Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

[vhontsov22 4376]

На почту мне пришло, ребят, что биржа Exmo вводит обязательную верификацию с начала следующего года.  Но здесь я доверяяю -биржа проверенная годами, и очень ликвидна!

[klon68 35381]

25 minutes ago, matador said:

Страхуются ребята, ведь ситуация может измениться в любой момент. Я не говорю, что завтра появится некий общий регулятор, но и отрицать этого не стоит.

Ну судя по трендам им всем поступил намек, что надо проводить верификации. Банально возьмите тот же блокчейну, ну не просто так же они ввели  этот kyc и стимулируют его прохождение всякими дропами.

[shell 2836]

14 hours ago, Madison said:

Считаю, что целях безопасности эта процедура очень полезная и даже необходима. По крайней мере у самой биржы будет информация о том, кто именно является её клиентом.

Для безопасности кого? Биржи или клиента? Если биржи - то в чём безопасность для биржи? Человек предоставит левые данные и будет кем угодно. Полезные свойства KYC - всё высосано из пальца. Тем более в крипте, какой может быть KYC - это бред.

[vl77lp 29166]

4 hours ago, klon68 said:

Ну судя по трендам им всем поступил намек, что надо проводить верификации. Банально возьмите тот же блокчейну, ну не просто так же они ввели  этот kyc и стимулируют его прохождение всякими дропами.

При верификации площадка получает кучу полезной информации для тех же маркетинговых исследований. С Чайником мне кажется именно тот случай.

[Detective Suika 2841]

KYC звучит страшно но на деле это всего лишь процедура проверки документов, но я бы не стал проходить эту проверку где попало.

[waser88 3791]

1 minute ago, finab said:

Продолжение веселухи -  Атомарс требует нотариально заверенного перевода документа, подтверждающего адрес проживания! Хочу сразу и ключ от квартиры, где деньги лежат, послать

Ого, они что там совсем с дуба рухнули? Это кто такое будет делать, тем более для крипты

[klon68 35381]

4 hours ago, vl77lp said:

При верификации площадка получает кучу полезной информации для тех же маркетинговых исследований. С Чайником мне кажется именно тот случай.

Так дело не только в чайнике, те же крипто биржи то же начинаю с этим перегибать. Вот сегодня получил письмо от exmo и они написали, что если не пройдена kyc то с 10 января запретят торги.

[vl77lp 29166]

1 hour ago, klon68 said:

Так дело не только в чайнике, те же крипто биржи то же начинаю с этим перегибать. Вот сегодня получил письмо от exmo и они написали, что если не пройдена kyc то с 10 января запретят торги.

От этой помойки почему то и ожидалось чего то подобному. Там похоже все идет к тому, что конец не так уже и далек(

[Denda 698]

7 hours ago, shell said:

Для безопасности кого? Биржи или клиента? Если биржи - то в чём безопасность для биржи? Человек предоставит левые данные и будет кем угодно. Полезные свойства KYC - всё высосано из пальца. Тем более в крипте, какой может быть KYC - это бред.

Ну биржи может быть и не вводили бы КУС, но того требует закон, что бы все конторы которые имеют дело с деньгами пользователей, обязывали клиентов проходить КУС

[Detective Suika 2841]

11 hours ago, dimaskd said:

Не всем стоит доверять свои паспортные данные,блокчейн кошельку,одному из официальных и самых популярных,доверить можно.А вот такому например как exxa и другие я бы не стал отправлять.

Да полностью поддерживаю, я думаю, что авторитетным кошелькам и биржам можно доверять, но другим доверять может быть опасно.

[elinaleila 1759]

1 hour ago, klon68 said:

Так дело не только в чайнике, те же крипто биржи то же начинаю с этим перегибать. Вот сегодня получил письмо от exmo и они написали, что если не пройдена kyc то с 10 января запретят торги.

Ну наоборот сейчас на контрасте выгодно не вводить кусь на бирже, так как на такую сбегутся все те, кто не хочет проходить идентификацию. Мега преимущество в условиях ужесточения правил 

[Zaika 1399]

19 hours ago, sergner78 said:

Ну я вот не всем банкам доверяю, и по-этому у меня карта только в одном банке, так же и с KYC на биржах 

Я пользуюсь 5 банками, проблем не возникало никогда, так что нечего боятся, вот доверять свои данные в айрдропах вот это глупость, только если серьезный проект можно пройти, но всеравно риск всегда присутствует.

[Mariana111111 566]

19 hours ago, Disonery said:

Сейчас хайп проект или какая нибудь другая площадка начали требовать КУС верификацию, большим фирмам - без проблем дам, но когда от вас это требует какой нибудь хайп проект, то с высокой вероятностью ваши документы украдут.

