Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента) - Page 63 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Joker

Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

Recommended Posts

Сейчас есть верификация вообще везде, с каждым днём она всё чаще, на днях проходил её на апхолде, паспорт пытался просканировать часов 5.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, andrehol said:

вот и возникает несколько вопросов 1 зачем именно им нужен адрес клиента?(мы же в нете адрес электронной почты должно хватать)2 почему раньше не нужно было никаких документов ?стало много мошенников?а раньше их было мало?

Да, меня это требование точного адреса тоже напрягло и я решил, что не стоит больше связаваться с этой биржей, тем более сейчас и так хватает нормальных бирж с лучшими условиями )

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Denda said:

Рано или поздно это случится, если раньше особо не было смысла с дексов, то сейчас он уже появился, поэтому и не удивительно что растут обьемы.

Конечно. Власти пытаются регулировать централизованные биржи, эти снимают листинг некоторым монетам, просят KYC и прочие неудобства. Децентрализованные биржи на этом фоне - прям так и манят, чтобы переходили на них.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну вообще, сейчас не советовал б кому-то проходить верификацию, так как прошла информация что очень многие форумы начали резко сливать данные.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, m4rup said:

В некоторых случаях, кус - просто необходимость, но в большинстве оно лишнее. Сильно раздражает, когда маленький проект без какой либо причины требует документы.

Ну тоже верно по поводу маленьких проектов, любят шуму нагнать, да и что бы халявщиков меньше было, но по поводу некоторых случаях это что значит? Вы можете привести пример ? Я не совсем вас понял если честно 


Поисковик который платит)) presearch.com/signup?rid=4287798

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, boxx_77 said:

Не люблю показывать свои паспортные данные компаниям, поэтому избегаю таких платформ где запрашиваю мою личную информацию. Считаю это не совсем правильным.

Забавно то что такие платформы свои данные не предоставляют для клиентов, а вот с людей требуют в обязательном порядке. И в случае мошенничества их не найти.


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Bastabeer said:

Да согласен тоже не хочется особенно после того как блокчеин данные  слили в сеть точнее кус паспорта

Так смысли слили данные блокчейна? Паспорта сливают не все, а только с бирж на которых они заставляют проходить своих клиентов, конечно были случаи с binance когда бывший работник хотел слить данные всех сотрудников, но у него ничего не получилось.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, elinaleila said:

Так даже если твои документы всплывут где-то, нигде ж не напишут, что именно они слили документы. И даже масштабные проекты могут заняться таким специально или случайно, что тоже происходит 

Ну допустим это произойдет, что дальше? этих документов очень много по интернету. Кредит на тебя точно не возьмут, ничего плохого не сделают


                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, Abduraxman said:

Не то слово.Меня удивляет тот факт что когда просят KYC -все ссылаются на директиву принятую евросоюзом-а вот например наша страна не входит в зону евросоюза-так с какого спрашивается я должен показывать документы?Вот и пусть члены евросоюза и показывают-кто он такой вообще чтобы мне указывать что делать а что нет?

Да то просто типичная отмазка. Проходили мы это все уже на Криптобридже, цель собрать данные пользователей и по возможности закрысить их деп.

Share this post


Link to post
Share on other sites
43 minutes ago, badlam said:

Забавно то что такие платформы свои данные не предоставляют для клиентов, а вот с людей требуют в обязательном порядке. И в случае мошенничества их не найти.

Об этом мнго писали на соседнем форуме и просили представителей бирж раскрыть информацию по биржам, никто ничего не предоставляет. И предлагают не пользоваться их биржей, если что-то не устраивает. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, m4rup said:

В некоторых случаях, кус - просто необходимость, но в большинстве оно лишнее. Сильно раздражает, когда маленький проект без какой либо причины требует документы.

Больше всего раздражает, когда новые баунти кампании решают вводить KYC уже после окончания баунти периода, то есть уже завтра должны выплатить токены, а они вместо этого вводят KYC и затягивают ещё на месяц два

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, drag1488 said:

Вообще, верификация пользователей полезная вещь для создателей контента , так как будет меньше мультиаккаунтов и это с одной стороны очень хорошо.

Да, это будет хорошо, если они будут сразу предупреждать об этом, а не когда уже много людей выполнили работу, и они вдруг решают ввести KYC

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minutes ago, artem8 said:

Больше всего раздражает, когда новые баунти кампании решают вводить KYC уже после окончания баунти периода, то есть уже завтра должны выплатить токены, а они вместо этого вводят KYC и затягивают ещё на месяц два

Так они еще и часто мало времени на это дают, чтоб многие не успели пройти эту процедуру так как не не узнали об этом требовании для получения токенов.


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, badlam said:

Так они еще и часто мало времени на это дают, чтоб многие не успели пройти эту процедуру так как не не узнали об этом требовании для получения токенов.

