Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

[Abduraxman 3185]

8 hours ago, vl77lp said:

Как сказать. Мне встречались и расценки в несколько сотен долларов за верифицированный аккаунт. Но это на буках, там реально бывает верка конченней некуда.

Если такая цена за аккаунт-то боюсь даже представить сколько там тогда зарабатывают?Ведь обычно цена формируется от спроса-или всё таки от меры дибильности продавцов аккаунтов?)

Тоже видел такие расценки-и что самое интересное -покупают ведь.

[Surion 271]

20 hours ago, Falon said:

Незнаю эти данные легко подделать имею обычный фотошоп перед рукой и не нести никакую ответственность за это дело.

Документы просто так не подделать. Существуют соответственные онлайн-сервисы, которые позволяют проверить данные паспорта и актуален ли этот паспорт. Если найти базу в интернете с ними  и начать их пробивать, то легко можно увидеть что 90% из них или в розыске, или утрачены в связи со смертью владельца)

[vitalik555 0]

Я считаю что если просит пройти верификацию биржа и у вас на ней есть сума которой вы торгуете то можно пройти эту процедуру это же не прохождение  верификации в аэрдропе за 2 доллара .

[Surion 271]

25 minutes ago, pavrinka said:

Можно просто сразу на таких сервисах покупать документы уже подделанные а не пытаться самому что то сделать,это легче будет

Ну да, они кстати стоят копейки) Строчка данных с ФИО, номером, адресом, номером паспорта, местом жительства, местом прописки и иногда даже с данными родственников стоят около 10 рублей за штуку. Это дешевый товар, тк его переизбыток)

[Surion 271]

3 minutes ago, Rospenka said:

Ну тоже как вариант, я например боюсь лишний раз светить документами только вот если как вы предлагаете покупать это разве не преступление?

Покупать информацию? Смотря для каких целей вы их будете использовать. Если для какого-то абуза или зарегистрировать Qiwi, то никому не будет дела до вас, а если брать машины в аренду или же пытаться взять кредит - вопрос другой.

Преступлением считается даже установленная пиратская Windows или просмотр пиратских фильмов в интернете, но кого это останавливает?)

[Triton 5365]

11 hours ago, Pyatka said:

В теории, можно такой аккаунт использовать чисто для быстрого обнала. Многие биржи ведь после KYC позволяют миллионами воротить

Да, на таком аккаунте средства хранить крайне опасно. Если только как вы говорите для быстрого обнала использовать, но и тут можно нарваться на блокировку, заведя туда средства.

[Nikitazap 4060]

12 hours ago, white said:

одно дело, когда ваши данные у банка или платежной системы, а другое - у каких-то аферистов-создателей сомнительных проектов.

Лично я все банки считаю аферистами. Все они владеют вашими деньгами и еще и имеют наглость диктовать свои условия как их тратить. Кроме того все банки грешат тем что выдают заранее невозвратные кредиты связанным лицам и фирмам. Они никогда не вернут вам деньги если более 10% клиентов потребуют это сделать вместе с вами. Почему вы думаете что какой-нибудь клерк не продаст ваши данные если ему за это заплатят?

[Alexey1982sd 0]

Ну в данном случае при работе с крупными суммами все равно придется проходить данную процедуры - чтобы изменить лимиты и в случае чего подтвердить свой аккаунт.

[Kepasa 1893]

2 hours ago, jonnsina228 said:

Никогда не боялся проходить кис, ведь что можно тут боятся, с документами вашими никто ничего не сможет сделать, да и нужно это проектам чтобы обезопасить себя от мошенников

Главное не отправлять все свои доки кому не попадя, айрдропам например я никогда не доверяю новым не от бирж. Баунтям неизвестных команд тоже не отправляю. Только надежным биржам и платёжным системам.

[Splash48 817]

3 hours ago, wizkh said:

Не люблю такую систему, так как боюсь что мои данные могут быть слиты, и мне это не очень нравиться, ведь часто биржи взламывают, поэтому я боюсь прост ов этом плане.

Вы не один такой, очень многие кто работает с большими сумма не очень то и хотят палить свои данные, да и обычные пользователи тоже не хотят палисть свои данные, но биржи почему то очень хотят получить их.

[Nikitazap 4060]

32 minutes ago, Splash48 said:

Вы не один такой, очень многие кто работает с большими сумма не очень то и хотят палить свои данные, да и обычные пользователи тоже не хотят палисть свои данные, но биржи почему то очень хотят получить их.

Они хотят их получить потому что существующая банковская система сопротивляется появлению такого мощного конкурента. Сейчас они заключили пакт о ненападении. Соберут все данные о пользователях, а потом в игру вступит правительство и начнет ставить всех под контроль. Таким образом они хотят убить главное отличие крипты от фиат.

[NikeFit_7777 14238]

Прежде всего нужно помнить то что это не только способ выводить большие деньги, но и  небольшая но всё же защита, и не стоит пропускать верификацию ведь прежде всего нужно понимать если есть большие  деньги на счету всё же стоит проходить, и сам лично прошёл верификацию на 5 биржа где активно делаю торги и храню деньги.