смысл вообще хайп проекты усложняют себе жизнь, потоу что мало кто захочет сливать им документы поэтому мне мало понятны их побуждения, мне понятны только большие биржи которых заставляют это вводить

[Docent 8549]

19 hours ago, Disonery said:

Сейчас хайп проект или какая нибудь другая площадка начали требовать КУС верификацию, большим фирмам - без проблем дам, но когда от вас это требует какой нибудь хайп проект, то с высокой вероятностью ваши документы украдут.

это не кража документов, а благотворительный сбор базы данны доверчивых людей в интернете с целью продажи в дальнейшем этой же базы с докумнтами! Большие фирмы очень подвержены взлому со стороны хакеров!

[Mihail1234 25]

19 hours ago, Disonery said:

Сейчас хайп проект или какая нибудь другая площадка начали требовать КУС верификацию, большим фирмам - без проблем дам, но когда от вас это требует какой нибудь хайп проект, то с высокой вероятностью ваши документы украдут.

Да щас требуют кис все кому не лень. Вот с биржи Exmo пришло сообщение, что все пользователи будут должны пойти кис с паспортом. Ни для кого не секрет, что много подростков занимаются трейдом или тому подобным. Так что, это не самая приятная процедура для меня, так как наши данные могут продаться мошенникам, а они уже найдут этому применение) 

[alkobit 6297]

23 hours ago, finab said:

Это точно, со сканом некоторые мучают до безобразия, хотя этот скан не раз уже проходил без проблем. А по токенам я тоже так подумал, хотя, наверное, это перебор. 

Не перебор, есть масса баунти менеджеров, которые не брезгуют этим. Еще могут и порезать выплаты участникам баунти кампаний (уроды).

[Johnny5 1499]

On 18.12.2019 at 15:55, nvz6354 said:

Ну у вас всегда есть выбор отказаться. Я в таких баунти и аирдропах просто не участвую где требуют КУС. А что касается бирж то думаю уже в следующем для большинства бирж прохождение КУС будет обязательным это требование нормативных актов

Ну да согласен, я могу отказаться но они мне тогда не дадут торговать если это биржа. Они как то даже не оставляют выбора сделали бы торговлю доступной без KYC но с ограничениями.

[Johnny5 1499]

25 minutes ago, pavrinka said:

Так все правильно сделали,это ведь уже обычной процедурой для каждого должно быть то что надо верификации на биржах проходить обязательно

Ну вобще да пройти верификацию разок и торговать на этой бирже, несколько бирж не обязательно использовать. Ну а если эту биржу взломают, могут же украсть мои данные наверно.

[Andrei65432 6]

On 19.12.2019 at 02:53, vl77lp said:

Там верификацию типа проводит сторонняя организация и зачастую проекты пишут, что они принимают вердикт подобных организаций не получая данные пользователей. Но какие данные подрядчик передает проекту никто не знает и к данным по факту имеет доступ 2 организации), то есть вероятность утечки вырастает вдвое. 

Ну вот про это я и говорю - просто убивают двух зайцев: и распространение монеты, и сбор данных. Только вот они еще и грамотно поступили: сказав, что на всех может монет и не хватить)

[Miwka1337 1372]

Вообще КУС это лично для каждого, если человек хочет пройти ее он пройдет, но сейчас для многие вообще не хотят ее проходить потому что пользуются анонимной криптой, а значит заачем себя палить?)

[Kventin 245]

Наверное я готов на это только если зависнет какая-то жирная сумма денег. И то, это все из-за того, что я нуждаюсь в деньгах. Если в идеале, то только биржи должны видеть мои данные 

[nvz6354 5514]

1 hour ago, wizkh said:

Я уверен что если у 10 человек спросит довольны ли они такой системой прохождения верификации, 7 или 8 человек скажут нет, так как это не совсем удобный способ.

Но если вы у этих же людей спросите будут ли они регистрироваться если у них не будет другого варианта кроме как прохождение КУС теже 7 или 8 человек скажут что будут. Иначе каким образом вы сможете продать монеты

[IronMan19 1133]

Надо обязательно проходить если хотите увеличить шансы на возврат аккаунта. Взломают ваш аккаунт и без пройденной верификации вам не смогут помочь вернуть средства.

[Surion 271]

On 19.12.2019 at 16:02, pavrinka said:

Скорее всего проблема в том  что у них все таки документы не приняли и из за этого они и не смогли верификацию пройти,у многих эта проблема была

Нет, я говорю же. В Украине их принимали за 3 дня, безотказно, благодаря ID-картам (которые сложнее подделать и проще ввести в базу, нежели бумажные), а вот с бумажными паспортами проверка могла затянуться на месяцы. По 3 люди ждали. И это были не отказы, а именно морозили людей.

[vamp8 3014]

Как показала практика знай своего клиента это еще пол беды)) биржи должны придерживаться законов о отмывании денег и вот тут уже полный финиш. так понимаю ваши данные по запросам будут раздовать кому угодно ,если у них будет хоть какая корочка от представителей власти.