Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента) - Page 48 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Joker

Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

Recommended Posts

48 minutes ago, white said:

тогда странными выглядят шаги, когда пользователи передают свои данные совершенно новым и непонятным криптовалютным биржам.

Ничего странного в этом нет. Мне кажется что сейчас называть паспортные данные личной информацией это большая глупость. На самом деле ваши данные находятся уже в таком количестве мест, что вы даже сами не представляете. Откуда произойдет утечка никогда не догадаетесь. Даже отпечатки ваших пальцев после появления такой функции в смартфонах бродят по всему миру.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Проходить KYC можно если вы собираетесь вложить крупную сумму в новый проект. Проекты сейчас в большинстве своем выпускают за границей где действуют их законы, и по закону они обязаны знать своих инвесторов так сказать в лицо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, amocana said:

Я сам не одобряю KYC и ни в коем случае его не поддерживаю и не оправдываю. Тем более, что не имею больших накоплений для вывода и ввода на биржи. Ну вот, буду я против KYC, а биржа будет за него. Какие тогда есть варианты для меня, чтобы свои наработанные деньги вывести?

Просто не работать с такими биржами и всё. Благо альтернатив сейчас хватает, везде суть работы одинаковая с небольшими отклонениями. Ладно бы эти KYCнутые биржи были монополистами, но всё для трейдеров лучше складывается

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minutes ago, Pyatka said:

Просто не работать с такими биржами и всё. Благо альтернатив сейчас хватает, везде суть работы одинаковая с небольшими отклонениями. Ладно бы эти KYCнутые биржи были монополистами, но всё для трейдеров лучше складывается

Да пройти и даже подделать это вообще не проблема там. Стоимость рисунка с фэйковыми данными может стоить вообще рублей 400, но потом, если что-то случится, то не докажешь, что это был ты. Вот тут каждый сам делает свой выбор.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Кукуруза said:

Да пройти и даже подделать это вообще не проблема там. Стоимость рисунка с фэйковыми данными может стоить вообще рублей 400, но потом, если что-то случится, то не докажешь, что это был ты. Вот тут каждый сам делает свой выбор.

Если использовать чужие данные - уже интереснее, но я бы даже сотку не стал вносить на заведомо чужой аккаунт, который у меня могут в любой день увести под предлогом "это был мой, вот паспорт мой там, просто взломали"

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Detective Suika said:

К сожалению в России как и во многих других странах процветает бюрократия и доказать банку что вы не брали кредит будет очень затратно и долго, понадобится много времени для того чтобы оспорить это в суде, даже если есть доказательство невиновности.

И такая ситуация не только в России, но и в соседней Украине. Поэтому не стоит раздавать свои данные на лево и на право.

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 minutes ago, Pyatka said:

Если использовать чужие данные - уже интереснее, но я бы даже сотку не стал вносить на заведомо чужой аккаунт, который у меня могут в любой день увести под предлогом "это был мой, вот паспорт мой там, просто взломали"

Согласен, такой аккаунт рано или поздно вычислят и забанят без объяснения причин и возможностей вывода средств. Вот тогда и плакали ваши денежки.

Share this post


Link to post
Share on other sites

На бирже не всегда надо проходить верификацию, некоторые сделали систему ступеней там есть нулевая ступень где без верификации ограничены функции на вывод.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, KendaBeerloga said:

И такая ситуация не только в России, но и в соседней Украине. Поэтому не стоит раздавать свои данные на лево и на право.

Я не дочитал, а что уже есть сервиса которые выдают кредиты только ссылаясь на паспортные данные? В таком случае они вообще ничего не докажут. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я ни разу не проходил данной процедуры на биржах, только при регистрации на кошельках. И в принципе и в дальнейшем пока не планирую этого делать.


          Кран - копия freebitco. Платит. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Alexey19 said:

Я ни разу не проходил данной процедуры на биржах, только при регистрации на кошельках. И в принципе и в дальнейшем пока не планирую этого делать.

