Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента) - Page 73 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Joker

Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

Recommended Posts

4 hours ago, MandarinKapon said:

KYC проходил для одной биржи, послал им скан документов и мне засчитали KYC пройденным, но они не догадались что документы не мои)

Хорошая попытка обмана, но если они будут менять условия использования биржи и придется вновь пройти верификацию, но уже с более достоверной фотографией? Например, могут запросить фото как вы держите паспорт в руках и обязательным пунктом будет чтобы было видно лицо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 minutes ago, heytn said:

Я проходил KYC много раз и это нормально, хотя опасения есть. Просто кому надо будет те без всяких проблем узнают всё что им надо. А по поводу кредитов, так там не дураки сидят и просто так кредит не оформишь !

Дело не в кредитах ( а их поверьте можно и без вас оформить), дело в том, что те кто на биржах большие деньги крутит боятся, что после kyc им начнут из  налоговых письма приходить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
55 minutes ago, Sikromir said:

Если где то вижу обязательный KYC ухожу из проекта, мне вообще не надо чтобы мои личные данные хранились где то на удаленном сервере который могут взломать.

Да я полностью с тобой согласен, избегать прохождения верификации пожалуй самое верное решение которое можно принять. Особенно это касается тех случаев если ноунейм раздача или проект предлагают пройти верификацию.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Detective Suika said:

Хорошая попытка обмана, но если они будут менять условия использования биржи и придется вновь пройти верификацию, но уже с более достоверной фотографией? Например, могут запросить фото как вы держите паспорт в руках и обязательным пунктом будет чтобы было видно лицо.

Хех уж это точно, попытка хорошая. Ну если заново придется проходить верификацию, то смотря как сильно будут настаивать. Если предложат бан при отказе я пройду.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас биржа битфиникс запросила дополнительную информацию о пользователях, и кто не предоставит тот не увидит свои денежки, мы вынуждены проходить верефикацию.

Share this post


Link to post
Share on other sites
45 minutes ago, Nikita01uz said:

Сейчас биржа битфиникс запросила дополнительную информацию о пользователях, и кто не предоставит тот не увидит свои денежки, мы вынуждены проходить верефикацию.

такие биржи нужно обходить стороной. сейчас есть нормальные площадки, где не превышая установленные лимиты можно работать без KYC.


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
42 minutes ago, white said:

такие биржи нужно обходить стороной. сейчас есть нормальные площадки, где не превышая установленные лимиты можно работать без KYC.

На Битфинексе не обязательная верификация. Что там с лимитами честно говоря уже не помню, но на бирже свои прикольчики, на многие монеты комса берется даже с депозита)

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutes ago, vl77lp said:

На Битфинексе не обязательная верификация. Что там с лимитами честно говоря уже не помню, но на бирже свои прикольчики, на многие монеты комса берется даже с депозита)

Та в плане лимитов, думаю,всех устрил бы Бинанс, у которого суточный лимит на вывод - 2 Битка, пройдя Кис - 100 Битков. Но мне 2 Битков на год хватило бы, не то что бы на день)

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Quitue said:

Лично я вообще стараюсь ни где не проходить КУС верификацию, я очень сильно переживаю за сохранность своих данных. Учитывая то что многие проекты начали охоту документами, ради регистрации и абуза других площадок

Да я не знаю насколько гнилым должен быть проект чтобы вот так воспользоваться вашими данными,хотя не спорю,ткаие есть.Просто старайтесь верифицироваться на проверенных площадках.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Illibes said:

Та в плане лимитов, думаю,всех устрил бы Бинанс, у которого суточный лимит на вывод - 2 Битка, пройдя Кис - 100 Битков. Но мне 2 Битков на год хватило бы, не то что бы на день)

Да даже лимита на Хуйоби в 0,1 BTC большинство пользователей устроит с головой, даже достаточно крупные арбитражники редко гоняют весь деп, передергивая только профит.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Quitue said:

Лично я вообще стараюсь ни где не проходить КУС верификацию, я очень сильно переживаю за сохранность своих данных. Учитывая то что многие проекты начали охоту документами, ради регистрации и абуза других площадок

А я лично вот подумал-подумал- и стал на биржах где торгую основных и где требуют -проходить KYC.А то потом с 1 января прикроют доступ и сиди нервы трать свои.