Да, именно на прохождение дают мало времени, но потом закрывают надолго и непонятно что они делают ещё месяц, а потом только выплачивают токены (в лучшем случае)

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, artem8 said:

Да, именно на прохождение дают мало времени, но потом закрывают надолго и непонятно что они делают ещё месяц, а потом только выплачивают токены (в лучшем случае)

Стандартный способ кинуть людей на выплаты. При этом никакой ответственности нет за такие действия, даже репутационных. так как любые коменты трутся и пользователи банятся в соцсетях.


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, badlam said:

Стандартный способ кинуть людей на выплаты. При этом никакой ответственности нет за такие действия, даже репутационных. так как любые коменты трутся и пользователи банятся в соцсетях.

Баунтисты к сожалению во многом сами виноваты. Изначально на биткойнталке таким проектам красили ветки, однако основная масса сидела и молчала в тряпочку в надежде, что они особенные и с кидаловом никогда не столкнуться(

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, badlam said:

Стандартный способ кинуть людей на выплаты. При этом никакой ответственности нет за такие действия, даже репутационных. так как любые коменты трутся и пользователи банятся в соцсетях.

Да-да, баунтистов не считают за людей, главное чтобы инвесторы не обиделись и не принесли свои деньги, а на остальных абсолютно им плевать... Тут уже нужно вводить KYC для организаторов, чтобы их потом можно было найти и хоть как-то наказать за это

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12/21/2019 at 3:28 AM, Detective Suika said:

Я редко участвую в подобных акциях которые проводят на бирже бесплатную раздачу денег. Они поступают довольно интересным образом если вводят KYC для вывода этих денег.

Меня больше всего раздражает, что необходимость пройти КУС возникает уже после того, как пройдена регистрация и в аутентификатор добавлена новая биржа (он так разрастается до громадных размеров). 

Постоянно ведусь на - на дропы и халяву "зарегистрируй и получи Х токенов/монет", а КУС уже всплывает потом... Надо заставить тех кто подобное рекламирует, сразу указывать есть КУС или нет.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, vl77lp said:

Да то просто типичная отмазка. Проходили мы это все уже на Криптобридже, цель собрать данные пользователей и по возможности закрысить их деп.

Оно и понятно-беда в том что по ту сторону прав тот у кого доступ к твоему счету.)

И хоть сто аргументов приведи -что ты чатланин и прилетел с альфа центавры-это не поможет.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 09.12.2019 at 17:32, boxx_77 said:

Я не сторонник подобных верификаций и вам посоветую не проходить верификацию на плохо знакомых проектах. Можно доверить данные крупной бирже но не более. 

Я такого же мнения о верификации, хотя сейчас наступает настоящий бум обязательных верификаций, но лучше лишний раз подумать и взвесить все, перед тем как высылать свои документы и то я думаю, что не более водительских прав.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Loveryourmum said:

А зря вы так относитесь. На самом деле ничего страшного я в этой процедуре не вижу, разве только если ваши данные в сеть сольют.

Их могутра не только в сеть слить. Есть варианты получения к ним доступа властей, в том чиюле налоговой и карательных органов. А они уже будут их рассматривать на предмет того не утаил ли ты что-то, и сколько утаил)).

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, MaksS said:

Вот, многие люди возмущаются, что нужно проходить эту гребанную проверку, но на самом то деле, сайты тоже не дураки, они должны понимать с кем они работают, а вдруг их сайт жестко вынесет один человек, с помощью бага/абуза, или подобной хери, то сразу же, они найдут этого человека.

если человек абзуит и использует баги, то он точно не будет слать свои доки и будет использовать левые. И верификация не дает гарантии подлинности документов пользователя.


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, MaksS said:

Ну это я понимаю, потому и проводят такую фигню, как подтверждение личности, если человек использует баги и абузы, чтобы вывести деньги, разумеется ему нужно будет прислать свои документы на проверку. Замкнутый круг как видишь)

Почему именно свои, если у него есть готовые комплекты под разные аккаунты? Думаю такие люди очень редко или вообще не отсылают свои документы.


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, drag1488 said:

Вообще, верификация пользователей полезная вещь для создателей контента , так как будет меньше мультиаккаунтов и это с одной стороны очень хорошо.

С этим  согласен с вами. Но тут момент есть что РФ пищит закон о контроле бирж крипто валют. А если у них будет все данные паспортные. То это сильно подожмет наши кошельки. Особенно тех у кого нормально крипты на счетах )

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minutes ago, badlam said:

Почему именно свои, если у него есть готовые комплекты под разные аккаунты? Думаю такие люди очень редко или вообще не отсылают свои документы.

