Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента) - Page 74 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Joker

Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

Recommended Posts

3 hours ago, Kukuan said:

К сожалению сейчас везде всегда обязателен к применению kyc и от этого не уйти. Но надежда всегда есть, что слива личных данных не будет.

Где вы находите такие места, что у вас везде просят KYC пройти? Нет повального ввода KYC. Это всё выдумки. Никто не заставляет проходить KYC, тем более в крипте - его вообще быть не должно. А то проходят KYC, а потом сидят и надеются, что утечки не будет. Забавно 🙂

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Abduraxman said:

Да нет-не секрет-на бинансе и кукоине прошел-сегодня планирую еще парочку пройти-на куне и лайвкоине.Ну ты не слышал а я слышал-директива то вступает в силу с 1 января-да уже как то .Всё равно кому надо было давно стырили документы-ну даже и стырили и что с того?

С 10 января на самом деле и действует только в странах ЕС, эти биржи не объявляли, что планируют ей подчиняться в каком то виде)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Прошёл только на проверенных биржа что бы не возникало в будущем никаких проблем при выводе денег. А так дело сугубо каждого, ведь мы сами решаем куда отправлять свои данные. Не стоит проходить верификацию если храните маленькие деньги, а проходить только тогда храните большие деньги, и активно делаете торги. Повторюсь ещё раз обдумывайте каждое свое действие.

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 minutes ago, vl77lp said:

С 10 января на самом деле и действует только в странах ЕС, эти биржи не объявляли, что планируют ей подчиняться в каком то виде)

С 1 января вступает в силу закон-а не с 10 го-мне просто лень заходить на другие биржи и искать у меня мелькало такое окошко что с 1 января вступает в силу закон-бла,бла,бла.Тем не менее все требуют обязаны или нет-так если рассудить то и я не член евросоюза то мне тоже эти законы до одного места.Я уже прошел идентификацию у меня исчезли эти надписи предупредительные-вот только новость могу показать.

Screenshot_196.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Renni45 said:

Искать дропов из за 10 - 50 баксов - это смешно..Если вы конечно же сами не желаете заметить какую нибудь крупную аферу с кредитами... А паспорт свой светить только в крайнем случае на проверенных ресурсах! Я вот прошёл верфи. в блокчейн кошельке, думаю, не сольют)

проверенные сайты конечно не страшно, страшно в какие-то новые проекты и особенно русские.

а бурж сайту паспорта не к чему русские

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, Abduraxman said:

С 1 января вступает в силу закон-а не с 10 го-мне просто лень заходить на другие биржи и искать у меня мелькало такое окошко что с 1 января вступает в силу закон-бла,бла,бла.Тем не менее все требуют обязаны или нет-так если рассудить то и я не член евросоюза то мне тоже эти законы до одного места.Я уже прошел идентификацию у меня исчезли эти надписи предупредительные-вот только новость могу показать.

 

Странно, у меня не выскакивает предупреждение. На всякий случай нужно не забыть вывестить оттуда, ну их нафик, нет никакого к ним доверия(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Почти все биржи офшорные лавочки, не надо обманываться и думать, что никуда они не сольют ваши документы. Сам прохожу, когда уже прижмёт совсем, но и то только на некоторых биржах, ни на каких баунти и дропах никогда не прохожу и не проходил KYC.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, vl77lp said:

На Битфинексе не обязательная верификация. Что там с лимитами честно говоря уже не помню, но на бирже свои прикольчики, на многие монеты комса берется даже с депозита)

недавно Полоникс отменила обязательную верификацию и ввела лимиты на работу без KYC, чем-то напоминающие те, что есть у Бинанс.


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Kukuan said:

К сожалению сейчас везде всегда обязателен к применению kyc и от этого не уйти. Но надежда всегда есть, что слива личных данных не будет.

Пока еще есть биржевые площадки, где верификация не нужна. По крайней мере для небольших лимитов. В принципе этих лимитов для многих вполне хватает.