Второй день потихоньку ввожу данные,селфи и прочее.Не охота просто уже новое что-то искать-да и к чему?На этих биржах хоть объемы есть-да и привык уже к ним.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, Abduraxman said:

А я лично вот подумал-подумал- и стал на биржах где торгую основных и где требуют -проходить KYC.А то потом с 1 января прикроют доступ и сиди нервы трать свои.

Второй день потихоньку ввожу данные,селфи и прочее.Не охота просто уже новое что-то искать-да и к чему?На этих биржах хоть объемы есть-да и привык уже к ним.

Это на каких если не секрет? Я чет не слышал, чтобы хоть на одной из нормальных бирж с Нового Года была обязательная верификация, да и вообще считаю, что с верифицированным аком поиметь проблем можно сильно проще, чем с неверифицированным. Белорусы уже прочувствовали это в свое время на Банане, так Банан хоть дал вывестись нормально, в отличии от некоторых скам помоек.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, vl77lp said:

Это на каких если не секрет? Я чет не слышал, чтобы хоть на одной из нормальных бирж с Нового Года была обязательная верификация, да и вообще считаю, что с верифицированным аком поиметь проблем можно сильно проще, чем с неверифицированным. Белорусы уже прочувствовали это в свое время на Банане, так Банан хоть дал вывестись нормально, в отличии от некоторых скам помоек.

Да нет-не секрет-на бинансе и кукоине прошел-сегодня планирую еще парочку пройти-на куне и лайвкоине.Ну ты не слышал а я слышал-директива то вступает в силу с 1 января-да уже как то .Всё равно кому надо было давно стырили документы-ну даже и стырили и что с того?

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Abduraxman said:

А я лично вот подумал-подумал- и стал на биржах где торгую основных и где требуют -проходить KYC.А то потом с 1 января прикроют доступ и сиди нервы трать свои.

Второй день потихоньку ввожу данные,селфи и прочее.Не охота просто уже новое что-то искать-да и к чему?На этих биржах хоть объемы есть-да и привык уже к ним.

А, что делать, - на топовых биржах все равно придется работать, посему приходится проходить. Главное в откровенные помойки не отправлять. Я прохожу только на права.


 

egor_last.png.411c4c0d735bbf98720eae6962f979c5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

На днях я в этой теме писал что компания которая запустила монету Pi в тест ввела верификацию и есть только две страны США и Великобритания. Так вот. Я изучил тему и оказалось чтобы пройти верификацию нужно было отправив SMS с кодом на один из двух представленных номеров.  С третей попытки мне удалось отправить смску. Как оказалось она платная и стоит 0.18$. Это не много, но в сети зарегистрировано более 1,000,000 участников. И предполагается заинтересовать еще больше людей.

Edited by MaxKron

Токен Cake от PancakeSwap

Флудилка в телеге PancakeSwap: https://t.me/FludSwap

Мой личный блог (не про крипту): https://t.me/tgm2k

Новый Gem: supraoracles.com

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, alkobit said:

А, что делать, - на топовых биржах все равно придется работать, посему приходится проходить. Главное в откровенные помойки не отправлять. Я прохожу только на права.

У меня нет прав-только загран паспорт.Знаю что рискованно -знаю что опасно,а что поделать?Закроют доступ и вообще  тогда будет весело.Конечно же на мелкие биржи не лезу-да они особо и не просят,всё равно думаю рано или поздно всех обяжут проходить-лучше сделать это сразу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Abduraxman said:

У меня нет прав-только загран паспорт.Знаю что рискованно -знаю что опасно,а что поделать?Закроют доступ и вообще  тогда будет весело.Конечно же на мелкие биржи не лезу-да они особо и не просят,всё равно думаю рано или поздно всех обяжут проходить-лучше сделать это сразу.