Кто читтерит на постоянной основе, даже с доками не морочатся, покупают сразу верифицированные аки с максимальным лимитом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • New draw live on X Twitter!         Don't forget to complete all 3 tasks to qualify. The $50 prize will be divided among 10 winners ($5 each). 3 tasks!        Subscribe and retweet               Mark 2 friends               Enter your NICKNAME in WINDICE             SLOT MANIA   This week's challenge is all about slots. Show us what you got by hitting the highest multiplier as possible in any slot game.   The top 10 winners will be ranked based on the highest multiplier.
    • Новый розыгрыш в прямом эфире в X Twitter! Не забудьте выполнить все 3 задания,чтобы пройти квалификацию приз в размере 50 долларов будет разделен между 10 победителями(по 5 долларов каждому)   3 задания!                          Подписывайтесь и ретвити   Отметьте 2 друзей                       Введите свой НИК в WINDICE                   SLOT MANIA   Конкурс этой недели посвящен игровым автоматам. Покажите нам, что вы выиграли, набрав максимально возможный множитель в любом игровом автомате.   10 лучших победителей будут определены на основе наибольшего множителя.
    • Уважаемые Пользователи! Доступны новые направления для обмена.  Uniswap (UNI) BitTorrent (BTT) NEO (NEO) Для нас очень важно слышать Ваше мнение и получать обратную связь о нашей работе.  Вы можете обратиться к нам в чат для получения лучшего курса по рынку  в интересующих направлениях как на покупку так и на продажу криптовалюты, будем очень рады вниманию и Вашим отзывам !  С наилучшими пожеланиями команда Galaxy-coin.cash.
    • С Полоникса давно нужно было уходить. Об этом предупреждали, что торговать там небезопасно. Тем более сейчас есть надежные биржи - есть из чего выбирать.
    • 📣Прокси для обеспечения стабильности аккаунтов в соцсетях📣     Обеспечьте стабильность своих аккаунтов в социальных сетях с помощью наших прокси-серверов! Мы предлагаем надежные прокси, которые гарантируют непрерывную работу ваших аккаунтов, обеспечивая безопасность и стабильность для вашей непрерывной работы. 💸 Специальная цена от 28$ в месяц! 🚀 Обеспечение стабильности аккаунтов: Наши прокси специально настроены для обеспечения стабильности работы ваших аккаунтов в социальных сетях. 🔒 Безопасность и анонимность: Гарантированная защита данных и анонимность при использовании наших прокси. 💡 Поддержка высокого трафика: Наши прокси обеспечивают стабильное подключение и могут справиться с высоким объемом активности в соцсетях.   Сайт: KeyProxy.net Telegram: @KeyProxy
    • Павел Дуров сообщил, что техблогер и ранний пользователь Telegram Павел Федоров заработал $80 000 (в TON) на продаже своего ника на аукционе Fragment Это имя Федоров заклеймил еще 9 лет назад совершенно бесплатно  За последние 18 месяцев было продано имен пользователей и анонимных номеров Telegram на сумму $350 млн  
    • ✨✨✨ Добавлена новая сеть Base для токенов ETH, USDC, WETH и DAI ✨✨✨    Теперь у нас доступна сеть Base для обмена токенов ETH, USDC, WETH и DAI как на прием так и на отдачу. Пожалуйста, обратите внимание, что существует множество сетей, поэтому при создании заявки убедитесь, что выбрали верную сеть. Если у вас возникнут сложности или вопросы, не стесняйтесь обращаться в нашу 24/7 поддержку. 🌟🌟🌟     Желаем всем приятных обменов! 🚀✨
    • I often use this exchanger where I can find a suitable exchange rate. Thank you for the speed and, most importantly, quality exchange.
    • 71-летний цифровой художник из Индии стал жертвой криптомошенников В октябре 2023 года мошенники вышли на художника в соцсетях и показали ему платформу nfttradeplace, заверив, что хотят приобрести за 42 ETH его картины для этой платформы. Переговоры велись по электронной почте и через Facebook (NASDAQ:META). Художник, чье имя местные правоохранители отказываются уточнять, принял предложение и выставил три своих работы за 10 ETH, а еще одну — за 12 ETH. После первой продажи коллекционного предмета художник запросил на вывод 6 ETH. 1 февраля 2024 года мошенники попросили жертву перечислить 0,115 ETH в качестве «платы за газ». Мужчина согласился произвести платеж со своего криптовалютного адреса, который создал по инструкции мошенников. Мужчина прождал несколько дней, но транзакция так и не была выполнена. После повторной проверки, злоумышленники попросили художника «завершить оплату», чтобы ускорить вывод средств. Поскольку у создателя NFT не было эфиров, он попросил мошенников принять оплату в привычной валюте. Естественно, аферисты согласились на просьбу, и жертва перевела им деньги за четыре платежа. Полицейским обманутый рассказал, что после перечисления рупий платформа вновь попросила у него денег для вывода 6 ETH. Именно тогда пожилой индиец понял, что его обманули, после чего обратился к правоохранителям. Недавно индийские полицейские изъяли $12 млн у Раджа Кундры (Raj Kundra), супруга знаменитой местной актрисы Шилпы Шетти (Shilpa Shetty). Полиция подозревает его в причастности к мошеннической криптосхеме Gain Bitcoin, куда инвесторы вложили $800 млн.
    • Актуальные курсы на 23.04   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 0,7 % за $. / 0.8 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
×
×
  • Create New...