Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента) - Page 48 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Joker

Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

Recommended Posts

48 minutes ago, white said:

тогда странными выглядят шаги, когда пользователи передают свои данные совершенно новым и непонятным криптовалютным биржам.

Ничего странного в этом нет. Мне кажется что сейчас называть паспортные данные личной информацией это большая глупость. На самом деле ваши данные находятся уже в таком количестве мест, что вы даже сами не представляете. Откуда произойдет утечка никогда не догадаетесь. Даже отпечатки ваших пальцев после появления такой функции в смартфонах бродят по всему миру.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Проходить KYC можно если вы собираетесь вложить крупную сумму в новый проект. Проекты сейчас в большинстве своем выпускают за границей где действуют их законы, и по закону они обязаны знать своих инвесторов так сказать в лицо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, amocana said:

Я сам не одобряю KYC и ни в коем случае его не поддерживаю и не оправдываю. Тем более, что не имею больших накоплений для вывода и ввода на биржи. Ну вот, буду я против KYC, а биржа будет за него. Какие тогда есть варианты для меня, чтобы свои наработанные деньги вывести?

Просто не работать с такими биржами и всё. Благо альтернатив сейчас хватает, везде суть работы одинаковая с небольшими отклонениями. Ладно бы эти KYCнутые биржи были монополистами, но всё для трейдеров лучше складывается

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minutes ago, Pyatka said:

Просто не работать с такими биржами и всё. Благо альтернатив сейчас хватает, везде суть работы одинаковая с небольшими отклонениями. Ладно бы эти KYCнутые биржи были монополистами, но всё для трейдеров лучше складывается

Да пройти и даже подделать это вообще не проблема там. Стоимость рисунка с фэйковыми данными может стоить вообще рублей 400, но потом, если что-то случится, то не докажешь, что это был ты. Вот тут каждый сам делает свой выбор.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Кукуруза said:

Да пройти и даже подделать это вообще не проблема там. Стоимость рисунка с фэйковыми данными может стоить вообще рублей 400, но потом, если что-то случится, то не докажешь, что это был ты. Вот тут каждый сам делает свой выбор.

Если использовать чужие данные - уже интереснее, но я бы даже сотку не стал вносить на заведомо чужой аккаунт, который у меня могут в любой день увести под предлогом "это был мой, вот паспорт мой там, просто взломали"

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Detective Suika said:

К сожалению в России как и во многих других странах процветает бюрократия и доказать банку что вы не брали кредит будет очень затратно и долго, понадобится много времени для того чтобы оспорить это в суде, даже если есть доказательство невиновности.

И такая ситуация не только в России, но и в соседней Украине. Поэтому не стоит раздавать свои данные на лево и на право.

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 minutes ago, Pyatka said:

Если использовать чужие данные - уже интереснее, но я бы даже сотку не стал вносить на заведомо чужой аккаунт, который у меня могут в любой день увести под предлогом "это был мой, вот паспорт мой там, просто взломали"

Согласен, такой аккаунт рано или поздно вычислят и забанят без объяснения причин и возможностей вывода средств. Вот тогда и плакали ваши денежки.

Share this post


Link to post
Share on other sites

На бирже не всегда надо проходить верификацию, некоторые сделали систему ступеней там есть нулевая ступень где без верификации ограничены функции на вывод.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, KendaBeerloga said:

И такая ситуация не только в России, но и в соседней Украине. Поэтому не стоит раздавать свои данные на лево и на право.

Я не дочитал, а что уже есть сервиса которые выдают кредиты только ссылаясь на паспортные данные? В таком случае они вообще ничего не докажут. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я ни разу не проходил данной процедуры на биржах, только при регистрации на кошельках. И в принципе и в дальнейшем пока не планирую этого делать.


          Кран - копия freebitco. Платит. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Alexey19 said:

Я ни разу не проходил данной процедуры на биржах, только при регистрации на кошельках. И в принципе и в дальнейшем пока не планирую этого делать.