Да и мелкие тоже начинают вводить. И просто приходится забивать на несколько баксов, полученных с какой-нибудь баунти кампании. На дельте их лить - даже комиссию не отобьешь.


 

egor_last.png.411c4c0d735bbf98720eae6962f979c5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Renni45 said:

Искать дропов из за 10 - 50 баксов - это смешно..Если вы конечно же сами не желаете заметить какую нибудь крупную аферу с кредитами... А паспорт свой светить только в крайнем случае на проверенных ресурсах! Я вот прошёл верфи. в блокчейн кошельке, думаю, не сольют)

Рано или поздно любые данные оказываются в сети и удалить их практически невозможно, другой вопрос, что практически ничего противозаконного и сверхъестественного сделать с ними не получится. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Docent said:

Каких абузеров? Наивно пологать то, что процес прохождения KYC даст вам в будущем какую то защиту, например, на биржах наоборт, этот процес приведет до того что с нас всех будут просто налоги драть, ведь свои доки добровольно сдали))

Биржа что у меня в подписи вам в помощь, если вы трейдер, там нету KYC вообще, торговля полностью анонимна!

вот спасибо обязательно воспользуюсь.это как раз то что мне нужно и kyc предоставлять не нужно.а это радует.


 https://seobon.us/1869284593-бот который платит щедро за участие в ежедневном розыгрыше.

https://cashbox.ru/r/bf3d937a5094498ea685fc8449d6c0fa-букс с щедрой оплатой за простые действия в соц сетях.

https://adbtc.top/r/l/2319521-букс с оплатой в btc
https://donkeyloot.io/?r=XPHOCF-улетная NFT игра с возможностью заработка крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, alkobit said:

Да и мелкие тоже начинают вводить. И просто приходится забивать на несколько баксов, полученных с какой-нибудь баунти кампании. На дельте их лить - даже комиссию не отобьешь.

Согласен-я давно забил на баунти которые сделанные на но эфире-ввести в дельту -оплати комсу 0,002 эфира переведешь на баланс еще столько же и выведешь еще столько же-не хватает даже что продал.Так и висят мертвым грузом-набралось уже порядка около 10 лямов всяких.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тут стоит понимать, не каждый хочет отдавать свои данные бирже, это уже тогда получается что мы пользуемся обычным фиатом. Так что лично для меня вообще КУС это что то лишнее в мире криптовалюты, все сейчас происходит анонимно и хочется этим пользоваться.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, adddin555 said:

вот спасибо обязательно воспользуюсь.это как раз то что мне нужно и kyc предоставлять не нужно.а это радует.

Если возникнут вопросы по бирже 50х, то обращайтесь, буду рад помочь! Писатьлучше здесь на форуме, я тему создавал в разделе биржи, думаю полезно будет знать всем участникам дискусии !

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, alkobit said:

Да и мелкие тоже начинают вводить. И просто приходится забивать на несколько баксов, полученных с какой-нибудь баунти кампании. На дельте их лить - даже комиссию не отобьешь.

Ну конечно. Хочешь не хочешь централизация всей крипты не за горами. Так что это всего лишь дело времени. Да и извините зачем регатся на всех подряд. Вы торговать пришли или сатоши за регу собирать. Если второе то тут и разговаривать не вижу смысла. А если торговать то в результате 2 кис пройти не составит труда 

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, nelzor said:

Да лично вводил 2 раза на ноунейм сайтах и получил 2 раза по 5 долларов за свой паспорт, проблем абсолюнто никаких у меня не было потом. Но все таки да, лучше не рисковать.