[Slavi 11287]

9 hours ago, nedman91 said:

Ну есть такие сервисы которыми вы часто пользуетесь и вас все там устраивает, но вдруг вводят верификацию и вам уже ее никак не обойти! Что делать в этом случае?

зависит от того как человек относится к верификации, вообще если есть альтернатива таким сервисам, то думаю имеет смысл перейти на другую площадку

[Pyatka 10291]

3 hours ago, Triton said:

Да, на таком аккаунте средства хранить крайне опасно. Если только как вы говорите для быстрого обнала использовать, но и тут можно нарваться на блокировку, заведя туда средства.

А как биржа поймёт, что данные у меня куплены в интернете? Само лицо с паспорта может никогда и не узнать, что на его данные зарегали аккаунт на бирже

[Karinka 193]

On 12.11.2019 at 22:47, kanrublev said:

Опасаться проходить KYC нужно только у не надежных компаний. У гигантов криптовалютной индустрии я думаю бояться передачи личных данных третьим лицам не стоит.

Каждый проект может оказаться скамом, который открылся лишь для получения наших данных и в будущем их продажей.

[Кукуруза 6534]

2 hours ago, Pyatka said:

А как биржа поймёт, что данные у меня куплены в интернете? Само лицо с паспорта может никогда и не узнать, что на его данные зарегали аккаунт на бирже

Да никак и не реально это почти следить за каждым пользователем, а тем более если он там гоняет какие-то копейки. Если суммы идут битками уже, то это совершенно другой разговор.

Edited December 15, 2019 by Кукуруза

[Idapur11 41]

Конечно это все дело каждого,каждый сам думает проходить ему кис или нет,но как лично по мне,свои данные кому то предоставлять,лично мне это не нравится

[krases 1067]

On 12.12.2019 at 03:39, Fky0x said:

Да сколько можно вам всем говорить. Кис проходить не так опасно как вам кажется,разумеется не нужно это делать на бирже однодневке. Из понятных причин. То и тогда с вашими данными мало что могут сделать.

В любом случае зачастую проходить верификацию страшно.Уже не раз слышал про злом бирж и то что с них своровали данные

[N0LEN 229]

1 hour ago, ganoza said:

Вот отличный пример того что мы все под наблюдением, как бы это странно не звучало, но так оно и есть. Все всегда будут собирать о нас инфу и это будет иметь хоть какую то ценность, так что следует задуматься.

Но все-таки, возможно, что в большинстве случаев действительно браузеры и антивирусы собирают информацию, только ради того, чтобы знать интересы пользователя и предлагать ему соответствующие сайты, новости и т.д.

[Kventin 245]

2 minutes ago, N0LEN said:

Но все-таки, возможно, что в большинстве случаев действительно браузеры и антивирусы собирают информацию, только ради того, чтобы знать интересы пользователя и предлагать ему соответствующие сайты, новости и т.д.

Я думаю, что всучить товар им будет намного выгоднее чем получать инфу о кошельках и приватных ключах. Хотя, мне в любом случае неприятно, когда собирают инфу обо мне 

[elinaleila 1759]

5 hours ago, kosmos said:

Согласен с тобой.Сейчас очень трудно доверять всяким проектам,тем более где нужны паспортные данные.В таких случаях проще просто проходить мимо такого.Тем более если не админы проекта ими воспользуются,так хакеры могут их базу данных взломать.

Есть биржи, которые существуют не первый год, и отзывы. В принципе вот в таких проектах и стоит доверять свои данные, если тебе необходимо пользоваться именно ими. Но по факту тво документы уже есть везде 

[Aleks5557 106]

Я согласен проходить верификацию только на биржах и кошельке и я ее прошел на тех сайтах где у меня есть монетки и деньги а в всяких других местах таких как аердроп и баунти компании считаю действие бессмысленным.

[waser88 3791]

Just now, Aleks5557 said:

Я согласен проходить верификацию только на биржах и кошельке и я ее прошел на тех сайтах где у меня есть монетки и деньги а в всяких других местах таких как аердроп и баунти компании считаю действие бессмысленным.

Да, можно пройти на некоторых биржах, которыми постоянно пользуешься и хватит, а на остальные есть левые паспорта 

[Aleks5557 106]

5 minutes ago, waser88 said:

Да, можно пройти на некоторых биржах, которыми постоянно пользуешься и хватит, а на остальные есть левые паспорта 

Так как потом доказать что паспорт ваш если он левый левый значит куплено фото или как не пойму что то какой в этом смысл даже если использовать такой вариант в аердропах спросят фото паспорта и в левой руке фото листка с названием проекта и как ?.

[waser88 3791]

4 minutes ago, Aleks5557 said:

Так как потом доказать что паспорт ваш если он левый левый значит куплено фото или как не пойму что то какой в этом смысл даже если использовать такой вариант в аердропах спросят фото паспорта и в левой руке фото листка с названием проекта и как ?.

В основном в дропах простые условия и им ничего не нужно доказывать, того отправить им левые данные, если вдруг не примут, то всё равно ничего не теряете, но в основном они принимают