 

egor_last.png.411c4c0d735bbf98720eae6962f979c5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
49 minutes ago, vl77lp said:

Странно, у меня не выскакивает предупреждение. На всякий случай нужно не забыть вывестить оттуда, ну их нафик, нет никакого к ним доверия(

Вот всё таки не поленился -прошелся по некоторым биржам!)И вот сам смотри -на одной вообще пишут что 5 января-в принципе наверное праздничные дни-может из за этого-а закон точно с 1 января вступает в силу-по крайней мере на кукоине висело что с 1 января-иначе мол мы вам перекроем все.Так что выводи если не хочешь потом доказывать что это твое а не игиловцы тебе подкинули сатошек.🤣

Screenshot_197.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Abduraxman said:

иначе мол мы вам перекроем все.Так что выводи если не хочешь потом доказывать что это твое а не игиловцы тебе подкинули сатошек

Тут речь идет об KYC а не про AML (противодействие финансированию терроризма и т.п.) Вот AML действует уже на всех более менее адекватных биржах, без нашего кстати там какого либо содействия или согласия Если биржа заподозрит в транзакциях что то не чистое на их мнение, они начнут требовать документы подтверждающие происхождение средств


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, LevelUP said:

Тут речь идет об KYC а не про AML (противодействие финансированию терроризма и т.п.) Вот AML действует уже на всех более менее адекватных биржах, без нашего кстати там какого либо содействия или согласия Если биржа заподозрит в транзакциях что то не чистое на их мнение, они начнут требовать документы подтверждающие происхождение средств

А требование документов разве не подразумевает KYC?)
Что дословно в переводе знай своего клиента.Если требуют то это и есть KYC-а AML-это группа мероприятий направленных на выше вами описанное туда входит проверка документов,проверка транзакций(есть ведь блэклист адресов -на которые хакеры умыкнули)и много еще чего.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Abduraxman said:

А требование документов разве не подразумевает KYC?)
Что дословно в переводе знай своего клиента.Если требуют то это и есть KYC-а AML-это группа мероприятий направленных на выше вами описанное туда входит проверка документов,проверка транзакций(есть ведь блэклист адресов -на которые хакеры умыкнули)и много еще чего.

Да для прохождения KYC нужно предоставить документы удостоверяющие личность и т.п. как то водительские права, если нет первого Но тут не нужно доказывать откуда у вас сатошки от игил или чего еще)

А вот когда сработает тригер AML, а он может сработать на сумму и в 0.01 ВТС если вы пополнили баланс биржи используя какой то миксер, ну с целью заботы о своей анонимности Вот тогда все, 90% вероятности что биржа фризит ввод и давай на ковер в саппорт рассказывай почему все так вышло Если рассказ был убедительным то все хорошо)


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, Marsellous said:

Много кто крипту за анонимность любит, и я из тех, реально неприятно сливать свои данные просто за то, что я смогу пользоваться каким-то функционалом, но выбора у бирж просто не остается. Печально, что пока способ борьбы с мультиакками и тд это только КУС.

С другой стороны - а в чём минус от мультиаккаунтов для биржи? Ну на дропах всяких х2-х10 человек будет получать со всех аккаунтов, вычислить таких несложно, а так KYC больше именно для контроля со стороны государства

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Detrov14 said:

Кус очень легко проходить. Хорошо что сейчас не везде обязательно его проходить, Всё-таки не особо приятная процедура

Если ты юзаешь свои доки да что не совсем безопасно а если чужие то не факт что примут и есть дропы где нужно определённые жест сделать

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, ralf.odinczov said:

Если ты юзаешь свои доки да что не совсем безопасно а если чужие то не факт что примут и есть дропы где нужно определённые жест сделать

да, некоторые дропы действительно просят еще и сфоткаться с документами и еще какие-то извращения. Это мне вообще не нравится, если честно

Share this post


Link to post
Share on other sites
40 minutes ago, zenl said:

Как по мне, подобные системы совсем не плохо, ведь они помогают защитится от абузеров и следовательно более интересные акции мы будем получать от компаний. Но все же не совсем удобно.