я вот думаю что в этом ничего сложного вообще нет на самом деле. ведь ты все равно везде свой паспорт и лицо и так показываешь, даже в банк идешь, даешь в руки кассира свои доки, идешь в отель - тоже самое. везде в общем.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется, что такая процедура идет немного вразрез с принципами криптовалюты. В основном с ее главным принципом - анонимностью.  Я против кус

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, sergner78 said:

Ну это только если на серьёзной бирже или там куда нужно положить своих денег. А если какой-то дроп заполнить или получить баунти токены - то левые аккаунты вполне подходят 

Ну вот для вас Бинанс относится к серьезным биржам? Просто открою для вас один секрет - на ней например была утечка данных своих клиентов.


          Кран - копия freebitco. Платит. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Kventin said:

Мне кажется, что такая процедура идет немного вразрез с принципами криптовалюты. В основном с ее главным принципом - анонимностью.  Я против кус

с одной стороны я согласен с вами полностью. у меня тоже два мнения насчет данной процедуры, первое это как у вас - против идеи блокчейна в целом, а второе - тогда как бороться с умниками, которые хотят всегда и все время абузить любую систему?

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, iagnionoc said:

с одной стороны я согласен с вами полностью. у меня тоже два мнения насчет данной процедуры, первое это как у вас - против идеи блокчейна в целом, а второе - тогда как бороться с умниками, которые хотят всегда и все время абузить любую систему?

Ну так они ведь все равно могут пройти любую процедуру по фейковым документам. Да собственно они это активно и делают. Я о том, что КУС неэффективен в этом направлении

Share this post


Link to post
Share on other sites

Советую держаться подальше от проектов где надо проходить верификацию. Заберут ваши документы и потом продадут хакерам.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Kventin said:

Ну так они ведь все равно могут пройти любую процедуру по фейковым документам. Да собственно они это активно и делают. Я о том, что КУС неэффективен в этом направлении

Тут дело в том что на серьезных площадках такие условия прохождения KYC, что по фейковым документам их попросту не пройти. Например, когда просят селфи с бумагой с определенной надписью предоставить.


Лучшие курсы BTC-RUB всегда здесь

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Triton said:

Согласен, такой аккаунт рано или поздно вычислят и забанят без объяснения причин и возможностей вывода средств. Вот тогда и плакали ваши денежки.

Ну так если и делать аккауны на левые документы,то естественно не для долгого хранения или постепенной аккумуляции финансов. Такие акки создаются обычно для более быстрых целей


Если считаешь пост полезным - Нажми на 💗

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, iagnionoc said:

я вот думаю что в этом ничего сложного вообще нет на самом деле. ведь ты все равно везде свой паспорт и лицо и так показываешь, даже в банк идешь, даешь в руки кассира свои доки, идешь в отель - тоже самое. везде в общем.

Да но при этом просто меньше вероятность, что ваши данные попадут в даркнет  как это бывает с биржами. Для меня это не сложно - просто пока не вижу в этом необходимости.


          Кран - копия freebitco. Платит. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Alexey19 said:

Да но при этом просто меньше вероятность, что ваши данные попадут в даркнет  как это бывает с биржами. Для меня это не сложно - просто пока не вижу в этом необходимости.

дружище не смеши пожалуйста. и что думаешь в даркнете сделают с твоими документами? при всем уважением, кому они нужны то вообще в первую очередь? так что расслабься. а если не хочешь отправлять доки - то и не надо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, Solo_miner said:

Тут дело в том что на серьезных площадках такие условия прохождения KYC, что по фейковым документам их попросту не пройти. Например, когда просят селфи с бумагой с определенной надписью предоставить.

А ну да, такое обычно просят на биржах, при прохождении верификации. Хотя им по сути какая разница сколько у человека аккаунтов там

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, iagnionoc said:

дружище не смеши пожалуйста. и что думаешь в даркнете сделают с твоими документами? при всем уважением, кому они нужны то вообще в первую очередь? так что расслабься. а если не хочешь отправлять доки - то и не надо.

Ты мне не "дружище" - это во - первых, а во - вторых если ты не в курсе то таким способом также регистрируют аккаунты на площадках и прогоняют через них деньги злоумышленники.

Edited by Alexey19

          Кран - копия freebitco. Платит. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Alexey19 said:

Ты мне не "дружище" - это во - первых, а во - вторых если ты не в курсе то таким способом также регистрируют аккаунты на площадках и прогоняют через них деньги злоумышленники.

