Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента) - Page 21 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Joker

Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

Recommended Posts

15 hours ago, nadan said:

Проходить процедуру KYC в аирдропах это же уже моразм, ведь это чистой воды сбор данных для дальнейшей перепродажи, ведь суть дропов в том, что участие может принять каждый 

Я никогда айрдропам не отсылал свои доки, только надежным биржам или про которые думал что они надежные. Тоже надо думать хоть маленько кому отсылать доки за непонятные токены пусть даже. Вот им бы я такие доки отправил бы.spacer.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да все же отсылать свои документы на различные дроп проекты это как по мне уже точно крайне рискованно, по сравнению с теми же биржами даже если биржи поступят некрасиво, без ведома пользуясь вашими данными там  на бирже вы хоть сможете торговать и выводить туда монетки, на дропах де после прохождения верификаций, далеко не факт что заплатят и человек получит монетки.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всегда опасался сайтов, которые просили пройти ферефикацию паспорта. Считаю, что лучше не получить лишних баксов 15-20, но не спалить свой паспорт в инете. Так как мошенников уж очень много развилось) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minutes ago, Mihail1234 said:

Всегда опасался сайтов, которые просили пройти ферефикацию паспорта. Считаю, что лучше не получить лишних баксов 15-20, но не спалить свой паспорт в инете. Так как мошенников уж очень много развилось) 

Да а я вот с вами полностью согласен,и  еще на таких сайтах по мимо того что вы рискуете передать свои данные неблагонадежным сомнительным личностям, которые вполне могут использовать ваши данные в корыстных целях, еще если это дроп вполне возможно что вы можете и не получит обещанные монетки или будет большая минималке и потребуются еще собственные вложения, или как вариант вам просто могут не засчитать верификацию не объясняя причины.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, sormas said:

Особенно в последнее время куча баунти где токен торгуется на бирже и они платят 3-5$ в токенах но обязателен KYC,да и ещё с листочком)

Так люди все равно проходят даже такой кис и их не остановить, в надежде заработать такие минимальные суммы сливают документы.


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, raul102 said:

Ну уж на дроп проекты думаю никто отсылать свои данные не будет, это уж слишком глупо , хотя возможно и такие люди могут найтись, как говорится пройдёт время и увидим.

Таких людей масса , плюс еще и крипто-блогеры на ютубе чьи каналы о ардропах сами не разбираются ни черта и еще своих подписчиков подводят заводя в скам дропы где просят KYC

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, sakara said:

Из всех ссылок на пруфы, которые имеются на предоставленном вами сайте ни одна не работает, так что не особо убедил ваш пример.

 

Только чтобы вы убедились и согласились с моим высказыванием  не поленился и нашел для вас подтверждение в этой социальной сети.

https://twitter.com/search?q=BitMEX утечка&src=typd


          Кран - копия freebitco. Платит. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.11.2019 at 09:26, dimaskd said:

Я проходил кис более 50 раз за последние два года,в основном в банках и биржах,там ведь по другому не подтвердить свою личность,а вот подтверждать личность в играх сомнительных я бы не рисковал.

тут я с вами согласен одно дело потвердить личность в банке или извесной бирже а другое на сомнительных проектах типа казино иои что-то подобное. Но бывали случаи когда сливали паспорта пользоватилей и топовых бирж так как с бинанс было например

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Mihail1234 said:

Всегда опасался сайтов, которые просили пройти ферефикацию паспорта. Считаю, что лучше не получить лишних баксов 15-20, но не спалить свой паспорт в инете. Так как мошенников уж очень много развилось) 

Это просто говорит о том что вы не работали с крупными суммами - без верификации вы просто не сможете совершать многие операции.


          Кран - копия freebitco. Платит. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, antonmal said:

Ну так я же не пишу, что не взломают такие биржи, я просто пишу, что процент их взлома меньше остальных) А если уже даже Фейсбуку не доверять, то я не знаю, может лучше тогда вообще без интернета жить?))

Просто не нужно таким конторам как фейсбук слать свои доки, которые они потом успешно могут просрать. И при этом ответственности у них ноль, с кем не бывает.


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, antonmal said:

Ну так фейсбук это не последняя контора, которой не стоит доверять. Как по мне, это уже давным давно проверенный продукт, и я бы не постеснялся им отправить свои доки, если бы мне это было действительно важно.