Kyc не защищает от абузеров, да усложняет им жизнь, но не может полностью защитить от них. А хороших акций очень мало, за редким исключением, тот же ебит раздал на аирдропе хорошо и при этом кис не требовал.


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Abduraxman said:

на кукоине висело что с 1 января-иначе мол мы вам перекроем все.

А где это информация что на кукоине обязательно вводят кис? Посмотрел телеграм вроде админы пишут что до 2 бтс в день без верификации.


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Pyatka said:

С другой стороны - а в чём минус от мультиаккаунтов для биржи? Ну на дропах всяких х2-х10 человек будет получать со всех аккаунтов, вычислить таких несложно, а так KYC больше именно для контроля со стороны государства

Ну в вычислениях таких мультиакков познаются масштабы, админы же не будут искать среди 100к аккаунтов например все мультиакки? Тут нужен какой-то алгоритм и скрипт, который абузеры всегда обойдут. А как именно контролируется государством с помощью KYC на биржах? Я думал проекты просто собирают для себя базы данных.


csdouble.com, получи 500 бесплатных монет по промокоду "marsellous"

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, sergner78 said:

Мне не сложно пройти KYC верификацию, лишь бы это было бы полезно для меня, а не для создателей того продукта, где я буду проходить эту верификацию

Согласен с вами, если сразу видно что что это мошеннический проект, то тогда точно не стоит ничего в нём заполнять, а тем более предоставлять им свои личные данные

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Detrov14 said:

Кус очень легко проходить. Хорошо что сейчас не везде обязательно его проходить, Всё-таки не особо приятная процедура

Тенденция идея такая, что скоро на всех биржах необходимо будет пробходить, елементарно по закону заставляют. И конечно, хорошо что на всех ресурсах пока ещё ввели.

Share this post


Link to post
Share on other sites
34 minutes ago, sergner78 said:

Мне не сложно пройти KYC верификацию, лишь бы это было бы полезно для меня, а не для создателей того продукта, где я буду проходить эту верификацию

Скорее, дело не в том, сложно/нет пройти эту верификацию, а в последствиях для Вас. Слив доков Ваших почти в 100% случаев может произойти. Даже хваленый Бинанс вынужден был признать слив такой у себя. Через некоторое время наступят и последствия от незадекларированых доходов от торговли на биржах, где Вы прошли верификацию. Затевается КУС только с одной целью - обложить Вас налогами.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Detrov14 said:

Кус очень легко проходить. Хорошо что сейчас не везде обязательно его проходить, Всё-таки не особо приятная процедура

Да,не многие любят вот таак вот так вот отдавать свои данные по сути кому попало,я вот лично боюсь его проходить ведь если сервис взломают то данные могут укрсть.

Share this post


Link to post
Share on other sites
58 minutes ago, Snayper47 said:

Дума не стоит какой попало биржи предоставлять свои документы, ведь это очень опасно. Безопаснее на биржах, которые уже проверены временем. Это базовые меры безопасности, которые стоит соблюдать всем.