окей не дружище, тогда отвечу на твой вопрос. ты реально думаешь люди которые продвигают свою биржу преследуют данную цель чтобы собрать чужие паспортные данные? это же реально смешно. сейчас делать самописную биржу это более 10к зелени стоит. потом продвижение еще х10 к этой сумме. а твой паспорт сколько стоит? 1.5 бакса максимум и то не факт что возьмут.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, iagnionoc said:

ты реально думаешь люди которые продвигают свою биржу преследуют данную цель чтобы собрать чужие паспортные данные? 

Я разве писал, что биржа в этом заинтересована - или ты между строк читаешь?))) Как данные вообще попадают на черный рынок с бирж - в случае взлома если ты не в курсе)))


          Кран - копия freebitco. Платит. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Alexey19 said:

Я разве писал, что биржа в этом заинтересована - или ты между строк читаешь?))) Как данные вообще попадают на черный рынок с бирж - в случае взлома если ты не в курсе)))

я тебе пытался объяснить, что твой паспорт нигде не годится. хочешь я тебе щас отправлю копию своего паспорта, ты продай, 50% себе бери только. а остальную часть мне пришли, куплю шоколад что ли. если получится продавать - найду еще таких куча копий. не позорься

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Приветствуем! Меняем выгодно для Вас Сбербанк Рубли на Monero XMR. Гарантируем быстрый обмен, низкие комиссии и компетентную поддержку.   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Россия заняла второе место по добыче криптовалюты в 2023 году   Российские майнеры добыли около 54 000 BTC и прогнозируются дальнейший рост в 2024 году   В прошлом году Российская Федерация заняла второе место в мире по объему добычи криптовалюты, продемонстрировав впечатляющие результаты. Согласно данным, Российские майнеры добыли около 54 000 BTC, что составляет приблизительно $3,5 млрд. Это достижение подтверждает растущую роль России в криптовалютной индустрии и указывает на перспективы для дальнейшего развития в этой сфере.   В 2023 году Россия заняла второе место в мире по объёму добычи криптовалюты, уступив только Соединенным Штатам. Российские майнеры сумели добыть около 54 000 BTC, что эквивалентно примерно $3,5 млрд. Это значительное достижение подтверждает активность и эффективность российской криптовалютной сети.   Один из интересных фактов связанных с добычей криптовалюты в России — это энергетическая эффективность этого процесса. Согласно данным, 1 МВт электроэнергии, потребляемой для майнинга, позволяет добывать примерно 27 BTC ежегодно. Это говорит о том, что Россия обладает значительными ресурсами и инфраструктурой для развития криптовалютной деятельности.   Прогнозы на 2024 год в отношении майнинга в России обнадеживающие. Ожидается, что рост добычи криптовалюты составит 20-40%. Это свидетельствует о том, что Россия не только укрепляет свои позиции в этой области, но и продолжает прогрессировать. Рост майнинга в стране может быть обусловлен как увеличением количества майнеров, так и усовершенствованием технической базы и использованием более эффективных методов.   Второе место России по объему добычи криптовалюты в 2023 году является важным достижением для страны. Это подтверждает растущую роль России в криптовалютной индустрии и ее потенциал для дальнейшего развития. Прогнозы на 2024 год предвещают дальнейший рост в области майнинга в России, что может способствовать укреплению позиций страны в мировой криптоэкономике.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • Дорогие наши клиенты! Сделали для наших клиентов и гостей форума низкую комиссию на обмен USDCoin ERC20 USDC на Сбербанк Рубли. Поможем Вам совершить выгодный обмен!   Наши контакты: support@01bit.prohttps://01bit.pro/