То есть то что у них уже уводили личные данные их пользователей, говорит о том что им можно доверят? Где гарантии что это не произойдет снова?


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, sergner78 said:

Согласен, сейчас многие аирдропы и баунти сначала говорят что не надо КУС, а потом когда нужно раздавать токены, они резко вводят КУС и отсеивают большое количество баунтистов 

Они думают что таким образом вынудят людей пройти это кис и отослать им документы. Многие проходят его потому как уже много сделали для получение аирдропа и монетки уже на кошельки и остался один шаг для их получения.


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, sergner78 said:

Да, они не оставляют выбора, либо ты проходишь КУС и возможно получаешь свои монетки, либо ты не проходишь КУС и точно ничего не получаешь 

Вот этим они и пользуются, что принуждают людей, конечно многие плюнут на них и не будут его делать. Но если они меняют условия уже на ходу, то доверия к ни уже не будет.


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, sergner78 said:

И самое интересное может быть в таких проектах, что даже после прохождения КУС могут не прийти токены либо они просто не выйдут на биржу, что вдвойне обидно для тех кто прошел верификацию 

Да такое тоже часто бывает, при этом ответственности никакой за такие действия нет и реально человек который даже прошел кис ничего изменить не может.


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Помню начинали развиваться проекты где пройдешь раз верификацию и все,дальше все проекты где нужно проходить зск работают через такой проект ,удобно и быстро и не надо неизвестно куда по 10раз отправлять свои данные.Думаю со временем так работать все и будут


Криптобиржа CoinEx https://www.coinex.com

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Sveta said:

Помню начинали развиваться проекты где пройдешь раз верификацию и все,дальше все проекты где нужно проходить зск работают через такой проект ,удобно и быстро и не надо неизвестно куда по 10раз отправлять свои данные.Думаю со временем так работать все и будут

Ну были моменты когда можно было регистрироваться просто с помощью подтверждения аккаунта в соц. сетях - такая ситуация была с проектом Голос.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуй

Да, меня тоже озадачивал этот вопрос. Мест где требуют пройти кус все больше, от части это напрягает но а с другой стороны это вполне нормальная практика.

всегда нужно убедится кому именно ты отправляешь документы, для этого самым простым является проверить репутацию данного сайта в интернете, загугли отзывы, поищи на разных форумах так как могут встречаться накрученные положительные отзывы

Проверяйте всегда инфу с разных источников

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.11.2019 at 12:13, Kolop134 said:

Не люблю проходить верефикацию, особенно паспорта. Всегда есть шанс, что ваши данные попадут в руки мошенников. Но это требуют практически везде, но всё равно стараюсь этого избегать. 

Если ты доверяешь этому сервису, если это популярный проект , то стоит смело ему доверять, им не нужно продовать данные


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, pavrinka said:

отсеивают они в основном не баунтистов  а тех умников которые пытались абузить ,таким баны выдавать надо,потому что абузить с мультиакков не совсем красиво)

Проходить KYC ради баунти? Сливать свои доки проектам которые даже не биржи... Когда ищу баунти смотрю чтобы не было обязанности проходить KYC. Сейчас хоть начали предупреждать, раньше могли в конце баунти заявить что вводят KYC и кто не хочет проходить сам виноват.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.11.2019 at 00:25, artemv said:

Нет, ну не маловероятно, например есть такие конторы, которые выдают быстрые эксперсс-кредиты, от они и могут выдать всего лишь за ксерокопию. Но такие конторы в основном считаются не легальными. 

Если бы с этим так было просто, мы бы все сейчас ходили в кредитах. Потому что наши паспорта есть во всяких мтс и билайн, у которых базы неоднократно уже сливали в инете. Но как видишь, такого не происходит 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 27.11.2019 at 01:35, artemv said:

Ну так зарубежную биржу могут взломать и наши хакеры, это так чисто в теории, процент такого события очень близок к нулю, но все же не стоит откидывать и такую теорию. Украдут они допустим, ваши данные, возьмут кредит, но скажите какая нормальная компания выдаст кредит всего лишь бо одной ксерокопию паспорта?

