводит любой обмен для Вас. Поддержка постоянно на связи.   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Break free from traditional dating norms and embrace the best in casual connections. Comfort and confidentiality for casual dating Living Women Outstanding casual Dating
    • Актуальные курсы на 10.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,3 % за $. / 1.3 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Здравствуйте!  Предлагаем для Вас, очень выгодный купить Tether TRC20 USDT за Рубли Сбербанк. Гарантируем высокую скорость обмена по всем направлениям.   Наша почта: support@01bit.proСсылка на сервис: https://01bit.pro/
    • 10.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.6% (Мы доплачиваем) USDT  +1.6% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.8%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.7%  USDT   +3.7%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
×
×
  • Create New...