С другой стороны , насколько я слышал от многих людей,сканы паспортов можно купить и они стоят по 100 рублей,что делает выманивание данных невыгодным

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, alkobit said:

Да и мелкие тоже начинают вводить. И просто приходится забивать на несколько баксов, полученных с какой-нибудь баунти кампании. На дельте их лить - даже комиссию не отобьешь.

Такие Акции приносят профит только тем, что абузить умеет хорошо. И тогда вложения окупаются, и передача кусь не так страшна. Если не умеешь, не стоит говорить, что способ не работает ни у кого 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • С радостью сообщаем о новом партнерстве с eobmen-obmen, ведущей платформой мониторинга обменников! PFlow - это динамично развивающийся обменный сервис, который постоянно совершенствуется, чтобы сделать ваш опыт работы с криптовалютами максимально безопасным и комфортным.
    • Гигантский сигнал для покупки? Крипто-киты переводят $1,3 млрд на Coinbase.   Общая сумма в $1,3 миллиарда USD Coin (USDC), переведенных с видимых адресов китов на криптовалютную биржу Coinbase в четверг, может потенциально стать "гигантским сигналом для покупки" для Bitcoin (BTC) и Ether (ETH), согласно наблюдениям рынка. "Перевод USDC на биржи является гигантским сигналом для покупки, как говорится в интернете ‘деньгопечатная машина работает'", — сообщил крипто-трейдер Blockchain Mane. Пять переводов на общую сумму $1,3 миллиарда — с суммами от $150 миллионов до $350 миллионов — были совершены на биржу Coinbase 25 апреля в 08:15 UTC, согласно данным Etherscan.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • В новом видео гендиректор Real Vision Рауль Пал (Raoul Pal) заявил, что «лето альткоинов» может наступить уже через месяц — это будет видно по резкому росту как курса криптовалют, так и их капитализации. Интерес к рынку альткоинов должен подстегнуть и активность разработчиков, считает Пал.     «Вполне привычно, что во время криптовесны лидером является биткоин, но когда наступает криптовалютное лето, то эфир показывает лучшие результаты по сравнению с BTC. При этом эфир вряд ли превзойдет показатели Solana, так как данный альткоин находится на более ранней стадии внедрения, а значит процентные изменения курса у нее больше. Сейчас мы находимся в завершающей фазе криптовесны, и дни становятся все “теплее”. Но настоящее лето настанет, когда альткоины достигнут и превысят свои рекордные величины по капитализации и курсам. И я верю, что крупные альткоины начнут параболический рост в 2024 году», ― заявил Рауль Пал. Недавно Рауль Пал говорил, что уже к 2030 году половина населения Земли будет владеть цифровыми активами. источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2407105 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • Команда TON раздаст $600 000 трейдерам и держателям NFT   TON Foundation раздает 105 600 TON (~$600 000) самым активным трейдерам и держателям NFT на маркетплейсах Getgems, xRare и TON Diamonds. Вознаграждения распределят между 2061 пользователем, который торговал или держал NFT на этих платформах в период с 11 по 23 апреля.   Количество баллов рассчитывается с учетом числа проданных коллекций, сделок и объема торгов. В зависимости от этого каждый пользователь получит от 40 до 70 TON. Ранее разработчики блокчейна The Open Network обьявили о снижении размера комиссии за транзакции внутри сети в 2,5 раза.  Взято из источника - https://forklog.com/news/komanda-ton-razdast-600-000-trejderam-i-derzhatelyam-nft