А зачем проверенным биржам предоставлять личные данные? Для чего это надо биржам, что они будут делать с этой информацией, вот где главный вопрос.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да уж этот KYC не дает покоя простым трейдерам, когда дело доходит до вывода крупных сумм приходится думать о прохождении верификации, мне кажется лучше выводить частями чем пройти верификацию и поднять лимит на вывод.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Expa24.com  is your trusted online crypto exchange. We offer instant transactions with minimal fees, ensuring reliability and security of your transactions.    Current destinations: USDT, BTC, ETH, TRX, MATIC, LTC, DOGE, XRP. As well as cash and many payment systems.   We accept cash in: - Kiev, Moscow, Minsk - EU countries We give out at our office in North Cyprus.   For any questions write to our support on the site or in a telegram manager (link you will find in the header on our site).   Our contacts: Website: https://expa24.com/en Telegram channel: https://t.me/expa24 Facebook: https://www.facebook.com/expa24 We are on BestChange: https://www.bestchange.com/expa24-exchanger.html
    • Уважаемые участники форума!  Предлагаем для Вас выгодный: Обмен Tether BEP20 USDT на Тинькофф RUB. Гарантируем профессиональную поддержку.  Обмен производится в пределах 15 минут.   Контакты: Сайт: Monopriz.com Почта: support@monopriz.com
    • Приветствуем!!! Команда (Обменного пункта EX.ATM24.PRO) предлагает Вам сделать выгодный Обмен СБП на Наличные THB. Наша поддержка поможет Вам с любым обменном на сайте.   КОНТАКТЫНаш сайт: EX.ATM24.PROТелеграм: https://t.me/atm24pro
    • Expa24.com  - ваш надежный онлайн криптообменник. Мы предлагаем мгновенные транзакции с минимальными комиссиями, обеспечивая надёжность и безопасность ваших операций.    Актуальные направления: USDT, BTC, ETH, TRX, MATIC, LTC, DOGE, XRP А также наличные и множество платёжных систем.   Принимаем наличные в: - Киеве, Москве, Минске - Странах Евросоюза Выдаем у нас в офисе на Северном Кипре.   По любым вопросам пишите в нашу поддержку на сайте или в телеграмм менеджеру (ссылку Вы найдете в шапке на нашем сайте)   Наши контакты: Сайт: https://expa24.com Telegram канал: https://t.me/expa24 Facebook: https://www.facebook.com/expa24 Мы на BestChange: https://www.bestchange.ru/expa24-exchanger.html
    • Приветствуем!Для Вашего удобства добавлено новое направление Bitcoin на Альфа банк Cash-in.Ждем Вас у нас на сервисе обмена криптовалют Imperial.exchange.Рады сделать обмен для Вас в любом другом направлении.Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Активности под Airdrop в экосистеме Solana           Для отработки нам понадобится кошелёк Phantom Wallet и монета $SOL для оплаты комиссий, которую можно вывести с любой биржи   Squads Squads — это кошелёк с мультиподписью на Solana. Аналог Gnosis Safe на Ethereum. Собрали $12.2 млн от Multicoin Capital, Solana Ventures и других   Переходим на сайт и нажимаем "Get started" Нажимаем "Create Squad" и даём название Добавляем несколько кошельков. Можете добавить свои мультиакки   Создаём мультиподпись. Стоимость создания ~0.0528 $SOL   Тестируем функционал кошелька. Можете отправить немного $SOL и перевести её обратно на свой кошелёк   Phoenix Phoenix — это DEX c быстрой книгой лимитных ордеров на Solana. Собрали $23.3 млн от Paradigm, Electric Capital и других   Переходим на сайт и подключаем кошелёк Совершаем обмены. Стараемся обменивать разные токены Стараемся достигнуть $10 тыс объёма торгов• Совершаем сделки каждую неделю   Magic Eden Magic Eden — это Tier 1 NFT маркетплейс на Solana, который также поддерживает Ethereum, Bitcoin, Polygon и Base. Собрали $159.5 млн от Paradigm, Electric Capital, Sequoia Capital и других   Активность заключается в фарме кристаллов, за которые в дальнейшем распределят токен проекта. Кристаллы начисляются за покупку и продажу NFT, а так же за выставление лимитных ордеров.   MeteoraMeteora — это набор всевозможных пулов ликвидности на Solana. В документации проекта говорится о вознаграждении токенами $MET поставщиков ликвидности   Распределение $MET зависит от объёма ликвидности, времени удержания в любом пуле и суммы заработанной комиссии. Особое внимание стоит уделить пулам DLLM и с пометкой "Created by Meteora"