    • Биткойн показал значительный рост, прибавив 8,5% за 24 часа и достигнув 71 926 долларов 21 мая. В результате этого шага Биткойн всего на 2,5% отстает от своего исторического максимума. Более того, деривативы BTC демонстрируют благоприятные условия для достижения новых рекордных максимумов в ближайшие недели. Ежедневный скачок цены BTC на 4%, по-видимому, вызван растущим оптимизмом в отношении шансов на одобрение американского спотового  биржевого фонда Ethereum (ETF) и общей рыночной тенденцией, направленной на защиту от инфляции. Эта тенденция также подтолкнула золото и индекс S&P 500 к новым историческим максимумам 20 мая. Многие трейдеры задаются вопросом, был ли недавний рост цен на Биткойн вызван чрезмерным использованием длинных позиций с кредитным плечом и каковы последствия спотового ETF Ether  Позиция регулятора изменилась после отмены решения Сената США Старший аналитик Bloomberg ETF Эрик Балчунас 20 мая повысил шансы одобрения спотового ETF Ethereum с 25% до 75% под влиянием политического давления. Эта корректировка последовала за важной резолюцией Сената США от 16 мая, которая отменила Бюллетень 121 SEC, который вводил строгие требования к капиталу для банков, владеющих цифровыми активами клиентов. Перед голосованием в Сенате президент Байден дал понять, что может использовать исполнительную власть, чтобы наложить вето на любую резолюцию, которая изменит политику SEC. Однако решение Сената в пользу принятия криптовалюты вызвало стратегическую переоценку в Белом доме, по словам Перианн Боринг, основательницы и генерального директора Цифровой палаты Торговой ассоциации блокчейнов. Председатель SEC Гэри Генслер ранее демонстрировал значительное нежелание классифицировать Ethereum как неценную бумагу или намекать на любую вероятность одобрения его спотового ETF. Но ситуация резко изменилась 20 мая, когда SEC, как сообщается, запросила обновленную информацию о спотовых отчетах ETF Ethereum от таких бирж, как NYSE и Nasdaq. Несмотря на потенциальную конкуренцию со стороны Ethereum, введение его спотового ETF, вероятно, будет в целом выгодным для сектора криптовалют, создавая более благоприятную среду для инвестиций. Уменьшение антикрипторегулирования в США может побудить больше инвестиционных менеджеров, включая пенсионные фонды, принять более благоприятный взгляд на сектор. Исторически сложилось так, что неопределенность регулирования, будь то деятельность по майнингу или посредников, ориентированных на конфиденциальность , отрицательно влияла на цену Биткойна. Биткойн-деривативы умеренно оптимистичны Рост стоимости Биткойна 21 мая также спровоцировал увеличение спроса на длинные позиции BTC через ежемесячные фьючерсы. В типичных рыночных условиях эти деривативы имеют надбавку от 5% до 10% к спотовой цене, чтобы компенсировать удлиненные периоды расчетов. Годовая премия за 3-месячные фьючерсы  Данные показывают, что премия за фьючерсы на BTC выросла до 14%, самого высокого уровня за пять недель. Это указывает на умеренные бычьи настроения, резко контрастирующие с ситуацией 1 апреля, когда премия по фьючерсам достигла 25% — уровень, обычно указывающий на крайний рыночный оптимизм. Изучение рынка опционов помогает лучше понять динамику игры. Дельта-перекос в 25% помогает оценить влияние кредитного плеча на последние ценовые тенденции. Рынок, воодушевленный ростом цен, обычно покажет отклонение -7%, поскольку опционы пут (продажа) станут дешевле.   Биткойн-2-месячные опционы с дельта-перекосом 25%.  Текущий перекос в -8% на рынках биткойн-опционов отражает здоровые рыночные настроения, особенно если учесть, что цена BTC выросла на 23% за 19 дней, в то время как рынок опционов оставался относительно стабильным. Данные рынка деривативов на биткойны показывают, что среди покупателей биткойнов все еще есть место для стратегического рычага влияния, не опасаясь чрезмерного оптимизма, который может привести к значительным ликвидациям во время неожиданного падения цен. Это открывает многообещающие перспективы дальнейшего роста цен BTC в предстоящие недели с возможностью достижения новых рекордных максимумов выше $74 000. По мнению популярного криптоаналитика Game of Trades, бычий импульс может катапультировать биткойн до 80 000 долларов, учитывая «ключевые скользящие средние» и «поддержку канала».
    • 22.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.3%  USDT   +3.3%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Да есть и такое мнение, но тут еще момент что даже в случае одобрения на этой неделе могут пройти месяцы прежде чем этот етф запустят. Я думаю одобрят примерно к концу июля и запустят на сентябрь
    • Дорогие, друзья!  Нас добавили в известный мониторинг - СhangePro Найти нас можете в строках мониторинга! Приглашаем Всех клиентов обменивать свои активы у Bit By Alexander !