    • 🚀 NeuralSphere Bounty Campaign 🚀 Earn NSPH tokens by helping democratize AI investment through our bounty campaign! Bounty Campaign Details: Total Bounty Budget: $20,000 in NSPH tokens Campaign Duration: April 29, 2024 - May 26, 2024 Final Tally and Payment: Rewards will be distributed within 30 days after the campaign conclusion 🔔 Important: Participants are expected to behave in a civil and respectful manner. Spam or abusive conduct will lead to immediate disqualification and a ban. Telegram Bounty (50% of rewards): Join our Telegram Group:Click here to join Registration:Fill out the registration form and post your welcome message in the CryptoTalk thread using the format below. Weekly Tasks:     Distribute ICO-related materials and links ICO NSPH.     Post at least 5 meaningful messages per week within our group.     Weekly Report Submission: Report your activities in the CryptoTalk thread. Report Format: #WEEK: [Insert week number] #TELEGRAM USERNAME: [Your Telegram Username] #POSTS: [Links to your 5+ messages] Twitter Bounty (50% of rewards): Follow our Twitter Page:Follow us on Twitter Registration:Fill out the registration form and post your welcome message in the CryptoTalk thread using the format below. Weekly Tasks:     Retweet and comment on ICO-related posts. ICO NSPH     Create at least 1 original tweet per week that highlights the ICO, using designated hashtags.     Minimum: 5 retweets per week.     Weekly Report Submission: Report your activities in the CryptoTalk thread. Report Format: #WEEK: [Insert week number] #TWITTER USERNAME: [Your Twitter Username] #TWEETS: [Links to your tweets] #RETWEETS: [Links to your retweets] Registration Post Format: #PROOF OF REGISTRATION CryptoTalk Username: [Your Username] CryptoTalk Profile Link: [Your Profile Link] Telegram Username: [Your Telegram Username, if participating in Telegram tasks] Twitter Username: [Your Twitter Username, if participating in Twitter tasks] BSC Wallet Address: [Your Wallet Address] Check the registration and task completion spreadsheet for tracking. Why Join Our Bounty?   Participate in our bounty to support a transparent and accessible platform for AI investments. Earn rewards while helping to grow a community around innovative blockchain solutions. Visit our Website | Join our Telegram | Follow us on Twitter Thank you for your participation and support!        
    • Marathon Digital пересмотрели свою цель по хэшрейту на 2024 год с 35-37 эксахэшей в секунду (ЭХ/с) до 50 ЭХ/с после недавних приобретений, которые расширили их емкость. В пресс-релизе от 25 апреля генеральный директор Marathon Фред Тиль заявил, что компания потенциально может удвоить масштабы добычи в 2024 году благодаря дополнительным мощностям. Тиль также подтвердил, что новая цель будет «полностью профинансирована» без необходимости привлечения дополнительного капитала.   Недавно компания приобрела установку по добыче биткойнов мощностью 200 мегаватт у Digital Applied за 87,3 миллиона долларов в марте, а два дополнительных объекта общей мощностью 390 мегаватт были приобретены у Generate Capital за 179 миллионов долларов в декабре. В настоящее время скорость хэширования операций Marathon составляет 24,7 EH/с, что опережает платформы Core Scientific и Riot, у которых скорость хеширования составляет 16,9 EH/с и 12,4 EH/с соответственно по индексу хешрейта. Если Marathon достигнет своей цели в 50 EH/s, он увеличит свою скорость хэширования более чем на 100% с начала 2024 года. По данным Google Finance, акции Marathon (MARA) упали на 0,42% до $19,01 25 апреля, а затем выросли на 3,05% на торгах после этого объявления.     . Цена акций MAR в долларах США | Источник: Google Финансы.   Marathon вырос более чем на 15% с тех пор, как 20 апреля на блоке 840 000 произошло четвертое событие халвинга биткойнов – тенденция, которую разделяют и другие майнеры в этом секторе. Большая часть первоначального спроса на блоке 840 000 была вызвана поклонниками мемкоинов и невзаимозаменяемых токенов, конкурирующих за возможность записать и выгравировать «редкие сатоши» через протокол Runes. По данным YCharts, несмотря на этот всплеск, к 24 апреля комиссии за транзакции упали до $28,20. Поскольку сектор крипто-майнинга демонстрирует устойчивый рост, другие компании по добыче биткойнов, такие как Riot Platforms, также показывают значительные движения на рынке. 23 апреля акции Riot выросли более чем на 20% на фоне оптимистичных оценок аналитиков , прогнозирующих существенный рост финансовых показателей компании.