Вполне вероятно, что именно Русские хакеры лучшие в мире, как их принято прославлять за рубежом. Скорее всего слив документов не будет зависеть от национальности хакера, после взлома скорее всего документы выставят на продажу и купить их сможет любой человек.

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 minutes ago, Detective Suika said:

Вполне вероятно, что именно Русские хакеры лучшие в мире, как их принято прославлять за рубежом. Скорее всего слив документов не будет зависеть от национальности хакера, после взлома скорее всего документы выставят на продажу и купить их сможет любой человек.

По правде говоря про хакеров из России как отдельный термин слышу впервые. Про то, что они лучшие - тоже очень мало вериться. Нет, я не пытаюсь, кого-то обидеть и сказать, что "наши", какие бы они не были - лучше. Просто есть Китай.. И как бы, про этих ребят знают все, даже необходимости в каких-либо кругах якшаться нет, как по мне, дабы быть осведомленным. Но так-то вы правы, по поводу документов. Только вот, какой-либо особой ценности они не представляют, как это было ранее, и ломать систему защиты определенно точно будут не ради них)

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, sergner78 said:

И самое интересное может быть в таких проектах, что даже после прохождения КУС могут не прийти токены либо они просто не выйдут на биржу, что вдвойне обидно для тех кто прошел верификацию 

сейчас только один процент из ста что монета дропнутая вам выйдет на биржу, а если выйдет то не по заявленной в начале камапании цене, лучше свои документы оставить при себе, на данный момент все эти дропы пустая трата времени

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, kordzhen said:

Ну вообще проходить КУСь безопасно только на проверенных сайтах, но даже такие сайты порой взламывают, вспомним тот же фейсбук совсем недавно, их взломали и спёрли данные, потом у них было много проблем.

Не соглашусь. Светить даже на проверенных сайтах небезопасно. Так как всё могут взломать, никто от этого не застрахован. И перед тем как проходить верефикацию, подумайте. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, badlam said:

Они думают что таким образом вынудят людей пройти это кис и отослать им документы. Многие проходят его потому как уже много сделали для получение аирдропа и монетки уже на кошельки и остался один шаг для их получения.