    • Приветствуем! Преимущества обменника криптовалют 01bit.pro: Низкие комиссии; Безопасность сделок; Максимальная скорость обмена; Большие резервы; Компетентная поддержка. Наша почта: support@01bit.proСсылка на сервис: https://01bit.pro/
    • Решила попробовать данный обменник, так как привлек курс, а новое и выгодное для меня всегда интересно. В целом обменник не разочаровал, работает четко и выгодно. Спасибо за качественный сервис.
    • Blum — замена Notcoin, начинаем фармить.         Blum — это гибридная CEX и DEX биржа, работающая через Telegram. CEO проекта — бывший руководитель СНГ региона Binance. Сам проект уже оценивается в $40 млн.   В отличие от большинства тапалок, которые сначала собирают хайп, а потом думают, что с ним делать, команда Blum имеет четкую цель — создать биржу внутри Telegram.Blum также имеет поддержку от Binance Labs, а мы с вами знаем, что Binance выбирает только топовые проекты для инвестиций.   Кстати, на следующей неделе планируется проведение конкурсов с призами в долларах или крипте, чтобы повысить интерес к проекту.Что нужно делать? Заходим в бота; Нажимаем «Start»;   Выполняем легкие задания во вкладке «Tasks»; Спустя 8 часов собираем Blum и снова жмем «Start»; Зовем друзей и получаем еще больше монет.
    • В экономическом календаре США впереди напряженная неделя, и ключевое решение Федеральной резервной системы по процентной ставке может потрясти рынки криптовалют.  Все внимание приковано к среде, 12 июня, дате принятия решения центрального банка США по процентным ставкам.   Тем не менее, Федеральная резервная система, скорее всего, сохранит процентные ставки без изменений на этой неделе после сильных данных по занятости за май. Политики почти наверняка сохранят ставки в диапазоне от 5,25% до 5,5% седьмое заседание подряд. Они также могли бы сократить количество сокращений, запланированных на этот год, поскольку политики переваривают смешанный набор экономических данных. Экономический календарь 10-14 июня 12 июня будет очень напряженным днем, поскольку будут опубликованы базовые отчеты CPI (индекс потребительских цен). Эти данные являются ключевым показателем инфляции в экономике, они оказывают существенное влияние на решения ФРС по денежно-кредитной политике, включая корректировку процентных ставок.   Более высокие значения индекса потребительских цен указывают на рост инфляции, что обычно оказывает давление на ФРС с целью повышения процентных ставок или сохранения их на прежнем уровне. Показатель потребительских цен в годовом исчислении, вероятно, останется прежним на уровне 3,4%, что позволяет предположить, что центральный банк не будет менять ставки на этой неделе. Как сообщили СМИ в мае, в этом году наблюдалась сильная корреляция между ценой биткойнов и данными CPI . Более высокий, чем ожидалось, индекс потребительских цен является негативным фактором для цифрового актива, в то время как более низкий, чем ожидалось, индекс потребительских цен является оптимистичным.     В четверг, 13 июня, будут опубликованы основные отчеты по PPI (индексу цен производителей). Он измеряет среднее изменение с течением времени отпускных цен, полученных отечественными производителями товаров и услуг, и является ценным дополнительным индикатором инфляции, используемым политиками FOMC. Аналитики ожидают, что первое снижение ставок произойдет на сентябрьском заседании центрального банка, его последнем собрании перед президентскими выборами 5 ноября. Влияние на крипторынок Решение ФРС по ставке, скорее всего, уже будет учтено на рынках криптовалют, поскольку почти наверняка ставки останутся неизменными. В середине недели может наблюдаться небольшая волатильность, но боковой импульс, вероятно, продолжится. Однако альткоины могут пострадать , поскольку доминирование биткойнов остается высоким, что пока не позволяет предположить альтсезон.  
×
×
  • Create New...