я вот думаю что в этом ничего сложного вообще нет на самом деле. ведь ты все равно везде свой паспорт и лицо и так показываешь, даже в банк идешь, даешь в руки кассира свои доки, идешь в отель - тоже самое. везде в общем.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется, что такая процедура идет немного вразрез с принципами криптовалюты. В основном с ее главным принципом - анонимностью.  Я против кус

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, sergner78 said:

Ну это только если на серьёзной бирже или там куда нужно положить своих денег. А если какой-то дроп заполнить или получить баунти токены - то левые аккаунты вполне подходят 

Ну вот для вас Бинанс относится к серьезным биржам? Просто открою для вас один секрет - на ней например была утечка данных своих клиентов.


          Кран - копия freebitco. Платит. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Kventin said:

Мне кажется, что такая процедура идет немного вразрез с принципами криптовалюты. В основном с ее главным принципом - анонимностью.  Я против кус

с одной стороны я согласен с вами полностью. у меня тоже два мнения насчет данной процедуры, первое это как у вас - против идеи блокчейна в целом, а второе - тогда как бороться с умниками, которые хотят всегда и все время абузить любую систему?

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, iagnionoc said:

с одной стороны я согласен с вами полностью. у меня тоже два мнения насчет данной процедуры, первое это как у вас - против идеи блокчейна в целом, а второе - тогда как бороться с умниками, которые хотят всегда и все время абузить любую систему?

Ну так они ведь все равно могут пройти любую процедуру по фейковым документам. Да собственно они это активно и делают. Я о том, что КУС неэффективен в этом направлении

Share this post


Link to post
Share on other sites

Советую держаться подальше от проектов где надо проходить верификацию. Заберут ваши документы и потом продадут хакерам.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Kventin said:

Ну так они ведь все равно могут пройти любую процедуру по фейковым документам. Да собственно они это активно и делают. Я о том, что КУС неэффективен в этом направлении

Тут дело в том что на серьезных площадках такие условия прохождения KYC, что по фейковым документам их попросту не пройти. Например, когда просят селфи с бумагой с определенной надписью предоставить.


Лучшие курсы BTC-RUB всегда здесь

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Triton said:

Согласен, такой аккаунт рано или поздно вычислят и забанят без объяснения причин и возможностей вывода средств. Вот тогда и плакали ваши денежки.

Ну так если и делать аккауны на левые документы,то естественно не для долгого хранения или постепенной аккумуляции финансов. Такие акки создаются обычно для более быстрых целей


Если считаешь пост полезным - Нажми на 💗

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, iagnionoc said:

я вот думаю что в этом ничего сложного вообще нет на самом деле. ведь ты все равно везде свой паспорт и лицо и так показываешь, даже в банк идешь, даешь в руки кассира свои доки, идешь в отель - тоже самое. везде в общем.

Да но при этом просто меньше вероятность, что ваши данные попадут в даркнет  как это бывает с биржами. Для меня это не сложно - просто пока не вижу в этом необходимости.


          Кран - копия freebitco. Платит. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Alexey19 said:

Да но при этом просто меньше вероятность, что ваши данные попадут в даркнет  как это бывает с биржами. Для меня это не сложно - просто пока не вижу в этом необходимости.

дружище не смеши пожалуйста. и что думаешь в даркнете сделают с твоими документами? при всем уважением, кому они нужны то вообще в первую очередь? так что расслабься. а если не хочешь отправлять доки - то и не надо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, Solo_miner said:

Тут дело в том что на серьезных площадках такие условия прохождения KYC, что по фейковым документам их попросту не пройти. Например, когда просят селфи с бумагой с определенной надписью предоставить.

А ну да, такое обычно просят на биржах, при прохождении верификации. Хотя им по сути какая разница сколько у человека аккаунтов там

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, iagnionoc said:

дружище не смеши пожалуйста. и что думаешь в даркнете сделают с твоими документами? при всем уважением, кому они нужны то вообще в первую очередь? так что расслабься. а если не хочешь отправлять доки - то и не надо.

Ты мне не "дружище" - это во - первых, а во - вторых если ты не в курсе то таким способом также регистрируют аккаунты на площадках и прогоняют через них деньги злоумышленники.

Edited by Alexey19

          Кран - копия freebitco. Платит. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Alexey19 said:

Ты мне не "дружище" - это во - первых, а во - вторых если ты не в курсе то таким способом также регистрируют аккаунты на площадках и прогоняют через них деньги злоумышленники.