Нет просто в данном случае админы этих самых баунти просто собирают данные клиентской базы - а вот для чего остается только догадываться. И не факт что даже после этого вы получите свои токены.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • ♦️Биржевой аналитик Bloomberg Эрик Балчунас заявил о переносе даты запуска спотовых Ethereum-ETF на 2 июля после получения эмитентами комментариев по формам S-1. По словам эксперта, комментарии «довольно простые, ничего серьезного». Поэтому Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) ожидает обновленные формы S-1 через неделю. 🔻«Примечание: наша предыдущая ожидаемая дата [запуска ETH-ETF] — 4 июля, так что это небольшой сдвиг. [Ранее] мы начали чувствовать, что это займет больше времени, так что это хорошие новости», — пояснил Балчунас. 🔺У него также спросили, сколько нужно времени на запуск торгов Ethereum-ETF после одобрения форм S-1. По словам аналитика, обычно это происходит на следующий день. 13 июня глава SEC Гэри Генслер отметил, что ожидает окончания бюрократических процедур для старта торгов Ethereum-ETF до конца лета. источник:https://forklog.com/news/analitik-soobshhil-o-perenose-daty-zapuska-spotovyh-ethereum-etf ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • 15.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.3%  USDT   +3.3%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Президент Сальвадора, выступающий за биткойн, Найиб Букеле предлагает создать в стране частные инвестиционные банки, которые в случае одобрения будут предлагать биткойны. Это облегчит доступ инвесторов к финансовым услугам и уменьшат ограничения по сравнению с традиционными банками.   «В рамках нашего экономического плана для Сальвадора мы предлагаем создать BPI, Банк частных инвестиций, где мы сможем диверсифицировать варианты финансирования, предлагаемые потенциальным инвесторам в долларах и биткойнах», — написала посол Сальвадора в США Милена Майорга в своем сообщении. Сообщение от 14 июня на X. «Президент Букеле приступает к работе в новом сроке с новым законодательством о создании Биткойн-банка», —  добавил в тот же день старший советник по биткойнам Букеле Макс Кайзер, отметив прогноз генерального директора Ark Invest Кэти Вуд о том, что реальный ВВП Сальвадора «может вырасти в 10 раз». в два раза в течение следующих пяти лет» стало лишь «более вероятным». Найиб Букеле недавно был приведен к присяге на второй пятилетний президентский срок. Источник: Президентский дом.   Это произошло всего через две недели после того, как Букеле был приведен к присяге на очередной пятилетний президентский срок после убедительной победы на выборах в феврале. У Банка Частных Инвестиций не будет всех тех же «запретов» в банковском законодательстве По данным El Mundo, BPI не столкнется с такими же строгими законами, как традиционные банки, такими как ограничения на взаимодействие с зарубежными банками или финансовыми компаниями, «связанными со своими акционерами или бизнес-группами». Ограничения по кредитам также будут сняты. «Инвестиционные банки также не будут подвергаться запрету «предоставлять кредиты или принимать на себя риски более чем на 25% своего фонда активов в отношении одного и того же лица», — говорится в отчете от 14 июня . В случае одобрения новые частные инвестиции «должны быть созданы» с минимальным акционерным капиталом в 50 миллионов долларов и требуют как минимум двух акционеров, которые могут быть иностранцами.   Было подтверждено, что BPI сможет работать с любым законным платежным средством, включая доллар США и биткойн, и даже получать разрешение на то, чтобы стать поставщиком цифровых активов и услуг биткойнов. Министр экономики Сальвадора Мария Луиза Хайем предложила реформу Комиссии по технологиям, туризму и инвестициям под руководством Букеле. Однако оно еще не утверждено. «Реформа не была одобрена; Законодатели еще не согласились пригласить чиновников для ознакомления с целями проекта и не поставили его на голосование в Комиссии», — добавили в нем.
    • Власти Нигерии сняли ряд обвинений с исполнительного директора BinanceФедеральная налоговая служба Нигерии сняла налоговые претензии с исполнительного директора Binance Тиграна Гамбаряна и его коллеги Надима Анджарваллы.Тем не менее паре по-прежнему предъявлены обвинения в отмывании денег со стороны Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии. Рассмотрение дела должно возобновиться 20 июня.Семья Гамбаряна продолжает настаивать на фиктивности предъявленных ему обвинений и требует его освобождения, особенно, на фоне проблем со здоровьем. Известно, что 23 мая один из топ-менеджеров Binance потерял сознание прямо в зале суда. Врачи диагностировали у него малярию.Адвокаты подсудимого заявляют, что в настоящее время состояние их подзащитного ещё больше ухудшилось. При этом тюремные власти отказываются предоставлять информацию о самочувствии заключённого.Несмотря на постановление судьи Эмеки Нвите немедленно отправить Тиграна в больницу, тюремным властям потребовалось 11 дней, чтобы доставить его на краткий осмотр. Тюрьма не разрешает передавать результаты этого обследования в больнице его семье, адвокатам или посольству США.В марте Надим Анджарвалла сбежал из-под стражи в Нигерии, используя свой кенийский паспорт. Позже его выследили и арестовали в Кении, теперь ему грозит экстрадиция в Нигерию.