    • Рады представить новое направление обмена монеты XLM на популярные банки Украины - NeoBank, A-Bank, Izi bank, Приват 24, ПУМБ, Моно Банк, а также у Вас есть возможность осуществить вывод криптовалюты на платежные системы ADV Cash. Мы предлагаем множество вариантов вывода токенов на популярные банки по выгодным курсам.XLM – это одна из самых распространенных блокчейн-сетей, у которой открытый исходный код. Этот токен отличается скоростью проведения транзакций и низкими комиссиями. Высокая производительность сети обеспечивается не только инновациями, но и качественными анти-спам механизмами.У нас Вы с легкостью можете провести вывод XLM – на популярные банковские направления и платежные системы.Возникли вопросы? Наша служба поддержки быстро обработает Ваш зарос и даст профессиональный ответ на возникший вопрос.   Сотрудничество Telegram: @kingsexchange_global Email: kingsexchangeee@gmail.com   Поддержка Telegram: @kingsexchange_support Email: support@kingsexchange.global   Наш официальный Instagram: kingsexchange.global
    • Согласно иску SEC, генеральный директор Geosyn Mining Калеб Джозеф Уорд (Caleb Joseph Ward) и бывший операционный директор Джереми Джордж МакНатт (Jeremy George McNutt) обманули около 64 инвесторов. В период с ноября 2021 года по декабрь 2022 года руководители Geosyn заключили соглашения о покупке и запуске оборудования для майнинга от имени клиентов за определенную плату.   Регулятор утверждает, что у Geosyn были заключены контракты с поставщиками дешевой электроэнергии, однако клиентам предъявлялись расходы на 40-50% выше. Уорд и МакНатт заверяли инвесторов, что из 1 400 майнинговых устройств компания не смогла приобрести 400 установок. Причем ее руководители не вводили в эксплуатацию большую часть купленного оборудования. В соглашениях Geosyn с инвесторами было заявлено, что они могут выбирать криптовалюты для майнинга, однако компания отклоняла запросы клиентов, выбирающих не биткоин. SEC уверяет, что Geosyn производила выплаты инвесторам в BTC, чтобы заставить их поверить, будто оборудование для майнинга действительно работает и приносит прибыль. На самом деле организаторы схемы создавали поддельные документы с вымышленной прибылью. По данным SEC, компания должна была заплатить инвесторам $354 500 в биткоинах, однако в ее распоряжении находилось лишь $320 000. Чтобы компенсировать разницу, МакНатт докупил биткоины и перечислил их Уорду, чтобы тот, в свою очередь, передал их инвесторам. Ведомство также утверждает, что руководители Geosyn незаконно присвоили около $1,2 млн и потратили эти деньги на семейную поездку в Диснейлэнд и роскошный образ жизни. В октябре 2022 года МакНатт покинул компанию и связался с властями, обвинив своего партнера в растрате средств, однако о собственных правонарушениях он не рассказал. Учитывая, что Geosyn находилась в тяжелом финансовом положении, в начале 2023 года Уорд разослал инвесторам по электронной почте «долговые расписки», а в июне пообещал подать заявление о банкротстве, чего так и не произошло, заявила SEC. Регулятор потребовал, чтобы сооснователи компании вернули инвесторам украденные деньги и заплатили штраф.                
    • Выглядит со стороны конечно глупо, но с другой создает ажиотаж вокруг биткоина и поднимает его ценность, а нам это как раз и нужно
    • Приветствуем участников форума! Отличные новости! Наш обменный пункт добавлен в список на мониторинге change.pro Мы открыты к сотрудничеству и всегда готовы к диалогу! Связаться можно через телеграм или через онлайн-чат на нашем сайте.
×
×
  • Create New...