    • Гонконгская компания Hex Trust Group, занимающаяся хранением цифровых валют, выпустила новый стейблкоин на блокчейне первого уровня Flare под названием USDX. Он имеет привязку 1:1 к американскому доллару. Резерв стейблкоина обеспечен в основном облигациями Казначества США со сроком погашения от одного до трёх месяцев.   USDX стал первым стейблкоином на Flare, поскольку блокчейн первого уровня только готовится развивать свою экосистему. Flare уже привлёк $35 млн в закрытом раунде финансирования в феврале. По данным DefiLlama, общая заблокированная стоимость активов на блокчейне (TVL) в настоящее время составляет $8 млн. На фоне объявления о запуске стейблкоина собственный токен Flare (FLR) вырос на 2,4%.   Известно, что USDX будет доступен для использования по всем протоколам кредитования и биржам. Кроме того, DEX-площадка криптокредитования Cleapool запустит Т-пул со стейблкоином. Он позволит держателям заблокировать активы в USDX, получив cUSDX.   Сотрудничество между USDX и Clearpool на Flare обеспечивает держателей стейблкоина немедленным доступом к реальной доходности, — заявил соучредитель блокчейна Flare Хьюго Филион.
    • Инвестиции в спотовый биржевой фонд  биткойнов BlackRock во вторник составили 95% от общего притока в спотовые биткойн-ETF США, которые в совокупности заработали более 300 миллионов долларов. Согласно предварительным данным Farside Investors, 21 мая iShares Bitcoin Trust (IBIT) компании BlackRock сообщили о инвестициях в размере $290 миллионов. Чистый приток для всех одиннадцати эмитентов ETF вместе взятых составил $305,7 миллиона. Это самый высокий приток в BlackRock ETF с 5 апреля, что меняет тенденцию нулевого или очень низкого вливания в течение последних шести недель. Последняя цифра также больше, чем фонд получал за последние 21 торговый день. В целом, за последние четыре торговых дня на фоне нестабильного ралли биткойнов в спотовые биткойн-ETF было возвращено более 1 миллиарда долларов.  Источник: Farside Investors.   По данным Farside Investors, с учетом последних ежедневных данных фонд BlackRock с момента запуска получил в общей сложности 16 миллиардов долларов притока средств, однако на официальном сайте продукта указаны активы под управлением в размере 19 миллиардов долларов. Это ставит IBIT BlackRock очень близко к лидеру отрасли Grayscale, который, согласно официальному сайту, имеет AUM в размере 20 миллиардов долларов для своего спотового ETF GBTC. Между тем, GBTC 21 мая зарегистрировал нулевой приход средств, в результате чего количество торговых дней без оттока достигло пяти. За последние пять дней в фонд наблюдался приток $72,5 млрд, что изменило четырехмесячную тенденцию последовательного вывода средств.   Однако большие данные о притоке во вторник не обошлись без некоторого негатива. Из VanEck Bitcoin Trust ETF (HODL) отток составил $5,9 млн, а из Bitwise Bitcoin ETF (BITB) — $4,2 млн. Биткойн-фонд Fidelity Wise Origin (FBTC) получил незначительный приток в размере 25,8 миллиона долларов; остальные были нулями.   Энтузиазм Bitcoin ETF был вызван ростом цен BTC за последнюю неделю, в течение которой актив вырос на 12%. 21 мая BTC достиг шестинедельного максимума в $71 600, но опустился ниже уровня $70 000 во время ранних торгов 22 мая.
    • ♦️По мнению аналитиков, после утверждения ETF на эфир в них поступит от $15 млрд до $45 млрд. Биткоин тоже продемонстрирует значительный рост и к концу года может преодолеть отметку в $150 000. 🔻В 2025 году стоимость эфира составит около $14 000, а биткоина — $200 000, прогнозируют специалисты. При этом несколько недель назад эксперты банка сообщили, что курс биткоина может опуститься ниже $50 000. 🔻Аналитики убеждены, что на рынке будет сохраняться определенная волатильность на фоне противоречивых сообщений о позиции SEC по спотовым ETF на эфир. 🔺Ранее директор отдела исследований компании Galaxy Research Алекс Торн (Alex Thorn) заявил, что именно стейкинг является главным камнем преткновения в вопросе запуска спотовых ETF на эфир в США. источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2423382 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
×
×
  • Create New...