окей не дружище, тогда отвечу на твой вопрос. ты реально думаешь люди которые продвигают свою биржу преследуют данную цель чтобы собрать чужие паспортные данные? это же реально смешно. сейчас делать самописную биржу это более 10к зелени стоит. потом продвижение еще х10 к этой сумме. а твой паспорт сколько стоит? 1.5 бакса максимум и то не факт что возьмут.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, iagnionoc said:

ты реально думаешь люди которые продвигают свою биржу преследуют данную цель чтобы собрать чужие паспортные данные? 

Я разве писал, что биржа в этом заинтересована - или ты между строк читаешь?))) Как данные вообще попадают на черный рынок с бирж - в случае взлома если ты не в курсе)))


          Кран - копия freebitco. Платит. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Alexey19 said:

Я разве писал, что биржа в этом заинтересована - или ты между строк читаешь?))) Как данные вообще попадают на черный рынок с бирж - в случае взлома если ты не в курсе)))

я тебе пытался объяснить, что твой паспорт нигде не годится. хочешь я тебе щас отправлю копию своего паспорта, ты продай, 50% себе бери только. а остальную часть мне пришли, куплю шоколад что ли. если получится продавать - найду еще таких куча копий. не позорься

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Genesis Drop LayerZero         Мысли Bryan Pellegrino на тему распределения... Дропов будет несколько. На первый в рынок попадет 8,5%, из который основной дроп 5%, 3% RFP и 0,5% комьюнити пул. Далее на дропы будет выделено еще 15,3% на протяжении 3 лет с распределением каждые 12 месяцев, что было очевидно после снепшота №1.3M кошельков с 1-5 tx сбреют вероятнее всего. После фильтрации sybil предварительно останется 1М адресов. Точнее сегодня будет инфа по sybil спискам.Раздачу он видит в широком диапазоне от 25 до 10к токенов на адрес (разница в 400 раз), где максималку получат в районе пары сотен кошельков, в зависимости от выбранной конечной модели распределения. На сумму аирдропа на кошелек будет влиять сожженый газ. Кстати можете чекнуть свой кошелек на предмет сожженого газа в dune. Чем больше сожгли, тем больше вероятный дроп.Total supply токенов будет 1B. Но это в принципе мы итак знали.....Ну и ждем 20 июня. Дату анонсировали в LayerZero Labs. Это предполагаемая дата airdrop.
    • ♦️Биржевой аналитик Bloomberg Эрик Балчунас заявил о переносе даты запуска спотовых Ethereum-ETF на 2 июля после получения эмитентами комментариев по формам S-1. По словам эксперта, комментарии «довольно простые, ничего серьезного». Поэтому Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) ожидает обновленные формы S-1 через неделю. 🔻«Примечание: наша предыдущая ожидаемая дата [запуска ETH-ETF] — 4 июля, так что это небольшой сдвиг. [Ранее] мы начали чувствовать, что это займет больше времени, так что это хорошие новости», — пояснил Балчунас. 🔺У него также спросили, сколько нужно времени на запуск торгов Ethereum-ETF после одобрения форм S-1. По словам аналитика, обычно это происходит на следующий день. 13 июня глава SEC Гэри Генслер отметил, что ожидает окончания бюрократических процедур для старта торгов Ethereum-ETF до конца лета. источник:https://forklog.com/news/analitik-soobshhil-o-perenose-daty-zapuska-spotovyh-ethereum-etf ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • 15.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.3%  USDT   +3.3%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Президент Сальвадора, выступающий за биткойн, Найиб Букеле предлагает создать в стране частные инвестиционные банки, которые в случае одобрения будут предлагать биткойны. Это облегчит доступ инвесторов к финансовым услугам и уменьшат ограничения по сравнению с традиционными банками.   «В рамках нашего экономического плана для Сальвадора мы предлагаем создать BPI, Банк частных инвестиций, где мы сможем диверсифицировать варианты финансирования, предлагаемые потенциальным инвесторам в долларах и биткойнах», — написала посол Сальвадора в США Милена Майорга в своем сообщении. Сообщение от 14 июня на X. «Президент Букеле приступает к работе в новом сроке с новым законодательством о создании Биткойн-банка», —  добавил в тот же день старший советник по биткойнам Букеле Макс Кайзер, отметив прогноз генерального директора Ark Invest Кэти Вуд о том, что реальный ВВП Сальвадора «может вырасти в 10 раз». в два раза в течение следующих пяти лет» стало лишь «более вероятным». Найиб Букеле недавно был приведен к присяге на второй пятилетний президентский срок. Источник: Президентский дом.   Это произошло всего через две недели после того, как Букеле был приведен к присяге на очередной пятилетний президентский срок после убедительной победы на выборах в феврале. У Банка Частных Инвестиций не будет всех тех же «запретов» в банковском законодательстве По данным El Mundo, BPI не столкнется с такими же строгими законами, как традиционные банки, такими как ограничения на взаимодействие с зарубежными банками или финансовыми компаниями, «связанными со своими акционерами или бизнес-группами». Ограничения по кредитам также будут сняты. «Инвестиционные банки также не будут подвергаться запрету «предоставлять кредиты или принимать на себя риски более чем на 25% своего фонда активов в отношении одного и того же лица», — говорится в отчете от 14 июня . В случае одобрения новые частные инвестиции «должны быть созданы» с минимальным акционерным капиталом в 50 миллионов долларов и требуют как минимум двух акционеров, которые могут быть иностранцами.   Было подтверждено, что BPI сможет работать с любым законным платежным средством, включая доллар США и биткойн, и даже получать разрешение на то, чтобы стать поставщиком цифровых активов и услуг биткойнов. Министр экономики Сальвадора Мария Луиза Хайем предложила реформу Комиссии по технологиям, туризму и инвестициям под руководством Букеле. Однако оно еще не утверждено. «Реформа не была одобрена; Законодатели еще не согласились пригласить чиновников для ознакомления с целями проекта и не поставили его на голосование в Комиссии», — добавили в нем.
    • Власти Нигерии сняли ряд обвинений с исполнительного директора BinanceФедеральная налоговая служба Нигерии сняла налоговые претензии с исполнительного директора Binance Тиграна Гамбаряна и его коллеги Надима Анджарваллы.Тем не менее паре по-прежнему предъявлены обвинения в отмывании денег со стороны Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии. Рассмотрение дела должно возобновиться 20 июня.Семья Гамбаряна продолжает настаивать на фиктивности предъявленных ему обвинений и требует его освобождения, особенно, на фоне проблем со здоровьем. Известно, что 23 мая один из топ-менеджеров Binance потерял сознание прямо в зале суда. Врачи диагностировали у него малярию.Адвокаты подсудимого заявляют, что в настоящее время состояние их подзащитного ещё больше ухудшилось. При этом тюремные власти отказываются предоставлять информацию о самочувствии заключённого.Несмотря на постановление судьи Эмеки Нвите немедленно отправить Тиграна в больницу, тюремным властям потребовалось 11 дней, чтобы доставить его на краткий осмотр. Тюрьма не разрешает передавать результаты этого обследования в больнице его семье, адвокатам или посольству США.В марте Надим Анджарвалла сбежал из-под стражи в Нигерии, используя свой кенийский паспорт. Позже его выследили и арестовали в Кении, теперь ему грозит экстрадиция в Нигерию.
    • Добро пожаловать в Cryptoflow.cloud - Ваше решение для криптоплатежей! 🔹 Поддержка множества криптовалют Cryptoflow.cloud поддерживает самые популярные криптовалюты, включая Биткоин, Монеро, USDT и Трон. Теперь ваши клиенты могут оплачивать покупки удобным для них способом! 🔹 Легкая интеграция с API С нашим удобным и понятным API, интеграция криптоплатежей в ваш онлайн-магазин или сайт станет проще простого. Быстрое подключение и минимальные усилия - это реальность с Cryptoflow.cloud. 🔹 Быстрое подключение магазина Начните принимать криптовалюту уже сегодня! Наши решения обеспечивают быстрое и беспроблемное подключение вашего магазина к нашей системе. Получайте платежи в криптовалюте без задержек и сложностей. 🔹 Высокая безопасность Безопасность ваших транзакций - наш приоритет. Мы предлагаем надежные методы защиты данных и предотвращения мошенничества, чтобы вы могли быть уверены в безопасности своих средств и информации. 🔹 Эффективная обработка транзакций Наслаждайтесь мгновенными платежами и быстрыми подтверждениями транзакций. С Cryptoflow.cloud ваши клиенты получат наилучший опыт использования криптоплатежей. Присоединяйтесь к нам и откройте новые возможности для вашего бизнеса с Cryptoflow.cloud! 📩 Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации и начните принимать криптовалютные платежи уже сегодня!