    • Добро пожаловать в Cryptoflow.cloud - Ваше решение для криптоплатежей! 🔹 Поддержка множества криптовалют Cryptoflow.cloud поддерживает самые популярные криптовалюты, включая Биткоин, Монеро, USDT и Трон. Теперь ваши клиенты могут оплачивать покупки удобным для них способом! 🔹 Легкая интеграция с API С нашим удобным и понятным API, интеграция криптоплатежей в ваш онлайн-магазин или сайт станет проще простого. Быстрое подключение и минимальные усилия - это реальность с Cryptoflow.cloud. 🔹 Быстрое подключение магазина Начните принимать криптовалюту уже сегодня! Наши решения обеспечивают быстрое и беспроблемное подключение вашего магазина к нашей системе. Получайте платежи в криптовалюте без задержек и сложностей. 🔹 Высокая безопасность Безопасность ваших транзакций - наш приоритет. Мы предлагаем надежные методы защиты данных и предотвращения мошенничества, чтобы вы могли быть уверены в безопасности своих средств и информации. 🔹 Эффективная обработка транзакций Наслаждайтесь мгновенными платежами и быстрыми подтверждениями транзакций. С Cryptoflow.cloud ваши клиенты получат наилучший опыт использования криптоплатежей. Присоединяйтесь к нам и откройте новые возможности для вашего бизнеса с Cryptoflow.cloud! 📩 Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации и начните принимать криптовалютные платежи уже сегодня!
    • Австралийская фондовая биржа одобрила начало торгов биткойн-ETF VanEck 20 июня.   Крупнейшая фондовая биржа Австралии — Австралийская фондовая биржа (ASX) — утвердила свой первый спотовый биржевой фонд биткойнов (ETF), торги которого начнутся 20 июня. Инвестиционная фирма VanEck будет эмитентом спотового Bitcoin ETF — VanEck Bitcoin ETF (VBTC) — согласно пресс-релизу VanEck. Это произошло всего через несколько месяцев после того, как 11 января фирме было одобрена торговля спотовыми биткойн-ETF, VanEck Bitcoin Trust (HODL) в США.   Главный исполнительный директор VanEck в Азиатско-Тихоокеанском регионе Ариан Нейрон подтвердил, что спрос на биткойны растет.в Австралии, особенно через «регулируемый, прозрачный и знакомый инвестиционный механизм». «Мы понимаем, что Биткойн — это новый класс активов, к которому хотят получить доступ многие консультанты и инвесторы», — сказал Нейрон.   «VBTC также делает биткойн более доступным, управляя всей внутренней сложностью. Понимание технических аспектов приобретения, хранения и защиты цифровых активов больше не требуется», — добавил он. Хотя это первый раз, когда спотовый биткойн-ETF был одобрен ASX, за последние два года в Австралии было еще два случая запуска биткойн-ETF.   Недавно Monochrome Bitcoin ETF (IBTC) был одобрен и начал торговаться на второй по величине фондовой бирже Австралии, бирже Cboe Australia. Monochrome Bitcoin ETF начал торговаться, когда 4 июня открылись рынки на бирже Cboe Australia. Источник: Джулиан Фарер В Monochrome заявили, что активы IBTC хранятся в автономном режиме на устройстве, не подключенном к Интернету, и с помощью решения для хранения криптовалюты, которое соответствует «стандартам австралийского институционального регулирования хранения». В апреле 2022 года Bitcoin ETF Global X 21 Shares (EBTC) стал самым первым продуктом Bitcoin ETF , дебютировавшим в Австралии.
    • Уважаемые, пользователи, добрый день! Нас добавили в мониторинг E-mon Ждем Вас за новыми обменами!   С Уважением, Финансович!
    • В Турции хотят ввести налог в размере 0,03% на криптотранзакции   Правительство Турции готовится провести реформу бюджета и ввести новые налоги, в том числе налог на криптовалютные транзакции в размере 0,03%. По мнению экспертов, этот шаг позволит властям страны решить проблемы с дефицитом госбюджета, которые возникли после масштабного землетрясения 2023 года.   По данным Bloomberg, введение налога на транзакции в криптовалютной торговле может обеспечить «значительную непредвиденную прибыль в сложных экономических условиях».   Министерство рассматривает возможность введения налога на транзакции в размере 0,03% на торговлю криптовалютой, которая стала популярной среди розничных турецких инвесторов, стремящихся застраховаться от слабеющей лиры и безудержной инфляции. Согласно официальным прогнозам, этот шаг принесёт до 3,7 млрд лир в год.   Пока изменения в налоговый кодекс находятся на рассмотрении парламента страны. Ожидается, что из-за нововведений возникнут политические разногласия. Однако правящая партия президента Реджепа Тайипа Эрдогана, имеющая парламентское большинство, скорее всего, одобрит налог на криптотранзакции в размере 0,03%. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2435670
    • Добрый день ,уважаемые пользователи ! 😄 Рабочий график Каждый день, с 10:00 до 22:00 МСК (UTC+3) 🏪 Постоянный онлайн ,быстрые и приятные операторы. 👑 Выгодный курсы . 🔐 Полная анонимность  Желаем Вам продуктивного вечера и хорошего настроения! С уважением, BBA  🔔 Напоминаем,что у нас действует акция. Оставь отзыв и получи 5$
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Tether TRC20 > Dash DASH Dash DASH > Tether TRC20
×
×
  • Create New...