    • Австралийская фондовая биржа одобрила начало торгов биткойн-ETF VanEck 20 июня.   Крупнейшая фондовая биржа Австралии — Австралийская фондовая биржа (ASX) — утвердила свой первый спотовый биржевой фонд биткойнов (ETF), торги которого начнутся 20 июня. Инвестиционная фирма VanEck будет эмитентом спотового Bitcoin ETF — VanEck Bitcoin ETF (VBTC) — согласно пресс-релизу VanEck. Это произошло всего через несколько месяцев после того, как 11 января фирме было одобрена торговля спотовыми биткойн-ETF, VanEck Bitcoin Trust (HODL) в США.   Главный исполнительный директор VanEck в Азиатско-Тихоокеанском регионе Ариан Нейрон подтвердил, что спрос на биткойны растет.в Австралии, особенно через «регулируемый, прозрачный и знакомый инвестиционный механизм». «Мы понимаем, что Биткойн — это новый класс активов, к которому хотят получить доступ многие консультанты и инвесторы», — сказал Нейрон.   «VBTC также делает биткойн более доступным, управляя всей внутренней сложностью. Понимание технических аспектов приобретения, хранения и защиты цифровых активов больше не требуется», — добавил он. Хотя это первый раз, когда спотовый биткойн-ETF был одобрен ASX, за последние два года в Австралии было еще два случая запуска биткойн-ETF.   Недавно Monochrome Bitcoin ETF (IBTC) был одобрен и начал торговаться на второй по величине фондовой бирже Австралии, бирже Cboe Australia. Monochrome Bitcoin ETF начал торговаться, когда 4 июня открылись рынки на бирже Cboe Australia. Источник: Джулиан Фарер В Monochrome заявили, что активы IBTC хранятся в автономном режиме на устройстве, не подключенном к Интернету, и с помощью решения для хранения криптовалюты, которое соответствует «стандартам австралийского институционального регулирования хранения». В апреле 2022 года Bitcoin ETF Global X 21 Shares (EBTC) стал самым первым продуктом Bitcoin ETF , дебютировавшим в Австралии.
    • Уважаемые, пользователи, добрый день! Нас добавили в мониторинг E-mon Ждем Вас за новыми обменами!   С Уважением, Финансович!
    • В Турции хотят ввести налог в размере 0,03% на криптотранзакции   Правительство Турции готовится провести реформу бюджета и ввести новые налоги, в том числе налог на криптовалютные транзакции в размере 0,03%. По мнению экспертов, этот шаг позволит властям страны решить проблемы с дефицитом госбюджета, которые возникли после масштабного землетрясения 2023 года.   По данным Bloomberg, введение налога на транзакции в криптовалютной торговле может обеспечить «значительную непредвиденную прибыль в сложных экономических условиях».   Министерство рассматривает возможность введения налога на транзакции в размере 0,03% на торговлю криптовалютой, которая стала популярной среди розничных турецких инвесторов, стремящихся застраховаться от слабеющей лиры и безудержной инфляции. Согласно официальным прогнозам, этот шаг принесёт до 3,7 млрд лир в год.   Пока изменения в налоговый кодекс находятся на рассмотрении парламента страны. Ожидается, что из-за нововведений возникнут политические разногласия. Однако правящая партия президента Реджепа Тайипа Эрдогана, имеющая парламентское большинство, скорее всего, одобрит налог на криптотранзакции в размере 0,03%. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2435670
    • Добрый день ,уважаемые пользователи ! 😄 Рабочий график Каждый день, с 10:00 до 22:00 МСК (UTC+3) 🏪 Постоянный онлайн ,быстрые и приятные операторы. 👑 Выгодный курсы . 🔐 Полная анонимность  Желаем Вам продуктивного вечера и хорошего настроения! С уважением, BBA  🔔 Напоминаем,что у нас действует акция. Оставь отзыв и получи 5$
×
×
  • Create New...